Ухвала суду № 77569063, 25.10.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/40296/18

Провадження № 1-кс/761/27358/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання прокурора прокурора відділу прокуратури м. Києва Безкоровайного Богдана Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури м. Києва Безкоровайний Богдан Вікторович вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що У процесуальному керівництві Прокуратури м. Києва знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за №32018100000000159 від 27.09.18, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України, встановлено, що в період 2015 - 2016 років, група осіб до складу якої входили ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 ті інші особи, шляхом відкриття карткових рахунків на ряд осіб, а саме: ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1), ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_2), ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_3), ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_4), ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_5), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_6), ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_7), ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_8), ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_9), ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_10), ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_11), ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_12), ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_13) та інших, а також створення ряду підконтрольних юридичних осіб, а саме: ТОВ «Тiмсон Україна» (код 34694878), ТОВ «Аква Плюс Трейдінг» (код 40283311), ТОВ «Квартум Лоял» (код 40090058), ТОВ «Дизайн Глобал-7» (код 40089828), ТОВ «Ріо Кар Тревел» (код 40089440), ТОВ «Софтагропостач» (код 40361106), ТОВ «Сільгоспсофтзбут» (код 40396060), забезпечили підприємствам реального сектору економіки мінімізацію податкових зобов'язань, шляхом створення видимості розрахунків за придбання товарно - матеріальних цінностей/послуг (проведення безтоварних операцій) із залученням ряду підприємств, а саме: ТОВ «Рівер Плюс» (код ЄДРПОУ 39428591), ПАТ «СК «Аеліта» (код ЄДРПОУ 31351587), ТОВ «Смайлік +» (код ЄДРПОУ 39906048), ТОВ «Термалайн» (код ЄДРПОУ 38749024), ТОВ «Торгмедіум - С» (код ЄДРПОУ 40091156), ТОВ «Фідонет» (код ЄДРПОУ 39908820), ТОВ «Траст групп» (код ЄДРПОУ 39553090), ТОВ «Спецбізнесгруп» (код ЄДРПОУ 39985685), ПП «СКС Захід-Торг» (код ЄДРПОУ 37011793), ТОВ «Емеріс» (код ЄДРПОУ 37448915).

Допитаний в ході досудового розслідування засновник ТОВ «Смайлік+» (код ЄДРПОУ 39906048) ОСОБА_19, повідомив, що не має відношення до реєстрації, перереєстрації, придбання та проведення ним будь-якої фінансово-господарської діяльності.

Під час огляду сайту Мінюсту України, встановлено, що ТОВ «Смайлік+» (код ЄДРПОУ 39906048), зареєстровано за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, буд. 11, а реєстраційні документи ТОВ «Смайлік+» (код ЄДРПОУ 39906048), які мають значення для розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженню, знаходяться в управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (м. Одеса, вул. Чернявського, 6).

Таким чином встановлено, що реєстраційні документи ТОВ «Смайлік+» (код ЄДРПОУ 39906048), які мають значення для розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженню, знаходяться в адміністративному приміщенні управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради.

Вказані документи необхідні для призначення почеркознавчої та економічної експертиз, призначення податкових перевірок, для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідків.

Відомості, що містяться у вищезазначених документах, будуть використовуватись як докази по кримінальному провадженню.

В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів прокурора викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл Прокурору відділу прокуратури міста Києва Безкоровайному Б.В., старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві Шуліці А.О., слідчим СУФР ГУ ДФС у Одеській області, або оперативним співробітникам за їх дорученням, на тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів та можливість вилучення їх копій ТОВ «Смайлік+» (код ЄДРПОУ 39906048), які знаходяться у володінні управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради (м. Одеса, вул. Чернявського, 6) з моменту створення підприємства по теперішній час, а саме:

- рішення про створення підприємства;

- статут підприємства та зміни до статуту;

- реєстраційні картки;

- накази про призначення службових осіб;

- протоколи зборів учасників товариства;

- довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах;

- інші документи, що містяться в реєстраційній справі підприємства.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 25.11.2018 року.

Роз'яснити посадовим особам управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя