Ухвала суду № 77568740, 01.11.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/40206/18

Провадження № 1-кс/761/27278/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2018 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника 2 відділення 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №22014000000000081, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 219 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

23.10.2018 року до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання начальника 2 відділення 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №22014000000000081, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 219 КК України, про накладення арешту на корпоративні права засновників (учасників) ТОВ «УКРБУДСПЕЦТЕХ», зазначених у клопотанні.

Клопотання мотивоване тим, що Впродовж 2008-2014 років службові особи ТОВ «УКРБУДСПЕЦТЕХ» (колишня назва «Блек сі ріелті груп», код ЄДРПОУ 32145683), ТОВ «БІЗНЕС-ЦЕНТР «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 33215562), ТОВ «БІЗНЕС-ФОРУМ» (код ЄДРПОУ 26302885), ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ЦУМ» (код ЄДРПОУ 35404865), ТОВ «БІЗНЕС-ПАРТНЕР-ГРУП» (код ЄДРПОУ 35881177), ПАТ «Туристично-виробнича фірма «Чорне море» (код ЄДРПОУ 02573556) та інших юридичних осіб вчинили заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб.

Так, продовж 2002-2007 років фактичними бенефіціарними власниками ТОВ «БІЗНЕС-ЦЕНТР «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 33215562), ТОВ «БІЗНЕС-ФОРУМ» (код ЄДРПОУ 26302885), ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ЦУМ» (код ЄДРПОУ 35404865), ТОВ «БІЗНЕС-ПАРТНЕР-ГРУП» (код ЄДРПОУ 35881177), ПАТ «Туристично-виробнича фірма «Чорне море» (код ЄДРПОУ 02573556), ТОВ «УКРБУДСПЕЦТЕХ» (колишня назва «Блек сі ріелті груп», код ЄДРПОУ 32145683) були ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Впродовж 2008-2013 років ОСОБА_7 , незаконно зменшивши розміри частки ОСОБА_6 у статутних капіталах зазначених юридичних осіб, організував прийняття рішення про припинення вказаних юридичних осіб, крім ТОВ «УКРБУДСПЕЦТЕХ» (колишня назва «Блек сі ріелті груп», код ЄДРПОУ 32145683). Правонаступником вказаних припинених юридичних осіб стало ТОВ «УКРБУДСПЕЦТЕХ» (колишня назва «Блек сі ріелті груп», код ЄДРПОУ 32145683), кінцевий бенефіціарним власником якого став одноосібно ОСОБА_7 .

Аналогічним чином ОСОБА_7 заволодів майном, що належало ОСОБА_6 через ПАТ «Туристично-виробнича фірма «Чорне море» (код ЄДРПОУ 02573556).

Усіма об`єктами нерухомого майна, що належали ОСОБА_6 через вказані вище юридичні особи, ОСОБА_7 через керівників ТОВ «УКРБУДСПЕЦТЕХ» (колишня назва «Блек сі ріелті груп», код ЄДРПОУ 32145683) та ПАТ «Туристично-виробнича фірма «Чорне море» (код ЄДРПОУ 02573556) розпорядився на власний розсуд, в тому числі з метою особистого збагачення та з метою доведення їх до банкрутства під час підписання невигідних договорів іпотеки, поруки, управління, оренди, купівлі-продажу, передніх договорів та відступлення права вимоги, що завдало великої матеріальної шкоди державі в особі Національного банку України в сумі 3472 459 829,21 грн. та іншим кредиторам в сумі 2 802 967 732,95 грн.

В суді слідчий ОСОБА_3 підтримав доводи клопотання, та просив його задовольнити.

Так, у провадженні Головного слідчого управління СБ України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22014000000000081, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.219 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактом незаконного заволодіння із залученням переліку юридичних осіб нерухомим майном, яким розпорядилася на власний розсуд причетна особа через керівників ТОВ «УКРБУДСПЕЦТЕХ» (колишня назва «Блек сі ріелті груп», код ЄДРПОУ 32145683) та ПАТ «Туристично-виробнича фірма «Чорне море» (код ЄДРПОУ 02573556), в тому числі з метою особистого збагачення та з метою доведення їх до банкрутства під час підписання невигідних договорів іпотеки, поруки, управління, оренди, купівлі-продажу, передніх договорів та відступлення права вимоги, що завдало великої матеріальної шкоди державі в особі Національного банку України в сумі 3472 459 829,21 грн. та іншим кредиторам в сумі 2 802 967 732,95 грн.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Частиною 10 статті 170 КПК України передбачено накладення арешту на майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зазначені фактичні обставини провадження вказують, що корпоративні права засновників (учасників) ТОВ «УКРБУДСПЕЦТЕХ» (код ЄДРПОУ 32145683) та акції АТ «ТВФ «ЧОРНЕ МОРЕ» (код ЄДРПОУ 02573556) набуті кримінально протиправним шляхом, тому відповідають вимогам ст. 98 КПК України та визнані речовими доказами.

В ході розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вчинено злочин і вказані корпоративні права засновників (учасників) ТОВ «УКРБУДСПЕЦТЕХ» одержані внаслідок вчинення злочину, корпоративні права набуті кримінально протиправним шляхом, що підтверджується даними слідчих (розшукових) дій, у зв`язку з чим існують підстави, передбачені п. 1 ч.2 ст.170 КПК України, для накладення арешту на корпоративні права. На переконання слідчого судді з наданих даних до клопотання убачається, що незастосування таких заходів забезпечення кримінального провадження призведе до втрати речових доказів.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.170-173, 309,395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника 2 відділення 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на такі корпоративні права засновників (учасників) ТОВ «УКРБУДСПЕЦТЕХ» (код ЄДРПОУ 32145683) із забороною розпорядження ними:

1. ОСОБА_7 , в розмірійого внескудо статутногофонду всумі (грн.): 7826200.00,

2.ТОВ «ПАРУС» (Код ЄДРПОУ засновника: 23872814), в розмірівнеску достатутного фондув сумі (грн.): 175600.00

3. ОСОБА_8 , в розмірійого внескудо статутногофонду всумі (грн.): 11210800.00

4. ОСОБА_9 , в розміріїї внескудо статутногофонду всумі (грн.): 2593.80

5.ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЧОРНОМОРЕЦЬ-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ засновника: 35819643), в розмірівнеску достатутного фондув сумі (грн.): 7507.38

6.ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ» (код ЄДРПОУ засновника: 22449841), в розмірівнеску достатутного фондув сумі (грн.): 32175200.00

7.кінцевого бенефіціара власника (контролера) - ОСОБА_7 ;

8. ОСОБА_10 , в розмірійого внескудо статутногофонду всумі (грн.): 23606.52

9.ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП» (Код ЄДРПОУ засновника: 32145683), в розмірівнеску достатутного фондув сумі (грн.): 376795027.00.

Заборонити ТОВ «УКРБУДСПЕЦТЕХ» (код ЄДРПОУ 32145683), його посадовим особам, довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти будь-які дії, направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань будь-яких відомостей, зокрема про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників ТОВ «УКРБУДСПЕЦТЕХ» (код ЄДРПОУ 32145683), в тому числі, але не виключно, подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам здійснювати реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, а також будь яких інших змін у відомостях, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, щодо ТОВ «УКРБУДСПЕЦТЕХ» (код ЄДРПОУ 32145683).

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, всім районним державним адміністраціям у м. Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «УКРБУДСПЕЦТЕХ» (код ЄДРПОУ 32145683).

Накласти арешт на такі акції прості бездокументарні іменні АТ «ТВФ «ЧОРНЕ МОРЕ» (код ЄДРПОУ 02573556), із забороною розпорядження ними, які обліковуються на рахунках у цінних паперах, відкритих у будь-якій депозитарній установі, власником яких є будь-які фізичні та юридичні особи, шляхом зупинення видаткових операції, у тому числі зупинення переказів та списання цінних паперів:

1.Акції прості бездокументарні іменні в кількості 1390622 штук, що становить 49.6651%, які станомна 2квартал 2018року обліковуютьсяза ТОВ «ТЕХСАНІТ» (код ЄДРПОУ 33217140),

2.Акції прості бездокументарні іменні в кількості 1390622 штук, що становить 49.6651%, які станомна 2квартал 2018року обліковуютьсяза ТОВ «ЄВРО ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 36154670).

Заборонити власникам або будь-яким уповноваженим ними особам відчужувати та розпоряджатися вказаними акціями АТ «ТВФ «ЧОРНЕ МОРЕ» (код ЄДРПОУ 02573556), власником яких є будь-які фізичні та юридичні особи, а такожзаборонити проведеннядержавними реєстраторамиюридичних осіб,фізичних осібМіністерства юстиціїУкраїни, всіма районними державними адміністраціями, нотаріусами, акредитованими суб`єктами, Державною реєстраційною службою України, депозитарними установами та ПАТ «Національний депозитарій України» (код ЄДРПОУ 30370711) вчиняти будь-які дії, що пов`язані із переєрестрацією та внесенням змін щодо іменних акцій АТ «ТВФ «ЧОРНЕ МОРЕ» (код ЄДРПОУ 02573556).

Зобов`язати службових осіб депозитарної установи, в якій на рахунках у цінних паперах обліковуються акції АТ «ТВФ «ЧОРНЕ МОРЕ» (код ЄДРПОУ 02573556), відповідно до пункту 6статті 7 Закону України "Про депозитарну систему України",забезпечити невідкладне надання прокурору або слідчому, довідку про встановлення обмежень відповідно до цієї ухвали, із зазначенням залишку цінних паперів на відповідних рахунках.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1