Ухвала суду № 77568672, 26.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52523/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Мазурик Н.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 32017100000000066, -

В С Т А Н О В И В :

26.10.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Станковим О.П. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, м. Київ, вул. Єреванська, 1), АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526, м. Київ, пров.Куренівський, б.19/5), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д ), ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168, м. Чорноморськ, просп. Миру, 28 ), ПАТ «РВС БАНК» (МФО 339072, м. Київ, вул. Введенська, 29/58), АТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767, м. Київ, б-р. Т.Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4), АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313, м. Київ, вул. Антоновича, 127), АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658, м. Київ, вул. Іллінська, 8), АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г), АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749, м. Київ, вул. Жилянська, 32), АТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767, м. Київ, б-р. Т.Шевченка /вул. Пушкінська, б. 8/26), АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2 ), ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 ), АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30 ), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 4), АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984, м. Київ, просп. Перемоги, 107-А), ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4 ), АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50), АТ «ЮНЕКС БАНК» (МФО 322539, м. Київ, вул. Почайнинська, 38), ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2), ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281, м. Київ, вул. Мельникова, 83-д), АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7), АТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302, м. Київ вул. Ділова, 9а), ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» (МФО 380054, м. Київ вул. Щорса, 7/9), АТ «КІБ» (МФО 322540, м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6), АТ «БМ БАНК» (МФО 380913, м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 37/122), ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634, м. Київ вул. Стеценко, 6), АТ «БАНК ФОРВАРД» (МФО 380418, м. Київ вул. Саксаганського, будинок 105.), ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689, м. Київ, пр.-т. Гагаріна Юрія, 17в), ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (МФО 300012, м. Київ, пров. Шевченка, 12), АТ «КІБ» (МФО 322540, м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6), ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629, м. Харків вул. Алчевських, 30), АТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489, м. Чернігів вул. Преображенська, 2), ПАТ АКБ «ЛЬВІВ» (МФО 325268, м. Львів вул. Сербська, 1), ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310, м. Львів вул. Валова,11), ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365, м. Львів, вул. Сахарова, 78), АТ «А - БАНК» (МФО 307770, м. Дніпро, вул. Батумська, 11), ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500, м. Дніпро, пр-т. Олександра Поля, 46), АТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050, м. Дніпро, пр-т. Олександра Поля, 46), АТ «Південний» (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №32017100000000066 від 13 травня 2017 року, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за фактом шахрайства та за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлено, що, невстановленими слідством особами, в період 2016-2017 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб'єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей та цінних паперів, що фактично не мають жодної цінності, використовуючи при цьому ряд підконтрольних підприємств та таких, які мають ознаки фіктивності та створені з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема: ТОВ «Капелан Логістік» (код 39219578), ТОВ «Менеджмент-Груп» (код 39135268), ТОВ «Краст Союз» (код 39294978), ТОВ «Юніс Голд» (код 38998887), ПП «Омні Вейст» (код 35965906), ТОВ «Голд Енд Стоун ЛТД» (код 38124365), ТОВ «Брокерський Дім «Укрфінанс» (код 38812263), ТОВ «Торгтранс Плюс» (код 39535003), ТОВ «Юніон Трейдінг Груп» (код 39366876), ТОВ «Бірга» (код 37505820), ТОВ «Трейд Фінанс» (код ЄДРПОУ 38932826), ПП «Омні Вейст» (код 35965906), ТОВ «Бірга» (код 37505820), ТОВ «СКЕ» (код 35059058), ТОВ «Орсе Союз» (код 39693233), ТОВ «Міг Компані» (код 39175122), ТОВ «Юніон Трейдінг Груп» (код 39366876), ТОВ «Економічна Константа» (код 40193967), ТОВ «К ЕНД К ЛТД» (код 40191210), ТОВ «Смарт Інвест Плюс» (код 40189531), ТДВ «СК «Арго» (код 39175122) та ін.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ряд страхових компаній з метою ухилення від сплати податків та обготівкування безготівкових грошових коштів в не обліковану готівку здійснюють псевдо-господарські операції з купівлі-продажу цінних паперів та перестрахування, серед яких: ПрАТ «СК «Каштан» (код 32071894), ПрАТ «СК «Арсенал Страхування» (код 33908322), ПрАТ «СК «Провідна» (код 23510137), ПрАТ «СК «Раритет» (код 30407332), ТДВ «СК «М-Лайф» (код 38924569), ТДВ «СК «Альфа-Гарант» (код 32382598), ТДВ «СК «Арсенал Лайф» (код 39180855), ТДВ «СК «Власний Захист» (код 39439294), ПАТ «СК «Країна» (код 20842474), ТДВ «СК «Київ РЕ» (код 33442139), ТДВ «СК «Фарлонг» (код 40150085), ТДВ «СК «Біфест» (код 37859390), ПАТ «СК «Кремінь» (код 24559002), ПАТ «СК «Інтер-Поліс» (код 19350062), ПрАТ «СК «Юнівес» (код 32638319) та ін.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у банківських установах, а саме: речей та документів клієнтів банку, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках, отримання кредитних коштів та обігу цінних паперів вказаних товариств, їх службових осіб та засновників.

В заяві поданій до суду слідчий Сидорчук Р.А. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 32017100000000066 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Сидорчуку Р.А., Фєдосову Д.В., Мулявці Ю.С., Чижу О.В., Шишці Т.Д., Павлову В.В., Савчуку М.В., Лебердюку Д.В, Іванову Д.В., Парахіну Н.В., Поньку С.І., Сафіну Р.І., Мельнику Д.А., Фєдосову М.В., оперуповноваженим шостого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві Ігнатенку В.С., Каленичок А.С., Барановському Ю.О., Чобко Н.М., Крамарову М.М., Михальчуку С.М., які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого або співробітникам іншого підрозділу ДФС України на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки їх копій), що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів які знаходяться у володінні банківських установ, їх філій, регіональних управлінь чи інших відокремлених підрозділів, які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам клієнтів АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, м. Київ, вул. Єреванська, 1), АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526, м. Київ, пров.Куренівський, б.19/5), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д ), ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168, м. Чорноморськ, просп. Миру, 28), ПАТ «РВС БАНК» (МФО 339072, м. Київ, вул. Введенська, 29/58), АТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767, м. Київ, б-р. Т.Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4), АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313, м. Київ, вул. Антоновича, 127), АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658, м. Київ, вул. Іллінська, 8), АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г), АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749, м. Київ, вул. Жилянська, 32), АТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767, м. Київ, б-р. Т.Шевченка /вул. Пушкінська, б. 8/26), АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2), ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 ), АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 4), АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984, м. Київ, просп. Перемоги, 107-А), ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4), АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50), АТ «ЮНЕКС БАНК» (МФО 322539, м. Київ, вул. Почайнинська, 38), ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2), ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281, м. Київ, вул. Мельникова, 83-д), АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7), АТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302, м. Київ вул. Ділова, 9а), ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» (МФО 380054, м. Київ вул. Щорса, 7/9), АТ «КІБ» (МФО 322540, м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6), АТ «БМ БАНК» (МФО 380913, м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 37/122), ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634, м. Київ вул. Стеценко, 6), АТ «БАНК ФОРВАРД» (МФО 380418, м. Київ вул. Саксаганського, будинок 105.), ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689, м. Київ, пр.-т. Гагаріна Юрія, 17в), ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (МФО 300012, м. Київ, пров. Шевченка, 12), АТ «КІБ» (МФО 322540, м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6), ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629, м. Харків вул. Алчевських, 30), АТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489, м. Чернігів вул. Преображенська, 2), ПАТ АКБ «ЛЬВІВ» (МФО 325268, м. Львів вул. Сербська, 1), ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310, м. Львів вул. Валова,11), ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365, м. Львів, вул. Сахарова, 78), АТ «А - БАНК» (МФО 307770, м. Дніпро, вул. Батумська, 11), ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500, м. Дніпро, пр-т. Олександра Поля, 46), АТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050, м. Дніпро, пр-т. Олександра Поля, 46), АТ «Південний» (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) або за іншим місцезнаходженням банківських установ, а саме:

банківських виписок (руху коштів) по рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) за період з 01.01.2017 по день постановлення ухвали слідчим суддею, по всіх наявних відкритих та закритих рахунках наступних юридичних: ПрАТ «СК «Каштан» (код 32071894), ПрАТ «СК «Арсенал Страхування» (код 33908322), ПрАТ «СК «Провідна» (код 23510137), ПрАТ «СК «Раритет» (код 30407332), ТДВ «СК «М-Лайф» (код 38924569), ТДВ «СК «Альфа-Гарант» (код 32382598), ТДВ «СК «Арсенал Лайф» (код 39180855), ТДВ «СК «Власний Захист» (код 39439294), ПАТ «СК «Країна» (код 20842474), ТДВ «СК «Київ РЕ» (код 33442139), ТДВ «СК «Фарлонг» (код 40150085), ТДВ «СК «Біфест» (код 37859390), ПАТ «СК «Кремінь» (код 24559002), ПАТ «СК «Інтер-Поліс» (код 19350062), ПрАТ «СК «Юнівес» (код 32638319);

документів у електронному вигляді, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать вказаним підприємствам, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, за період з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52523/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Сидорчуку Р.А.

Слідчий суддя В.В. Бортницька