Ухвала суду № 77568433, 25.10.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/40424/18

Провадження № 1-кс/761/27447/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання прокурора прокурора відділу прокуратури м. Києва Безкоровайного Богдана Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури м. Києва Безкоровайний Богдан Вікторович вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що СУФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42017101070000209 від 11.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява ОСОБА_2 , який повідомив , що невстановлені особи внесли до документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості щодо директора ТОВ «Дайсберг» (код 39900842).

Кримінальне провадження №42017101070000209 внесено до ЄРДР 11.09.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України за фактом внесення невстановленими особами до документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості щодо директора ТОВ «Дайсберг» (код 39900842), зазначивши ОСОБА_2

Під час досудового розслідування допитано в якості свідка директора ТОВ «Дайсберг» ОСОБА_2 з приводу обставин висвітлених ним в заяві, що йому стало відомо від працівників ПАТ КБ «Приватбанк» про заборгованість за обслуговування рахунку юридичної особи, а саме ТОВ «Дайсберг» (код 39900842), і який повідомив, що не здійснював реєстрацію ТОВ «Дайсберг» і не має відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Дайсберг».

Також, допитано в якості свідка, директора ТОВ «Фаларис» ОСОБА_3, яка повідомила, що здійснювала реєстрацію ТОВ «Дайсберг» і особисто була знайома з ОСОБА_2 та подальшим директором ТОВ «Дайсберг» ОСОБА_4,

Крім того допитано в якості свідка ОСОБА_4 який паказав, що не має відношення до діяльності даного підприємства, в якості директора ТОВ «Дайсберг».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів речей та документів, які містять банківську таємницю, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів за період з моменту відкриття по теперішній час по рахунках ТОВ «Дайсберг» (код 39900842), які відкриті у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649).

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Дайсберг» (код 39900842)відкрито рахунки №26050052624539 (код валюти - 980), № 26008052640338 (код валюти - 980) у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649).

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ «Дайсберг» (код 39900842) з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у банківській установі Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649).

В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів прокурора викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури м. Києва Безкоровайному Богдану Вікторовичу або іншим уповноваженим особам за дорученням у порядку ст. 40, 218 КПК України на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій стосовно ТОВ «Дайсберг» (код 39900842), що знаходяться у банківській установі Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649, м. Київ, вул. Проспект перемоги,65), м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,30, а саме:

- документи оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по теперішній час по рахунках №26050052624539 (код валюти - 980), № 26008052640338 (код валюти - 980), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- оригінали справ з юридичного оформлення рахунків № 26050052624539 (код валюти - 980), №26008052640338(код валюти - 980), в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- інформації, вираженої на паперовому носії щодо ІР-адрес користувачів системи „Клієнт-банк" ТОВ «Дайсберг» (код 39900842), згідно угод укладених з банком.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 25.11.2018 року.

Роз'яснити посадовим особам Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя