Ухвала суду № 77568059, 26.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52603/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Мазурик Н.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Вітульського С.А. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017160000000054, -

В С Т А Н О В И В :

26.10.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Вітульського С.А. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні банку Sberbank Magyarorszag Zrt, розташованому за адресою: 1088 Будапешт, Угорщина,вул. Ракоци, 7 (Rakoczi ut 7, 1088 Budapest, Hungary).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральна прокуратура України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017160000000054 за фактами діяльності злочинної організації з участю службових осіб органів Державної фіскальної служби України та суб'єктів господарювання.

У рамках зазначеного провадження розслідуються факти впровадження службовими особами Державної фіскальної служби України та іншими підконтрольними їм особами механізму незаконного експорту сільськогосподарської продукції на підставі підроблених фінансово-господарських документів, пов'язаному з ухиленням від оподаткування, протиправним оберненням безготівкових коштів у готівку та легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до матеріалів розслідування сільськогосподарська продукція скуповувалась учасниками схеми за готівкові кошти поза межами податкового контролю. Далі, на підставі підроблених документів та від імені підконтрольних суб'єктів господарської діяльності товар експортувався на адреси нерезидентів. У подальшому валютна виручка, в порушення вимог валютного законодавства, поверталась суб'єктам господарської діяльності не в повному обсязі, а після її продажу на міжбанківський валютній біржі України, знімалась готівкою з рахунків суб'єктів господарської діяльності, задіяних у протиправних схемах та легалізовувалась учасниками організованого злочинного угрупування шляхом придбання нерухомості, автомобільного транспорту на території України та за кордоном.

В ході досудового слідства повідомлено про підозру директору ТОВ «Укрторгплюс», ТОВ «Екоескпрес» та ТОВ «Омегаплюс» ОСОБА_2, начальнику Головного управління Державної фіскальної служби України в Вінницькій області ОСОБА_3.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н. НОМЕР_1, яка є засновником та кінцевим беніфіцарним власником ТОВ «Ріал естейтдісілтд», зареєстрованого за адресою 02100, Дніпровський район, вул. Бажова, буд.13/9 оф.7 (код ЄДРПОУ 41628400)ймовірно сприяла вчиненню злочину, передбаченого ч.3 ст.209 КК України шляхом надання допомоги учасникам злочинної організації, а саме зареєструвала на вказане підприємство придбане учасниками злочинної організації об'єкти нерухомого майна.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в «Sberbank Magyarorszag Zrt, розташованому за адресою: 1088 Будапешт, Угорщина, вул. Ракоци, 7 (Rakoczi ut 7, 1088 Budapest, Hungary)

В заяві поданій до суду прокурор Юсубов К.В. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у банку Sberbank Magyarorszag Zrt, розташованому за адресою: 1088 Будапешт, Угорщина,вул. Ракоци, 7 (Rakoczi ut 7, 1088 Budapest, Hungary), оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Вітульського С.А. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017160000000054 - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів Грицюку І.В., Вітульскому С.А., Юсубову К.В. та слідчим групи слідчих Жураківському Г.О., Туровському Я.С., Булахову Д.В., Зарічанському Р.О., Григоренку В.С., Москаленку В.І., Басанцю М.М., у вказаному кримінальному провадженні, а також працівникам компетентних органів Угорщини, особам які діють на виконання їх доручення, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні банку Sberbank Magyarorszag Zrt, розташованому за адресою: 1088 Будапешт, Угорщина,вул. Ракоци, 7 (Rakoczi ut 7, 1088 Budapest, Hungary) з можливістю ознайомлення з ними та подальшим вилученням їх копій, а саме:

- Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків: оригіналів документів, які надані Фондом Ванко Холдинг (STICHTINGVANCOHOLDINGBUDAPEST)на відкриття рахунку HU56141004642798030101000009та додавалися до справ під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяв на його відкриття, свідоцтва платника ПДВ, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп'ютерної системи «Банк-клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютерах Фондом Ванко Холдинг (STICHTINGVANCOHOLDINGBUDAPEST) вказаної системи, включаючи місце її проведення, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк) та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

- первинні документи, що свідчать про зарахування на банківський рахунок HU56141004642798030101000009та зняття з них грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, замовлень на зняття готівки) за весь період функціонування рахунку;

- Відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахункуHU56141004642798030101000009за весь період функціонування рахунку;

- Виписки з номерами телефонів та IP-адрес з яких здійснювалось з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютерів Фонду Ванко Холдинг (STICHTINGVANCOHOLDINGBUDAPEST)з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань по рахунку HU56141004642798030101000009 відповідно за час функціонування вказаного рахунку;

- документи, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

- Вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52603/18-к

Примірник 2- наданий прокурору Вітульському С.А.

Слідчий суддя В.В. Бортницька