Ухвала суду № 77566047, 29.10.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/19327/18

н/п 1-кс/640/11428/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" жовтня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області Асояна Артура Арменовича по кримінальному провадженню №12018220000000055 від 16.01.2018 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

18.10.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДП «Завод Електроважмаш» код 00213121, розташованого за адресою: м. Харків, пр. Московський, буд. 299, а саме до статуту ДП «Завод Електроважмаш» дійсний за період 01.01.2013 по 01.01.2017, стандартів ДП «Завод Електроважмаш» в частині проведення конкурсних торгів та порядку прийому та постановки на облік промислового обладнання; контракту № 230/05-ВК від 20.11.2013, укладений між ДП «Завод Електроважмаш» та «Heinrich Schumann», додаткових угод, додатків, специфікацій до них, видаткових накладних, актів приймання-передачі та вводу в експлуатацію обладнання, податкових накладних, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних (перевезення пресу від митниці на ДП «Завод Електроважмаш»), митних декларацій (МД-2), СМR, платіжних документів, актів проведення взаємозаліків, інших платіжних документів по розрахункам між сторонами даного договору, бухгалтерських довідок, актів або інших документів про наявність розрахунків по претензіям або судовим спорам між сторонами даного договору; комерційних пропозицій щодо придбання гідравлічного пресу SВМ 8500 (у тому числі від фірми «Vincent Industrie») та всієї наявної документації щодо проведення конкурсних торгів; всього наявного листування між ДП «Завод Електроважмаш» та «Heinrich Schumann» стосовно придбання гідравлічного пресу (установки) SВМ 8500 (оригінали листів та їх офіційний переклад); всіх наявних документів щодо поставки додаткових комплектуючих на гідравлічний прес SВМ 8500; всіх службових записок стосовно виконання контракту № 230/05-ВК від 20.11.2013 (у тому числі перерахування коштів за вказаним контрактом; сертифікату, формуляру, паспорта, комплектації обладнання, інструкції по експлуатації і обслуговуванню, інших інструкцій, креслення, схем на гідравлічний прес SВМ 8500, який придбано згідно контракту № 230/05-ВК від 20.11.2013; всієї наявної документації щодо відправки заготівок стержнів у кількості - 6 штук на адресу «Heinrich Schumann» (у тому числі акти приймання-передачі стержнів); довіреності на всіх працівників ДП «Завод Електроважмаш» щодо виконання контракту № 230/05-ВК від 20.11.2013; документів, щодо відряджень усіх працівників ДП «Завод Електроважмаш» в Німеччину за період з 01.01.2013 по 01.01.2017; попереднього акту прийому-здачі гідравлічного пресу SВМ 8500 згідно контракту № 230/05-ВК від 20.11.2013 з додатками до нього (протоколами заводських випробувань); договору № 000350 від 11.12.2014, укладений між ДП «Харківський національний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» та ДП «Завод Електроважмаш», додаткових угод, додатків, актів приймання-передачі послуг, платіжних документів; посадових інструкцій (функціональних обов’язків), наказів про призначення (звільнення), ксерокопій паспортів або вказати серію та номер паспорту на наступних осіб: ОСОБА_1, ОСОБА_2, заступника директора по підготовці виробництва (станом на 20.11.2013) ОСОБА_3, заступника директора по юридичним питанням ОСОБА_4, заступника директора по фінансовим питанням ОСОБА_5, головного бухгалтера ОСОБА_6, заступника директора по економічним питанням ОСОБА_7, заступника директора по економічній безпеці ОСОБА_8, заступника директора по оперативному управлінню ОСОБА_9, начальника управління 264 ОСОБА_10, головного технолога ОСОБА_11, заступника директора ОСОБА_12, начальника цеха № 7 ОСОБА_13, заступника начальника управління № 244 ОСОБА_14, ОСОБА_15 (прошу врахувати, що деякі ініціали осіб вказані на російській мові); повних анкетних даних особи, яка здійснювала переклад контракту, додатків до нього та усієї переписки між ДП «Завод Електроважмаш» та «Heinrich Schumann» та підстави для долучення особи в якості перекладача; всіх наявних документів, що підтверджують проведення експертизи Харківською Торгово-промисловою палатою стосовно працездатності гідравлічного пресу SВМ 8500; аудиторського звіту № 06-11/1 від 12.05.2017 про результати державного фінансового аудиту діяльності ДП «Завод Електроважмаш»;чи подавались позови у будь-які суди України, Швейцарії, Німеччини щодо невиконання умов контракту № 230/05-ВК від 20.11.2013, якщо так, прошу надати копії відповідних позовів, або ухвал; установчих та реєстраційних документів «Heinrich Schumann»; оцінки гідравлічного пресу SВМ 8500 згідно контракту № 230/05-ВК від 20.11.2013, яка надавалась до Харківської митниці для розмитнення вказаного обладнання;переліку осіб, які згідно журналів входу та виходу перебували на території ДП «Завод Електроважмаш» за періоди з 01.01.2013 по 01.01.2014 та з 01.01.2015 по 01.01.2016; хто з представників «Heinrich Schumann» приїжджав до України та перебував на території ДП «Завод Електроважмаш» у ході виконання контракту № 230/05-ВК від 20.11.2013 (вказати повні анкетні данні з наданням копій підтверджуючих документів); повних анкетних данних особи, яка надрукувала та підготовила контракт №230/05-ВК від 20.11.2013 та додатки до нього; чи раніше укладались будь-які договори (контракти) ДП «Завод Електроважмаш» та «Heinrich Schumann», якщо так прошу надати завірені копії документів; надати всі рахунки-фактури, платіжні доручення між ДП «Завод Електроважмаш» та «Heinrich Schumann», всі довідки про дебіторську та кредиторську заборгованість, а також листи узгодження та накази щодо оплати зобов’язань по контракту №230/05-ВК від 20.11.2013.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що посадові особи ДП «Завод Електроважмаш» розтратили грошові кошти в ході виконання контракту, щодо придбання гідравлічного пресу у німецької фірми «Heinrich Schumann». 04.04.2018 до ДП «Завод Електроважмаш» в порядку ст. 93 КПК України надавався запит про надання копій документів щодо укладення контракту №230/05-ВК на придбання гідравлічного пресу у німецької фірми «Heinrich Schumann», однак на запит відповіді не надійшло. 02.10.2018 до ДП «Завод Електроважмаш» в порядку ст. 93 КПК України надавався запит про надання копій документів щодо укладення контракту №230/05-ВК на придбання гідравлічного пресу у німецької фірми «Heinrich Schumann», однак у відповідь на запит було відмовлено в отриманні зазначених в запиті документів, що в свою чергу унеможливлює встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення. 10.10.2018 повторно до ДП «Завод Електроважмаш» в порядку ст. 93 КПК України надавався запит про надання копій документів щодо укладення контракту №230/05-ВК на придбання гідравлічного пресу у німецької фірми «Heinrich Schumann», однак на запит відповіді не надійшло.

Слідчий Асоян А.А. до судового засідання не з’явився, надав до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, у зв’язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ДП «Завод Електроважмаш» до судового засідання не з’явився, про дату, час, місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, до суду надав письмові пояснення, відповідно до яких заперечує проти задоволення клопотання слідчого, оскільки більшість зазначених документів у клопотанні слідчого вже вилучені на підставі ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 26.04.2018; контракт №230/05-Вк все є в розпорядженні слідчого. Крім того, клопотання є не обґрунтованим.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що статут ДП «Завод Електроважмаш» дійсний за період 01.01.2013 по 01.01.2017, стандарти ДП «Завод Електроважмаш» в частині проведення конкурсних торгів та порядку прийому та постановки на облік промислового обладнання; контракт № 230/05-ВК від 20.11.2013, укладений між ДП «Завод Електроважмаш» та «Heinrich Schumann», додаткові угоди, додатки, специфікації до них, видаткові накладні, акти приймання-передачі та вводу в експлуатацію обладнання, податкові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні (перевезення пресу від митниці на ДП «Завод Електроважмаш»), митні декларації (МД-2), СМR, платіжні документи, акти проведення взаємозаліків, інші платіжні документи по розрахункам між сторонами даного договору, бухгалтерські довідки, акти або інші документи про наявність розрахунків по претензіям або судовим спорам між сторонами даного договору; комерційні пропозиції щодо придбання гідравлічного пресу SВМ 8500 (у тому числі від фірми «Vincent Industrie») та всю наявну документацію щодо проведення конкурсних торгів; листування між ДП «Завод Електроважмаш» та «Heinrich Schumann» стосовно придбання гідравлічного пресу (установки) SВМ 8500 (оригінали листів та їх офіційний переклад); документи щодо поставки додаткових комплектуючих на гідравлічний прес SВМ 8500; службові записки стосовно виконання контракту № 230/05-ВК від 20.11.2013 (у тому числі перерахування коштів за вказаним контрактом; сертифікат, формуляр, паспорт, комплектацію обладнання, інструкцію по експлуатації і обслуговуванню, інші інструкції, креслення, схеми на гідравлічний прес SВМ 8500, який придбано згідно контракту № 230/05-ВК від 20.11.2013; документація щодо відправки заготівок стержнів у кількості - 6 штук на адресу «Heinrich Schumann» (у тому числі акти приймання-передачі стержнів); попередній акт прийому-здачі гідравлічного пресу SВМ 8500 згідно контракту № 230/05-ВК від 20.11.2013 з додатками до нього (протоколами заводських випробувань); посадові інструкції (функціональні обов’язки), накази про призначення (звільнення), ксерокопії паспортів або вказати серію та номер паспорту на наступних осіб: ОСОБА_1, ОСОБА_2, заступника директора по підготовці виробництва (станом на 20.11.2013) ОСОБА_3; висновок експертизи Харківською Торгово-промисловою палатою стосовно працездатності гідравлічного пресу SВМ 8500; аудиторський звіт № 06-11/1 від 12.05.2017 про результати державного фінансового аудиту діяльності ДП «Завод Електроважмаш»; оцінку гідравлічного пресу SВМ 8500 згідно контракту № 230/05-ВК від 20.11.2013, яка надавалась до Харківської митниці для розмитнення вказаного обладнання перебувають у володінні ДП «Заводу Електроважмаш», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Крім того, слідчим не доведено, що інші документи, які зазначені в його клопотанні перебувають у розпорядженні ДП «Заводу Електроважмаш», а тому слідчий суддя відмовляє в цій частині клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,–

ухвалив:

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов’язавши ДП «Завод Електроважмаш», код 00213121, розташованого за адресою: м. Харків, пр. Московський, буд. 299, надати слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області Асояну Артуру Арменовичу тимчасовий доступ до документів, а саме до статуту ДП «Завод Електроважмаш» дійсний за період 01.01.2013 по 01.01.2017, стандартів ДП «Завод Електроважмаш» в частині проведення конкурсних торгів та порядку прийому та постановки на облік промислового обладнання; контракту № 230/05-ВК від 20.11.2013, укладений між ДП «Завод Електроважмаш» та «Heinrich Schumann», додаткових угод, додатків, специфікацій до них, видаткових накладних, актів приймання-передачі та вводу в експлуатацію обладнання, податкових накладних, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних (перевезення пресу від митниці на ДП «Завод Електроважмаш»), митних декларацій (МД-2), СМR, платіжних документів, актів проведення взаємозаліків, інших платіжних документів по розрахункам між сторонами даного договору, бухгалтерських довідок, актів або інших документів про наявність розрахунків по претензіям або судовим спорам між сторонами даного договору; комерційних пропозицій щодо придбання гідравлічного пресу SВМ 8500 (у тому числі від фірми «Vincent Industrie»), та документів щодо проведення конкурсних торгів; листування між ДП «Завод Електроважмаш» та «Heinrich Schumann» стосовно придбання гідравлічного пресу (установки) SВМ 8500 (оригінали листів та їх офіційний переклад); документів щодо поставки додаткових комплектуючих на гідравлічний прес SВМ 8500; службових записок стосовно виконання контракту № 230/05-ВК від 20.11.2013 (у тому числі перерахування коштів за вказаним контрактом; сертифікату, формуляру, паспорта, комплектації обладнання, інструкції по експлуатації і обслуговуванню, інших інструкцій, креслення, схем на гідравлічний прес SВМ 8500, який придбано згідно контракту № 230/05-ВК від 20.11.2013; документів щодо відправки заготівок стержнів у кількості - 6 штук на адресу «Heinrich Schumann» (у тому числі акти приймання-передачі стержнів); попереднього акту прийому-здачі гідравлічного пресу SВМ 8500 згідно контракту № 230/05-ВК від 20.11.2013 з додатками до нього (протоколами заводських випробувань); посадових інструкцій (функціональних обов’язків), наказів про призначення (звільнення), ксерокопій паспортів: ОСОБА_1, ОСОБА_16, заступника директора по підготовці виробництва (станом на 20.11.2013) ОСОБА_3О; документів, що підтверджують проведення експертизи Харківською Торгово-промисловою палатою стосовно працездатності гідравлічного пресу SВМ 8500; аудиторського звіту № 06-11/1 від 12.05.2017 про результати державного фінансового аудиту діяльності ДП «Завод Електроважмаш»; оцінки гідравлічного пресу SВМ 8500 згідно контракту № 230/05-ВК від 20.11.2013, яка надавалась до Харківської митниці для розмитнення вказаного обладнання.

В іншій частині клопотання слідчого - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.11.2018.

Роз’яснити представнику ДП «Завода Електроважмаш», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.