Ухвала суду № 77564742, 24.10.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4789/2018

Справа № 428/10044/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря судового засідання Колядінцевої П.В., слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що Слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 12.10.2016 до ЄРДР за № 22016130000000227, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з травня по листопад 2016 року, після виділення Сєвєродонецькою міською радою бюджетних коштів, службові особи Відділу освіти, Відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради, КП «Житлосервіс «Світанок», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби в інтересах третіх осіб, уклали з ТОВ «Таол» (код ЄДРПОУ 37611349, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, буд. 26, прим. 22) договори підряду на проведення капітального ремонту покрівель ЗОШ м. Сєвєродонецька № № 8, 12, 16, одноповерхового адміністративного приміщення Льодового палацу спорту м. Сєвєродонецька, КДЮСШ № 2, та 31 житлового будинку м. Сєвєродонецька.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Таол» ОСОБА_3 знаходиться в м. Києві, де займається продажем сільськогосподарської і спеціальної техніки. ОСОБА_3 фактичну фінансово-господарську діяльність ТОВ «Таол» не веде. Фактично вказані вище роботи було виконано місцевими мешканцями, які на ТОВ «Таол» ніколи не працювали, однак Відділом освіти, Відділом молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради, КП «Житлосервіс «Світанок» було перераховано на банківські рахунки ТОВ «Таол» грошові кошти на загальну суму 6 586 497,00 грн.

З метою надання правомірності підстав для отримання коштів державних та комунального підприємств, ТОВ «Таол» здійснило включення до вартості виконаних робіт по ремонту покрівель вартість руберойду (стеклоізолу) на суму 3 412 481,28 грн. (з ПДВ), що не підтверджується фактом реального його попереднього одержання від постачальників - ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс», ТОВ «Три-о-Сервіс», ТОВ «Тех-Авіа-Ресурс», та перерахувало на банківські рахунки вказаних трьох підприємств грошові кошти за нібито придбання у них руберойду.

Згідно з висновком судово-товарознавчої експертизи № 19/113/9-191е від 14.03.2017, проведеної експертами Луганського НДЕКЦ МВС України, вартість руберойду (стеклоізолу) завищена на 25-70 %. Відповідно до висновку судової економічної експертизи № 17720/17889 від 24.10.2017, у обсязі наданих на дослідження документів висновки дослідження Управління по боротьбі з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом ГУ ДФС у Луганській області № 1501/9/12-32-16-01-07 від 14.08.2017 щодо перевищення вартості використаного руберойду вказаної у підсумкових відомостях ресурсів та вартості руберойду вказаному у висновку експерта ЛНДЕКЦ № 19/113/9-3/191е від 14.03.2017 документально підтверджується в загальній сумі 1 386 518, 39 грн.

Також встановлено, що засновники та службові особи Місцевого благодійного фонду «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді (код ЄДРПОУ 25367569) за попередньою змовою із засновниками та службовими особами наступних суб’єктів господарювання: ТОВ «Тех-Авіа-Ресурс» (код 38820075), ТОВ «Центр Ойл» (код 37377598), ТОВ «Будівельне-Управління-777» (код 41050718), ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс» (код 39124869), ТОВ «НВП «Інтеко» (код 38350137), ТОВ «Газенерджі» (код 39776059), ТОВ «Промтекс» (код 31805904), ТОВ «Три-О Сервіс» (код 34596501), ТОВ Сєвєродонецьке підприємство «Вторрєсурс» (код 38820159), ТОВ «Сєвдон-Агро» (код 37377320), ТОВ «Техносбит» (код 31704813), ТОВ «Олвіст-ЛТД» (код 23487878), КП «Сєвєродонецьке підприємство садово-паркового господарства та благоустрою» (код 38350231), ТОВ «Сєвєродонецькі енергетичні системи» (код 38820190), ПП «Будівельна Компанія Сєвєрпроекткомпані» (код 36807775), ТОВ «Центр відновлення зору «Візіум» (код 40514746), ТОВ «Сєвєродонецьке автотранспортне підприємство 10974» (код 23483644), ТОВ Науково-виробниче підприємство «Укрпожстандарт» (код 40422095), Громадська організація «Центр цивільного розвитку «Сєвєродончани» (код 41051800), ТОВ Агрофірма «Зелене Господарство» (код 05506299), ТОВ «Таол» (код 37611349), ТОВ «Вектра 3000» (код 37377252), ТОВ «Хімторг-Комплект» (код 33968638), ТОВ «Юміл» (код 37564116), ПП «Будівнича Країна» (код 41142028), ТОВ «Сістем-А» (код 39124984), ТОВ «Вістол» (код 32926534), Старобільський районний благодійний фонд «Допомога» (код 33199614), ТОВ «Про-стір» (код 39125071), ТОВ «СМВК» (код 34596538), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_6), а також фізичними особами - ОСОБА_9 (код НОМЕР_7), ОСОБА_10 (код НОМЕР_8), ОСОБА_11 (код НОМЕР_9), ОСОБА_12 (код НОМЕР_10), ОСОБА_13 (код НОМЕР_11), ОСОБА_14 (код НОМЕР_12), ОСОБА_15 (код НОМЕР_13), ОСОБА_16 (код НОМЕР_14), ОСОБА_17 (код НОМЕР_15), ОСОБА_18 (код НОМЕР_16), ОСОБА_19 (код НОМЕР_17), ОСОБА_20 (код НОМЕР_18), ОСОБА_21 (код НОМЕР_19), ОСОБА_22 (код НОМЕР_20), та з іншими невстановленими особами у період з 01.01.2014 по 31.12.2017 шляхом проведення фінансових операцій у вигляді перерахування безготівкових коштів з рахунків Місцевого благодійного фонду «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді, за нібито надання фінансової допомоги та внесення готівкових коштів на його рахунки, нібито повернення поворотної фінансової допомоги, а також нібито сплати за частину в статутному капіталі, вчинили дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів), на загальну суму понад 10,39 млн. грн.

Крім того, згідно з висновком аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності Місцевого благодійного фонду «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді щодо наявності ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень в період з 04.01.2017 по 20.07.2017 № 25367569/1/12-32-16-01 від 02.10.2017, зазначається що в діях службових осіб Місцевого благодійного фонду «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді наявні ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування встановлено, що в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1, ТОВ «НВП «Інтеко» (код за ЄДРПОУ 38350137, юридична адреса: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, 37) відкрито рахунок № 26103198010447, ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5) відкрито рахунки № 26207130051876, № 26001924438403, ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2) відкрито рахунки № 26059924418680, № 26004924422610.

Використовуючи вказані банківські рахунки підконтрольних суб’єктів господарської діяльності, в тому числі і ТОВ «НВП «Інтеко» (код за ЄДРПОУ 38350137), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), службові особи МБФ «Григорія Сковороди» разом зі спільниками, шляхом внесення до офіційних документів відомостей, які не відповідають дійсності, в тому числі про вчинення господарських операцій, документально оформлюють операції з перерахування безготівкових коштів з рахунків Місцевого благодійного фонду «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді, у якості нібито надання фінансової допомоги та внесення готівкових коштів на його рахунки, нібито повернення поворотної фінансової допомоги, а також нібито сплати за частину в статутному капіталі, вчинили дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів.

Таким чином, на теперішній час при здійсненні досудового розслідування, виникла необхідність в перевірці та дослідженні даних, відображених в банківських документах, які містять інформацію щодо фактичних даних про надходження грошових коштів на рахунки ТОВ «НВП «Інтеко» (код за ЄДРПОУ 38350137), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), їх списання, вартість за яку закуповувались товарно-матеріальні цінності, послуги та у кого.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, і відносяться до відомостей, які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні посадових осіб АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1, по клієнтам ТОВ «НВП «Інтеко» (код за ЄДРПОУ 38350137), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), з можливістю їх копіювання, а саме: реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку ТОВ «НВП «Інтеко» № 26103198010447 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 23.03.2018 по 30.06.2018 та інше.

У судовому засіданні слідчий Шевченко Є.І. клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 22016130000000227 від 12.10.2016, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв’язку з чим вважає за можливе надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх копіювання.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов’язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_23, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_24, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_25, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_26, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_27, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_28; старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_29, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_30, заступнику начальника 1 відділу ГВ КЗІД СЕБ 2 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_31, оперуповноваженому 1 відділу ГВ КЗІД СЕБ 2 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_32, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_33, оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_34, оперуповноваженому міжрайонного відділу № 1 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_35 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1, по клієнтам ТОВ «НВП «Інтеко» (код за ЄДРПОУ 38350137), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), з можливістю їх копіювання, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку ТОВ «НВП «Інтеко» № 26103198010447 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 23.03.2018 по 30.06.2018;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_7 № 26207130051876 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 03.05.2018 по 30.06.2018;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_7 № 26001924438403 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 02.05.2018 по 30.06.2018;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_3 № 26059924418680 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 11.01.2017 по 30.06.2018;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_3 № 26004924422610 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 11.01.2017 по 30.06.2018;

- документів обліково-реєстраційної юридичних та кредитних справ ТОВ «НВП «Інтеко» (код за ЄДРПОУ 38350137), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2);

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку; первинних банківських платіжних документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (грошові чеки, квитанції, видаткові ордери, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, договори, а також інші документи);

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання системи «клієнт-банк» ТОВ «НВП «Інтеко» (код за ЄДРПОУ 38350137), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2) при управлінні даними рахунками при управлінні даними рахунками;

- інформації про використання вказаними підприємствами системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), з вказівкою IP-адрес комп’ютерів, з яких відбувалось з’єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов