Ухвала суду № 77563397, 30.10.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/7058/18

1-кс/405/3651/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., при секретарі Ісмієвій А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2018 №12018120000000149, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

старший слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 33708580).

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000149 від 03.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2018 році тендерним комітетом Департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської ОДА було проведено 9-ть відкритих торгів по закупівлі робіт, в ході яких переможцем було визначено ТОВ «БК Інвест Трейдінг», а саме: поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення С121006 – Веселівка - Мар’янівка – вихід на а/д М-12, О121001 – ОСОБА_2 - Димине – Миролюбівка – Гаївка, С121007 – від а/д Т-24 – 01 – Лозуватка – Розсохуватка, С121433 – Ліски – ОСОБА_3 – (Новоукраїнка – Глодоси), С121436 - Рівне - ст. Плетений Ташлик – Плетений Ташлик (межа району), О121503 – Кропивницький – Михайлівка – вихід на а/д Н-01, С121010 - від а/д М-12 – Тарасівка – Злинка – Новоукраїнка – з під’їздом до хлібоприймального пункту, О121402 – Добровеличківка – Фурманівка - Новоукраїнка, О121403 – Новоукраїнка – Глодоси. Згідно з інформацією, що викладена в листах управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області від 08.08.2018 №04-11-31-17/3187, №04-11-31-17/3188, №04-11-31-17/3189 встановлено, що вищезазначені відкриті торги були проведені з порушеннями Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII, про що в передбаченому законодавством України порядку було проінформовано Департамент інфраструктури та промисловості Кіровоградської ОДА, з метою вжиття заходів з боку посадових осіб даної державної установи направлених на відміну незаконно проведених державних закупівель. Між тим посадовими особами Департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської ОДА вищезазначену інформацію управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області було проігноровано та укладено відповідні угоди з ТОВ «БК Інвест Трейдінг», щодо проведення робіт з ремонту автомобільних доріг на загальну суму 29 076 202,2 грн.

З допиту заступника директора Департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської ОДА ОСОБА_4, а також відповідно до інформації викладеної на офіційному сайті Казначейства «Edata» встановлено, що роботи за частиною з вищезазначених договорів на даний час ТОВ БК «Інвест-Трейдінг» проведені в повному обсязі, у зв’язку з чим вищезазначеному суб’єкту господарювання в якості оплати та авансування Департаментом інфраструктури та промисловості Кіровоградської ОДА були перераховані грошові кошти в сумі 3 921 495 грн.

Крім того, згідно з податковою звітністю ТОВ БК «Інвест-Трейдінг», а також з показів свідків встановлено, що основними постачальниками та виробниками будівельних матеріалів, які використовувались для проведення вищезазначених робіт являються ТОВ «Ниюна» (код ЄДРПОУ 37867725), ТОВ «СК Груп» (код ЄДРПОУ 33299477) та ДП «Кіровоградський облавтодор» (код ЄДРПОУ 32039992), якими протягом 2018 року було вироблено та реалізовано в адресу ТОВ БК «Інвест-Трейдінг» асфальтобетонні та щебеневі суміші, та бітумні емульсії, а також останніми підприємствами при проведенні робіт надавались відповідні послуги автотранспортом та механізмами.

Також згідно з інформації, отриманої від Департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської ОДА, Управління Держпраці у Кіровоградській області та Управління ДСНС у Кіровоградській області встановлено, що у ТОВ «Ниюна» відсутні дозвільні документи, передбачені законодавством України, які є обов’язковими при проведенні робіт по виробництву бітумної емульсії. Даний факт може свідчити про неналежну якість будівельних матеріалів, що були виготовлені ТОВ «Ниюна» та в подальшому використані ТОВ БК «Інвест-Трейдінг» в ході проведення вищезазначених ремонтних робіт автодоріг.

В межах виконання доручення слідчого на запити УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НП України від 19.09.2018 №7995/39/110/01-18 і від 06.09.2018 на адресу Департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації щодо добровільного надання оригіналів документів фінансово-господарських стосунків з ТОВ «БК Інвест Трейдінг», отримано лист № 25-18/1987/0.257 від 03.10.2018 про відмову у добровільній видачі оригіналів документів на підставі ст. 159 КПК України.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом’якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів в Департаменті інфраструктури та промисловості Кіровоградської ОДА (код ЄДРПОУ 33708580), юридична адреса: м. Кропивницький, пл. Героїв Майдану, 1, щодо виконання поточних середніх ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення С121006 – Веселівка - Мар’янівка – вихід на а/д М-12, О121001 - ОСОБА_2 - Димине – Миролюбівка – Гаївка, С121007 – від а/д Т-24 – 01 – Лозуватка - Розсохуватка, С121433 – Ліски - ОСОБА_3 - (Новоукраїнка - Глодоси), С121436 - Рівне - ст. Плетений Ташлик - Плетений Ташлик (межа району), О121503 – Кропивницький – Михайлівка – вихід на а/д Н-01, С121010 - від а/д М-12 – Тарасівка – Злинка – Новоукраїнка - з під’їздом до хлібоприймального пункту, О121402 – Добровеличківка – Фурманівка - Новоукраїнка, О121403 – Новоукраїнка – Глодоси, які виконувались ТОВ «БК Інвест Трейдінг», за період з 01.06.2018 по 11.10.2018.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Учасники судового провадження в судове засідання не з’явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином.

Представник Департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації надав до суду письмові заперечення щодо клопотання слідчого, де посилається на відсутність у клопотанні повних та конкретних відомостей про документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Крім того, в матеріалах клопотання відсутні відомості щодо офіційного звернення про надання документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, безпосередньо до ТОВ БК «Інвест-Трейдінг» та до Управління Східного офісу Державної аудиторської служби в Кіровоградській області. Разом з тим, зауважив, що всі договори підряду з ТОВ БК «Інвест- Трейдінг» діють до 31 грудня 2018 року, розрахунки по виконаним роботам мають бути проведені до 19 грудня 2018 року. Вилучення документів може призвести до невиконання договірних відносин ДІП КОДА з підрядником, оскільки без них неможливо скласти остаточні акти виконаних робіт та провести відповідні звірки розрахунків по оплаті виконаних робіт по локальним кошторисам. Просив в задоволенні клопотання слідчого відмовити, як такого, що не ґрунтується на вимогах закону.

Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, а також письмові заперечення представника юридичної особи – володільця документів, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000149 від 03.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, щодо посадових осіб Департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації, які зловживаючи службовим становищем за попередньою змовою групою осіб ТОВ «БК Інвест Трейдінг», ТОВ «Ноосфера центр», ТОВ «Автоцентр Планета – А», вчинили розтрату грошових коштів, чим завдали шкоду у великих розмірах (витяг з ЄРДР від 11.10.2018 – а.п. 4).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 3, 5 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів щодо виконання поточних середніх ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення С121006 - Веселівка - Мар’янівка - вихід на а/д М-12, 0121001 - ОСОБА_2 - Димине - Миролюбівка - Гаївка, С121007 - від а/д Т-24 - 01 - Лозуватка - Розсохуватка, С121433 - Ліски - ОСОБА_3 - (Новоукраїнка - Глодоси), С121436 - Рівне - ст. Плетений Ташлик - Плетений Ташлик (межа району), 0121503 - Кропивницький - Михайлівка - вихід на а/д Н-01, С121010 - від а/д М-12 - Тарасівка - Злинка - Новоукраїнка - з під’їздом до хлібоприймального пункту, 0121402 - Добровеличківка - Фурманівка - Новоукраїнка, 0121403 - Новоукраїнка - Глодоси, які виконував ТОВ «БК Інвест Трейдінг», за період з 01.06.2018 по 11.10.2018.

При цьому, документами є окремі спеціально створені з метою збереження інформації матеріальні об'єкти, а не усі матеріали фінансової та договірної документації підприємства.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, окрім іншого, назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Однак, слідчим в клопотанні не наведений конкретний перелік документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, обмежившись тільки загальними формулюваннями, як не зазначено відповідно до вимог п.п. 5, 6 ч.2 ст.160 КПК України і значення документів, до яких слідчий просить надати доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя позбавлений можливості зазначити в ухвалі перелік документів з їх назвою, описом та іншими відомостями, які дають змогу визначити ці документи, через відсутність в клопотанні повних та конкретних відомостей про речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

в задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2018 №12018120000000149, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів – відмовити.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана Михайлівна Льон