Ухвала суду № 77560934, 03.09.2018, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/1198/17

Провадження № 1-кс/216/4244/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

03.09.2018 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Онопченко Ю.В.,

за участю секретаря судового засідання Нестеренко В.В.,

представник особи, в якої знаходяться документи, не з'явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане старшим слідчим СВ КВП ГУНПв Дніпропетровській області Лопух Г.В. у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040230000307 від 18.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

03.09.2018 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ КВП ГУНПв Дніпропетровській області Лопух Г.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання мотивоване наступним.

17.02.2017 до Криворізького ВП ГУНП України в Дніпропетровській області від відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області надійшли матеріали згідно яких невстановлені особи, діючи на території Дніпропетровської області, використовуючи комп'ютерну техніку та Інтернет-сайт «olx.ua» шахрайським шляхом привласнюють грошові кошти громодян після чого здійснюють їх зняття у банкоматах розташованих на території вказаної області.

Крім того, встановлено вчинення аналогічних кримінальних правопорушень, а саме:

1) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_2, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: https://olx.ua, у розмірі 2250 гривень, які вона перерахувала 24.06.2017 у якості сплати за товар на банківську картку

№ НОМЕР_19, емітована ПАТ КБ «Приватбанк», відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 16586 від 08.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_1 .

2) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_3, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: https://olx.ua, у розмірі 7500 гривень, які він перерахував 25.05.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_20, емітована ПАТ КБ «Приватбанк», відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 16582 від 08.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_2.

3) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_4, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: https://olx.ua, у розмірі 502 гривень, які вона перерахувала 19.06.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_21, емітована ПАТ КБ «Приватбанк», відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 16583 від 08.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_3.

4) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_5, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: https://olx.ua, у розмірі 750 гривень, які вона перерахувала 06.06.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_22, емітована ПАТ КБ «Приватбанк», відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 16684 від 09.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_4.

5) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_6, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: https://www.kidstaff.com.ua, у розмірі 803 гривні, які вона перерахувала 30.08.2017 року (500 гривень), 31.08.2017 року (303 гривень) у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_31, емітована ПАТ КБ «Приватбанк», відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 20985 від 21.09.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_5.

6) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_7, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: https://auto.ria.com, у розмірі 11850 гривень, які він перерахував з 26.04.2017 року по 27.04.2017 року у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_23, емітована ПАТ КБ «Приватбанк», відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 19320 від 04.09.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_6.

7) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_8, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: https://www.olx.ua, у розмірі 7500 гривень, які вона перерахувала 05.04.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_24, емітована ПАТ КБ «Приватбанк», відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 8852 від 16.05.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_7.

8) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_9, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: https://www.olx.ua, у розмірі 1850 гривень, які він перерахував 07.06.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_25, емітована АТ «Райффайзен Банк Аваль», відомості за вказаним фактом внесено до № 16585 від 08.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_8.

9) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_11, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: https://www.olx.ua, у розмірі 2579 гривень, які він перерахував 21.06.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_26, емітована АТ «Ощадбанк», відомості за вказаним фактом внесено до № 16592 від 08.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_9, НОМЕР_11.

10) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_12, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: https://www.olx.ua, у розмірі 5180 гривень, які вона перерахувала 19.07.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_27, емітована АТ «Райффайзен Банк Аваль», відомості за вказаним фактом внесено до № 18079 від 22.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_12.

11) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_13, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: https://www.olx.ua, у розмірі 4199 гривень, які він перерахував 28.06.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_28, емітована ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», відомості за вказаним фактом внесено до № 16005 від 03.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_13.

12) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_14, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: https://www.olx.ua, у розмірі 9770 гривень, які вона перерахувала 20.07.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_27, емітована АТ «Райффайзен Банк Аваль», відомості за вказаним фактом внесено до № 18077 від 22.08.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_12.

13) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_15, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: https://www.olx.ua, у розмірі 1300 гривень, які він перерахував 12.01.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № 4188 3730 2668 0766, емітована АТ «Райффайзен Банк Аваль», відомості

за вказаним фактом внесено до № 2606 від 17.02.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_14, НОМЕР_15.

14) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_16, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: https://www.olx.ua, у розмірі 989 гривень, які він перерахував 16.03.2017 за винагороду про допомогу в оформленні кредиту через https://p2y.com.ua, відомості за вказаним фактом внесено до № 6323 від 10.04.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_16.

15) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_17, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: https://www.olx.ua, у розмірі 1170 гривень, які він перерахував 31.03.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_29, емітована АТ «Ощадбанк», відомості за вказаним фактом внесено до № 8850 від 16.05.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_17.

16) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_18, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб-ресурсу: https://board.okna.ua/a-435900, у розмірі 1600 гривень, які він перерахував 09.04.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_30, емітована ПАТ «АльфаБанк», відомості за вказаним фактом внесено до № 8854 від 16.05.2017 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №12017040230000307;

Для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний номер мобільного телефону: НОМЕР_18.

Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення щодо зазначених громодян, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ТОВ «лайфселл» (ЄДРПОУ 22859846), адреса: м. Київ, вул. Соломянська, 11 БЦ «Ілевен».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник ТОВ "Лайфселл" - особи, в якої знаходяться документи, процесуальними правами не скористався, у судове засідання не з'явився.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ КВП ГУНПв Дніпропетровській області Лопух Г.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

1. Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, старшому слідчому СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Лопух Ганні Володимирівні або о/у ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Лещенко Олександру Миколайовичу, о/у ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Іванюк Богдану Анатолійовичу, о/у ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Артеменко Андрію Всеволодовичу, що перебувають у володінні ТОВ «лайфселл» (ЄДРПОУ 22859846), адреса: м. Київ, вул. Соломянська, 11 БЦ «Ілевен», а саме:

до інформації про абонентів щодо отримання ними телекомунікаційних послуг, з'єднань, тривалості та змісту з'єднань з прив'язкою до базових станцій, маршруту пересування, ІМЕІ у період часу:

НОМЕР_1 (з 00.00 годин 24.06.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу);

НОМЕР_2 (з 00.00 годин 25.05.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу);

НОМЕР_3 (з 00.00 годин 19.06.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу);

НОМЕР_4 (з 00.00 годин 06.06.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу);

НОМЕР_5 (з 00.00 годин 30.08.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу);

НОМЕР_6 (з 00.00 годин 26.04.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу);

НОМЕР_7 (з 00.00 годин 05.04.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу);

НОМЕР_8 (з 00.00 годин 07.06.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу);

НОМЕР_9, НОМЕР_11 (з 00.00 годин 21.06.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу);

НОМЕР_12 (з 00.00 годин 19.07.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу);

НОМЕР_13 (з 00.00 годин 28.06.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу);

НОМЕР_14, НОМЕР_15 (з 00.00 годин 12.01.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу);

НОМЕР_16 (з 00.00 годин 16.03.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу);

НОМЕР_17 (з 00.00 годин 31.03.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу);

НОМЕР_18 (з 00.00 годин 09.04.2017 року до моменту отримання тимчасового доступу).

на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

2. Зобов'язати керівництво ТОВ «лайфселл» видати вказану інформацію речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 03.10.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз'яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя Ю.В. Онопченко