Ухвала суду № 77557781, 01.11.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/40219/18

Провадження № 1-кс/761/27286/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2018 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника 2 відділення 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 про визначенняпорядку зберіганняречових доказіву кримінальномупровадженні №22014000000000081, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 219 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

24.10.2018 року до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання начальника 2 відділення 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №22014000000000081, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 219 КК України, про визначенняпорядку зберіганняречових доказів шляхом передачі в порядку та на умовах ст.ст. 19 та 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) в управління права вимоги за переліком договорів, які зазначені у клопотанні.

Клопотання мотивоване тим, що впродовж 2008-2018 років службові особи ТОВ «УКРБУДСПЕЦТЕХ» (колишня назва «Блек сі ріелті груп», код ЄДРПОУ 32145683), ТОВ «БІЗНЕС-ЦЕНТР «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 33215562), ТОВ «БІЗНЕС-ФОРУМ» (код ЄДРПОУ 26302885), ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ЦУМ» (код ЄДРПОУ 35404865), ТОВ «БІЗНЕС-ПАРТНЕР-ГРУП» (код ЄДРПОУ 35881177) та ТОВ «УКРБУДСПЕЦТЕХ» (колишня назва «Блек сі ріелті груп», код ЄДРПОУ 32145683), ПАТ «Туристично-виробнича фірма «Чорне море» (код ЄДРПОУ 02573556),ПАТ «ОДЕСАПРОДКОНТРАКТ»(кодЄДРПОУ 01553764),ТОВ «КІОД 1»(кодЄДРПОУ 32554793),ПАТ «РИНОКМАЛИНОВСЬКИЙ» (кодЄДРПОУ 26343453),ПАТ «СПЕЦАВТОМАТИКА»(кодЄДРПОУ 00226885),ПАТ «ЧОРНОМОРСЬКАТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ»(кодЄДРПОУ 34221158),ПрАТ «ФУТБОЛЬНИЙКЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ»(кодЄДРПОУ 22449841),АТ «ІМЕКСБАНК»(кодЄДРПОУ 20971504),ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ»(кодЄДРПОУ 38352747),ТОВ «Україна»(кодЄДРПОУ 20939771)та іншихюридичних осіб вчинили заволодіння чужим майном (об`єктами нерухомості), шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб.

Впродовж зазначеного періоду службові особи вказаних юридичних осіб, діючи у злочинній змові із засновниками зазначених юридичних осіб, підписували завідомо невигідні для товариств договори майнової поруки, договори щодо передачі в іпотеку належного товариствам майна, управління, оренди, купівлі-продажу, передні договори та договори відступлення права вимоги.

Вартість зазначених речових доказів становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму.

Крім того, встановлено, що співучасники вчинення злочину вчинять дії, спрямовані на пошкодження вищевказаних речових доказів та на зниження їхньої економічної вартості.

Тому, з метою забезпечення збереження речових доказів та збереження їхньої економічної вартості, виникла необхідність у отриманні рішення слідчого судді про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління вказаними арештованими правами вимоги.

В суді слідчий ОСОБА_3 підтримав доводи клопотання, навів фактичні дані, якими обґрунтовує клопотання.

Так, у провадженні Головного слідчого управління СБ України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22014000000000081, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.219 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактом незаконного заволодіння із залученням переліку юридичних осіб нерухомим майном, яким розпорядилася на власний розсуд причетна особа через керівників ТОВ «УКРБУДСПЕЦТЕХ» (колишня назва «Блек сі ріелті груп», код ЄДРПОУ 32145683) та ПАТ «Туристично-виробнича фірма «Чорне море» (код ЄДРПОУ 02573556), в тому числі з метою особистого збагачення та з метою доведення їх до банкрутства під час підписання невигідних договорів іпотеки, поруки, управління, оренди, купівлі-продажу, передніх договорів та відступлення права вимоги, що завдало великої матеріальної шкоди державі в особі Національного банку України в сумі 3472 459 829,21 грн. та іншим кредиторам в сумі 2 802 967 732,95 грн.

22.10.2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва постановив ухвалу у справі № 761/39866/18 про накладення арешту на права вимоги за переліком договорів, незалежно від того за ким вони зареєстровані, заборонивши розпоряджатись ними.

Відповідно дост. 98 КПК Україниречовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Статтею 100 КПК України, передбачено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями160-166,170-174цьогоКодексу. Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Частина 5ст. 100 КПК України, передбачає, що речові докази та документи, надані суду, зберігаються в суді, за винятком випадків, передбачених частиною шостою цієї статті, а також речових доказів у вигляді громіздких або інших предметів, що вимагають спеціальних умов зберігання, які можуть знаходитися в іншому місці зберігання.

Крім того, в положеннях ч. 6ст. 100 КПК України, зазначено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до ч. 7ст. 100 КПК України, у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно ізстаттями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Крім того, відповідно до п. 5 Порядку зберігання речових доказів, стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженогоПостановою КМУ від 19.11.2012 року № 1104(зі змінами та доповненнями, станом на 16.11.2016 року), умовою зберігання речових доказів повинне бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Забороняється зберігання речових доказів в умовах, що можуть призвести до їх знищення чи псування. У разі потреби необхідне вжиття невідкладних заходів для приведення таких речових доказів до стану, що дає змогу забезпечити їх подальше зберігання.

Пунктом 10 вказаного положення передбачено, що взяття на облік речових доказів проводиться не пізніше наступного дня після їх вилучення (отримання) шляхом внесення відповідного запису до книги обліку. У разі коли облік речових доказів у книзі обліку не може бути проведений своєчасно з об`єктивних причин (значна віддаленість місця вилучення (отримання) речових доказів від місцезнаходження органу, у складі якого функціонує слідчий підрозділ тощо), такий облік повинен проводитися в день їх фактичної доставки. Якщо день, в який повинен бути проведений облік речових доказів, припадає на святковий або інший неробочий день, їх облік проводиться у перший після нього робочий день.

При цьому, в п.11 Положення зазначено, що після передачі речових доказів до іншого місця зберігання, визначеного у цьому Порядку, слідчий у строки, зазначені в пункті 10 цього Порядку, зобов`язаний надати відповідальній особі копії документів, які підтверджують факт передачі речових доказів.

Частиною другою статті 1 КПК України визначено, що кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.

Частиною першоюстатті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»(далі - Закон) передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведенім оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешту кримінальному провадженні.

За абзацом четвертим частини першоїстатті 1 Закону, управляючи активами. Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до частини третьоїстатті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї етап і, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Абзацом першим частини першоїстатті 19 Законувстановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до абзацу другого частини першоїстатті 19 Закону, активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Згідно з частиною другоюстатті 19 Закону', у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Частиною першоюстаттею 21 Законувстановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правамиздійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Вимогами абзацу другого частини другоїстатті 21 Законупередбачено, що управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно доглави 70 Цивільного кодексу Україниз урахуванням особливостей, визначених цимЗаконом, між Національним агентством та управителем визначеним за результатами конкурсу відповідно до абзацу першого частини другої зазначеної статті Закону.

Відповідні законодавчі приписи та процесуальний порядок встановлений пунктом 2 та абзацом сьомим частини шостої, частиною сьомою етапі 100КПК України.

Відповідно до положень частини восьмоїстатті 21 Закону, у разі надходження винесеного у межах наданихзакономповноважень рішення прокурора, а також судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт прийнятих в управління активів, Національне агентство у триденний строк повертає їх законному власник).

Вимогамистатті 24 Закону, встановлено, що надходження від здійснюваного Національним агентством управління активами, а також кошти, одержані на підставі міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів в Україну, перераховуються до державного бюджету.

Статтею 190Цивільного кодексуУкраїни визначено,що майномяк особливимоб`єктомвважаються окремаріч,сукупність речей,а такожмайнові правата обов`язки. Майнові права є неспоживною річчю. Майнові права визнаються речовими правами.

В ході розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вчинено злочин і вказані майнові права на майно (права вимоги) згідно наведеним у клопотанні іпотечним договорам та змін до них одержані внаслідок вчинення злочину, що такі майнові права одержані внаслідок вчинення злочину, що підтверджується даними слідчих (розшукових) дій, даними про ринкову вартість майна, даними висновків уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Імексбанк». На перелічене майно та права вимогина ньогоза перелікомдоговорів 22.10.2018 року ухвалою слідчого судді накладено арешт, незалежно від того за ким вони зареєстровані, у зв`язку з чим існують підстави, передбачені ст.ст. 19 та 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», для визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) в управління права вимоги за переліком договорів.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.100 КПК України, ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника 2 відділення 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 задовольнити.

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні шляхом передачі в порядку та на умовах ст.ст. 19 та 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) в управління права вимоги за такими договорами:

1.Договором про зміни № 2, серія та номер: 3477, виданий 20.10.2011, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , (Номер запису про іпотеку: 5125410), відповідно до якого ПАТ «ОДЕСАПРОДКОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 01553764) виступило майновим поручителем по зобов`язаннях АТ «Імексбанк» (боржник) перед Національним банком України (кредитор) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості: цілісний майновий комплекс, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, 19-й км Старокиївської дороги (Старокиївське шосе, 19 км; Цілісний майновий комплекс, Старокиївське шосе 19 км.), будинок 34, реєстраційний номер: 323875851101, що на праві власності належить ПАТ «ОДЕСАПРОДКОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 01553764).

2.Договором про зміни № 4, серія та номер: 3485, виданий 20.10.2011, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (Номер запису про іпотеку: 705898), відповідно до якого АТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504) (Іпотекодавець) передало в іпотеку Національному банку України (Іпотекодержатель) такий об`єкт нерухомості: нежила будівля бізнес-центру, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Гагаріна, будинок 12-а, реєстраційний номер: 44423151101, що на праві спільної часткової власності належить:

-ПАТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504), розмір частки - 6/100,

-ПАТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504), розмір частки: 3/100,

-ПАТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504), розмір частки: 91/100.

3.Іпотечним договором з майновим поручителем, серія та номер: 4167, виданий 19.12.2011, видавник: Приватний нотаріус ОМНО ОСОБА_6 (Номер запису про іпотеку: 835422), відповідно до якого ПАТ «РИНОК МАЛИНОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 26343453) вистпулило майновим поручителем по зобов`язаннях ПрАТ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 22449841) (боржник) перед ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» (код ЄДРПОУ 25959784), та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості: 3-поверхова будівля бізнес-центру з підземним паркінгом, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Бабаджаняна маршала, будинок 25-Б, реєстраційний номер: 52697651101, що на праві власності належить ПАТ «РИНОК МАЛИНОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 26343453).

4.Договором іпотеки, серія та номер: 576, виданий 27.04.2013, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , (Номер запису про іпотеку: 829199), відповідно до якого ТОВ «КІОД 1» (код ЄДРПОУ 3255479) (Іпотекодавець) передало в іпотеку АТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504) (Іпотекодержатель) такий об`єкт нерухомості: будівля, за адерсою: м.Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 16, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 52256380000, власником якої є ТОВ «КІОД 1» (код ЄДРПОУ 32554793).

5.Договором іпотеки, з майновим поручителем, серія та номер: 2647, виданий 30.04.2014, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (Номер запису про іпотеку: 5535153), відповідно до якого ТОВ «Україна» (код ЄДРПОУ 20939771) виступило майновим поручителем по зобов`язаннях «ТЕХНО-КОМПЛЕКС-ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 36153813) (Боржник) перед АТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504) (кредитор) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості: апартамент № 199 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адерсою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, «Золотий Бугаз» масив, 18, корп. Ж, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 50727251237, власником якого є ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .

6.Договором іпотеки, з майновим поручителем, серія та номер: 2647, виданий 30.04.2014, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (Номер запису про іпотеку: 5535198), відповідно до якого ТОВ «Україна» (код ЄДРПОУ 20939771) виступило майновим поручителем по зобов`язаннях «ТЕХНО-КОМПЛЕКС-ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 36153813) (Боржник) перед АТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504) (кредитор) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості: апартамент № 216 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адерсою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, «Золотий Бугаз» масив, 18, корп. Ж, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 50733651237, власником якого є ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 .

7.Договором іпотеки, з майновим поручителем, серія та номер: 2647, виданий 30.04.2014, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (Номер запису про іпотеку: 5535249), відповідно до якого ТОВ «Україна» (код ЄДРПОУ 20939771) виступило майновим поручителем по зобов`язаннях «ТЕХНО-КОМПЛЕКС-ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 36153813) (Боржник) перед АТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504) (кредитор) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості: Апартамент № 217 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адерсою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, «Золотий Бугаз» масив, 18, корп. Ж, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 50760051237, власником якого є ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 .

8.Договором іпотеки, з майновим поручителем, серія та номер: 2647, виданий 30.04.2014, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (Номер запису про іпотеку: 5530652), відповідно до якого ТОВ «Україна» (код ЄДРПОУ 20939771) виступило майновим поручителем по зобов`язаннях «ТЕХНО-КОМПЛЕКС-ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 36153813) (Боржник) перед АТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504) (кредитор) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості: апартамент № 219 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адерсою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, «Золотий Бугаз» масив, 18, корп. Ж, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 351183051237, власником якого є ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 .

9.Договором іпотеки, з майновим поручителем, серія та номер: 2647, виданий 30.04.2014, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (Номер запису про іпотеку: 5533261), відповідно до якого ТОВ «Україна» (код ЄДРПОУ 20939771) виступило майновим поручителем по зобов`язаннях «ТЕХНО-КОМПЛЕКС-ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 36153813) (Боржник) перед АТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504) (кредитор) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості: апартамент № 132 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адерсою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, «Золотий Бугаз» масив, 18, корп. Д, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 50845351237, власником якої є ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 .

10.Договором іпотеки, з майновим поручителем, серія та номер: 2647, виданий 30.04.2014, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (Номер запису про іпотеку: 5534221), відповідно до якого ТОВ «Україна» (код ЄДРПОУ 20939771) виступило майновим поручителем по зобов`язаннях «ТЕХНО-КОМПЛЕКС-ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 36153813) (Боржник) перед АТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504) (кредитор) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості: апартамент № 146 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адерсою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, «Золотий Бугаз» масив, 18, корп. Д, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 50721851237, власником якого є ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 .

11.Договором іпотеки, з майновим поручителем, серія та номер: 2647, виданий 30.04.2014, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (Номер запису про іпотеку: 5534484), відповідно до якого ТОВ «Україна» (код ЄДРПОУ 20939771) виступило майновим поручителем по зобов`язаннях «ТЕХНО-КОМПЛЕКС-ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 36153813) (Боржник) перед АТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504) (кредитор) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості: апартамент № 147 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адерсою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, «Золотий Бугаз» масив, 18, корп. Д, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 50721751237, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 .

12.Іпотечним договором з майновим поручителем, другої черги, серія та номер: 5200, виданий 28.10.2014, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (Номер запису про іпотеку: 7495019), відповідно до якого ПрАТ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 22449841) виступило майновим поручителем по зобов`язаннях ТОВ «ДЕЛІВЕР» (код ЄДРПОУ 32792975) (Боржник) перед АТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504) (кредитор) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості: нежитлові будівлі учбово-спортивної бази «Чорноморець», за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Вавілова академіка, будинок 5-а, реєстраційний номер: 188988451101, що на праві власності належить ПрАТ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 22449841).

13.Іпотечним договором з майновим поручителем, серія та номер: 5677, виданий 28.11.2014, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (Номер запису про іпотеку: 7876449), відповідно до якого ПАТ «СПЕЦАВТОМАТИКА» (код ЄДРПОУ 00226885) вистпулило майновим поручителем по зобов`язаннях АТ «Імексбанк» (боржник) перед Національним банком України (кредитор) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості: нежилі будівлі та споруди, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Гастелло, будинок 52, реєстраційний номер: 304029351101, що на праві власності належить ПАТ «СПЕЦАВТОМАТИКА» (код ЄДРПОУ 00226885).

14.Іпотечним договором з майновим поручителем, серія та номер: 6134, виданий 25.12.2014, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (Номер запису про іпотеку: 8255479), відповідно до якого ПрАТ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 22449841) передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості: будівля, нежитлові будівлі центрального стадіону «Чорноморець», за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Маразліївська, будинок 1/20, реєстраційний номер: 6236851101, що на праві власності належить АТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504), з метою забезпечення виконання боргових зобов`язань таких боржників: ТОВ «КРУЇЗ ДЕЛЮКС» (код ЄДРПОУ 37009428), МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО У ВИГЛЯДІ ТОВ «ЛАВАНДА» (код ЄДРПОУ 13898468), ТОВ «АГЕНЦІЯ «СЕРВІС ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 37169190), ТОВ «ТРЕЙДОПТІМУМ» (код ЄДРПОУ 32833969), ТОВ «ВЕТЕРАН» (код ЄДРПОУ 21022804), ТОВ «ТОРГОВО-БУДІВЕЛЬНЕ АГЕНТСТВО «ПРОМБУД» (код ЄДРПОУ 35404912), ТОВ «БУГАЗ ДЕЛЮКС» (код ЄДРПОУ 36155103), ТОВ «РОЗВАЖАЛЬНИЙ ЦЕНТР «ЧОРНОМОРЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 30542651), ТОВ «АМІКОР» (код ЄДРПОУ 33988771), ТОВ «КАНОПУС» (код ЄДРПОУ 32834350), ТОВ «ТЕСКОМЕКСПЕРТ» (код ЄДРПОУ 37060463), ТОВ «АГРОБІЗНЕСГРУП» (код ЄДРПОУ 35050139), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 35881140), ТОВ «ФОМАЛЬГАУТ» (код ЄДРПОУ 32834192), ТОВ «ГАЛІОТ» (код ЄДРПОУ 32792912), ТОВ «ФОРВАРД Ко» (код ЄДРПОУ 19199777), ТОВ «МЕРЕЖА ГОТЕЛІВ ЧОРНЕ МОРЕ» (код ЄДРПОУ 37009454), ТОВ «МІДЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 35880812), ТОВ «СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР «ЕЛІТ» (код ЄДРПОУ 37420905), ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «БУДМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 37422294), ТОВ «КОМПАНІЯ ПО ТОРГІВЛІ» (код ЄДРПОУ 33568604), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 35881140), ТОВ «ФЕНІКС» (код ЄДРПОУ 32833974), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «АЖУР» (код ЄДРПОУ 37169227), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 37420810), ТОВ «ФОМАЛЬГАУТ» (код ЄДРПОУ 32834192), ТОВ «КОНВЕРСІЯ» (код ЄДРПОУ 31368284), ТОВ «ТРЕЙДОПТІМУМ» (код ЄДРПОУ 32833969), ТОВ «ПІРАМІДА-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 36110000), ТОВ «ТЕХНО-КОМПЛЕКС-ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 36153813), МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО У ВИГЛЯДІ ТОВ «ЛАВАНДА» (код ЄДРПОУ 13898468), ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ТРАНСБУД» (код ЄДРПОУ 35564837), ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ГЕОСВІТ» (код ЄДРПОУ 35697136), ТОВ «РЕГІОНАЛЬНА ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ПІВДЕНЬ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 35564842), ТОВ «ТОРГІВЛЯ І БУДІВНИЦТВО» (код ЄДРПОУ 21003617), ТОВ «ЧОРНОМОРЕЦЬ-ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 32224870), ТОВ «ПЕРСЕЙ БУД» (код ЄДРПОУ 36110848), ТОВ «ФАНЗА» (код ЄДРПОУ 36110811), ТОВ «ФРІЗ БУД» (код ЄДРПОУ 36109979), ТОВ «БУДКОМПЛЕКС «ПРИМОРСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 35880849).

15.Договором іпотеки, серія та номер: 2656, виданий 23.12.2015, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , (Номер запису про іпотеку: 12709629), відповідно до якого ТОВ «ОФІС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39724236) (Іпотекодавець) передало в іпотеку ТОВ «КОМПАНІЯ ДАСТІ» (код ЄДРПОУ 39385401) (Іпотекодержатель) такий об`єкт нерухомості: 1-ша черга торговельного комплексу, за адерсою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Олександрівський, б/н / вулиця Пантелеймонівська, б/н, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 782662251101, власником якого є: ТОВ «ОФІС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39724236), розмір частки: 979/1000, ТОВ «ОФІС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39724236), розмір частки: 21/1000.

16.Договором іпотеки, серія та номер: 2658, виданий 23.12.2015, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 (Номер запису про іпотеку: 12712495), відповідно до якого ТОВ «ОФІС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39724236) (Іпотекодавець) передало в іпотеку ТОВ «КОМПАНІЯ ДАСТІ» (код ЄДРПОУ 39385401) (Іпотекодержатель) такий об`єкт нерухомості: нежитлові будівлі та споруди, реєстраційний номер: 257742651101, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, провулок Кренкеля, будинок 11, що на праві власності належить ТОВ «ОФІС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39724236).

17.Договором іпотеки, серія та номер: 2662, виданий 24.12.2015, видавник: приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 (Номер запису про іпотеку: 12732241), відповідно до якого ТОВ «ІДЕАЛ БАС» (код ЄДРПОУ 40132773) передало в іпотеку ТОВ «КОМПАНІЯ ДАСТІ» (код ЄДРПОУ 39385401) (Іпотекодержатель) такий об`єкт нерухомості: нежитлові будівлі автостанції, за адресою: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 227398151101, що на праві власності належить ТОВ «ІДЕАЛ БАС» (код ЄДРПОУ 40132773).

18.Іпотечним договором, серія та номер: 105, виданий 16.03.2016, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 (Номер запису про іпотеку: 13720210), відповідно до якого ТОВ «БЛЕК СІ ХОТЕЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39783349) (Іпотекодавець) передало в іпотеку ТОВ «КОМПАНІЯ ДАСТІ» (код ЄДРПОУ 39385401) (Іпотекодержатель) такий об`єкт нерухомості: нежитлова будівля спортивно-оздоровчого призначення із гостьовими апартаментами та службово-гостьовою парковкою, реєстраційний номер: 140223751101, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Азарова Віце-адмірала, будинок 1, що на праві власності належить ТОВ «БЛЕК СІ ХОТЕЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39783349).

19.Договорами: іпотечним договором, серія та номер: 674, виданий 04.04.2016, видавник: приватний нотаріус Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_17 ; договором про внесення змін до іпотечного договору, серія та номер: 953, виданий 03.04.2017, видавник: приватний нотаріус Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_17 ; Договором про внесення змін до іпотечного договору, серія та номер: 2522, виданий 19.07.2018, видавник: приватний нотаріус Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_17 ; Додатковою угодою до договору позики № 01/16 від 04 квітня 2016 року, серія та номер: 3, виданий 16.07.2018, видавник: ТОВ «Фінансово-кредитний супермаркет»; ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ»; Додатковою угодою до договору позики, серія та номер: 4, виданий 08.10.2018, видавник: ТОВ «Фінансово-кредитний супермаркет», ТОВ «Прінт-Планет»; договором про внесення змін до іпотечного договору, серія та номер: 3582, виданий 11.10.2018, видавник: приватний нотаріус Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_17 (Номер запису про іпотеку: 14010308), відповідно до яких ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ» (код ЄДРПОУ 38352747) (Іпотекодавець) передало в іпотеку ТОВ «ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИЙ СУПЕРМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 38604217) (Іпотекодержатель) такий об`єкт нерухомості: земельна ділянка, для обслуговування будівель цілісного майнового комплексу, за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р., м. Пустомити, вулиця Грушевського, земельна ділянка 33, Кадастровий номер: 4623610100:01:004:0088, власником якої є ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ» (код ЄДРПОУ 38352747).

20.Договорами: іпотечним договором, серія та номер: 674, виданий 04.04.2016, видавник: приватний нотаріус Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_17 ; договором про внесення змін до іпотечного договору, серія та номер: 953, виданий 03.04.2017, видавник: приватний нотаріус Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_17 ; Договором про внесення змін до іпотечного договору, серія та номер: 2522, виданий 19.07.2018, видавник: приватний нотаріус Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_17 ; Додатковою угодою до договору позики № 01/16 від 04 квітня 2016 року, серія та номер: 3, виданий 16.07.2018, видавник: ТОВ «Фінансово-кредитний супермаркет»; ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ»; договором про внесення змін до іпотечного договору, серія та номер: 3582, виданий 11.10.2018, видавник: приватний нотаріус Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_17 ; Додатковою угодою до договору позики, серія та номер: 4, виданий 08.10.2018, видавник: ТОВ «Фінансово-кредитний супермаркет», ТОВ «Прінт-Планет», (Номер запису про іпотеку: 14010040), відповідно до яких ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ» (код ЄДРПОУ 38352747) (Іпотекодавець) передало в іпотеку ТОВ «ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИЙ СУПЕРМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 38604217) (Іпотекодержатель) такий об`єкт нерухомості: Цілісний майновий комплекс, за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р., м. Пустомити, вулиця Грушевського, будинок 33, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 14056746236, власником якого є ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ» (код ЄДРПОУ 38352747).

Зобов`язати службових осіб Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) забезпечити реєстрацію прав на управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі ухвали щодо передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) в управління вищевказаних прав вимоги.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1