Ухвала суду № 77557636, 24.10.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1- кс/760/13251/18

Справа 760/26389/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого Солом'янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві Перегінця О.Ю., яке погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Школьним І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100090006898 від 23.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

до слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме напівпричепів, зокрема: GPP3 SER.NR. UMEGPP23VH0004269, PI20 SER.NR. UME0PI20AH0004268, GPP23 SER.NR. UMEGPP23PH0004337, GPP23 SER.NR. UMEGPP23VH0004271, SPC16 SER.NR. UMESPC16EH0004431, SPC14 SER.NR. UVESPC14TH0004432, PI20 SER.NR. UME0PI20KG0004062, петля зчіпна ADR0KIT00033, GPP23 SER.NR. UMEGPP23JH0004387, GPP23 SER.NR. UMEGPP23CH0004388, GPP23 SER.NR. UMEGPP23TH0004403, GPP23 SER.NR. UMEGPP23PH0004404, GPP23 SER.NR. UMEGPP23KH0004405, GPP23 SER.NR. UMEGPP23JH0004406, GPP23 SER.NR. UMEGPP23VH0004273, GPP23 SER.NR. UMEGPP23TG0004031, PI20 SER.NR. UME0PT20TH0004319, GPP23 SER.NR. UMEGPP23VH0004270, PI20 SER.NR. UM15PI2003612.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом'янського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №12018100090006898 від 23.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що 15.11.2016 року між ТОВ «БНС Україна» код ЄДРПОУ 40065587 та АВ «UMEGA» код 126334727 укладено договір №1-2016-1, відповідно до якого АВ «UMEGA» код 126334727 зобов'язувалось поставити напівпричеп з горизонтальним вивантаженням і розкидачем органічних добрив моделі «PI20» для використання ТОВ «БНС Україна» код ЄДРПОУ 40065587 в рекламних цілях і навчання персоналу.

В подальшому, використовуючи довіру працівників АВ «UMEGA» код 1263 34727, гр. ОСОБА_3, 16.12.2016 року заснував ТОВ «УМЕГА» код ЄДРПОУ 41034759, з метою імітації просування бренду «UMEGA» на ринку сільськогосподарської техніки України.

На момент здійснення державної реєстрації ТОВ «УМЕГА» код ЄДРПОУ 41034759 власником 100% корпоративних прав Товариства був ОСОБА_3

Крім того, 06.02.2017 року між АВ «UMEGA» код 126334727 та ТОВ «УМЕГА» код ЄДРПОУ 41034759 укладено договір №2-2017-1 на поставку сільськогосподарського обладнання торгової марки «UMEGA», а саме 2 напівпричепів з такими серійними номерами: GPP3 SER.NR. UMEGPP23VH0004269, PI20 SER.NR. UME0PI20AH0004268 на умовах тимчасового ввезення та користування, з метою просування бренду «UMEGA» на ринку сільськогосподарської техніки України.

Відповідно до умов вищевказаного договору, АВ «UMEGA» код 126334727 передає ТОВ «УМЕГА» код ЄДРПОУ 41034759 у тимчасове користування техніку і обладнання, без переходу права власності та інших прав на неї.

Крім того, п. 1.3. вищевказаного договору визначено, що техніка, поставлена ТОВ «УМЕГА» код ЄДРПОУ 41034759, не може бути відчужена.

Так, ОСОБА_3 в ході врегулювання спору, з метою уникнення покарання та відстрочки виконання зобов'язань, 14.10.2017 року написав розписку, в якій визнав, що має борг перед АВ «UMEGA» код 126334727 та інші обставини, проте не мав наміру виконувати її умови і взяті на себе зобов'язання, а лише продовжував реалізувати свій план щодо шахрайського заволодіння майном АВ «UMEGA» код 1263 34727.

Встановлено, що в усіх документах на поставку техніки та обладнання в Україні від АВ «UMEGA» код 126334727 до ТОВ «УМЕГА» код ЄДРПОУ 41034759 ОСОБА_3 вказував реквізити неіснуючого Контракту №2-2017-1 ZUT від 02.02.2017 року, який фактично між вказаними Товариствами не укладався.

На виконання договору №2-2017-1 від 06.02.2017 року, АВ «UMEGA» код 126334727 за власний рахунок поставило ТОВ «УМЕГА» код ЄДРПОУ 41034759 16 одиниць техніки на умовах тимчасового ввезення на митну територію України, а саме напівпричепи з такими серійними номерами: GPP23 SER.NR. UMEGPP23PH0004337, GPP23 SER.NR. UMEGPP23VH0004271, SPC16 SER.NR. UMESPC16EH0004431, SPC14 SER.NR. UVESPC14TH0004432, PI20 SER.NR. UME0PI20KG0004062, петля зчіпна ADR0KIT00033, GPP23 SER.NR. UMEGPP23JH0004387, GPP23 SER.NR. UMEGPP23CH0004388, GPP23 SER.NR. UMEGPP23TH0004403, GPP23 SER.NR. UMEGPP23PH0004404, GPP23 SER.NR. UMEGPP23KH0004405, GPP23 SER.NR. UMEGPP23JH0004406, GPP23 SER.NR. UMEGPP23VH0004273, GPP23 SER.NR. UMEGPP23TG0004031, PI20 SER.NR. UME0PT20TH0004319, GPP23 SER.NR. UMEGPP23VH0004270, які на праві приватної власності належать АВ «UMEGA» код 1263 34727.

Крім того встановлено, що ОСОБА_3, від імені ТОВ «УМЕГА» код ЄДРПОУ 41034759 та ТОВ «БНС Україна» код ЄДРПОУ 40065587, в порушення умов договору №1-2016-1 від 15.11.2016 та договору №2-2017-1 від 06.02.2017, безпідставно реалізовував (відчужував) та передавав в оренду сільськогосподарську техніку, яка перебуває на праві приватної власності в АВ «UMEGA» код 126334727 та знаходиться у користуванні ТОВ «УМЕГА» код ЄДРПОУ 41034759 та ТОВ «БНС Україна» код ЄДРПОУ 40065587 на умовах тимчасового ввезення, наступним суб'єктам підприємницької діяльності: ТОВ «МаксАгроТех» код ЄДРПОУ 41195195, ТОВ «Спектор Пром» код ЄДРПОУ 41320593, ПП «Адлєр» код ЄДРПОУ 35954742, СВК «Ружинський» код ЄДРПОУ 30714886, ФГ «Кредо» код ЄДРПОУ 20337546, ФГ «Білі Стоки» код ЄДРПОУ 33062823, ТОВ «Віра-1» код ЄДРПОУ 13358625, ТОВ «Кастар» код ЄДРПОУ 39790650, ТОВ «Ландтехнік» код ЄДРПОУ 37340919, ТОВ «Компанія Агро-Темп» код ЄДРПОУ 36348755, СТОВ «ім. Б. Хмельницького» код ЄДРПОУ 03730503, та ТОВ «Фелікс Агро» код ЄДРПОУ 34435049.

28.07.2017 року менеджер з продажів АВ «UMEGA» код 126334727 отримав телефонограму з митних органів Литви щодо наявності заборгованості ТОВ «УМЕГА» код ЄДРПОУ 41034759 перед Державною митною службою України зі сплати обов'язкових платежів.

В жовтні 2017 року відбулась зустріч представників АВ «UMEGA» код 126334727 з гр. ОСОБА_3, з метою врегулювання існуючих правовідносин і отримання у власність корпоративних прав ТОВ «УМЕГА» код ЄДРПОУ 41034759, про що складений відповідний протокол, який містить певні умови, підписуючи який, гр. ОСОБА_3 зобов'язувався їх виконати у встановлені строки.

В строки, передбачені протоколом від 14.10.2017 року жодна з умов не була виконана. ОСОБА_3 протиправно утримує сільськогосподарську техніку, яка належить на праві власності АВ «UMEGA» код 1263 34727, та яка поставлена у тимчасове користування ТОВ «БНС Україна» код ЄДРПОУ 40065587 і ТОВ «УМЕГА» код ЄДРПОУ 41034759.

Так, 24.01.2018 року представники АВ «UMEGA» код 126334727 письмово звертались до ТОВ «УМЕГА» код ЄДРПОУ 41034759 з вимогою щодо розірвання договору №2-2017-1 від 06.02.2017 року та повернення поставленого на умовах тимчасового ввезення обладнання.

Представники ТОВ «УМЕГА» код ЄДРПОУ 41034759 на вищевказану вимогу надали відповідь (без вхідного номера та дати), в якій містились відомості про те, що на виконання договору №2-2017-1 від 06.02.2017 року ТОВ «УМЕГА» код ЄДРПОУ 41034759 від АВ «UMEGA» код 126334727 отримало тільки 2 одиниці техніки (напівпричепи) з наступними серійними номерами: GPP3 SER.NR. UMEGPP23VH0004269, PI20 SER.NR. UME0PI20AH0004268.

15.02.2018 року представники АВ «UMEGA» код 126334727 повторно письмово звертались до ТОВ «УМЕГА» код ЄДРПОУ 41034759 з вимогою про повернення поставленого відповідно до договору №2-2017-1 від 06.02.2017 року на умовах тимчасового ввезення обладнання (напівпричепів).

19.07.2017 року, ТОВ «УМЕГА» код ЄДРПОУ 41034759 повідомили, про те, що 19.07.2017 року змінений митний режим обладнання в кількості двох одиниць (GPP3 SER.NR. UMEGPP23VH0004269, PI20 SER.NR. UME0PI20AH0004268) на підставі наданих АВ «UMEGA» код 126334727 сертифікатів EURO1.

Станом на 21.06.2018 року АВ «UMEGA» код 126334727 невідоме фактичне місцезнаходження поставленої на умовах тимчасового ввезення ТОВ «УМЕГА» код ЄДРПОУ 41034759 та ТОВ «БНС Україна» код ЄДРПОУ 40065587 сільськогосподарської техніки в кількості 18 одиниць, а саме: GPP3 SER.NR. UMEGPP23VH0004269, PI20 SER.NR. UME0PI20AH0004268, GPP23 SER.NR. UMEGPP23PH0004337, GPP23 SER.NR. UMEGPP23VH0004271, SPC16 SER.NR. UMESPC16EH0004431, SPC14 SER.NR. UVESPC14TH0004432, PI20 SER.NR. UME0PI20KG0004062, петля зчіпна ADR0KIT00033, GPP23 SER.NR. UMEGPP23JH0004387, GPP23 SER.NR. UMEGPP23CH0004388, GPP23 SER.NR. UMEGPP23TH0004403, GPP23 SER.NR. UMEGPP23PH0004404, GPP23 SER.NR. UMEGPP23KH0004405, GPP23 SER.NR. UMEGPP23JH0004406, GPP23 SER.NR. UMEGPP23VH0004273, GPP23 SER.NR. UMEGPP23TG0004031, PI20 SER.NR. UME0PT20TH0004319, GPP23 SER.NR. UMEGPP23VH0004270, PI20 SER.NR. UM15PI2003612, які на праві приватної власності належать АВ «UMEGA» (код 1263 34727).

Так, з метою ухилення від виконання зобов'язань, встановлених договорами, в серпні місяці 2018 року ОСОБА_3 змінено керівника та юридичну адресу ТОВ «Умега» код ЄДРПОУ 41034759, а саме: керівник - ОСОБА_5, юридична адреса - м. Чернівці, вул. Сумська, 30, та в квітні місяці 2018 року змінено керівника та юридичну адресу ТОВ «БНС Україна» код ЄДРПОУ 40065587, а саме: керівник - ОСОБА_6, юридична адреса - Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Валенберга, буд. 3.

Крім цього, в порушення умов договорів укладених AB «UMEGA» код 126334727 з ТОВ «УМЕГА» код ЄДРПОУ 41034759 та ТОВ «БНС Україна» код ЄДРПОУ 40065587, на даний час й надалі продовжується незаконне використання (експлуатація) сільгосптехніки, що на праві приватної власності належить AB «UMEGA», як суб'єктами підприємницької діяльності, афілійованими з ОСОБА_3, а саме: ТОВ «УМЕГА», ТОВ «БНС Україна», ТОВ «МаксАгроТех», ТОВ «Спектор Пром», так і суб'єктами підприємницької діяльності, яким її було незаконно продано (відчужено) та/або передано в оренду, а саме: ПП «Адлєр» код ЄДРПОУ 35954742, СВК «Ружинський» код ЄДРПОУ 30714886, ФГ «Кредо» код ЄДРПОУ 20337546, ФГ «Білі Стоки» код ЄДРПОУ 33062823, ТОВ «Віра-1» код ЄДРПОУ 13358625, ТОВ «Кастар» код ЄДРПОУ 39790650, ТОВ «Ландтехнік» код ЄДРПОУ 37340919, ТОВ «Компанія Агро-Темп» код ЄДРПОУ 36348755, СТОВ «ім. Б. Хмельницького» код ЄДРПОУ 03730503 та ТОВ «Фелікс Агро» код ЄДРПОУ 34435049.

Також, згідно листа №603-17-12/12428 від 08.08.2018 Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (надалі - Держпродспоживслужба) встановлено, що станом на 08.08.2018 в уніфікованій автоматизованій електронно-обліковій системі Держпродспоживслужби (надалі - Реєстр), з наведеного списку підлягало реєстрації тільки 3 одиниці сільгосптехніки, а саме: GPP3 SER.NR. UMEGPP23VH0004269, GPP23 SER.NR. UMEGPP23TG0004031, GPP23 SER.NR. UMEGPP23VH0004271.

Тому, враховуючи вищевикладене, з метою запобігання незаконного використання сільгосптехніки, що належить на праві приватної власності AB «UMEGA», а також з метою уникнення її псування в результаті експлуатації вищевказаними суб'єктами підприємницької діяльності, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до сільгосптехніки шляхом її вилучення.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які на праві приватної власності належать AB «UMEGA» код 126334727 та/або які перебувають у володінні (оренді/балансі/тимчасовому користуванні) ТОВ «УМЕГА» код ЄДРПОУ 41034759, яке зареєстроване за адресою: м. Чернівці, вул. Сумська, 30.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись комерційна таємниця.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №9 Школьному Ігорю Олеговичу та/або старшому слідчому Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Перегінцю О.Ю., Крунь В.І., Остапчук Ю.С., та/або слідчому Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Омельченку О.О., Мельнику С.П., Чередніченку Б.Ю. тимчасовий доступ до речей і документів, а саме напівпричепів, зокрема: GPP3 SER.NR. UMEGPP23VH0004269, PI20 SER.NR. UME0PI20AH0004268, GPP23 SER.NR. UMEGPP23PH0004337, GPP23 SER.NR. UMEGPP23VH0004271, SPC16 SER.NR. UMESPC16EH0004431, SPC14 SER.NR. UVESPC14TH0004432, PI20 SER.NR. UME0PI20KG0004062, петля зчіпна ADR0KIT00033, GPP23 SER.NR. UMEGPP23JH0004387, GPP23 SER.NR. UMEGPP23CH0004388, GPP23 SER.NR. UMEGPP23TH0004403, GPP23 SER.NR. UMEGPP23PH0004404, GPP23 SER.NR. UMEGPP23KH0004405, GPP23 SER.NR. UMEGPP23JH0004406, GPP23 SER.NR. UMEGPP23VH0004273, GPP23 SER.NR. UMEGPP23TG0004031, PI20 SER.NR. UME0PT20TH0004319, GPP23 SER.NR. UMEGPP23VH0004270, PI20 SER.NR. UM15PI2003612, які на праві приватної власності належать AB «UMEGA» код 126334727 та/або які перебувають у володінні (оренді/балансі/тимчасовому користуванні) ТОВ «УМЕГА» код ЄДРПОУ 41034759, за адресою: м. Чернівці, вул. Сумська, 30, або які, згідно ланцюга здійснених фінансово-господарських операцій, можуть перебувати у володінні (оренді/балансі/тимчасовому користуванні) наступних суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «БНС Україна» код ЄДРПОУ 40065587, юридична адреса: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Валенберга, 3, ТОВ «МаксАгроТех» код ЄДРПОУ 41195195, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Б. Хмельницького, 4, ТОВ «Спектор Пром» код ЄДРПОУ 41320593, юридична адреса: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 14, ПП «Адлєр» код ЄДРПОУ 35954742, юридична адреса: м. Житомир, вул. Авіаторів, 9, СВК «Ружинський» код ЄДРПОУ 30714886, юридична адреса: Житомирська обл., Ружинський район, смт. Ружин, вул. Леніна, 2, ФГ «Кредо» код ЄДРПОУ 20337546, юридична адреса: Донецька обл., Лиманський район, с. Озерне, вул. Лісна, 44, ФГ «Білі Стоки» код ЄДРПОУ 33062823, юридична адреса: Волинська обл., Луцький район, с. Білосток, ТОВ «Віра-1» код ЄДРПОУ 13358625, юридична адреса: Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Луцька, 3, ТОВ «Кастар» код ЄДРПОУ 39790650, юридична адреса: Одеська обл., Татарбунарський район, с. Дивізія, вул. Миру, 102, ТОВ «Ландтехнік» код ЄДРПОУ 37340919, юридична адреса: Київська обл., Бориспільський район,

с. Іванків, вул. Іванова Бориса, 22А, ТОВ «Компанія Агро-Темп» код ЄДРПОУ 36348755, юридична адреса: Київська обл., м. Обухів, вул. Каштанова, 9-Б, СТОВ «ім. Б. Хмельницького» код ЄДРПОУ 03730503, юридична адреса: Вінницька обл., Тростянецький район, с. Четвертинівка, вул. Гагаріна, 26 та ТОВ «Фелікс Агро» код ЄДРПОУ 34435049, юридична адреса: Волинська обл., Ківерцівський район, смт. Олика, вул. Замкова, 17, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін