Ухвала суду № 77557168, 02.11.2018, Лисянський районний суд Черкаської області

Cправа № 700/816/18

Провадження № 1-кс/700/138/18

УХВАЛА

"02" листопада 2018 р. Лисянський районний суд Черкаської області

в складі: слідчого-судді – ОСОБА_1

при секретарі – Бондарчук Т.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділення Лисянського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, погоджене з начальником Лисянського відділу Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_3, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Лисянського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та вилучення їх копій.

Згідно клопотання слідчим відділенням Лисянського відділення поліції Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018250200000234 від 14.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Лисянського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла колективна заява від працівників ПАТ «Дашуківські бентоніти» про те, що з березня 2018 року їм не виплачується заробітна плата.

В якості потерпілого було допитано ОСОБА_4, який дав наступні покази: з 2010 року він працював машиністом екскаватора в ПАТ «Дашуківські бентоніти». 18 липня 2018 року він написав заяву про звільнення за згодою сторін, оскільки з березня 2018 року підприємство заробітну плату не виплачувало. Згідно довідки про заборгованість по заробітній платі та розрахункових листів, наданих йому бухгалтером ПАТ «Дашуківські бентоніти» ОСОБА_5 за період з березня 2018 року по день звільнення йому було нараховано заробітну плату із врахуванням невідбутих відпусток в розмірі 24000 гривень, однак підписів на даних довідках не було, як йому пояснили, голова правління в особі ОСОБА_6 відмовилася їх підписувати. Нараховані кошти підприємством не було виплачено йому на день звільнення і по даний час. Причини невиплати ніхто не пояснив, коли почалися затримки по виплаті заробітної плати голова правління ОСОБА_6 пояснила, що немає надходжень на рахунки підприємства. В квітні частина працівників ПАТ «Дашуківські бентоніти» звільнилася і ,наскільки йому відомо, їм повністю виплатили заробітну плату. Хто на сьогоднішній день являється керівником ПАТ «Дашуківські бентоніти» сказати не може, але на момент його звільнення право фінансового підпису мала ОСОБА_6.

Аналогічні покази надали інші працівники ПАТ «Дашуківські бентоніти».

Відібрано пояснення від голови правління ПАТ «Дашуківські бентоніти» ОСОБА_7, який вказує, що він офіційно не має доступу до фінансових документів та до самого підприємства, оскільки йому в цьому перешкоджає головний бухгалтер ОСОБА_6, яка фактично здійснює всі фінансові операції, пов’язані з діяльністю підприємства та виконує функції голови правління, без будь-яких законних на те підстав, в зв’язку з чим в суді перебуває справа щодо спору на корпоративні права підприємства. Тому погасити заборгованість, яка виникла по заробітній платі він фізично не може.

В ході досудового розслідування з метою встановлення наявності чи відсутності факту здійснення господарських операцій виникла необхідність у вивченні бухгалтерської документації, складеної ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941, Черкаська область, Лисянський район с. Дашуківка) – в ході здійснення господарської діяльності за період з січня 2018 року по серпень 2018 року. Встановити факт ведення первинної фінансово-господарської та бухгалтерської документації можливо лише шляхом вилучення вказаних документів ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941, Черкаська область, Лисянський район с. Дашуківка) а саме: договорів укладених з іншими підприємствами, установами, організаціями, накладних, рахунків-фактур, актів,що підтверджують переміщення матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, видаткові та прибуткові касові ордери, платіжні доручення, відомості про нараховану та невиплачену заробітну плату працівникам ПАТ «Дашуківські бентоніти» за період з січня 2018 року по серпень 2018 року, документації що підтверджує оприбуткування готівкових коштів на підприємстві та інших первинних бухгалтерських документів за період з січня 2018 року по серпень 2018 року, також протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти», рішення наглядової ради, відповідно до яких узгоджувались та обиралися керівники товариства ПАТ «Дашуківські бентоніти», відповідно до якого керівник здійснює керівництво поточною діяльністю товариством і несе відповідальність за ефективність його роботи, здійснює керівництво фінансово-господарською діяльністю товариства, представляє інтереси товариства на всіх підприємствах і організаціях, самостійно розпоряджається грошовими ресурсами.

Враховуючи викладене, а також те, що з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Дашуківські бентоніти» розташоване за адресою с. Дашуківка Лисянського району Черкаської області та зобов’язати надати слідчому СВ Лисянського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 дозвіл на доступ до оригіналів документів та вилучити їх копії:

-Договорів укладених з іншими підприємствами, установами, організаціями за період з січня 2018 року по серпень 2018 року;

-Накладних, рахунків-фактур, актів, що підтверджують переміщення матеріальних цінностей за період з січня 2018 року по серпень 2018 року;

-Актів виконаних робіт за період з січня 2018 року по серпень 2018 року;

-Видаткових та прибуткових касових ордерів за період з січня 2018 року по серпень 2018 року;

-Платіжних доручень з січня 2018 року по серпень 2018 року;

-Відомостей про нараховану та невиплачену заробітну плату працівникам ПАТ «Дашуківські бентоніти» за період з січня 2018 року по серпень 2018 року;

-Документації, що підтверджує оприбуткування готівкових коштів на підприємстві та інших первинних бухгалтерських документів за період з січня 2018 року по серпень 2018 року;

-Протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти;

-Рішення наглядової ради, відповідно до яких узгоджувались та обиралися керівники товариства ПАТ «Дашуківські бентоніти», відповідно до якого керівник здійснює керівництво поточною діяльністю товариством і несе відповідальність за ефективність його роботи, здійснює керівництво фінансово-господарською діяльністю товариства, представляє інтереси товариства на всіх підприємствах і організаціях, самостійно розпоряджається грошовими ресурсамиВивчивши матеріали клопотання, враховуючи, що іншим способом не можливо встановити обставини кримінального правопорушення та розкрити злочин, вважаю за необхідне надати слідчому СВ Лисянського ВП Звенигородського ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Дашуківські бентоніти», що розташована за адресою с.Дашуківка Лисянського району Черкаської області та тимчасове вилучення їх копій.

Керуючись ст.163-166 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Лисянського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, погоджене з начальником Лисянського відділу Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів – задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Лисянського відділення поліції Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Дашуківські бентоніти», що розташоване за адресою с. Дашуківка Лисянського району Черкаської області та надати дозвіл на доступ до оригіналів документів та вилучити їх копії:

-Договорів укладених з іншими підприємствами, установами, організаціями за період з січня 2018 року по серпень 2018 року;

-Накладних, рахунків-фактур, актів, що підтверджують переміщення матеріальних цінностей за період з січня 2018 року по серпень 2018 року;

-Актів виконаних робіт за період з січня 2018 року по серпень 2018 року;

-Видаткових та прибуткових касових ордерів за період з січня 2018 року по серпень 2018 року;

-Платіжних доручень з січня 2018 року по серпень 2018 року;

-Відомостей про нараховану та невиплачену заробітну плату працівникам ПАТ «Дашуківські бентоніти» за період з січня 2018 року по серпень 2018 року;

-Документації, що підтверджує оприбуткування готівкових коштів на підприємстві та інших первинних бухгалтерських документів за період з січня 2018 року по серпень 2018 року;

-Протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти;

-Рішення наглядової ради, відповідно до яких узгоджувались та обиралися керівники товариства ПАТ «Дашуківські бентоніти», відповідно до якого керівник здійснює керівництво поточною діяльністю товариством і несе відповідальність за ефективність його роботи, здійснює керівництво фінансово-господарською діяльністю товариства, представляє інтереси товариства на всіх підприємствах і організаціях, самостійно розпоряджається грошовими ресурсами.

Строк дії ухвали - один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя –