Ухвала суду № 77555805, 31.10.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.2018

Справа №607/21254/18

Провадження 1-кс/607/10859/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Делікатна Л.В., при секретарі судового засідання Кісіль Т.М., за участю слідчого з ОВС 1-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження F32018080000000042 від 10 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, звернувся слідчий з ОВС 1-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 14.06.2018 року, за результатами розгляду заяви ГІАТ «Креді ОСОБА_3» від 27.02.2018 року, СУФР ГУ ДФС у Запорізькій області внесено до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення за фактом доведення до банкрутства ТОВ «Тіра Трейд» (код ЄДРПОУ 38248152). Згідно заяви ПАТ «Креді ОСОБА_3» власниками або службовими особами ТОВ «Тіра Трейд» (код ЄДРПОУ 38248152), умисно з корисливих мотивів вчинено дії, які призвели до стійкої фінансової неплатоспроможності вказаного підприємства, та визнання Господарським судом Запорізької області ТОВ «Тіра Трейд» (код ЄДРПОУ 38248152) банкрутом, що завдало кредитору - ПАТ «Креді ОСОБА_3» матеріальної шкоди у розмірі 43623794,90 гривень. Ухвалою господарського суду Запорізької області від 02.12.2015 року порушено справу F 21/124/15 про банкрутство ТОВ «Тіра Трейд». Постановою господарського суду Запорізької області від 11.02.2016 року боржника ТОВ «Тіра Трейд» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. 12.09.2018 року. Документи щодо фінансово - господарської діяльності ТОВ «Тіра Трейд», податкова, статистична та інша звітність, акти перевірок фінансово - господарської діяльності товариства, акти звірок взаєморозрахунків, висновки про встановлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства ТОВ «Тіра Трейд», документи, які підтверджують наявність у ТОВ «Тіра Трейд» сільськогосподарської техніки та іншого майна в період з 01.01.2015 по 31.12.2016 рік, та їх подальшу реалізацію містять відомості, які необхідні для обFєктивного встановлення обставин господарської діяльності ТОВ «Тіра Трейд» (код ЄДРПОУ 38248152), можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, у звFязку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів справи F908/5773/15, з можливістю знаття їх копій, що можуть перебувати у володінні Господарського суду Запорізької області за адресою м. Запоріжжя, вулиця Гетьманська, 4.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звFязку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобовFязані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи справи F 908/5773/15 про банкрутство ТОВ «Тіра Трейд» (код СДРПОУ 38248152) які перебувають у володінні Господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вулиця Гетьманська, 4, мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим працівникам та слідчим, які не входять в групу слідчих, згідно витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні F32018080000000042, вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів F задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів справи F 908/5773/15 про банкрутство ТОВ «Тіра Трейд» (код СДРПОУ 38248152) які перебувають у володінні Господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вулиця Гетьманська, 4, із знаттям копій на паперових носіях документів, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Тіра Трейд», податкову, статистичну та іншу звітність, акти перевірок фінансово-господарської діяльності товариства, акти звірок взаєморозрахунків, висновки про встановлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства ТОВ «Тіра Трейд», документів, які підтверджують наявність у ТОВ «Тіра Трейд» сільськогосподарської техніки та іншого майна в період з 01 січня 2015 по 31 грудня 2016 роки, та їх подальшу реалізацію.

У задоволенні інших вимог клопотання F відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області

ОСОБА_4