Ухвала суду № 77553324, 23.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51484/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Мазурик Н.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сьоміча А.А., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017000000001857, -

В С Т А Н О В И В :

22.10.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сьоміча А.А., погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Долбещенковим Д.О. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Регіонального сервісного центру МВС у Рівненській області (33003, м. Рівне, вул. Вербова, 39) та його територіальних підрозділів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування по матеріалах, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2017 за № 42017000000001857 за фактами зловживання службовим становищем службовими особами органів ДФС в інтересах ПП «Волинь Авто Плюс» (код ЄДРПОУ 39883419), що завдали збитків державним інтересам, а також за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ПП «Волинь Авто Плюс» у особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.1 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Матеріалами досудового розслідування встановлено, що фактично ПП «Волинь Авто Плюс» імпортовані у 2016 році транспортні засоби реалізовано на підставі наступних договорів купівлі-продажу (та актів прийняття-передачі до них) транспортних засобів, укладених із фізичними та юридичними особами. Вказані документи підписано від імені керівника підприємства ОСОБА_4, та перебувають у розпорядженні Регіонального сервісного центру МВС у Рівненській області (33003, м. Рівне, вул. Вербова, 39) та його територіальних підрозділів.

18.01.2018 в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001857 від 08.06.2017 призначено почеркознавчу експертизу по фінансово-господарським документам, складеним та підписаним від імені керівника ПП «Волинь Авто Плюс» ОСОБА_4

Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Тому єдиним способом здобути об’єктиві докази щодо вчиненого кримінального правопорушення є проведення тимчасового доступу до фінансово-господарських документів, складених і підписаних від імені керівника ПП «Волинь Авто Плюс» ОСОБА_4, що перебувають у розпорядженні Регіонального сервісного центру МВС у Рівненській області (33003, м. Рівне, вул. Вербова, 39) та його територіальних підрозділів, - із наступним вилученням оригіналів вказаних документів.

Так, для повного, всебічного та об’єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення фактичного руху товарно-матеріальних цінностей, умов оплати, сум отриманих ПП «Волинь Авто Плюс» доходів, встановлення вичерпного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, забезпечення проведення подальшої техніко-криміналістичної експертизи (що неможливо без дослідження саме оригіналів документів, оскільки при копіюванні не передається ряд індивідуальних ознак, без дослідження яких неможливе проведення експертизи), а також інших питань, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення оригіналів вищевказаних документів.

В заяві поданій до суду прокурор Долбещенков Д.О. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні Регіонального сервісного центру МВС у Рівненській області (33003, м. Рівне, вул. Вербова, 39) та його територіальних підрозділів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сьоміча А.А., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017000000001857– задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Сьомічу А.А., прокурору відділу Генеральної прокуратури України Долбещенкову Д.О., слідчим слідчої групи та слідчим прокуратури у Рівненській області (за постановою про проведення процесуальних дій на іншій території), на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, на підставі яких ПП «Волинь Авто Плюс» здійснено продаж, а покупцями прийнято транспортні засоби, імпортовані підприємством у 2016 році, а саме - наступних договорів купівлі-продажу (та актів прийняття-передачі до них) транспортних засобів, укладених із фізичними та юридичними особами:

№, дата ВМДМарка та модель ТЗVIN-код ТЗДата і підстави для реєстрації ТЗ (реквізити договору купівлі-продажу (ДКП) на нового власника від ПП "Волинь Авто Плюс"Номер СЦ де вібдулась реєстрація1DAF FT CF 85.410НОМЕР_109.08.2016 - РЕЄСТРАЦIЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД, ДКП №43/16 від 05.08.201656412DAF FT XF 105.460НОМЕР_216.08.2016 - РЕЄСТРАЦIЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД, ДКП №57/16 від 12.08.201656413KEMPF SKM 35-3НОМЕР_313.08.2016 - РЕЄСТРАЦIЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД, ДКП №53/16 від 09.08.2016 56414KOGEL SKMP 24НОМЕР_416.08.2016 - РЕЄСТРАЦIЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД, ДКП №56/16 від 12.08.2016 56415MAN TGS 18.440НОМЕР_513.08.2016 - РЕЄСТРАЦIЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД, ДКП №52/16 від 09.08.201656416MAN TGS 18.440НОМЕР_618.08.2016 - РЕЄСТРАЦIЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД, ДКП №63/16 від 17.08.2016 56417MAN TGX 18.440НОМЕР_716.08.2016 - РЕЄСТРАЦIЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД, ДКП №55/16 від 12.08.201656418MEILLER MHKS 41-3SНОМЕР_818.08.2016 - Договір укладений у СГ №64/16 від 17.08.201656419MERCEDES-BENZ GLA 200НОМЕР_920.09.2016 - РЕЄСТРАЦIЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД, ДКП №VAP-82027/2016р від 16.09.2016564210MERCEDES-BENZ S 350 CDIНОМЕР_1023.09.2016 - РЕЄСТРАЦIЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД, ДКП №VAP-82155/2016р від 21.09.2016564111SCANIA R400 LA4X2НОМЕР_1120.10.2016 - РЕЄСТРАЦIЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД, ДКП №138/16 від 12.10.2016 564112SCHMITZ GOTHAНОМЕР_1209.08.2016 - РЕЄСТРАЦIЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД, ДКП №44/16 від 05.08.2016564113SCHMITZ SKI 24НОМЕР_1316.08.2016 - РЕЄСТРАЦIЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД, ДКП №58/16 від 12.08.2016 564114SCHWARZMULLER SPA-3EНОМЕР_1411.08.2016 - РЕЄСТРАЦIЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД, ДКП №14/16 від 15.06.2016564115VOLKSWAGEN CRAFTERНОМЕР_1510.11.2016 - РЕЄСТРАЦIЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД, ДКП №VAP-82228/2016р від 09.11.20165641які перебувають у розпорядженні Регіонального сервісного центру МВС у Рівненській області (33003, м. Рівне, вул. Вербова, 39) та його територіальних підрозділів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 – знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/51484/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Сьомічу А.А.

Слідчий суддя В.В. Бортницька