Ухвала суду № 77553261, 23.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51475/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Мазурик Н.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Лютюка А.І., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12018000000000576, -

В С Т А Н О В И В :

22.10.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України Лютюка А.І., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Жупіною О.С. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУДФС у м. Києві, що за адресою: м. Київ, вул. Політехнічна, 5а.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000576 від 04.10.2018 за фактом ввезення та територію України речовин та матеріалів, що належать до категорії небезпечних відходів, які забороняються до ввезення, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 268 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 вересня 2018 року в пункті пропуску через державний кордон України «Миколаївський морський торговельний порт» було оформлено прибуття судна «Тузла» (прапор о.Кука) із вантажем, селітра аміачна, кількістю 3,2 тис. тон. Відправник товару - Казахстан. Після переміщення залізничним транспортом був завантажений на судно в порту Поті, Грузія.

Станом на даний час товар в повному обсязі вивантажений із судна на причал № 12 порту та знаходиться на тимчасовому зберіганні під митним контролем, тобто відповідно до вимог чинного законодавства України здійснення будь-яких операцій можливе лише з дозволу митниці.

20.09.2018 до Державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря (далі-Інспекція) надійшла інформація щодо ввезення на територію України через пункт пропуску Миколаївський морський торговельний порт добрив, термін придатності яких минув.

Інспекція відповідно до повноважень, визначених ст. 20-2 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст. 23-2 Закону України «Про відходи», ст. 16-7, 17 Закону України «Про пестициди та агрохімікати» з метою перевірки зазначеної інформації, звернулась до експедитора вантажу ТОВ «ВІБО-ТРАНС» з вимогою про надання документів, які підтверджують законність перевезення.

Відповідно до наданого ТОВ «ВІБО-ТРАНС» Сертифікату якості та кількості № 218, вантаж - селітра аміачна відповідає ГОСТ 2-013.

Проте, відповідно інформації, отриманої з відкритих джерел, на теперішній час діє міждержавний (Білорусь, Росія, Казахстан, Узбекистан) стандарт - ГОСТ 2-2013.

21.09.2018 на адресу Інспекції надійшов лист від 21.09.2018 № 14.6/4947 Держпродспоживслужби в Миколаївській області з інформацією про те, що мінеральні добрива з простроченим терміном дії відповідно до законодавства України в обіг не допускаються. При цьому власник неякісної та небезпечної продукції зобов'язаний вилучити з обігу таку продукцію, привести її, при можливості у відповідність з вимогами нормативно-правових актів.

01.10.2018 на адресу Інспекції надійшов лист від ТОВ «ВІБО-ТРАНС» з додатком, в якому вже була зазначена дата виготовлення товару та строком придатності.

Встановлено, що покупцем (імпортером) товару - селітра аміачна, кількістю 3,2 тис. тон є ТОВ «АЛЕТ ТРЕЙДІНГ», ЄРДПОУ 42321526 (згідно контракту № SE0361-AN від 06.09.2018).

На даний час виникла необхідність в ознайомленні та проведенні детального аналізу податкової справи ТОВ «АЛЕТ ТРЕЙДІНГ»(код ЄДРПОУ 42321526), з метою встановлення фактичних даних стосовно ведення господарської діяльності підприємств, визначення повноважень його службових осіб, проведення почеркознавчих експертиз, а також встановлення причетності кола осіб до ведення господарської діяльності вказаних суб'єктів підприємницької діяльності.

Документи, які знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, містять індивідуальні сліди підписів, рукописного тексту, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій податкової справи ТОВ «АЛЕТ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42321526) володільцем якої є Державна податкова інспекція уШевченківському районі ГУДФС ум. Києві, що за адресою: м. Київ, вул. Політехнічна, 5а.

В заяві поданій до суду слідчий Лютюк А.І. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вилучення документів є необхідним для забезпечення експертного дослідження, яке призначене відповідно до постанови слідчого від 12.03.2018.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Лютюка А.І., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12018000000000576 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Росік Наталії Айварівні, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12018000000000576 - Лютюку Анатолію Івановичу, Громадському Олегу Анатолійовичу, Манзенко Руслану Анатолійовичу, Бичіхіній Лідії Анатоліївні та Калієвській Марині Олександрівні, на тимчасовий доступ до оригіналу податкової справи ТОВ «АЛЕТ ТРЕЙДІНГ» (ЄРДПОУ 42321526) (в тому числі документів щодо отримання працівниками зазначеного підприємства електронних цифрових підписів), володільцем якої є Державна податкова інспекція у Шевченківському районі ГУДФС у м. Києві, що за адресою: м. Київ, вул. Політехнічна, 5а, з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 75751475/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Лютюку А.І.

Слідчий суддя В.В. Бортницька