Ухвала суду № 77553108, 31.10.2018, Оболонський районний суд міста Києва

31.10.2018 Справа № 756/13989/18

1-кс/756/2907/18

756/13989/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2018 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Родіонова С.О.

при секретарі: Ніжегородцевій О.О.

розглянувши клопотання старший слідчий з особливо важливих справ п’ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Л.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Яковчук М.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100050000052 від 17.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ п’ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Л.В. звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, фізична особа ОСОБА_3 (і.п.н.НОМЕР_1) згідно акту документальної позапланової невиїзної перевірки ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві №622/26-54-17-01-17-НОМЕР_1 від 07.07.2015 отримавши дохід, який підлягає включенню до загального місячного (річного) оподаткованого доходу та відображенню платником в податковій декларації про майновий стан та доходи, шляхом не подання такої декларації за 2014 рік до ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб на загальну суму 15 809 969,48 грн., що є особливо великим розміром.

Згідно відомостей з Центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДФС України про суми виплачених доходів за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 та листа-підтвердження від 23.02.2015 №6644/10 наданого ПАТ «АКБ «КИЇВ» ОСОБА_3 отримано дохід у вигляді анульованого боргу за період 2014 року в розмірі 93 001 253,45 грн.

Податкову декларацію про майновий стан та доходи за 2014 рік ОСОБА_3 до ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві не подав, податок на доходи фізичних осіб не задекларував.

Таким чином, ОСОБА_3 приховавши об’єкт оподаткування в розмірі 93 001 253,45 грн. ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб в розмірі 15 809 969,48 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що з приводу заборгованості ОСОБА_3 перед ПАТ АКБ «Київ» у провадженні відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України перебуває виконавче провадження ВП №33434246, відкрите 12.07.2012, боржником по якому є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н.НОМЕР_1, та стягувачем ПАТ «АКБ «КИЇВ» (код ЄДРПОУ 14371869).

З метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення слідчий просить надати тимчасовий доступ до виконавчого провадження ВП №33434246 від 12.07.2012, боржником у якому є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н.НОМЕР_1, та стягувачем ПАТ «АКБ «КИЇВ» (код ЄДРПОУ 14371869),яке перебуває у володінні виконавчого провадження ВП №33434246 від 12.07.2012, боржником у якому є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н.НОМЕР_1, та стягувачем ПАТ «АКБ «КИЇВ» (код ЄДРПОУ 14371869)

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з’явились,надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, вважаю, що необхідно надати тимчасовий доступ до матеріалів, тому клопотання у цій частині підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ п’ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Л.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Яковчук М.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100050000052 від 17.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України– задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Людмилі Віталіївні, та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32018100050000052, а саме: заступнику начальника п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Бовкуну Євгену Андрійовичу, старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Ютіну Ігорю Михайловичу, старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Люліну Івану Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Латенку Олександру Володимировичу, слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Галці Максиму Анатолійовичу, старшому слідчому п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Горохівській Діані Володимирівні, до оригіналів документів (з можливістю виготовлення їх копій), які знаходяться в Департаменті державної виконавчої служби Міністерства юстиції України за адресою: 01001, м. Київ, вул. Городецького, 13, а саме до документів, які наявні в матеріалах виконавчого провадження ВП №33434246 від 12.07.2012, боржником у якому є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н.НОМЕР_1, та стягувачем ПАТ «АКБ «КИЇВ» (код ЄДРПОУ 14371869).

При відсутності в Департаменті державної виконавчої служби Міністерства юстиції України оригіналів вказаних документів, надати тимчасовий доступ до документів, на підставі яких вказані оригінали документів були вилучені в Департаменті державної виконавчої служби Міністерства юстиції України

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 31.10.2018 року по 30.11.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О. Родіонов