Ухвала суду № 77552882, 01.11.2018, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/3760/18

Справа № 754/14727/18

У Х В А Л А

Іменем України

01 листопада 2018 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Грегуль О.В., при секретарі Касян А.Р., з участю старшого слідчого Сукача О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го СВ розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сукача О.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 32015100030000107, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодження з прокурором прокуратури м. Києва Дроновим Ю.П., подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «ІнвестБанк» а саме до документації щодо діяльності ТОВ «Агробонд-Інвест» і ТОВ «Будагроном-Партнер», з можливістю її вилучення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно акту перевірки № 497/26-15-14-01-05/32559075, у період з 01.07.2016 р. по 30.06.2017 р. службовими особами ТОВ «Кушнер» не віднесено до складу валового доходу, дохід у вигляді безповоротної фінансової допомоги у вигляді надходження грошових коштів на поточні рахунки ряду підприємств, в тому числі і ТОВ «Агробонд-Інвест» (код ЄДРПОУ 40331485), ТОВ «Будагроном-Партнер» (код ЄДРПОУ 39538816) по яким не підтверджено факт здійснення господарських операцій з продажу пива та слабоалкогольних напоїв, а також допущені інші порушення вимог податкового законодавства, що призвело до несплати податку на прибуток у особливо великих розмірах. Крім того, було встановлено, що невстановлені особи з допомогою ТОВ «Агробонд-Інвест», ТОВ « «Будагроном-Партнер» з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом використання їх реквізитів та банківських рахунків у злочинних схемах зі створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій для незаконного завищення валових витрат з податку на прибуток підприємств, підприємствам реального сектору економіки, в тому числі для ТОВ «Кушнер» надали послуги з ухилення від сплати податків ряду діючим підприємствам України, що призвело до ненадходження до бюджету грошових коштів у особливо великих розмірах.

Представник ПАТ «КБ «ІнвестБанк» до суду не викликались, оскільки слідчий довів у клопотанні підстави для його розгляду у відсутність вищевказаних осіб.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий довів наявність обставин передбачених ч. 5 і ч. 6 ст. 163 КПК України.

Слідчим доведено, що вказані документи можуть сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

Слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «КБ «ІнвестБанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі, тощо.

У частині клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів особам зазначеним у клопотанні, крім слідчого Сукача О.А., слід відмовити, оскільки відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, імя та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів. Крім слідчого Сукача О.А. у матеріалах клопотання відсутні повні імя, по-батькові, осіб, яким слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

У частині клопотання про зобовязання службових осіб ПАТ «КБ «ІнвестБанк» не розголошувати відомості досудового розслідування у даному провадженні, слід відмовити, оскільки даний обовязок відповідно до ч. 2 ст. 222 КПК України покладено на слідчого, прокурора.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС третього СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сукачу Олексію Андрійовичу тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «КБ «ІнвестБанк» (код МФО 328210), що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2-Б та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Агробонд-Інвест» (код ЄДРПОУ 40331485) по розрахунковим рахункам № 2600438926980, № 2600538926978, № 2600738926840 (код валют 980, 978, 840),ТОВ «Будагроном-Партнер» (код ЄДРПОУ 39538816) по розрахунковим рахункам № 2600638928980, № 2600738928978, № 2600938928840 (код валют 980, 978, 840) з можливістю вилучення оригіналів, а при відсутності оригіналів надати належним чином завірені копії, а також документи на підставі яких було витребувано та вилучено дані документи, а також до документів, що стосуються відкриття (закриття), обслуговування рахунків, організаційно правової структури та операцій проведених на користь чи за дорученням клієнта ТОВ «Будагроном-Партнер», ТОВ «Агробонд-Інвест» за період часу з 01.07.2016 р. по 22.10.2018 р., а саме до документів про: - відкриття (закриття), обслуговування рахунку; організаційно-правової структури юридичної особи-клієнта, її керівників, напрямів діяльності, заяв на відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахункове-касове обслуговування, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, статутів, копій паспортів службових осіб та інших реєстраційних документів клієнта, наданих при відкритті та обслуговуванні рахунку, ділової переписки, карток із зразками підписів, відбитків печаток, документів, що містять відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, виписок банку про рух коштів надходження та списання у друкованому або електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, їх кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, назв та МФО банківських установ, часу і дати платежів, номерів платіжних документів, залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, платіжних доручень, меморіальних ордерів, відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адрес, та номерів телефонів з яких надходили електронні повідомлення, віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт-банк», заявок на надання перевірки зазначеної послуги банком, заяв на зняття готівки, перерахування коштів на картковий рахунок, видаткових касових ордерів, касових чеків та доручень на отримання готівкових коштів, платіжних доручень про внесення готівки на поточний рахунок, роздруківки реєстру руху грошових коштів по рахункам із вказівкою прибуткової та витратної частин, залишку коштів, дати і часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

У частині клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів особам вказаним у клопотанні, крім слідчого Сукача О.А., відмовити.

У частині клопотання про зобовязання службових осіб ПАТ «КБ «ІнвестБанк» не розголошувати відомості досудового розслідування по даному провадженні, відмовити.

Видати слідчому оригінал та копію ухвали.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом пяти днів з дня її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: