Ухвала суду № 77552519, 28.09.2018, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа F 727/10024/18

Провадження F 1-кс/727/3735/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 вересня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді Волошина С.О.

при секретарі Кушнірюк Ю.Г.

за участю сторони кримінального провадження:

прокурора Рулякова О.В.

розглянувши клопотання начальника відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження F42017260000000064 від 22.02.2017 року),

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що службові особи ТОВ «Аффекбуд» (код ЄДРПОУ 40861718, юридична адреса: м. Чернівці, вулиця Героїв Майдану, 71/88), яке у вересні 2016 року створене невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності з використанням анкетних даних гр. ОСОБА_2 без відома останньої та використовуючи вказане підприємство з ознаками фіктивності протягом грудня 2016 року, сприяли в ухиленні від сплати податку на додану вартість, шляхом незаконного формування податкового кредиту в податкових накладних, виписаних для субFєктів господарювання м. Києва, чим ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах та завдали великої матеріальної шкоди державі в сумі понад 5 млн. грн.

Таким чином під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні ДПІ Дарницького району ГУ ДФС м. Києва, а саме до податкової звітності, звітності форми 1-ДФ, копій актів документальних перевірок та документів, що містяться в реєстраційній справі підприємств: ТОВ «Будівельна Компанія «Елізіум», ТОВ «Профі Маркет», ТОВ «Рандес Про», ТОВ «Піка Комерс», ТОВ «Анкер Іевест» та ТОВ «Легал Комьюнікейшин», за період з дня реєстрації підприємства по теперішній час. Тому просить надати групі прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи прокурора, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що до ЄРДР за F42017260000000064 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України, відносно службових осіб ТОВ «Аффекбуд».

Також встановлено, що орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно ТОВ «Будівельна Компанія «Елізіум», ТОВ «Профі Маркет», ТОВ «Рандес Про», ТОВ «Піка Комерс», ТОВ «Анкер Іевест» та ТОВ «Легал Комьюнікейшин» при цьому відомості відносно вказаних підприємств в ЄРДР не внесені.

Відповідно до ч.3 ст. 214 КПК України, здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до ЄРДР або без такого внесення не допускається.

Відомості, які містяться в документах, до яких орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ, виходять за межі доказування ЄРДР F42017260000000064.

За таких обставин, в клопотанні прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів слід відмовити.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання начальника відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за F42017260000000064 від 22.02.2017 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Волошин С.О.