Ухвала суду № 77550407, 01.11.2018, Роменський міськрайонний суд Сумської області

Справа № № 585/4129/18

Номер провадження 1-кс/585/1282/18

У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

01 листопада 2018 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Машина І.М., при секретарі Дмитренко М.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Йосипенко М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

17 жовтня 2018 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 10.10.2018 до Роменського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява бухгалтера СФГ «Золотницьке» ОСОБА_2 про те, що 04.10.2018 чоловік, який представився менеджером Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «АГРО РОС» на імя ОСОБА_3, який користувався абонентським номером НОМЕР_1, поштовою електронною скринькою «ІНФОРМАЦІЯ_1», шляхом обману її та голови СФГ «Золотницьке» ОСОБА_4, зловживаючи їх довірою, під приводом продажу 25 тон мінеральних добрив «Діамофоска NPK 10:26:26» незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 201250 грн., належними СФГ «Золотницьке», що 04.10.2018 були перераховані через АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» на рахунок ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС» в банку ПАТ «Південний».

Відомості за даним фактом 11.10.2018 було внесено в ЄРДР за №12018200100000842 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний по даному провадженню в якості представника потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 04.10.2018 на його абонентський номер НОМЕР_2 з раніше невідомого мені абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонував чоловік, який представився менеджером на імя ОСОБА_3 повідомив, що є представником ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРО РОС», запропонував придбати у його підприємства мінеральні добрива «Діамофоска NPK 10:26:26» в розмірі 25 тон в сумі 402500 грн. На дану пропозиція ОСОБА_4 погодився за умови 50% передоплати, та надав абонентський номер телефону бухгалтера СФГ «Золотницьке» ОСОБА_2 НОМЕР_3, вирішення питань укладення договору купівлі-продажу та подальшої оплати. У подальшому за досягнутими домовленостями ОСОБА_3 з електронної пошти «ІНФОРМАЦІЯ_1» на електронну пошту СФГ «Золотницьке» надіслав відскановані договір № 394-10-18 від 04.10.2018, установчі документи ТОВ «Торговий дім «Агро Рос», рахунок-фактуру № 408 від 04.10.2018 для оплати за мінеральні добрива «Діамофоска NPK 10:26:26» в розмірі 25 тон. Оскільки дані документи містили відомості про державну реєстрацію ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС», мали всі необхідні реквізити, на них були підписи від імені директора, відтиски печатки цього ж підприємства, то ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_2 здійснити 50% оплату за тим рахунком. Допитана по даному провадженню ОСОБА_2 підтвердила показання ОСОБА_4 та пояснила, що 04.102.1208 через клієнт банкінг АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (код банку 320984) о 13:42 04.10.2018 здійснила переказ коштів в розмірі 201250,00 на рахунок ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРО РОС» (код ЄДРПОУ 34358106), НОМЕР_4, відкритий в банку АТ «Південний».

Після проходження домовленого строку поставки товару (06.10.2018) абонентський номер ОСОБА_3 не відповідав. Оплачений товар чи перерахованих на рахунок ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС» коштів СФГ «Золотницьке» по даний час не отримало.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що факт переказу 14.10.2018 коштів в сумі 201250 грн. із призначення платежу «За діамофосу по рах. № 408 від 04.10.2018» з рахунку СФГ «Золотницьке» на рахунок ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС», відкритий в ПАТ «Південний» НОМЕР_4, підтверджується випискою по рахунку № НОМЕР_5 за 04.10.2018.

Відповідно до даних реєстру підприємств Міністерства юстиції України ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС» перебуває на обліку як платник податків у Державній податковій інспекції у Святошинському районі Головного управління ДФС у м. Києві (ідентифікаційний код органу 39513550), контактний номер телефону представника підприємства не вказаний.

За отриманою інформацією підприємство, яке має код ЄДРПОУ 34358106 до 05.06.2018 мало назву ТОВ «ТЕТЕРІВ СІТІ» з юридичною адресою: м. Київ, вул. Олевська, 3Б, кв. 96.

Під час досудового розслідування з метою зясування обставин злочину, встановлення винної особи, вірної кваліфікації кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до паперових та електронних документів, що зберігаються у Державній податковій інспекції у Святошинському районі Головного управління ДФС у м. Києві (ідентифікаційний код органу 39513550, адреса: м. Київ, вул. Верховинна, 9), а саме:

-юридичної справи (облікової справи платника податків) ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС» (код ЄДРПОУ 34358106, юридична адреса: м. Київ, вул. Синьоозерна, 4);

-документів щодо реєстрації ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС» (код ЄДРПОУ 34358106) платником податків, платником єдиного внеску та платником податку на додану вартість, документів щодо анулювання відповідних свідоцтв у разі наявності;

-документів щодо керівників та головних бухгалтерів ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС» (код ЄДРПОУ 34358106) за період з 01.01.2017 по час дії ухвали, відомостей про їх контактні номери телефону, та номери телефону інших їх представників;

-договору про подачу податкової звітності в електронному вигляді та надання електронного ключа ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС» (код ЄДРПОУ 34358106);

-даних Єдиного реєстру податкових накладних, реєстру вантажно-митних декларацій та персональних даних працівників ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС» (код ЄДРПОУ 34358106) за період з 01.01.2007 по час дії ухвали;

-документів щодо підтвердження місцезнаходження платника податків ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС» (код ЄДРПОУ 34358106) у разі наявності таких;

-ір-адрес та мас-адрес обладнання з яких здійснювалось відправлення податкової звітності ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС» (код ЄДРПОУ 34358106) в електронному вигляді;

-документів з відомостями про рахунки, відкриті ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС» (код ЄДРПОУ 34358106) у банківських установах, які діяли у період з 04.10.2018 по час дії ухвали;

-юридичної справи (облікової справи платника податків) ТОВ «ТЕТЕРІВ СІТІ» (код ЄДРПОУ 34358106, юридична адреса: м. Київ, вул. Олевська, 3Б, кв. 96),

а також тимчасовий доступ до компютерної техніки та цифрових носіїв інформації на яких зберігаються дані документи.

Встановлено неможливість без застосованого даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Вказані в даному клопотанні документи за запитом від Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління ДФС у м. Києві отримати не представляється за можливе, оскільки КПК України визначено порядок тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді, що згідно з п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У даному випадку 1) існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається незаконне заволодіння грошовими коштами СФГ «Золотницьке» особою яка мала доступ до печатки ТОВ «Торговий Дім АГРО РОС», та доступ до банківського рахунку даного підприємства, і даний вид заходів забезпечення кримінального провадження допускається при розслідування кримінальних правопорушень будь якого ступеню тяжкості в тому числі середньої тяжкості до яких відноситься ч. 2 ст. 190 КК України; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в даному клопотанні, оскільки виникла необхідність в отриманні доступу до документів, що стосуються підприємницької діяльності ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС», від імені якого діяв зловмисник та на рахунок якого було здійснено переказ значної суми коштів, проте ні оплачений товар, ні кошти, повернуті до СФГ «Золотницьке» не були, при цьому доступ до документів не перешкоджатиме діяльності як ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС», так й інших фізичних чи юридичних осіб, і потреба досудового розслідування у встановленні осіб, які могли мати доступ до печатки даного підприємства, а також до його рахунку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи даної юридичної особи та жодним чином їм не перешкоджають та не обмежують їх; 3) в результаті тимчасового доступу до документів, що знаходяться у Державній податковій інспекції у Святошинському районі Головного управління ДФС у м. Києві може бути виконане завдання, для виконання якого подане дане клопотання, а саме в сукупності з іншими документами та проведеними дослідженнями надасть можливість: 1) відповісти на питання щодо можливості у ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС» поставити до СФГ «Золотницьке» оплачений товар, чи повернути кошти, 2) зясувати хто працював у данному підприємстві та міг мати доступ до його рахунку, бути свідком чи очевидцем злочину, 3) встановити наявність всіх банківських рахунків ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС», що є необхідним для подальшого дослідження руху коштів по ним для підтвердження чи спростування незаконності заволодіння коштами СФГ «Золотницьке», 4) отримати підтвердження щодо фактичного місця знаходження ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС».

Вказані документи, не є тими, до яких заборонено доступ згідно зі ст. 161 КПК України. При цьому слід вважати, що інформація, яка міститься в даних документах, відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки може містити конфіденційну інформацію, в тому числі, таку, що містить комерційну таємницю ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС», персональні дані осіб - керівника та найманих працівників даного підприємства, що знаходиться в базі персональних даних, яка знаходиться у Державній податковій інспекції у Святошинському районі Головного управління ДФС у м. Києві як прямого чи опосередкованого володільця персональних даних.

Враховуючи зміст документів, які необхідно отримати, наявні достатні підстави вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи - Державній податковій інспекції у Святошинському районі Головного управління ДФС у м. Києві; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено можливість використання як доказів у даному кримінальному провадженні відомостей, що містяться в зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю. Також встановлено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки документи подані з аналогічними відомостями до інших органів державної влади, місцевого самоврядування чи ті, які знаходяться у володінні ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС» чи третіх осіб можуть відрізнятись від тих, які знаходяться у Державній податковій інспекції у Святошинському районі Головного управління ДФС у м. Києві, враховуючи можливість причетності до незаконного заволодіння грошовими коштами СФГ «Золотницьке» працівників ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС».

Дані документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, та дозволять встановити дійсних власників, керівників, працівників ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС» (код ЄДРПОУ 34358106) осіб, які мають доступ до печатки даного підприємства, могли діяти від його імені, тих, що мали доступ до рахунків даного підприємства, і у подальшому можуть будуть використані як доказ у даному провадженні, що спростовує або ж підтверджує наявність складу злочину, знаходяться безпосередньо у Державній податковій інспекції у Святошинському районі Головного управління ДФС у м. Києві.

Іншим способом встановити всі обставини кримінального правопорушення не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління ДФС у м. Києві, а також компютерної техніки та цифрових носіїв інформації на яких вони зберігаються.

В судове засідання старший слідчий СВ Роменського ВП Йосипенко М.В. не зявилася, проте надала суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовільнити.

Представник Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління ДФС у м. Києві, в судове засідання не зявився, проте належним чином повідомлений про розгляд справи.

В силу ч.4 ст.107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшла такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12018200100000842 від 11.10.2018 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління ДФС у м. Києві, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та обєктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Йосипенко М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області Йосипенко Марині Вікторівні, Калівошці Ігорю Михайловичу, Берзулі Ірині Валеріївні, слідчим СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області Лободі Дмитрію Анатолійовичу, Батюті Роману Петровичу, Білошапці Юлії Яківні, Касян Катерині Олександрівні, Литвиновій Олександрі Олегівні, на тимчасовий доступ до електронних та паперових документів, що є власністю Державній податковій інспекції у Святошинському районі Головного управління ДФС у м. Києві (ідентифікаційний код органу 39513550, адреса: м. Київ, вул. Верховинна, 9), а саме:

-юридичної справи (облікової справи платника податків) ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС» (код ЄДРПОУ 34358106, юридична адреса: м. Київ, вул. Синьоозерна, 4);

-документів щодо реєстрації ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС» (код ЄДРПОУ 34358106) платником податків, платником єдиного внеску та платником податку на додану вартість, документів щодо анулювання відповідних свідоцтв у разі наявності;

-документів щодо керівників та головних бухгалтерів ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС» (код ЄДРПОУ 34358106) за період з 01.01.2017 по час дії ухвали, відомостей про їх контактні номери телефону, та номери телефону інших їх представників;

-договору про подачу податкової звітності в електронному вигляді та надання електронного ключа ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС» (код ЄДРПОУ 34358106);

-даних Єдиного реєстру податкових накладних, реєстру вантажно-митних декларацій та персональних даних працівників ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС» (код ЄДРПОУ 34358106) за період з 01.01.2007 по час дії ухвали;

-документів щодо підтвердження місцезнаходження платника податків ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС» (код ЄДРПОУ 34358106) у разі наявності таких;

-ір-адрес та мас-адрес обладнання з яких здійснювалось відправлення податкової звітності ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС» (код ЄДРПОУ 34358106) в електронному вигляді ;

-документів з відомостями про рахунки, відкриті ТОВ «Торговий Дім «АГРО РОС» (код ЄДРПОУ 34358106) у банківських установах, які діяли у період з 04.10.2018 по час дії ухвали;

-юридичної справи (облікової справи платника податків) ТОВ «ТЕТЕРІВ СІТІ» (код ЄДРПОУ 34358106, юридична адреса: м. Київ, вул. Олевська, 3Б, кв. 96),

до компютерної техніки та цифрових носіїв інформації на яких зберігаються дані документи, з можливістю ознайомитись з ними та виготовити з них копії.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя: підпис…

Копія вірна:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ І. М. Машина