Ухвала суду № 77549375, 01.11.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/10440/17

Провадження № 1-кс/522/20375/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання слідчого СГ СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Майстренко Н. С., про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СГ СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити документи кредитної (юридичної) справи МПП «Кошеленко» (ЕДРПОУ 20940277) по рамковій угоді № FW501.1030 від 20.06.2014, укладеної з АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984), що перебувають у володінні банку в АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984), що за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 107-А, а саме:

- копії кредитної (юридичної) справи МПП «Кошеленко» (ЕДРПОУ 20940277) по рамковій угоді № FW501.1030 від 20.06.2014, укладеної з АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №32017160000000049 від 19.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що МПП «Кошеленко» не використовує в фінансово – господарської діяльності та не сплачує орендну плату за земельні ділянки комунальної власності, які знаходяться за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, 21 км Старокиївського шляху, та на яких розташовані об’єкти незавершеного будівництва – «Склад кольорових металів» та «Котельна на 4 котли типу ДЕ-20-14», що придбані МПП «Кошеленко» на аукціоні, який проводився Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Одеській області, тобто з наявних 12, 91 га в фінансово – господарській діяльності використовується 10000 кв.м., що підтверджується договорами оренди з ТОВ «Агродевелопмент» та ТОВ «Ай транс», та показами посадових осіб останніх.

При проведенні досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню згідно листа СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області №849/8/15-52-23 від 04.05.2018, управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС в Одеській області проведено аналітичне дослідження, згідно якого встановлено, що за умови, якщо земельна ділянка площею 11, 91 га не використовується МПП «Кошеленко» (ЄДРПОУ 20940277) в 2016 – 2017 роках з метою отримання доходу, земельний податок, який підлягає нарахуванню та сплаті останнім, дорівнює 5 287 396, 86 грн. Крім того, 23.05.2018 було призначено судово – економічну експертизу за результатами якої судовим експертом 31.07.2018 було складено висновок № 18-2086/2087, відповідно до якого підтверджено результати дослідження фінансово-господарської діяльності МПП «Кошеленко» (ЄДРПОУ 20940277) за період з 01.01.2016 по 31.12.2017, а саме щодо нарахування МПП «Кошеленко» земельного податку за земельну ділянку 11,91га:

- підтверджується в сумі 1 100 986,08 грн. за земельну ділянку 2,48га;

- підтверджується в сумі 3 911 164,26 грн. за земельну ділянку 8,81га., при умові, що земельна ділянка 8, 81 га фактично знаходилась у користуванні МПП «Кошеленко» та не використовувалась у господарській діяльності.

Так, відповідно до пп. 14.1.136. п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України, орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності - обов'язковий платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою.

Згідно приписів ст. 288 Податкового кодексу України, підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, у якому встановлюються розмір та умови внесення орендної плати, підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є, відповідно, договір оренди такої земельної ділянки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи МПП «Кошеленко» (ЕДРПОУ 20940277) в ході проведення своєї фінансово - господарської діяльності уклали з АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984) 20.06.2014 року рамкову угоду № FW501.1030 кредитування у межах лімітів умов кредитування в еквіваленті 200 000 (двісті тисяч) доларів США строком до 120 місяців.

Так, відомості по операціях, які проводилися від імені названого підприємства в рамках угоди кредитування № FW501.1030 від 20.06.2014 року мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

У зв’язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з’явився, хоча був повідомлений належним чином. Надав заяву, згідно якої просить розглядати клопотання у його відсутність.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у банку АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984) мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СГ СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Майстренко Н. С. – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити документи кредитної (юридичної) справи МПП «Кошеленко» (ЕДРПОУ 20940277) по рамковій угоді № FW501.1030 від 20.06.2014, що перебувають у володінні банку АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984), що за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 107-А, а саме:

- копії кредитної (юридичної) справи МПП «Кошеленко» (ЕДРПОУ 20940277) по рамковій угоді № FW501.1030 від 20.06.2014, укладеній з АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984).

Відповідальні особи зобов’язані надати доступ та можливість вилучення слідчому СГ ФР ГУ ДФС в Одеській області Майстренко Н.С. зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

01.11.2018