Ухвала суду № 77545301, 25.10.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/18644/18

н/п 1-кс/640/10985/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" жовтня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12018220000001148 від 04.10.2018 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

08.10.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу та можливості вилучення в ПАТ «АЛЬФА БАНК», за адресою: м.Київ, вул.Десятинна, буд.4/6, наступних документів: - реєстру руху грошових коштів за період з 01.01.2017 по теперішній час по рахункам №26005019250501, 26049019250501, 26050019250501 КП «Вода Есхара», код ЄДРПОУ 40574323 за період з 01.01.2017 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізити банківських установ; - матеріалів юридичної справи КП «Вода Есхара», код ЄДРПОУ 40574323 з відкриття та використання рахунків 26005019250501, 26049019250501, 26050019250501;- платіжних доручень на здійснення перерахувань грошових коштів з або на рахунки № 26005019250501, 26049019250501, 26050019250501 КП «Вода Есхара» код ЄДРПОУ 40574323 суб’єктами господарської діяльності.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 04.10.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018220000001148.Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.2 ст.364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Есхарівської селищної ради Чугуївського району Харківської області та посадові особи КП «Вода Есхара» з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних або юридичних осіб, використовуючи владу та службове становище всупереч інтересам служби, уклали договори про виконання робіт з суб’єктами господарської діяльності, що спричинило тяжкі наслідки державним та громадським інтересам.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в період 2017-2018 років між Есхарівською селищною радою Чугуївського району Харківської області, як замовником, та ТОВ «АВА СЕРВІС 2017» (код 41612708), як виконавцем, було укладено ряд договорів про надання послуг та виконання робіт.

Крім того встановлено, що між ТОВ «АВА СЕРВІС 2017» та КП «Вода Есхара» 05.01.2018 укладено договір №14-к про надання послуг зі збереження технологічних відходів виробництва з їх подальшим органічним розпадом в мулових картах на очисних спорудах смт.Есхар Чугуївського району Харківської області.

Відповідно до актів №1, 2, 3, 4, 5 здачі-приймання наданих послуг зі збереження технологічних відходів виробництва з їх подальшим органічним розпадом від 31.01.2018, 28.02.2018, 31.03.2018, 30.04.2018, 31.05.2018 р. встановлено, що у січні, лютому, березні, квітні травні 2018 згідно договору №14-к від 05.01.2018 надані послуги зі збереження технологічних відходів виробництва з їх подальшим розпадом у певній кількості.

Слідчий зазначає про виниклу необхідність в отриманні реєстру руху грошових коштів за рахунком КП «Вода Есхара» із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізити банківських установ, а також документів на відкриття та використання рахунків. Вказані документи перебувають у володінні банківської установи та становить банківську таємницю, та на думку слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв’язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.

Також слідчий зазначив, що вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ПАТ «АЛЬФА БАНК» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв’язку з чим їх необхідно використати як докази. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо.

Слідчий до судового засідання не з’явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.

Представник ПАТ «Альфа «Банк» в судове засідання не з’явився, про причини неявки не повідомив, хоча про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи та оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В статті 132 КПК України викладені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З наданих матеріалів встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 12018220000001148 від 04.10.2018 ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Підставами для внесення цих відомостей до ЄРДР стали матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень.

Так, до ЄРДР слідчим були внесені відомості про те, що посадові особи Есхарівської селищної ради Чугуївського району Харківської області та посадові особи КП «Вода Есхара» з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних або юридичних осіб, використовуючи владу та службове становище всупереч інтересам служби, уклали договори про виконання робіт з суб’єктами господарської діяльності, що спричинило тяжкі наслідки державним та громадським інтересам.

Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий не обґрунтував клопотання та не довів обставин щодо необхідності надання тимчасового доступу до речей та документів у ПАТ «Альфабанк», не довів значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Есхарівської селищної ради Чугуївського району Харківської області та посадови особи КП «Вода Есхар» з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних або юридичних осіб, використовуючи владу та службове становище всупереч інтересам служби уклали договори про виконання робіт з суб’єктами господарської діяльності, що спричинило тяжкі наслідки державним та громадським інтересам.

Обґрунтовуючи клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий зазначає що зазначені в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які необхідно використати як докази. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо.

Але додані слідчим до клопотання документи не містять доказів в обґрунтування клопотання. Так, до ЄРДР внесені відомості щодо зловживання владою та службовим становищем посадовими особами Есхарівської селищної ради та КП «Вода «Есхар», які всупереч інтересам служби, уклали договори про виконання робіт з суб»єктами господарської діяльності, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

До клопотання додані витяг з ЄРДР, витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, дані щодо розрахункових рахунків, якими користується КП «Вода Есхар», договір № 14-к про надання послуг зі збереження технологічних відходів від 05.01.2018 р., укладений між КП «Вода Есхара» та ТОВ «Ава Сервіс 2017» та довідка щодо проведення сплатит за надані послуги КП «Вода Есхара» від 11.09.2018 р..

Але слідчим не доведена необхідність доступу до реєстру руху грошових коштів та платіжних доручень.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий всупереч вимогам ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України не довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких планується, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що матеріали, які надані органом досудового розслідування слідчому судді, не містять належних та допустимих доказів, які б містили об’єктивні відомості на підтвердження клопотання.

Тому слідчий суддя вважає відсутні підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 132, 160, 163, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12018220000001148 від 04.10.2018 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.