Ухвала суду № 77545132, 29.10.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/19417/18

н/п 1-кс/640/11483/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" жовтня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

слідчого - Гури Є.О.,

представника - ОСОБА_1,

володілець документів - ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Гури Єлизавети Олександрівни, по кримінальному провадженню №32018220000000170 від 15.08.2018 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

19.10.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, а саме: книги обліку доходів ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), документів ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2), ТОВ «КОМ-ФОР» (код ЄДРПОУ 33337750), ТОВ «АСКОНА Україна» (код ЄДРПОУ 37165931), ТОВ «СП Капрі» (код ЄДРПОУ 16395905), ТОВ «ВЕЛАМ» (код ЄДРПОУ 13842002), ТОВ «Матролюкс» (код ЄДРПОУ 33248760), ТОВ «Райтекс» (код ЄДРПОУ 30975574), ТОВ «Охорона-6» (код ЄДРПОУ 39487348), ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6), ПП «ТІП ТОП ІНК» (код ЄДРПОУ 40215409), СТОВ «МРІЯ» (код ЄДРПОУ 30378024), БФ «Словянське серце (код ЄДРПОУ 39597452) за період з 01.01.2017 по 05.12.2017, в тому числі договорів, накладних, податкових накладних, видаткових/прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, довіреностей, виписок банку.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СО ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) при здійсненні фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2017 по 05.12.2017, шляхом заниження податкових зобов`язань ухилився від сплати податку на додану вартість на суму 913 054,00 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах. Так, відповідно до даних, які викладені у акті перевірки СО ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) у період з 01.01.2017 року по 05.12.2017 мав фінансово-господарські відносини з наступними субєктами господарської діяльності, а саме з ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2), ТОВ «КОМ-ФОР»(код ЄДРПОУ 33337750), ТОВ «АСКОНА Україна» (код ЄДРПОУ 37165931), ТОВ «СП Капрі» (код ЄДРПОУ 16395905), ТОВ «ВЕЛАМ» (код ЄДРПОУ 13842002), ТОВ «Матролюкс» (код ЄДРПОУ 33248760), ТОВ «Райтекс» (код ЄДРПОУ 30975574), ТОВ «Охорона-6» (код ЄДРПОУ 39487348), ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6), ПП «ТІП ТОП ІНК» (код ЄДРПОУ 40215409), СТОВ «МРІЯ» (код ЄДРПОУ 30378024), БФ «Словянське серце (код ЄДРПОУ 39597452). У звязку з вищевикладеним, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для зясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у отриманні тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий в судовому засіданні підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Представник ФОП ОСОБА_2 - ОСОБА_1 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого, зазначивши, що у ОСОБА_2 даних документів у володінні не перебуває.

ОСОБА_2 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого, підтримав свого представника.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобовязавши ФОП ОСОБА_4, (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, надати старшому слідчому першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Гурі Єлизаветі Олександрівні тимчасовий доступ до документів, а саме до книги обліку доходів ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), документів ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2), ТОВ «КОМ-ФОР» (код ЄДРПОУ 33337750), ТОВ «АСКОНА Україна» (код ЄДРПОУ 37165931), ТОВ «СП Капрі» (код ЄДРПОУ 16395905), ТОВ «ВЕЛАМ» (код ЄДРПОУ 13842002), ТОВ «Матролюкс» (код ЄДРПОУ 33248760), ТОВ «Райтекс» (код ЄДРПОУ 30975574), ТОВ «Охорона-6» (код ЄДРПОУ 39487348), ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6), ПП «ТІП ТОП ІНК» (код ЄДРПОУ 40215409), СТОВ «МРІЯ» (код ЄДРПОУ 30378024), БФ «Словянське серце (код ЄДРПОУ 39597452) за період з 01.01.2017 по 05.12.2017, в тому числі договорів, накладних, податкових накладних, видаткових/прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, довіреностей, виписок банку, з можливістю вилучення їх належно завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.11.2018.

Розяснити ОСОБА_2, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.