Ухвала суду № 77543883, 31.10.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 31.10.2018 Справа № 554/8773/18

Провадження № 1-кс/554/10511/2018

У Х В А Л А

іменем України

про надання дозволу на проведення обшуку

31 жовтня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання, подане старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12016170000000473 від 30.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, посилаючись на те, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016170000000473 від 30.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 21.02.2014 року між ДП «Конярство України» в особі директора філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» ОСОБА_4 і ТОВ «Агрогруппа Деметра» (ЄДРПОУ 39046346) ОСОБА_5 укладено договір № 21/02 про спільний обробіток земельної ділянки площею 4 821 га, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області.

Вказаний договір укладено з порушенням вимог ст. 5 Закону України «Про управління об`єктами державної власності» від 21.09.2006 № 185 V, відповідно до якої Кабінет Міністрів України є суб`єктом управління, що визначає об`єкти управління державної власності, стосовно яких виконує функції з управління, а також об`єкти управління державної власності, повноваження з управління якими передаються іншим суб`єктам, визначеним цим законом. Здійснюючи управління суб`єктами державної власності, КМУ визначає порядок укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50% договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном (підпункт «л» пункт 18 вказаної частини 5 Закону). Тобто, в Законі України «Про управління об`єктами державної власності» передбачено виключний перелік договорів, які можуть укладати підприємства зазначеної категорії.

Разом з тим, поняття такого договору, як спільний обробіток земельної ділянки у вищевказаному Законі відсутнє, що є суттєвим порушенням з боку службових осіб філії «Дібрівський кінний завод № 62» ДП «Конярство України» та ТОВ «Агрогруппа Деметра».

Крім того, до вищевказаного договору долучений лист від 25.02.2014 № 37-27-3-13/2340 Міністерства аграрної політики та продовольства України за підписом в.о. Міністра ОСОБА_6 про погодження укладання договору про спільний обробіток земельної ділянки. Легітимність походження даного листа ставиться слідством під сумнів, у зв`язку з тим, що лист повністю протирічить вимогам постанови КМУ від 11.04.2014 № 296 «Про затвердження порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 %, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном».

Відповідно до п.п. 2 3 Порядку затвердженого постановою КМУ від 11.04.2014 № 296 філія «Дібрівський кінний завод № 62» ДП «Конярство України», яка виявила намір укласти договір, повинна була б подати центральному органові виконавчої влади, до сфери управління якого вона належить, тобто Міністерству аграрної політики та продовольства України, звернення щодо погодження укладення договору разом з документами визначеними пунктами 1 6 цього Порядку. В подальшому, Міністерство аграрної політики та продовольства України, відповідно до п. 3 Порядку, повинно було б підготувати протягом місяця з дня надходження від філії «Дібрівський кінний завод № 62» ДП «Конярство України» звернення, щодо погодження укладення договору за погодженням з Мінекономрозвитку, Мінфіном, Фондом держаного майна та Мінюстом відповідний проект рішення КМУ.

До проекту рішення КМУ, щодо погодження укладення договору Міністерством аграрної політики та продовольства України, повинні були б додаватися такі документи: 1) звернення філії «Дібрівський кінний завод № 62» ДП «Конярство України» до Міністерства аграрної політики та продовольства України, щодо погодження укладання договору разом з документами, що передбачені підпунктами 2 6 пункту 2 цього Порядку, а також погоджений Міністерством аграрної політики та продовольства України проект договору; 2) висновок Міністерства аграрної політики та продовольства України, щодо відсутності встановлених законодавством заборон та обмежень на використання майна суб`єкта господарювання, якщо таке використання передбачається договором; 3) висновок Міністерства аграрної політики та продовольства України про відповідність галузевим концепціям і програмам розвитку філії «Дібрівський кінний завод № 62» ДП «Конярство України», яка планує укласти договір.

У подальшому, відповідно до п. п. 5 6 Порядку, Міністерство аграрної політики та продовольства України подає у встановленому порядку на розгляд КМУ узгоджений проект рішення, щодо погодження укладання договору разом з документами, зазначеними в абзацах 4 6 п. 3 цього Порядку. У разі прийняття КМУ рішення про погодження укладення договору, Міністерство аграрної політики та продовольства України здійснює заходи, щодо забезпечення його укладання суб`єктом господарювання, відповідно до вимог законодавства.

Проаналізувавши договір від 21.02.2014 № 21/02, укладений між філією «Дібрівський кінний завод № 62» ДП «Конярство України» та ТОВ «Агрогрупа Деметра» (ЄДРПОУ 39046346) про спільний обробіток земельної ділянки площею 4 821 га, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області та лист від 25.02.2014 № 37-27-3-13/2340 Міністерства аграрної політики та продовольства України за підписом в.о. міністра ОСОБА_6 про погодження укладання договору про спільний обробіток земельної ділянки, слідством встановлено порушення вимог чинного законодавства з боку керівника філії «Дібрівський кінний завод № 62» ДП «Конярство України» ОСОБА_4 та ТОВ «Агрогрупа Деметра» (ЄДРПОУ 39046346) ОСОБА_5 , які всупереч інтересам служби, при укладанні вказаного договору вчинили незаконні дії, в тому числі і такі, що суперечать цілям і завданням, заради яких функціонує апарат управління відповідних органів, підприємств, установ та організацій і для виконання яких службові особи цих підприємств наділяються певними повноваженнями і використовуючи їх в своїх корисливих цілях ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зловживали ними.

Так, в договорі від 21.02.2014 № 21/02 укладеному між ДП «Конярство України» в особі директора філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» та ТОВ «Агрогрупа Деметра» відсутні погодження з Міністерством аграрної політики та продовольства України, Мінекономрозвитку, Мінфіном, Фондом державного майна та Мінюстом, тобто укладення цього договору без відповідних погоджень є грубим порушенням Закону України «Про управління об`єктами державної власності» і реальним виразом незаконності дій службових осіб, які його укладали.

Відповідно до п. 6.1.3 зазначеного договору, нормативна грошова оцінка земельних ділянок, доступ до яких надається у якості внеску у спільний обробіток, згідно листа відділу Держкомзему у Миргородському районі Полтавської області від 13.02.2013 № 550 становить 124 072 966,74 грн.

Водночас, за домовленістю сторін, відповідно до п. 6.1.4 цього договору, вартість внеску у спільний обробіток філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» визначено в розмірі лише 15% від нормативної грошової оцінки, яка складає 18 610 944 гривень. Частки сторін у спільному обробітку земельної ділянки визначено у розмірі 50%.

Отже, службові особи філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» та ТОВ «Агрогрупа Деметра» при укладенні вищевказаного договору грубо проігнорували вимоги чинного законодавства України, чим вчинили дії, які підривають авторитет та престиж органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також створили обстановку та умови, що ускладнюють отримання державним підприємством прибутку, у встановленому законодавством порядку і являються істотною шкодою.

Згідно листа Державної фіскальної служби від 29.07.2015 року стосовно оподаткування спільної діяльності з 01.01.2015, в останньому зазначається, що прибуток, одержаний учасниками договору в результаті їх спільної діяльності, розподіляється пропорційно вартості вкладів учасників у спільне майно, якщо інше не встановлено договором простого товариства або іншою домовленістю учасників.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про управління об`єктами державної власності», під час укладення договорів про спільну діяльність розмір частки державних підприємств, установ і організацій, а також господарських товариств, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, має становити не менш як 50 відсотків спільного майна учасників спільної діяльності.

З метою здобуття доказів вини службових осіб філії «Дібрівський кінний завод №62» державного підприємства «Конярство України» у привласненні чи розтраті коштів державного підприємства, а також отримання інформації щодо укладення службовими особами ТОВ «Агрогрупа Деметра» з філією «Дібрівський кінний завод №62» державного підприємства «Конярство України» ряд угод про спільний обробіток земель, які суперечать чинному законодавству України, як результат фактичне користування та отримання прибутку комерційною структурою, а не у дохід держави, а також для подальшого проведення ревізії фінансово-господарської діяльності філії «Дібрівський кінний завод №62» державного підприємства «Конярство України» Держаудитслужбою в Полтавській області, у тому числі з метою проведення судової економічної експертизи слідчий вважав необхідним отримати документи, що містяться у службових осіб Філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України», які зберігаються за місцем знаходження юридичної особи, за адресою: Полтавська область, Миргородський район, с. Дібрівка, вул. Кіннозаводська, 2.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію щодо привласнення чи розтрати коштів підприємства, а також щодо наявності майна та коштів підприємства, їх використання службовими особами підприємства, результатів діяльності останнього, починаючи з 21.03.2014 по 12.09.2018, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а інформація доступна лише службовим особам Філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» та може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, у слідчого виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження оригіналів наступних документів: документи та інформацію, яка стосується підписання та виконання умов спільної діяльності, зокрема пунктів 3, 4, 6, 7 - Договору про спільний обробіток земельної ділянки за № 21/02 від 21.02.2014, саме: інформації щодо повноважень для укладання Договору про спільний обробіток земельної ділянки за № 21/02 від 21.02.2014, зокрема належним чином завірені ксерокопії Положення «Про філію Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України», погодженого Уповноваженим органом та затвердженого наказом; контрактів, укладених з директором Філії у період 2014 2017 років; інформації щодо умови та домовленості сторін про вартість внесків за Договором № 21/02 від 21.02.2014: сторони 1 у розмірі 18610944, 00 грн., а також його розрахунку та документального підтвердження (аналогічно установлення розміру 15% від нормативно-грошової оцінки); сторони 2 ТОВ «Агрогрупа Деметра» (код за ЄДРПОУ 39046346) у розмірі 18610944, 00 грн., а також його розрахунку та документального підтвердження (акти та видаткові накладні, подальше списання у виробництво, залишки); інформацію про погоджені структури посівних площ з ТОВ «Агрогрупа Деметра» (код за ЄДРПОУ 39046346) з метою ведення спільної діяльності за договором № 21/02 від 21.02.2014 у період 2014 2017 років; інформацію про вирощену продукцію (культури) у їх розрізі за результатами проведеної щорічної діяльності, її реалізації та отримані спільні доходи у період 2014 2017 років; інформацію про здійснені внески сторонами за договором № 21/02 від 21.02.2014, у тому числі за рахунок грошових коштів, оборотних та необоротних активів ТОВ «Агрогрупа Деметра» (код за ЄДРПОУ 39046346) та Філії, їх документальне оформлення та рішення про їх визнання, а також належним чином завірені ксерокопії відповідним фінансових (бухгалтерських, банківських) документів, що підтверджують: перерахування грошових коштів (платіжні доручення), виконані роботи та надані послуги, придбання насіння та садивного матеріалу, внесення засобів захисту рослин, інші матеріальні цінності необхідні для забезпечення річного циклу сільськогосподарських робіт (видаткові накладні); інформацію про здійснені витрати ТОВ «Агрогрупа Деметра» (код за ЄДРПОУ 39046346) та Філії, тобто сторонами за договором № 21/02 від 21.02.2014, їх документальне оформлення та рішення про їх визнання, а також належним чином завірені ксерокопії відповідним фінансових (бухгалтерських, банківських) документів, що підтверджують: перерахування грошових коштів (платіжні доручення), виконані роботи та надані послуги, придбання насіння та садивного матеріалу, внесення засобів захисту рослин, інші матеріальні цінності необхідні для забезпечення річного циклу сільськогосподарських робіт (видаткові накладні); інформації щодо отриманого фінансового результату за договором про спільний обробіток землі (про спільну діяльність) за № 21/02 від 21.02.2014, у тому числі належним чином завірені ксерокопії звітів про фінансові результати виконання зазначеного договору, складені та отримані у період 2014 2018 роки; інформації про осіб, сторони 2 ТОВ «Агрогрупа Деметра» (код за ЄДРПОУ 39046346), яким видані довіреності від Філії, відповідно до зобов`язань, взятих за договором про спільний обробіток землі за № 21/02 від 21.02.2014 та уповноваження останніх на ведення спільних справ, представлення інтересів юридичної особи «Договір № 21/02 про спільний обробіток земельної ділянки від 21.02.2014»; осіб зі сторони ТОВ «Агрогрупа Деметра» (код за ЄДРПОУ 39046346) та Філії, які здійснювали прийняття управлінських рішень (підписання фінансових документів, протоколів, інших документів та рішень, необхідних з метою проведення діяльності за Договором; інформації щодо отримання чистого прибутку (збитку) та його розподілу за договором про спільний обробіток землі (про спільну діяльність) за № 21/02 від 21.02.2014, у тому числі належним чином завірені ксерокопії балансів та протоколів розподілу чистого прибутку, підписаних сторонами договору у період 2014 2018 роки; інформацію про здійснені фінансово-господарські відносини з ТОВ «Агрогрупа Деметра» (код за ЄДРПОУ 39046346), у тому числі з використання сільськогосподарської техніки, інших активів у період 2014 2018 роки; інформації про податкові перевірки, у тому числі планові, позапланові, камеральні, а також з відшкодування ПДВ юридичної особи «Договір № 21/02 про спільний обробіток земельної ділянки від 21.02.2014», здійснених контролюючими органами у період 2016-2018 років.

За допомогою вищевказаних документів можливо зафіксувати відомості, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження та в подальшому провести ряд ревізій, зустрічних перевірок, судових експертиз, висновки яких можливо буде використати в якості доказів під час судового розгляду.

Отримання вказаних відомостей та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, бо вищевказані документи зберігаються лише у Філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України».

Для своєчасного вилучення вище вказаних документів, які мають значення для досудового розслідування, слідчий вважав необхідним провести обшук у приміщеннях Філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 37728820), що за адресою: Полтавська область, Миргородський район, с. Дібрівка, вул. Кіннозаводська, 2.

Беручи до уваги викладене, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку вказаного володіння особи та задовольнити клопотання з наведених підстав.

У судовому засіданні слідчим надані пояснення, аналогічні викладеним у клопотанні, клопотання підтримав та просив його задовольнити у повному обсязі.

Згідно ч.1статті 234КПК України обшукпроводиться зметою виявленнята фіксаціївідомостей прообставини вчиненнякримінального правопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,а такожвстановлення місцезнаходженнярозшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч.2 статті 234).

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими обґрунтовується клопотання про проведення обшуку.

Також слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні володінні особи.

У клопотанні слідчого зазначені об`єктивні підстави для проведення обшуку вказаного у клопотанні володіння особи, де органом досудового розслідування планується відшукати та вилучити зазначені у клопотанні документи.

Так, у клопотанні слідчим порушується питання про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях Філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» за адресою: Полтавська область, Миргородський район, с.Дібрівка, вул.Кіннозаводська, 2.

Як вбачається з витягу з кримінального провадження, 30.09.2016 року до ЄРДР внесені відомості за №12016170000000473 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Згідно копії рапорту на виконання доручення слідчого та оперативно-розшуковими заходами встановлено, філія «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» знаходиться за адресою: Полтавська область, Миргородський район, с.Дібрівка, вул.Кіннозаводська, 2.

Крім того, у судовому засіданні знайшли підтвердження доводи слідчого щодо можливої причетності конкретних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також можливе знаходження документів та інформації у вказаному володінні особи, де слідчим планується проведення обшуку.

Отже, згідно матеріалів кримінального провадження, а також даних за результатами проведених оперативних заходів, досліджених у судовому засіданні у їх сукупності, вбачається, що у приміщеннях Філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» за адресою: Полтавська область, Миргородський район, с.Дібрівка, вул.Кіннозаводська, 2, можуть зберігатись речові докази у даному кримінальному провадженні, які зазначені слідчим у клопотанні.

В силуст.41 Конституції України, ст.1 протоколу №1 доКонвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.

Відповідно дост.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод1950 року, ратифікованоїЗаконом України №475/97-ВР від 17.07.1997 року, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п.67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п.44 справи «Камензинд проти Швейцарії»).

Таким чином, з огляду на вказані обставини, оскільки існує пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються органом досудового розслідування, та метою, яку прагнуть досягти, а також враховуючи надані слідчим у судовому засіданні пояснення, слідчим суддею встановлені достатні дані щодо підстав для проведення обшуку у кримінальному провадженні та існують обґрунтовані підстави вважати, що за вказаних обставин могло мати місце вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим слідчим подано до суду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в рамках розслідування даного кримінального провадження, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Втручання держави в даному випадку буде правомірним, оскільки здійснюється з метою запобігання спричиненню збитків державі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 233, 234, 235, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях Філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 37728820), за адресою: Полтавська область, Миргородський район, с.Дібрівка, вул.Кіннозаводська, 2, з метою відшукання та вилучення за період з 21.02.2014 по теперішній час наступних документів:

- інформацію та документи, які стосуються підписання та виконання умов спільної діяльності, зокрема пунктів 3, 4, 6, 7 - Договору про спільний обробіток земельної ділянки за № 21/02 від 21.02.2014, саме:

- інформацію та документи щодо повноважень для укладання Договору про спільний обробіток земельної ділянки за № 21/02 від 21.02.2014, зокрема належним чином завірені ксерокопії Положення «Про філію Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України», погодженого Уповноваженим органом та затвердженого наказом; контрактів, укладених з директором Філії у період 2014 2018 років;

- інформацію та документи щодо умов та домовленості сторін про вартість внесків за Договором № 21/02 від 21.02.2014: сторони 1 у розмірі 18610944, 00 грн., а також його розрахунку та документального підтвердження (аналогічно установлення розміру 15% від нормативно-грошової оцінки); сторони 2 ТОВ «Агрогрупа Деметра» (код за ЄДРПОУ 39046346) у розмірі 18610944, 00 грн., а також його розрахунку та документального підтвердження (акти та видаткові накладні, подальше списання у виробництво, залишки);

- інформацію та документи про погоджені структури посівних площ з ТОВ «Агрогрупа Деметра» (код за ЄДРПОУ 39046346) з метою ведення спільної діяльності за договором № 21/02 від 21.02.2014 у період 2014 2018 років;

- інформацію та документи про вирощену продукцію (культури) у їх розрізі за результатами проведеної щорічної діяльності, її реалізації та отримані спільні доходи у період 2014 2018 років;

- інформацію та документи про здійснені внески сторонами за договором № 21/02 від 21.02.2014, у тому числі за рахунок грошових коштів, оборотних та необоротних активів ТОВ «Агрогрупа Деметра» (код за ЄДРПОУ 39046346) та Філії, їх документальне оформлення та рішення про їх визнання, а також належним чином завірені ксерокопії відповідним фінансових (бухгалтерських, банківських) документів, що підтверджують: перерахування грошових коштів (платіжні доручення), виконані роботи та надані послуги, придбання насіння та садивного матеріалу, внесення засобів захисту рослин, інші матеріальні цінності необхідні для забезпечення річного циклу сільськогосподарських робіт (видаткові накладні);

- інформацію та документи про здійснені витрати ТОВ «Агрогрупа Деметра» (код за ЄДРПОУ 39046346) та Філії, тобто сторонами за договором № 21/02 від 21.02.2014, їх документальне оформлення та рішення про їх визнання, а також належним чином завірені ксерокопії відповідним фінансових (бухгалтерських, банківських) документів, що підтверджують: перерахування грошових коштів (платіжні доручення), виконані роботи та надані послуги, придбання насіння та садивного матеріалу, внесення засобів захисту рослин, інші матеріальні цінності необхідні для забезпечення річного циклу сільськогосподарських робіт (видаткові накладні);

- інформацію та документи щодо отриманого фінансового результату за договором про спільний обробіток землі (про спільну діяльність) за № 21/02 від 21.02.2014, у тому числі належним чином завірені ксерокопії звітів про фінансові результати виконання зазначеного договору, складені та отримані у період 2014 2018 роки;

- інформацію та документи про осіб, сторони 2 ТОВ «Агрогрупа Деметра» (код за ЄДРПОУ 39046346), яким видані довіреності від Філії, відповідно до зобов`язань, взятих за договором про спільний обробіток землі за № 21/02 від 21.02.2014 та уповноваження останніх на ведення спільних справ, представлення інтересів юридичної особи «Договір № 21/02 про спільний обробіток земельної ділянки від 21.02.2014»; осіб зі сторони ТОВ «Агрогрупа Деметра» (код за ЄДРПОУ 39046346) та Філії, які здійснювали прийняття управлінських рішень (підписання фінансових документів, протоколів, інших документів та рішень, необхідних з метою проведення діяльності за Договором;

- інформацію та документи щодо отримання чистого прибутку (збитку) та його розподілу за договором про спільний обробіток землі (про спільну діяльність) за № 21/02 від 21.02.2014, у тому числі належним чином завірені ксерокопії балансів та протоколів розподілу чистого прибутку, підписаних сторонами договору у період 2014 2017 роки;

- інформацію та документи про здійснені фінансово-господарські відносини з ТОВ «Агрогрупа Деметра» (код за ЄДРПОУ 39046346), у тому числі з використання сільськогосподарської техніки, інших активів у період 2014 2018 роки;

- інформацію та документи про податкові перевірки, у тому числі планові, позапланові, камеральні, а також з відшкодування ПДВ юридичної особи «Договір № 21/02 про спільний обробіток земельної ділянки від 21.02.2014», здійснених контролюючими органами у період 2016-2018 років;

- документів та відомостей щодо передачі на баланс філії «Дібрівський кінний завод №62» ДП «Конярство України» майна підприємства, у тому числі земельних ділянок, як цілісного майнового комплексу, у т.ч. відповідні рішення КМУ.

Строк дії цієї ухвали становить 15 (п`ятнадцять) діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1