Ухвала суду № 77541085, 31.10.2018, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/2743/18

пр.№ 1-кс/464/2486/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 жовтня 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Рудаков І.П., секретар судового засідання Захарчук О.Ю., з участю прокурора Леськів А.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 у зв’язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження №32018140000000045 від 20.04.2018, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що знаходиться за адресою: м. Київ. вул.Симона Петлюри, 30.

Представник АТ «ТАСКОМБАНК» належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, проте на його розгляд не з’явився.

Заслухавши думку прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Cлідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018140000000045 від 20.04.2018, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Підставою для реєстрації кримінального провадження слугували матеріали спецпідрозділу БКОЗ СБУ у Львівській області, відповідно до яких службові особи ТОВ «Львівський Автоцентр КАМАЗ» (ЄДРПОУ 37828560), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, впродовж 2013-2015 років при здійсненні господарських операцій з ТОВ «Вітаконс» (ЄДРПОУ 19329903), Управлінням майном спільної власності Львівської обласної ради та ТОВ «Харальд Біндер Калчурал Ентерпрайзис» (ЄДРПОУ 39796384), з купівлі-продажу майна, не сплатили до бюджету податок на додану вартість в загальній сумі 1475600 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах.

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 09.07.2018 встановлено, що 07.03.2015 службовими особами ТОВ «Вітаконс» (ЄДРПОУ 19329903) – «продавець» укладено форвардний контракт №1/2015 від 07.03.2015 з ТОВ «Компанія з управління активами «Актив» (ЄДРПОУ 19334672) – «покупець» відповідно до якого «продавець» зобов’язується укласти з «покупцем» нотаріальний договір купівлі продажу, базового активу: нерухоме майно загальною площею 1068,1 м2 за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, буд. 124.

В свою чергу 29.05.2015 ТОВ «Компанія з управління активами «Актив» (ЄДРПОУ 19334672) – «продавець» що діє через ТОВ «Торгівець цінними паперами «Перша глобальна ініціатива» (ЄДРПОУ 37205851) на підставі договору доручення №БД 2671 від 29.05.2015 укладеного з ТОВ «Компанія з управління активами «Актив» – «повірений продавця» з одного боку та ТОВ «Львівський автоцентр КАМАЗ» – «покупець» уклали договір купівлі-продажу цінних паперів або інших фінансових інструментів №БВ 2672 від 29.05.2018 відповідно до якого «продавець» зобов’язується передати у власність «покупця», а «покупець» прийняти та оплатити цінні папери або інші фінансові інструменти, а саме: «форвардний контракт №1/2015 від 07.03.2015» базовий актив якого: об’єкт нерухомого майна загальною площею 1068,1 м2 за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, буд. 124.

Так, відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 18.06.2018 (комп’ютерної роздруківки руху коштів по рахунку №2600301621737 ТОВ «Львівський Автоцентр КАМАЗ» встановлено, що в період з 03.06.2015 по 08.06.2015 з банківського рахунку №2600301621737 на банківський рахунок ТОВ «Компанія з управління активами «Актив» №26501000000108 (відкритого в ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213), правонаступником якого є АТ «ТАСКОМБАНК») перераховано кошти на загальну суму 5905000 грн. з призначенням платежу: «сплата за фінансовий інструмент згідно договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ 2672 від 29.05.2015»

З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між ТОВ «Львівський Автоцентр КАМАЗ» та ТОВ «Компанія з управління активами «Актив», виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ «ТАСКОМБАНК».

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ «ТАСКОМБАНК», хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст. 212 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому знайшли усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи: старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3, старшому слідчому з третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4, слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5, тимчасовий доступ до оригіналів документі, що перебувають у володінні (приміщенні) АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що знаходиться за адресою: м. Київ. вул.Симона Петлюри, 30, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, а саме:

-копії документів юридичної справи про відкриття рахунку №26501000000108 ТОВ «Компанія з управління активами «Актив» (ЄДРПОУ 19334672);

-комп’ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №26501000000108 ТОВ «Компанія з управління активами «Актив» (ЄДРПОУ 19334672) за період з 07.03.2015 по 31.12.2015 в паперовому та електронному вигляді;

-видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку №26501000000108 ТОВ «Компанія з управління активами «Актив» (ЄДРПОУ 19334672);

-комп’ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з’єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого здійснювався доступ та інших даних.

Обов’язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що знаходиться за адресою: м. Київ. вул.Симона Петлюри, 30.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя І.П. Рудаков