Ухвала суду № 77530770, 02.10.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5986/18

Провадження № 1-кс/202/6199/2018

УХВАЛА

Іменем України

02 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Федорченко А.І.,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040000001360 від 04.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що у період 2017 року по теперішній час ОСОБА_3 на території м. Дніпра, організовано незаконну діяльність, що полягає у заволодінні чужим майном (грошовими коштами) шляхом зловживання довірою при продажі олії соняшникової.

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_3 залучила до незаконної діяльності ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, яким чітко відвела регламентовані функції у вчиненні кримінального правопорушення, зорганізувавшись таким чином у злочинне угрупування, яке здійснює придбання олії соняшникової та подальшої її реалізації через ряд підконтрольних підприємств з метою уникнення виплат реальним продавцям та шахрайським шляхом заволодінні їх грошовими коштами.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_8 пояснив, що у липні 2017 року домовився із ОСОБА_3 про продаж олії соняшникової на суму 11 584 610 гривень, тобто 593,17 тонн, та постачання її на адресу ПрАТ «Сумський Завод Продовольчих Товарів» (ЄРДПОУ 00375160) від підприємства ТОВ «Альфарін» (40096620).

Допитаний у якості свідка ОСОБА_9 пояснив, що працює на посаді водія у ОСОБА_8 та в період з 01.08.2017 року по 16.08.2017 року перевіз олію соняшникову на адресу ПАТ «Сумський Завод Продовольчих Товарів», ПрАТ «Сумський Завод Продовольчих Товарів» (ЄРДПОУ 00375160), розташованого за адресою: Сумська обл., Сумський р-н, с. Бездрик, вул. Зарічна, 1.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_10 пояснив, що працює на посаді водія у ОСОБА_8 та в період з 01.08.2017 року по 16.08.2017 року перевіз олію соняшникову на адресу ПрАТ «Сумський Завод Продовольчих Товарів» (ЄРДПОУ 00375160), розташованого за адресою: Сумська обл., Сумський р-н, с. Бездрик, вул. Зарічна, 1.

В ході проведення огляду наданих ТТН потерпілим ОСОБА_8 підтверджено факт постачання на адресу ПрАТ «Сумський Завод Продовольчих Товарів» олії соняшникової від ЧП «ОСОБА_8А.», а саме: ТТН № 325 від 05.08.2017 року; № 326 від 05.08.2017 року; № 323 від 03.08.2017 року; № 322 від 03.08.2017 року; № 324 від 05.08.2017 року; № 321 від 01.08.2017 року; № 320 від 01.08.2017 року; № 325 від 05.08.2017 року; без № від.07.08.2017 року; № 602951 від 12.08.2017 року; без № від.08.08.2017 року; без № від. 16.08.2017 року; № 345 від. 16.08.2017 року; № 330 від 12.08.2017 року; без № від.12.08.2017 року; № 602953 від 09.08.2017 року; без № від 07.08.2017 року; без № від.07.08.2017 року; без № від.08.08.2017 року.

В ході проведення впізнання за фотознімками ОСОБА_8 впізнав ОСОБА_4, як особу на ім’я ОСОБА_11, яка після перевезення олій була відповідальна за перерахування грошових коштів потерпілому.

У зв’язку з чим у досудового розслідування виникла необхідність у вивченні документів банківської справи ТОВ «Альфарін» (40096620) та руху грошових коштів за розрахунковими рахунками, відкритими у ПАТ «ОСОБА_12 ОСОБА_6» (380805) № 26004521408 (українська гривня), відкритий 25.05.2016 року, та № НОМЕР_1, відкритий 30.05.2016 року, які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні у ПАТ «ОСОБА_12 ОСОБА_6» (380805), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ліскова, 9, а саме до банківської справи ТОВ «Альфарін» (40096620) по розрахунковому рахунку № 26004521408 (українська гривня), відкритий 25.05.2016 року, та № НОМЕР_1, відкритий 30.05.2016 року, шляхом вилучення оригіналів документів, а саме: інформації на паперовому носії стосовно руху грошових коштів в національній та іноземній валютах із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по рахунку № 26004521408 (українська гривня) за період з 25.05.2016 року по теперішній час, та № НОМЕР_1 за період з 30.05.2016 року по теперішній час; юридичної (банківської) справи ТОВ «Альфарін» (40096620) в повному обсязі (платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, договорів, довідок, довіреностей, звернень та листувань банку, постанов, ухвал та рішень суду, які відображають стан взаємовідносин, що виникли між банком та товариством й інших документів, що містяться у справі); карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ «Альфарін» (40096620); платіжних доручень, наказів, грошових чеків, які стали підставою для руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Альфарін» (40096620).

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з’ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_12 ОСОБА_6» (380805), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ліскова, 9.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв’язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1Д про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1 дозвіл на отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні у ПАТ «ОСОБА_12 ОСОБА_6» (380805), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ліскова, 9, а саме до банківської справи ТОВ «Альфарін» (40096620) по розрахунковому рахунку № 26004521408 (українська гривня), відкритий 25.05.2016 року, та № НОМЕР_1, відкритий 30.05.2016 року, шляхом вилучення оригіналів документів, а саме:

- інформації на паперовому носії стосовно руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по рахунку № 26004521408 (українська гривня) за період з 25.05.2016 року по 25.10.2018 року, та № НОМЕР_1 за період з 30.05.2016 року по 25.10.2018 року;

- юридичної (банківської) справи ТОВ «Альфарін» (40096620) в повному обсязі (платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, договорів, довідок, довіреностей, звернень та листувань банку, постанов, ухвал та рішень суду які відображають стан взаємовідносин, що виникли між банком та товариством й інших документів, що містяться у справі);

- карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ «Альфарін» (40096620);

- платіжних доручень, наказів, грошових чеків, які стали підставою для руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Альфарін» (40096620).

Строк виконання ухвали до 24 листопада 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.