Ухвала суду № 77530261, 31.10.2018, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

№ 1-кс/235/1603/18

235/6773/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 жовтня 2018 року м. Покровськ

Слідча суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Стоілова Т.В., при секретарі Колосовій О.П., розглянувши клопотання с лідчого СВ Покровського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області Кравченка О.Ю., яке погоджено з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури Стьопіним М.О., про тимчасовий доступ до речей і документів,

в рамках кримінального провадження № 12017170120000235 від 10.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України -

ВСТАНОВИЛА:

31.10.2018 року до Красноармійського міськрайонного суду Донецької області з зазначеним клопотанням звернувся слідчий СВ Покровського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області Кравченко О.Ю. за погодженням з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури Стьопіним М.О., в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів, що перебувають в володінні АТ КБ «Приватбанк», а саме до відомостей про рух коштів в період часу з 10.07.2017 року по теперішній час, по розрахунковому рахунку НОМЕР_3, та відомостей про власника цього банківського рахунку, дати відкриття рахунку, з зазначенням призначення платежу-переказу та відомостей про місце зняття або розпорядження коштами з зазначеного рахунку, тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

Слідчий СВ Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області до судового засідання не з’явився, належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, в якій просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться запитувані речі і документи, представник ПАТ КБ «ПриватБанк» до судового засідання не з’явився, належним чином повідомлявся про дату та час розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається з клопотання, слідчим відділом Покровського ВП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12017170120000235 від 10.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.07.2017 року ОСОБА_3 надійшло смс-повідомлення від абонентського номера НОМЕР_1 про те, що його банківську карту заблоковано. Після цього потерпілий зателефонував на вказаний номер і в розмові з невідомим чоловіком, який представився черговим оператором «Ощадбанку», повідомив про це смс-повідомлення. ОСОБА_3 було пояснено, що банком помилково заблоковано його банківську картку та для її розблокування потрібно назвати йому код, який прийде на мобільний телефон в смс-повідомленні, що останній зробив. Через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_3 надійшли два смс-повідомлення від «Ощадбанку» про те, що з його банківської карти «Ощадбанку» № НОМЕР_2 знято грошові кошти в сумі 1016 гривень.

Досудовим слідством встановлено, що 09.07.2017 року невідома особа за допомогою сервісу «portmone.com», таємно здійснила перерахування грошових коштів двома транзакціями в сумі 1016грн. з рахунку банківської карти АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2, яка належить ОСОБА_3, на рахунок банківської карти № НОМЕР_3 АТ КБ «Приватбанк».

Для проведення об’єктивного і всебічного розслідування необхідно отримати відомості за рухом коштів розрахункового рахунку № НОМЕР_3, в період часу з 10.07.2017 року по 30.10.2018 року, а також копію паспорту, копію ІПН та копію заяви про відкриття рахунку особи, що відкривала рахунок, з метою підтвердження отримання та розпорядження коштами які були перераховані з рахунку банківської карти АТ «Ощадбанку» № НОМЕР_2. Дана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка становить банківську таємницю Про доступ до зазначеної інформації слідчий просить суд.

Відповідно до ст.132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді. Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, інформація, до якої слідчий просить забезпечити доступ, є інформацією, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження має значення інформація, що містить банківську таємницю, яка зберігається в ПАТ КБ «Приватбанк, а саме: про руху коштів в період часу з 10.07.2017 року по цей по час розрахунковому рахунку НОМЕР_3, та відомості про власника цього банківського рахунку, дати відкриття рахунку, з зазначенням призначення платежу-переказу та відомостей про місце зняття або розпорядження коштами з зазначеного рахунку, дана інформація може бути використана як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами отримати дану інформацію, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, у формі, що передбачена ч.1 ст.159 КПК України, яка полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та вилучити їх копії. (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 159-166, 309, 372 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Покровського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області Кравченка О.Ю., яке погоджено з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури Стьопіним М.О., про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих, які входять до складу слідчої групи за вказаним кримінальним провадженням, а саме слідчим СВ Покровського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області: лейтенанту поліції Кравченку Олександру Юрійовичу, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів, що перебувають в АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, Україна, м.Київ, вул. Грушевського, 1д), а саме до відомостей про рух коштів в період часу з 10.07.2017 року по 31.10.2018 року по розрахунковому рахунку НОМЕР_3, та відомості про власника цього банківського рахунку, дати відкриття рахунку, з зазначенням призначення платежу-переказу та відомостей про місце зняття або розпорядження коштами з зазначеного рахунку, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.(здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 30 листопада 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Т.В.Стоілова