YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Дніпропетровська область

/

Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська

Ухвала суду № 77529613, 01.11.2018, Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська

Дата ухвалення

01.11.2018

Номер справи

207/526/18

Номер документу

77529613

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

№ 207/526/18

№ 1-кс/207/1620/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2018 року слідчий суддя Баглійського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області Подобєд О.К., при секретарі Онищенко Н.В., за участю слідчого СВ Південного ВП Кам’янського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Клименко В.Е.

розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам’янське клопотання старшого слідчого СВ Південного ВП Кам’янського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Клименко В.Е. про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

31 жовтня 2018 року, слідчий СВ Південного ВП Кам’янського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Клименко В.Е. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Денисенко В.В., в якому просить: Надати слідчому СВ Кам’янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Павленку Андрію Вікторовичу та членам слідчо-оперативної групи: начальнику СВ Південного ВП Кам’янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Мелковській Ірини Станіславівні, слідчому СВ Південного ВП Кам’янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Клименко Владиславу Едуардовичу, слідчому СВ Південного ВП Кам’янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Калініченко Артему Олександровичу, начальнику СКП Південного ВП Кам’янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Сороці Андрію Івановичу, о/у СКП Південного ВП Кам’янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Кравець Станіславу Миколайовичу, о/у ВКП Кам’янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Білому Андрію Сергійовичу, о/у ВКП Кам’янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Лавренову Михайлу Юрійовичу, о/у ВКП Кам’янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Ткаченко Павлу Володимировичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «Перший український міжнародний банк» (МФО № 334851), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4 та можливість вилучення у вказаній установі наступних документів:

-виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26002962503905 (код валюти 980), відкритий ТОВ «Кам`янський завод «Метсплав», код ЄДРПОУ: 37236958 (із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу, а також із відображенням залишку коштів на вказаному розрахунковому рахунку на початок та кінець кожного операційного дня за період з 01.01.2018 по теперішній час;

-картки із зразками підписів та печатки службових осіб ТОВ «Кам`янський завод «Метсплав», код ЄДРПОУ: 37236958 по поточному рахунку № 26002962503905 (код валюти 980);

-копії паспортів та ідентифікаційних номерів службових осіб ТОВ «Кам`янський завод «Метсплав», код ЄДРПОУ: 37236958;

-розрахункові чеки на отримання готівки за період з 01.01.2018 по теперішній час по розрахунковому рахунку № 26002962503905;

-платіжні доручення та платіжні вимоги-доручення по поточному рахунку № 26002962503905 ТОВ «Кам`янський завод «Метсплав», код ЄДРПОУ: 37236958 за період з 01.01.2018 по теперішній час;

-заяви про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № 26002962503905, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування ТОВ «Кам`янський завод «Метсплав», код ЄДРПОУ: 37236958;

-довіренності на керівництво (розпорядження) розрахунковими рахунками ТОВ «Кам`янський завод «Метсплав», код ЄДРПОУ: 37236958;

-картки із зразками підписів, оформлені на осіб, які мають право на керівництво (розпорядження) поточним рахунком № 26002962503905 ТОВ «Кам`янський завод «Метсплав», код ЄДРПОУ: 37236958;

-паспорти та ідентифікаційні номери осіб, які мають право розпоряджатися розрахунковими рахунками ТОВ «Кам`янський завод «Метсплав», код ЄДРПОУ: 37236958, посвідчені підписами відповідних осіб;

-накази та/або протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Кам`янський завод «Метсплав», код ЄДРПОУ: 37236958 щодо призначення директора вказаного товариства

-заява, договір на відкриття системи клієнт-банк по поточному рахунку № 26002962503905 (код валюти 980), акт приймання-передавання електронного ключа.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що 14.02.2018 року до ЧЧ Південного ВП надійшла заява від директора ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» ОСОБА_12 про те, що 14.02.2018 організована група з невстановлених осіб вчинили протидію законній господарській діяльності підприємства ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав», який розташований за адресою: АДРЕСА_2, шляхом захоплення цілісного майнового комплексу, розташованого за вищевказаною адресою.

За даним фактом 14.02.2018 СВ Південного ВП КВП було внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України.

Також 14.02.2018 року до ЧЧ Південного ВП КВП надійшло повідомлення від співучасників ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» ОСОБА_13 про те, що невстановлені особи перебуваючи на території ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» який розташований за адресою: АДРЕСА_2, незаконно позбавили волі працівників вказаного підприємства.

За даним фактом 14.02.2018 року СВ Південного ВП КВП було внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України.

15.02.2018 року прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Бай М.Г. винесена постанова про об'єднання вказаних матеріалів досудових розслідувань.

Окрім цього, 19.03.2018 р. до ЧЧ Південного ВП надійшла заява від в.о. директора ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» про те, що 14.02.2018р. приблизно о 15.30 год. працівники приватного підприємства «Альтернатива - Консалтинг», код ЄДРПОУ 30616445, юридична адреса: Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Сталеварів, 21А-18, знаходячись в офісі ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав», розташованого за адресою: м. Кам’янське, 3-ий провулок Травневий, 1-1, здійснили викрадення офіційних документів, а саме усіх оригіналів правовстановлюючих, дозвільних та первинних бухгалтерських документів ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав».

29.08.2018 року прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Бай М.Г. винесена постанова про об'єднання вказаних матеріалів досудових розслідувань.

Під час проведення досудового розслідування допитано в якості свідка директора ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» ОСОБА_12, який пояснив, що учасниками ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав»», є ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 На підприємстві працює 53 чоловіка у дві зміни. Підприємство не має заборгованостей ні перед фізичними, ні перед юридичними особами. Офіс підприємства розташований за адресою: м. Кам’янське 3-й провулок Травневий, 1-1, цех підприємства розташований за адресою: АДРЕСА_2.

14.02.2018 року близько 15.30 години до приміщення офісу увірвалась група осіб в масках та з предметами, схожими на рушниці (в чохлах). Зазначені особи сказали, що є новими власниками підприємства, побили ОСОБА_15, забрали правовстановлюючі документи ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» та поїхали в невідомому напрямку. Через деякий час йому подзвонив начальник цеха ОСОБА_18 та повідомив, що до приміщення цеху увірвались люди та зупинили роботу, вивели працівників з приміщення цеху, та перебувають на території підприємства. Коли він прибув до прохідної підприємства, ворота були заблоковані невідомими людьми, які не надавали жодних пояснень.

Окрім цього, під час проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до протоколу №10/02 від 10.02.2018 загальних зборів учасників ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав», на якому були нібито присутні учасники:

- ОСОБА_16, який володіє часткою у розмірі 33,00 % статутного капіталу, що в грошовому еквіваленті складає 1 699 500 грн.;

- ОСОБА_15, який володіє часткою у розмірі 34,00 % статутного капіталу, що в грошовому еквіваленті складає 1 751 000 грн.;

- ОСОБА_17, який володіє часткою у розмірі

33,00 % статутного капіталу, що в грошовому еквіваленті складає 1 699 500 грн., а також запрошені без права голосу громадянин Республіки Молдови ОСОБА_19 та громадянка Республіки Молдови ОСОБА_20 розглядалися ряд питань щодо вказаного підприємства.

Так, відповідно до вказаного протоколу прийняті наступні рішення:

- обрано головою загальних зборів учасників ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» ОСОБА_19, секретарем зборів ОСОБА_20;

- виключено учасника ОСОБА_16 зі складу учасників товариства, на підставі ст.64 ЗУ «Про господарські товариства», у зв’язку із систематичним неналежним чином виконанням обов’язків та перешкоджанням своїми діями досягненню цілей товариства;

- виключено учасника ОСОБА_15 зі складу учасників товариства на вищевказаних підставах;

- виключено учасника ОСОБА_17 зі складу учасників товариства на вищевказаних підставах;

- з ціллю недопущення зменшення статутного капіталу товариства, у зв’язку з виключенням учасників ОСОБА_16, ОСОБА_15 та ОСОБА_17 за рахунок додаткового внеску учасника ОСОБА_19 у розмірі 5 515 000 грн., сформувати статутний капітал товариства повністю протягом року з моменту внесенням змін до відомостей про товариство, що містяться в ЄДР, стосовно рішень викладених у вказаному протоколі, затверджено статутний капітал товариства у розмірі 14 150 000 грн., що відповідає 100% статутного капіталу товариства, частка учасника ОСОБА_19 в статутному капіталі складає 14 150 000 грн., що відповідає 100% статутного капіталу товариства;

- внести відповідні зміни до ЄДР, звернутися до державного реєстратора та провести державну реєстрацію змін до відомостей про ТОВ «ДЗМС», що містяться в ЄДР, уповноважити ОСОБА_19 представляти інтереси товариства в органах та установах державної реєстрації з будь яких питань, пов’язаних з діяльністю товариства, у тому числі з питань внесення та реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

При цьому справжність підписів ОСОБА_19 та ОСОБА_20 засвідчила приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Кононенко С.А., підписи учасників загальних зборів учасників ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» ОСОБА_15, ОСОБА_17 та ОСОБА_16 в протоколі взагалі відсутні.

Також, відповідно до протоколу №12/02 від 13.02.2018 загальних зборів учасників ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав», на якому були нібито присутні учасники:

- ОСОБА_16, який володіє часткою у розмірі 12,01 % статутного капіталу;

- ОСОБА_15, який володіє часткою у розмірі 12,38 % статутного капіталу;

- ОСОБА_17, який володіє часткою у розмірі

12,01 % статутного капіталу;

- громадянин Республіки Молдови ОСОБА_19, який володіє часткою у розмірі 63,60 % статутного капіталу, а також запрошені без права голосу громадянка Республіки Молдови ОСОБА_20 розглядалися ряд питань щодо вказаного підприємства.

Так, відповідно до вказаного протоколу прийняте одне із рішень:

- затверджено вхід до складу учасників ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» ОСОБА_19 за рахунок додаткового внеску до статутного капіталу товариства у розмірі 9 000 000 грн.;

- за рахунок грошового внеску ОСОБА_19 збільшити та сформувати статутний капітал товариства в розмірі 14 150 000 грн.

При цьому справжність підписів ОСОБА_19 та ОСОБА_20 засвідчила приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Пашинська В.В., підписи учасників загальних зборів учасників ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» ОСОБА_15, ОСОБА_17 та ОСОБА_16 в протоколі взагалі відсутні.

Відповідно до протоколу №13/02 від 13.02.2018 загальних зборів учасників ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» було прийнято рішення єдиним учасником громадянином Республіки Молдова ОСОБА_19 продати за ціною 10 000 000 грн. належну ОСОБА_19 частку у розмірі 100 % статутного капіталу товариству – ТОВ «Верб Метал», код ЄДРПОУ 41933938, при цьому справжність підписів ОСОБА_19 та ОСОБА_20 засвідчила приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Кононенко С.А.

Під час проведення досудового розслідування в якості потерпілих були допитані учасники ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» ОСОБА_15, ОСОБА_17 та ОСОБА_16, яким завдано значної матеріальної шкоди у вигляді втрати своїх часток у статутному капіталі товариства та які пояснили, що жодних загальних зборів ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» з початку 2018 вони не скликали і не проводили, будь яких змін до складу учасників не вносили, що повністю дає підстави органу досудового розслідування вважати, що вказані протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» підроблені та створені з метою «рейдерського захоплення» вказаного підприємства та внесення відповідних змін до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

13.02.2018 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань державним реєстратором Чкаловської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області ОСОБА_25 внесені зміни щодо складу учасників Товариства та проведено реєстрацію змін до установчих документів Товариства, а саме: здійснено запис №12231060017004452 про виключення вказаних учасників товариства, зі складу засновників (учасників) ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» та реєстрація Статуту Товариства у новій редакції.

Таким чином, внаслідок внесення незаконних записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань єдиним учасником Товариства стало Товариство з обмеженою відповідальністю «Верб Метал» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 41933938; місцезнаходження юридичної особи: м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 29; керівник, засновник (учасник) та кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи - ОСОБА_26, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, розмір внеску до статутного фонду - 1000,00 грн.), зареєстроване 09.02.2018 року.

14.02.2018 року представниками за довіреністю ТОВ «Верб Метал» була надана та долучена до матеріалів кримінального провадження копія договору купівлі – продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» від 13.02.2018, відповідно до якого громадянин Республіки Молдови ОСОБА_19 передає у власність, належну йому, а ТОВ «Верб Метал», в особі директора ОСОБА_26 приймає частку у статутному капіталі ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» у розмірі 100 %, та сплачує за неї грошову суму в розмірі, порядку та на умовах, викладених в договорі.

15.02.2018 року в якості свідка допитаний голова Чкаловської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області ОСОБА_27, який пояснив, що штатним розписом Чкаловської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області не передбачена посада державного реєстратора, ОСОБА_25 йому не відомий, в тому числі які і державний реєстратор Чкаловської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області, що дає всі підстави вважати, що ОСОБА_25 здійснивши незаконні реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є членом організованої групи, яка здійснила протидію законній господарській діяльності підприємства ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав», розташованого за адресою: АДРЕСА_2.

21.02.2018 року під час проведення оперативно – розшукових заходів встановлене місцезнаходження гр. ОСОБА_25 та відібрано пояснення про те, що протягом 2017 та 2018 він будь яких реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майн та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних – осіб підприємців та громадських формувань не здійснював, так як свій флеш носій із доступом до вказаних реєстрів передав малознайомому чоловіку на ім’я ОСОБА_34. Як, де та коли ОСОБА_34 використовував його доступ до вказаних реєстрів йому не відомо, які реєстраційні дії вчинялися з його флеш носія йому також не відомо. Підприємство ТОВ «Верб Метал», ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав», гр. ОСОБА_26, гр. ОСОБА_19 та гр. ОСОБА_20 він не знає, ніколи не бачив та не знайомий, також голову Чкалівської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області ОСОБА_27 та будь – яких працівників вказаної селищної ради він не бачив та не знайомий, державним реєстратором до вказаної селищної ради не працевлаштовувався та навіть не знає де сільська рада знаходиться. Про злочинні дії ОСОБА_34 та інших осіб, яким потрібен був доступ до вказаних реєстрів йому на той час нічого не відомо було, діяв за вказівкою ОСОБА_34 з метою заробити грошових коштів.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 19.02.2018 року, товариство з обмеженою відповідальністю «ДЗМС», в особі засновника ОСОБА_26 в порушення чинного законодавства України та статуту ТОВ «ДЗМС» та ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_2 уклали договір купівлі – продажу, відповідно до якого ТОВ «ДЗМС» передає у власність ОСОБА_28, а ОСОБА_28 приймає у власність нежитлове приміщення, а саме цех по виготовленню сплавів, що розташований за адресою: АДРЕСА_2.

Вказаний договір купівлі – продажу нерухомого майна, яке належить ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» нотаріально посвідчила приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Змисловська Тетяна Василівна, юридична адреса: м. Київ, вул. Золотоустівська, 51-1.

19.02.2018 року під час розгляду клопотання про арешт майна ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» представникам ТОВ «Верб Метал» гр. ОСОБА_30 та гр. ОСОБА_31 жодної інформації щодо наміру продажу нерухомого майна ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» не повідомляли ні слідчому, ні слідчому судді з метою приховання своїх дій направлених на продовження «рейдерського» захоплення підприємства та незаконного переоформлення єдиного нерухомого майна підприємства – цеху по виготовленню сплавів, розташованого за адресою: АДРЕСА_2.

В подальшому 20.02.2018 року для приховання своїх злочинних дій направлених на повне захоплення підприємства та єдиного нерухомого майна, за допомогою функціонує підприємство, ОСОБА_28 та ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_3 уклали договір позики грошових коштів у сумі 400 000 грн., а також уклали договір іпотеки, відповідно до якого ОСОБА_28 на забезпечення своєчасного та повного виконання своїх зобов’язань за договором позики грошових коштів у сумі 400 000 грн. передає в іпотеку ОСОБА_32 нежитлове приміщення за адресою:АДРЕСА_2, при цьому ОСОБА_28 повинен був в будь – який час повністю або частково у строк до 23.02.2018р. повернути грошові кошти у сумі 200 000 грн., що відповідно умисно ним зроблено не було з метою документального переходу права власності на вказаний об’єкт за ОСОБА_32

Вказаний договір позики та договір іпотеки між ОСОБА_28 та ОСОБА_32 нотаріально посвідчувала той самий приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29.

28.02.2018 року до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Щетілової О.В., юридична адреса: м. Дніпро, вул. Калинова, буд.3 з заявою звернувся ОСОБА_32 та директор ТОВ «Верб Метал» ОСОБА_26 який діяв на підставі довіреності від імені ОСОБА_28, посвідченої 20.02.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29, відповідно до якої ОСОБА_26 від імені ОСОБА_28 повідомляє, що останній не має змоги повернути передані йому в позику грошові кошти станом на 28.02.2018 у розмірі 200 000 грн., та в якості виконання зобов’язання за договором позики просить здійснити звернення стягнення на належний йому предмет іпотеки, а саме цех по виготовленню сплавів, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 шляхом передачі ОСОБА_32 права власності на предмет іпотеки.

Після чого, 28.02.2018 року відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно єдиним власником нежитлового приміщення - цеху по виготовленню сплавів, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 зазначений ОСОБА_32.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, що у своєму змісту мають банківську таємницю, тобто відомості, що мають охоронювану законом таємницю (інформація з обмеженим доступом).

Отримання інформації, яку необхідно вивчити і дослідити слідчим через надання відповідного запиту на адресу володільця такої інформації неможливо, оскільки така інформація містить у своєму змісту банківську таємницю.

Так, встановлено, що при провадженні фінансово-господарської діяльності ТОВ «Кам`янський завод «Метсплав», код ЄДРПОУ: 37236958 використовує розрахунковий рахунок № 26002962503905, який відкритий суб’єктом господарювання у ПАТ «Перший український міжнародний банк» (МФО № 334851), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Відносно такого рахунку необхідно отримати наступну інформацію, яка перебуває у відповідного володільця (установі обслуговуючого банку):