Ухвала суду № 77529585, 31.10.2018, Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська

№ 207/526/18

№ 1-кс/207/1511/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2018 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Подобєд О.К., при секретарі Онищенко Н.В., за участю слідчого СВ Південного ВП Кам’янського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Калініченко А.О.

розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам’янське клопотання слідчого СВ Південного ВП Кам’янського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Калініченко А.О. про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

17 жовтня 2018 року, слідчий СВ Південного ВП Кам’янського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Калініченко А.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Бай М.Г., в якому просить: 1. Надати слідчому СВ Південного відділення поліції Кам’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області лейтенанту поліції Калініченко Артему Олександровичу, слідчому СВ Південного відділення поліції Кам’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області капітану поліції Клименко Владиславу Едуардовичу, а також у порядку статті 40 КПК України (за дорученням) співробітнику СКП Південного відділення поліції Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Кравець Станіславу Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: документів (на паперовому та/або електронному носіях), які знаходяться у володінні оператора мобільного зв’язку ПрАТ «Київстар», (код ЄДРПОУ 21673832), розташованого за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська,53, та містять відомості про усі телефонні з’єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення абонентів:

-ОСОБА_6, м.т. +НОМЕР_2;

-ОСОБА_7, м.т. +НОМЕР_3;

-ОСОБА_8, м.т. +НОМЕР_4;

-ОСОБА_9, м.т. +НОМЕР_5;

-ОСОБА_10, м.т. +НОМЕР_6;

-ОСОБА_11, м.т. НОМЕР_7;

-ОСОБА_12, м.т. НОМЕР_8;

-ОСОБА_13, м.т. НОМЕР_9;

-ОСОБА_14, м.т. НОМЕР_10;

-ОСОБА_15, м.т. НОМЕР_11;

-ОСОБА_16, м.т. НОМЕР_12;

-ОСОБА_17, м.т. НОМЕР_13;

-ОСОБА_18, м.т. НОМЕР_14;

-ОСОБА_19, м.т. НОМЕР_15;

-ОСОБА_20, м.т. НОМЕР_16;

-ОСОБА_21, м.т. НОМЕР_17;

-ОСОБА_22, м.т. НОМЕР_18;

-ОСОБА_23, м.т. НОМЕР_19;

-ОСОБА_24, м.т. НОМЕР_20;

-ОСОБА_25, м.т. НОМЕР_21;

-ОСОБА_26, м.т. НОМЕР_22;

-ОСОБА_27, м.т. НОМЕР_23;

-ОСОБА_28, м.т. НОМЕР_24;

-ОСОБА_29, м.т. НОМЕР_25;

-ОСОБА_30, м.т. НОМЕР_26;

-ОСОБА_31, м.т. НОМЕР_27;

-ОСОБА_32, м.т. НОМЕР_28;

-ОСОБА_33, м.т. НОМЕР_29;

-ОСОБА_34, м.т. НОМЕР_30;

-ОСОБА_35, м.т. НОМЕР_31;

-ОСОБА_36, м.т. НОМЕР_32;

-ОСОБА_37, м.т. НОМЕР_33;

-ОСОБА_38, м.т. НОМЕР_34;

-ОСОБА_39, м.т. НОМЕР_35;

-ОСОБА_40, м.т. НОМЕР_36;

-ОСОБА_41, м.т. НОМЕР_37;

-ОСОБА_42, м.т. НОМЕР_38;

-ОСОБА_43, м.т. НОМЕР_39;

-ОСОБА_44, м.т. НОМЕР_1;

у оператора мобільного зв’язку ПрАТ «Київстар» із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, IMEI, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 00.00 годин з 01.01.2018 по момент здійснення тимчасового доступу, з прив’язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID ) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з’єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив’язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з’єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з’єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив’язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власника вказаного абонентського номеру, з наданням його повних анкетних даних.

2. Надати слідчому СВ Південного відділення поліції Кам’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області лейтенанту поліції Калініченко Артему Олександровичу, слідчому СВ Південного відділення поліції Кам’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області капітану поліції Клименко Владиславу Едуардовичу, а також у порядку статті 40 КПК України (за дорученням) співробітнику СКП Південного відділення поліції Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Кравець Станіславу Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: документів (на паперовому та/або електронному носіях), які знаходяться у володінні оператора мобільного зв’язку ТОВ «лайфселл», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 11, літера «А», та містять відомості про усі телефонні з’єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення абонентів:

-ОСОБА_45, м.т. НОМЕР_40;

-ОСОБА_46, м.т. НОМЕР_41;

-ОСОБА_47, м.т. НОМЕР_42;

-ОСОБА_48, м.т. НОМЕР_43;

-ОСОБА_49, м.т. НОМЕР_44;

-ОСОБА_11, м.т. НОМЕР_45;

-ОСОБА_50, м.т. НОМЕР_46;

-ОСОБА_51, м.т. НОМЕР_47;

-ОСОБА_52, м.т. НОМЕР_48;

-ОСОБА_53, м.т. НОМЕР_49;

-ОСОБА_54, м.т. НОМЕР_50;

-ОСОБА_55, м.т. НОМЕР_51;

-ОСОБА_56, м.т. НОМЕР_52;

-ОСОБА_57, м.т.НОМЕР_53;

-ОСОБА_58, м.т. НОМЕР_54;

-ОСОБА_59, м.т. НОМЕР_55;

-ОСОБА_60, м.т. НОМЕР_56;

-ОСОБА_61, м.т. НОМЕР_57;

-ОСОБА_62, м.т. НОМЕР_58;

у оператора мобільного зв’язку ТОВ «лайфселл» із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, IMEI, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 00.00 годин з 01.01.2018 по момент здійснення тимчасового доступу, з прив’язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID ) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з’єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив’язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з’єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з’єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив’язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власника вказаного абонентського номеру, з наданням його повних анкетних даних.

3. Надати слідчому СВ Південного відділення поліції Кам’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області лейтенанту поліції Калініченко Артему Олександровичу, слідчому СВ Південного відділення поліції Кам’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області капітану поліції Клименко Владиславу Едуардовичу, а також у порядку статті 40 КПК України (за дорученням) співробітнику СКП Південного відділення поліції Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Кравець Станіславу Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: документів (на паперовому та/або електронному носіях), які знаходяться у володінні оператора мобільного зв’язку ПрАТ «ВФ Україна», код ЄДРПОУ 14333937, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, та містять відомості про усі телефонні з’єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення абонентів:

-ОСОБА_63, м.т. НОМЕР_59;

-ОСОБА_44, м.т. НОМЕР_60;

-ОСОБА_64, м.т. НОМЕР_61;

-ОСОБА_65, НОМЕР_62;

-ОСОБА_66, м.т. НОМЕР_63;

-ОСОБА_67, м.т. НОМЕР_64;

-ОСОБА_40, м.т. НОМЕР_65;

-ОСОБА_68, м.т. НОМЕР_66, НОМЕР_67, НОМЕР_68;

у оператора мобільного зв’язку ПрАТ «ВФ Україна» із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, IMEI, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 00.00 годин з 01.01.2018 по момент здійснення тимчасового доступу, з прив’язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID ) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з’єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив’язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з’єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з’єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив’язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власника вказаного абонентського номеру, з наданням його повних анкетних даних.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що 14.02.2018 до ЧЧ Південного ВП надійшла заява від директора ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» ОСОБА_69 про те, що 14.02.2018 організована група з невстановлених осіб вчинили протидію законній господарській діяльності підприємства ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав», який розташований за адресою: м. Кам'янське, 3-ій провулок Травневий, 1Б, шляхом захоплення цілісного майнового комплексу, розташованого за вищевказаною адресою.

За даним фактом 14.02.2018 СВ Південного ВП КВП було внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України.

Також 14.02.2018 до ЧЧ Південного ВП КВП надійшло повідомлення від співучасників ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» ОСОБА_70 про те, що невстановлені особи перебуваючи на території ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» який розташований за адресою: м. Кам'янське, 3-ій провулок Травневий, 1Б, незаконно позбавили волі працівників вказаного підприємства.

За даним фактом 14.02.2018 СВ Південного ВП КВП було внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України.

15.02.2018 прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Бай М.Г. винесена постанова про об'єднання вказаних матеріалів досудових розслідувань.

Окрім цього, 19.03.2018р. до ЧЧ Південного ВП надійшла заява від в.о. директора ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» про те, що 14.02.2018р. приблизно о 15.30 год. працівники приватного підприємства «Альтернатива - Консалтинг», код ЄДРПОУ 30616445, юридична адреса: Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Сталеварів, 21А-18, знаходячись в офісі ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав», розташованого за адресою: м. Кам’янське, 3-ий провулок Травневий, 1-1, здійснили викрадення офіційних документів, а саме усіх оригіналів правовстановлюючих, дозвільних та первинних бухгалтерських документів ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав».

29.08.2018 прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Бай М.Г. винесена постанова про об'єднання вказаних матеріалів досудових розслідувань.

Будучи допитаним у якості потерпілого ОСОБА_36 надав показання про те, що з 2010 року він разом із ОСОБА_71 та ОСОБА_37 являється співучасником ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав», код ЄДРПОУ 37236958, юридична та фактична адреса: м. Кам’янське, 3-ий провулок Травневий, 1Б. Вказане підприємство займається виробництвом чавуну сталі та феросплаів, яке безпосередньо здійснюється в цеху по виготовленню сплавів та належить на праві власності ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав». З 2010 року по 2013 рік йому належало 50 % частки у статурному капіталі ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав». З 2013 року йому належить 33% частки у статутному капіталі Товариства, що в грошовому виразі складає 1699500,00 грн, ОСОБА_71 належить 34% частки у статутному капіталі Товариства, що в грошовому виразі складає 175100,00 грн. та ОСОБА_37 належить 33% частки у статутному капіталі Товариства, що в грошовому виразі складає 1699500,00 грн.

14 лютого 2018 року відбулося рейдерське захоплення Товариства невідомими озброєними особами, які увірвалися до орендованої адміністративної будівлі, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам’янське, 3-й провулок Травневий, 1-1, де влаштували погром та викрали оригінали установчих, дозвільних та первинних бухгалтерських документів. В подальшому ці ж особи увірвалися до приміщення виробничого цеху Товариства, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам’янське, 3-й провулок Травневий, 1-Б, де погрожуючи зброєю та насильством, узяли в заручники робітників Товариства, заблокували прилеглу територію та в’їзди/виїзди з неї.

Після чого було з’ясовано, що 12 лютого 2018 року до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань державним реєстратором Чкаловської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області ОСОБА_68 внесені зміни щодо складу учасників Товариства та проведено реєстрацію змін до установчих документів Товариства, а саме: здійснено запис №12231060017004452 про їх виключення, без їх відома зі складу засновників (учасників) ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» та реєстрація Статуту Товариства у новій редакції. Таким чином, внаслідок внесення незаконних записів до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань єдиним учасником Товариства стало Товариство з обмеженою відповідальністю «Верб Метал» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 41933938; місцезнаходження юридичної особи: м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 29; керівник, засновник (учасник) та кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи - ОСОБА_72, зареєстрований за адресою, АДРЕСА_1, розмір внеску до статутного фонду - 1000,00 грн.), зареєстроване 09.02.2018 року. Більш того, в ході телефонної розмови із секретарем Чкаловської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області було з’ясовано, що у раді не має ніякого державного реєстратора ОСОБА_68. Це вказує на те, що цей начебто державний реєстратор є або вигаданою або підставною особою.

Як слідує з витягу із Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань державним реєстратором Чкаловської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області ОСОБА_68 проведені реєстраційні дії, внаслідок яких до вказаного реєстру були внесені наступні записи:

а) 12.02.2018 року:

- за №12231060017004452 «Підтвердження відомостей про юридичну особу», «Зміна інформації про утворення юридичної особи», «Зміна додаткової інформації» щодо ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» (код за ЄДРПОУ 37236958);

- за №12231070018004452 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах», «Зміна статутного або складеного капіталу», «Зміна складу або інформації про засновників», «Зміна складу підписантів» щодо ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» (код за ЄДРПОУ 37236958);

б) 13.02.2018 року:

за №12231070022004452 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах», «Зміна складу або інформації про засновників» щодо ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» (код за ЄДРПОУ 37236958);

за №12231070023004452 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах», «Зміна складу або інформації про засновників», «Зміна складу підписантів» щодо ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» (код за ЄДРПОУ 37236958).

Так, для вчинення реєстраційних дій щодо зміни складу та інформації про засновників юридичної особи та зміни до установчих документів (збільшення статутного капіталу) ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» державному реєстратору були подані якісь документи (про зміст яких їм не відомо). Однак, в останній час ними як засновниками (учасниками) Товариства жодних рішень про зміну складу засновників чи збільшення статутного капіталу Товариства не приймалось, збори з цих питань не проводилися та протоколи з такими питаннями нами не підписувались, документи які подані державному реєстратору для реєстрації змін до установчих документів Товариства містять підроблені підписи (підписи від нашого імені виконанні іншими особами). Тобто рейдерами державному реєстратору подані завідомо неправдиві (сфальсифіковані) документи (протоколи зборів учасників, нова редакція статуту тощо), що містять відомості, які не відповідають дійсності, у зв’язку з чим не могли бути підставою для проведення оскаржуваних реєстраційних дій. Жодних позачергових загальних зборів ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» з початку цього року ні ми, ні жоден з нас окремо, не скликали і не проводили.

Таким чином, невідомими особами здійснено таємне викрадення належних їм майнових прав, як засновникам (учасникам) ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав», шляхом внесення реєстраційних записів до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на підставі неправдивих (фіктивних) документів, чим заподіяно майнову шкоду в розмірі 5150000,00 грн.

Будучи допитаними у якості потерпілих ОСОБА_71 та ОСОБА_37 надали показання аналогічні показанням ОСОБА_36

Також розслідуванням встановлено, що державний реєстратор ОСОБА_68 отримав у Дніпропетровській філії державного підприємства «Національні інформаційні системи» сертифікат відкритого ключа електронного цифрового підпису та отримав доступ до державних реєстрів.

Будучи допитаною у якості свідка ОСОБА_73, виконуюча обов’язки директора Дніпропетровської філії державного підприємства «Національні інформаційні системи» надала показання про те, що ДФ ДП «НАІС» надає інформаційно-консультативні послуги по навчанню роботі з єдиними державними реєстрами. На підставі заяви, поданої замовником про навчання користувача, підписується відповідний договір. В період проходження навчання, за місцем знаходження ДФ ДП «НАІС» за адресою: м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 24, користувач в обов’язковому порядку реєструється в журналі обліку проведених навчань. Після закінчення навчання із замовником підписуються окремі договори: на отримання електронного цифрового підпису та захищеного носія особистого ключа. Далі, з боку особи, що направляла користувача на навчання, до ДФ ДП «НАІС» подається заява про надання ідентифікатору доступу до реєстру. Після проведення необхідних перевірок користувачеві надається паво доступу до відповідних Державних реєстрів.

Діями осіб, які скоювали незаконне захоплення підприємства керував ОСОБА_74 ІНФОРМАЦІЯ_2, м.т. НОМЕР_69, який представився як провідний юрист ТОВ «Верб Метал». Крім нього незаконно на територію підприємства прибули ще особи, серед яких зокрема були:

-ОСОБА_45, м.т. НОМЕР_40;

-ОСОБА_46, м.т. НОМЕР_41;

-ОСОБА_47, м.т. НОМЕР_42;

-ОСОБА_48, м.т. НОМЕР_43;

-ОСОБА_49, м.т. НОМЕР_44;

-ОСОБА_11, м.т. НОМЕР_45;

-ОСОБА_50, м.т. НОМЕР_46;

-ОСОБА_51, м.т. НОМЕР_47;

-ОСОБА_52, м.т. НОМЕР_48;

-ОСОБА_53, м.т. НОМЕР_49;

-ОСОБА_54, м.т. НОМЕР_50;

-ОСОБА_55, м.т. НОМЕР_51;

-ОСОБА_56, м.т. НОМЕР_52;

-ОСОБА_57, м.т.НОМЕР_53;

-ОСОБА_6, м.т. +НОМЕР_2;

-ОСОБА_7, м.т. +НОМЕР_3;

-ОСОБА_8, м.т. +НОМЕР_4;

-ОСОБА_9, м.т. +НОМЕР_5;

-ОСОБА_10, м.т. +НОМЕР_6;

-ОСОБА_11, м.т. НОМЕР_7;

-ОСОБА_12, м.т. НОМЕР_8;

-ОСОБА_13, м.т. НОМЕР_9;

-ОСОБА_14, м.т. НОМЕР_10;

-ОСОБА_15, м.т. НОМЕР_11;

-ОСОБА_16, м.т. НОМЕР_12;

-ОСОБА_17, м.т. НОМЕР_13;

-ОСОБА_18, м.т. НОМЕР_14;

-ОСОБА_19, м.т. НОМЕР_15;

-ОСОБА_20, м.т. НОМЕР_16;

-ОСОБА_21, м.т. НОМЕР_17;

-ОСОБА_22, м.т. НОМЕР_18;

-ОСОБА_23, м.т. НОМЕР_19;

-ОСОБА_24, м.т. НОМЕР_20;

-ОСОБА_25, м.т. НОМЕР_21;

-ОСОБА_63, м.т. НОМЕР_59;

-ОСОБА_44, м.т. НОМЕР_60, НОМЕР_1;

-ОСОБА_64, м.т. НОМЕР_61;

-ОСОБА_65, НОМЕР_62;

-ОСОБА_66, м.т. НОМЕР_63;

-ОСОБА_67, м.т. НОМЕР_64;

-ОСОБА_44, м.т. НОМЕР_70, НОМЕР_71;

-ОСОБА_26, м.т. НОМЕР_22;

-ОСОБА_27, м.т. НОМЕР_23;

-ОСОБА_28, м.т. НОМЕР_24;

-ОСОБА_29, м.т. НОМЕР_25;

-ОСОБА_30, м.т. НОМЕР_26;

-ОСОБА_58, м.т. НОМЕР_54;

-ОСОБА_40, м.т. НОМЕР_36;

-ОСОБА_59, м.т. НОМЕР_55;

-ОСОБА_41, м.т. НОМЕР_37;

-ОСОБА_60, м.т. НОМЕР_56;

-ОСОБА_31, м.т. НОМЕР_27;

-ОСОБА_61, м.т. НОМЕР_57;

-ОСОБА_43, м.т. НОМЕР_39;

-ОСОБА_32, м.т. НОМЕР_28;

-ОСОБА_33, м.т. НОМЕР_29;

-ОСОБА_34, м.т. НОМЕР_30;

-ОСОБА_35, м.т. НОМЕР_31;

-ОСОБА_36, м.т. НОМЕР_32;

-ОСОБА_37, м.т. НОМЕР_33;

-ОСОБА_38, м.т. НОМЕР_34;

-ОСОБА_39, м.т. НОМЕР_35;

-ОСОБА_40, м.т. НОМЕР_65;

-ОСОБА_42, м.т. НОМЕР_38;

-ОСОБА_62, м.т. НОМЕР_58 .

Розглянувши клопотання, заслухавши думку особи, що подала клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав:

Під час здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та законних інтересів осіб у кримінальному провадженні, зокрема, у ст.159 та п.7 ч.1 ст.162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

Тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з’єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Вважаю, що органом досудового розслідування доведена наявність документів, які можуть перебувати у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв’язку) та необхідність їх огляду і вилучення.

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131,132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів – задовольнити.

1. Надати слідчому СВ Південного відділення поліції Кам’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області лейтенанту поліції Калініченко Артему Олександровичу, слідчому СВ Південного відділення поліції Кам’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області капітану поліції Клименко Владиславу Едуардовичу, а також у порядку статті 40 КПК України (за дорученням) співробітнику СКП Південного відділення поліції Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Кравець Станіславу Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: документів (на паперовому та/або електронному носіях), які знаходяться у володінні оператора мобільного зв’язку ПрАТ «Київстар», (код ЄДРПОУ 21673832), розташованого за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська,53, та містять відомості про усі телефонні з’єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення абонентів:

-ОСОБА_6, м.т. +НОМЕР_2;

-ОСОБА_7, м.т. +НОМЕР_3;

-ОСОБА_8, м.т. +НОМЕР_4;

-ОСОБА_9, м.т. +НОМЕР_5;

-ОСОБА_10, м.т. +НОМЕР_6;

-ОСОБА_11, м.т. НОМЕР_7;

-ОСОБА_12, м.т. НОМЕР_8;

-ОСОБА_13, м.т. НОМЕР_9;

-ОСОБА_14, м.т. НОМЕР_10;

-ОСОБА_15, м.т. НОМЕР_11;

-ОСОБА_16, м.т. НОМЕР_12;

-ОСОБА_17, м.т. НОМЕР_13;

-ОСОБА_18, м.т. НОМЕР_14;

-ОСОБА_19, м.т. НОМЕР_15;

-ОСОБА_20, м.т. НОМЕР_16;

-ОСОБА_21, м.т. НОМЕР_17;

-ОСОБА_22, м.т. НОМЕР_18;

-ОСОБА_23, м.т. НОМЕР_19;

-ОСОБА_24, м.т. НОМЕР_20;

-ОСОБА_25, м.т. НОМЕР_21;

-ОСОБА_26, м.т. НОМЕР_22;

-ОСОБА_27, м.т. НОМЕР_23;

-ОСОБА_28, м.т. НОМЕР_24;

-ОСОБА_29, м.т. НОМЕР_25;

-ОСОБА_30, м.т. НОМЕР_26;

-ОСОБА_31, м.т. НОМЕР_27;

-ОСОБА_32, м.т. НОМЕР_28;

-ОСОБА_33, м.т. НОМЕР_29;

-ОСОБА_34, м.т. НОМЕР_30;

-ОСОБА_35, м.т. НОМЕР_31;

-ОСОБА_36, м.т. НОМЕР_32;

-ОСОБА_37, м.т. НОМЕР_33;

-ОСОБА_38, м.т. НОМЕР_34;

-ОСОБА_39, м.т. НОМЕР_35;

-ОСОБА_40, м.т. НОМЕР_36;

-ОСОБА_41, м.т. НОМЕР_37;

-ОСОБА_42, м.т. НОМЕР_38;

-ОСОБА_43, м.т. НОМЕР_39;

-ОСОБА_44, м.т. НОМЕР_1;

у оператора мобільного зв’язку ПрАТ «Київстар» із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, IMEI, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 00.00 годин з 01.01.2018 по момент здійснення тимчасового доступу, з прив’язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID ) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з’єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив’язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з’єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з’єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив’язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власника вказаного абонентського номеру, з наданням його повних анкетних даних.

2. Надати слідчому СВ Південного відділення поліції Кам’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області лейтенанту поліції Калініченко Артему Олександровичу, слідчому СВ Південного відділення поліції Кам’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області капітану поліції Клименко Владиславу Едуардовичу, а також у порядку статті 40 КПК України (за дорученням) співробітнику СКП Південного відділення поліції Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Кравець Станіславу Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: документів (на паперовому та/або електронному носіях), які знаходяться у володінні оператора мобільного зв’язку ТОВ «лайфселл», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 11, літера «А», та містять відомості про усі телефонні з’єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення абонентів:

-ОСОБА_45, м.т. НОМЕР_40;

-ОСОБА_46, м.т. НОМЕР_41;

-ОСОБА_47, м.т. НОМЕР_42;

-ОСОБА_48, м.т. НОМЕР_43;

-ОСОБА_49, м.т. НОМЕР_44;

-ОСОБА_11, м.т. НОМЕР_45;

-ОСОБА_50, м.т. НОМЕР_46;

-ОСОБА_51, м.т. НОМЕР_47;

-ОСОБА_52, м.т. НОМЕР_48;

-ОСОБА_53, м.т. НОМЕР_49;

-ОСОБА_54, м.т. НОМЕР_50;

-ОСОБА_55, м.т. НОМЕР_51;

-ОСОБА_56, м.т. НОМЕР_52;

-ОСОБА_57, м.т.НОМЕР_53;

-ОСОБА_58, м.т. НОМЕР_54;

-ОСОБА_59, м.т. НОМЕР_55;

-ОСОБА_60, м.т. НОМЕР_56;

-ОСОБА_61, м.т. НОМЕР_57;

-ОСОБА_62, м.т. НОМЕР_58;

у оператора мобільного зв’язку ТОВ «лайфселл» із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, IMEI, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 00.00 годин з 01.01.2018 по момент здійснення тимчасового доступу, з прив’язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID ) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з’єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив’язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з’єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з’єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив’язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власника вказаного абонентського номеру, з наданням його повних анкетних даних.

3. Надати слідчому СВ Південного відділення поліції Кам’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області лейтенанту поліції Калініченко Артему Олександровичу, слідчому СВ Південного відділення поліції Кам’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області капітану поліції Клименко Владиславу Едуардовичу, а також у порядку статті 40 КПК України (за дорученням) співробітнику СКП Південного відділення поліції Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Кравець Станіславу Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: документів (на паперовому та/або електронному носіях), які знаходяться у володінні оператора мобільного зв’язку ПрАТ «ВФ Україна», код ЄДРПОУ 14333937, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, та містять відомості про усі телефонні з’єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення абонентів:

-ОСОБА_63, м.т. НОМЕР_59;

-ОСОБА_44, м.т. НОМЕР_60;

-ОСОБА_64, м.т. НОМЕР_61;

-ОСОБА_65, НОМЕР_62;

-ОСОБА_66, м.т. НОМЕР_63;

-ОСОБА_67, м.т. НОМЕР_64;

-ОСОБА_40, м.т. НОМЕР_65;

-ОСОБА_68, м.т. НОМЕР_66, НОМЕР_67, НОМЕР_68;

у оператора мобільного зв’язку ПрАТ «ВФ Україна» із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, IMEI, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 00.00 годин з 01.01.2018 по момент здійснення тимчасового доступу, з прив’язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID ) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з’єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив’язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з’єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з’єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив’язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власника вказаного абонентського номеру, з наданням його повних анкетних даних.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.К. Подобєд