Ухвала суду № 77523958, 23.10.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/40246/18

Провадження № 1-кс/761/27307/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві старшого лейтенанта поліції Васильченко Максима Ігоровича, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тонканцовим Г.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві старший лейтенант поліції Васильченко Максим Ігорович вніс до суду клопотання, з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тонканцовим Г.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим відділом Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 12018100100008363 від 4.08.2018 р. за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, у спосіб надання неправдивих відомостей про організацію власних бізнес-проектів, зловживаючи довірою ОСОБА_4 заволодів його грошовими коштами на загальну суму 750 тис. доларів США, про що неодноразово видавав розписки, остання з яких видана 27.04.2017 р.

ОСОБА_3 до видачі останнім розписки від 27.04.2017 р. вказував на те, що має повернути грошові кошти у разі продажу двох своїх підприємств: ТОВ «КОМПАНІЯ УКРЗОЛОТО» (код в ЄДРПОУ № 36789835; колишнє місцезнаходження: вул. Богатирська, буд. № 10, кв. 168, м. Київ, 04209) і ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «УКРЗОЛОТО» (код в ЄДРПОУ № 38698626; колишнє місцезнаходження: вул. Куренівська, 2-Б, м. Київ, 04073). ТОВ «КОМПАНІЯ УКРЗОЛОТО» було продано 24.10.2016 р., а ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «УКРЗОЛОТО» - 22.12.2016 р. При чому, в ТОВ «КОМПАНІЯ УКРЗОЛОТО» у даної особи знаходилось 85 % від 3,5 млн. грн. (2 975 000,00 грн.). в статутному капіталі, а в ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «УКРЗОЛОТО» - 73,75 % від 5 млн. грн. (3 687 500,00 грн). Сумарно сума продажу мала скласти 6 662 500,00 грн. Проте ринкова вартість даних корпоративних прав є значно більшою, ніж номінальна вартість корпоративних прав. По факту, продаж відбувся, а розрахунок по розписці від 27.04.2017 р. - ні. При чому, встановлено, що після продажу наведених вище підприємств в них було замінено 100 % склад учасників, змінено найменування і місцезнаходження, що вказує на намагання приховати інформацію про продаж даних підприємств, а також ускладнити їх пошук.

На теперішній час, ТОВ «КОМПАНІЯ УКРЗОЛОТО» (код в ЄДРПОУ № 36789835) має наступні реквізити: ТОВ «СТРІТЕНДТРЕЙД», місцезнаходження: вул. Суботи, буд. № 30, Суворівський район, м. Херсон, 73002, а учасниками цього підприємства в різних частках виступають дві особи: ОСОБА_5 і ОСОБА_6. Щодо ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «УКРЗОЛОТО» (код в ЄДРПОУ № 38698626), то його нове найменування ТОВ «АРТСТЕЙЛ ПРОФI», а місцезнаходження: вул. Скорини, буд. № 38, Сихівський район, м. Львів, 79031; його одноособовим учасником виступає ОСОБА_7.

Коди в ЄДРПОУ наведених вище підприємств залишаються незмінними.

Для того, щоби мати можливість з'ясувати ціну продажу наведених вище корпоративних прав в ТОВ «КОМПАНІЯ УКРЗОЛОТО» (теперішнє найменування ТОВ «СТРІТЕНДТРЕЙД») і ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «УКРЗОЛОТО» (теперішнє найменування ТОВ «АРТСТЕЙЛ ПРОФI»), необхідно отримати документи з реєстраційної справи, яка зберігається в державного реєстратора, який здійснював державну реєстрацію наведених вище підприємств. Ціна продажу в т.ч. може зазначатися в документах, які надаються на реєстрацію у відповідності до вимог частин 4-5 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та матиме доказове та орієнтуюче значення для подальшого досудового розслідування та доведення умислу особи на шахрайське заволодіння чужим майном.

В документах реєстраційної справи по ТОВ «КОМПАНІЯ УКРЗОЛОТО» (теперішнє найменування ТОВ «СТРІТЕНДТРЕЙД») і ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «УКРЗОЛОТО» (теперішнє найменування ТОВ «АРТСТЕЙЛ ПРОФI») також містяться зразки підпису ОСОБА_3, які допоможуть провести почеркознавчу експертизу і встановити факт приналежності розписки ОСОБА_3

Вказані документи перебувають у матеріалах реєстраційної справи:

-ТОВ «КОМПАНІЯ УКРЗОЛОТО» (теперішнє найменування ТОВ «СТРІТЕНДТРЕЙД») у Відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації (вул. Тимошенка, буд. № 16, м. Київ, 04205) відносно матеріалів реєстраційної справи до 15.10.2016 р.;

-ТОВ «КОМПАНІЯ УКРЗОЛОТО» (теперішнє найменування ТОВ «СТРІТЕНДТРЕЙД») у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Херсонської міської ради (вул. Суворова, буд. № 39, м. Херсон, 73003) відносно матеріалів реєстраційної справи після 15.10.2016 р.;

-ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «УКРЗОЛОТО» (теперішнє найменування ТОВ «АРТСТЕЙЛ ПРОФI») у Відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації (вул. Тимошенка, буд. № 16, м. Київ, 04205) відносно матеріалів реєстраційної справи до 22.12.2016 р.;

-ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «УКРЗОЛОТО» (теперішнє найменування ТОВ «АРТСТЕЙЛ ПРОФI») в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради (вул. Городоцька, буд. № 299, м. Львів, 79040) відносно матеріалів реєстраційної справи після 22.12.2016 р.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП в місті Києві Васильченку Максиму Ігоровичу, слідчим що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, а також за дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим ВКП Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві, Вакуленку Олександру Віталійовичу, Яковцю Юрію Сергійовичу, у кримінальному провадженні № 12018100100008363 від 4.08.2018 р. за ч. 4 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття копій з матеріалів реєстраційних справ юридичних осіб:

-ТОВ «СТРІТЕНДТРЕЙД» (колишнє найменування ТОВ «КОМПАНІЯ УКРЗОЛОТО»), код в ЄДРПОУ № 36789835; місцезнаходження: вул. Суботи, буд. № 30, Суворівський район, м. Херсон, 73002, - в частині документів реєстраційної справи, які в ній знаходяться до 15.10.2016 р. що зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації (вул. Тимошенка, буд. № 16, м. Київ, 04205);

-ТОВ «СТРІТЕНДТРЕЙД» (колишнє найменування ТОВ «КОМПАНІЯ УКРЗОЛОТО»), код в ЄДРПОУ № 36789835; місцезнаходження: вул. Суботи, буд. № 30, Суворівський район, м. Херсон, 73002, - в частині документів реєстраційної справи, які в ній знаходяться після 15.10.2016 р. та збергіаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Херсонської міської ради (вул. Суворова, буд. № 39, м. Херсон, 73003);

-ТОВ «АРТСТЕЙЛ ПРОФI» (колишнє найменування - ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «УКРЗОЛОТО»), код в ЄДРПОУ № 38698626; місцезнаходження: вул. Скорини, буд. № 38, м. Львів, 79031, - в частині документів реєстраційної справи, які в ній знаходяться до 22.12.2016 р. та зберігаютсья у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації (вул. Тимошенка, буд. № 16, м. Київ, 04205);

-ТОВ «АРТСТЕЙЛ ПРОФI» (колишнє найменування - ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «УКРЗОЛОТО»), код в ЄДРПОУ № 38698626; місцезнаходження: вул. Скорини, буд. № 38, м. Львів, 79031, - в частині документів реєстраційної справи, які в ній знаходяться після 22.12.2016 р. що зберігаються у Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради (вул. Городоцька, буд. № 299, м. Львів, 79040).

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 23.11.2018 року.

Роз'яснити посадовим особам відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Херсонської міської ради, управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя