Ухвала суду № 77523833, 22.10.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/39663/18

Провадження № 1-кс/761/26868/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Горюк В.А.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Назаренка Руслана Олександровичапро тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Назаренко Руслан Олександровичзвернувся до суду з клопотанням погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Рихальським В.В. згідно якого просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), яке знаходиться за адресою: м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 32017100110000110 від 20.12.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. В ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що між ТОВ «Промислові енергетичні системи» та ПАТ «ВТБ Банк» був укладений договір банківського вкладу (депозиту) №21/08 від 18.06.2008 року «Терміновий» (далі - Депозитний договір). Згідно з п.1.1 Депозитного договору відповідач 1 (в договорі Банк) приймає від позивача (в договорі Вкладник) грошову суму (вклад) у розмірі 4 680 000,00 євро на вкладний депозитний рахунок №26153302008339, субрахунок №26153302008339.978 та зобов'язується сплачувати вкладнику відсотки. Згідно з п.1.2 Депозитного договору Банк приймає вклад строком до 21.08.2010 року. 29.09.2014 між ТОВ «Промислові енергетичні системи» і ПАТ «ВТБ Банк» було укладено договір про внесення змін №ЮО/9960/ДП-8 до Депозитного договору, відповідно до якого сторони домовились про те, що проценти за вкладом, які нараховані банком за вересень 2014 року, а також, які нараховуватимуться з жовтня 2014 року по дату строку розміщення вкладу, згідно умов Договору сплачується Банком на поточний рахунок Вкладника, відкритого в ПАТ «ВТБ Банк», в дату закінчення строку розміщення вкладу - 13.01.2017 року. 19.06.2008 між ТОВ «Промислові енергетичні системи» і ПАТ «ВТБ Банк» укладено договір застави майнових прав №11z, відповідно до умов якого ТОВ «Промислові енергетичні системи» поручилися за виконання ТОВ «Рекуперація свинцю» зобов'язань перед ПАТ «ВТБ Банк» за кредитним договором № 11ВД від 17.06.2008 року. Згідно інформації з виписки по рахунку ТОВ «Рекуперація свинцю» №20698301013785 в ПАТ «ВТБ Банк» за платіжним документом №2100 08.07.2015 року з поточного рахунку ТОВ «Промислові енергетичні системи» (код 33185376) №26002010009960 в ПАТ «ВТБ Банк» на поточний рахунок ТОВ «РекС» (код 35395039) №20698301013785 в ПАТ «ВТБ Банк» було перераховано 4 680 000,00 євро з наступним призначенням платежу: «Сплата прострочених відсотків» з 25.02.12 по 24.06.15 згідно кредитного договору №11ВД від 17.06.08. Отже, 4 680 000,00 євро, які 08.07.2015 року за платіжним документом №21000 були перераховані службовими особами ПАТ «ВТБ Банк» з поточного рахунку ТОВ «Промислові енергетичні системи» (код 33185376) №26002010009960 в ПАТ «ВТБ Банк» на поточний рахунок ТОВ «РекС» (код 35395039) №20698301013785 в ПАТ «ВТБ Банк», є власністю банкрута - ТОВ «Промислові енергетичні системи» і розпорядження ними могло бути здійснено виключно ліквідатором банкрута в порядку, який передбачено нормативно правовими актами, а не службовими особами ПАТ «ВТБ Банк». Оскільки кошти в сумі 4 680 000,00 євро на поточному рахунку №26002010009960 в ПАТ «ВТБ Банк» з якого було здійснено їх переказ в рахунок погашення вимоги ПАТ «ВТБ Банк» не є предметом застави за договором застави майнових прав № 11z від 19.06.2008 року, то вони відповідно до приписів ч.1 ст. 42 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» входили до складу ліквідаційної маси і повинні були бути використані на задоволення вимог кредиторів у порядку черговості визначеної Законом, а не виключно для задоволення вимог забезпеченого кредитора. Так, з метою доказування складу кримінального правопорушення та проведення почеркознавчої експертизи, необхідно вилучити саме оригінали документів. У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій. У зв'язку з вищевикладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення внесеного в ЄРДР за № 32017100110000110, а також відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення,виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей і оригіналів документів ТОВ «Промислові енергетичні системи» (код 33185376), ТОВ «РекС» (код 35395039), ТОВ «Рекуперація свинцю»по взаємовідносинам з ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), які знаходяться у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767). Вищезазначені документи мають значення для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий Назаренко Р.О. не з'явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 32017100110000110 від 20.12.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), яке знаходиться за адресою: м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), яке знаходиться за адресою: м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП Державної фіскальної служби Назаренко Р.О. або за дорученням оперативним працівникам Міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, слідчим слідчої групи або іншій уповноваженій на те особі за дорученням тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити з них копії, які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), яке знаходиться за адресою: м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26, по взаємовідносинам ПАТ «ВТБ Банк»з ТОВ «Промислові енергетичні системи», ТОВ «Рекуперація свинцю», а саме:

- договір банківського вкладу (депозиту) №21/08 «Терміновий» від 18.06.2008 року між ТОВ «Промислові енергетичні системи» та ПАТ «ВТБ Банк»;

- договір про внесення змін №ЮО/9960/ДП-8 до Депозитного договору від 29.09.2014 між ТОВ «Промислові енергетичні системи» і ПАТ «ВТБ Банк»;

- виписка про рух грошових коштів ТОВ «Промислові енергетичні системи» по рахунку №26153302008339 в ПАТ «ВТБ Банк» з моменту відкриття рахунку по сьогоднішній день;

- документів на підставі яких здійснювалось списання коштів з депозитного рахунку №26153302008339 який належить ТОВ «Промислові енергетичні системи» та відкритий в ПАТ «ВТБ Банк», зокрема здійснено переказ коштів в сумі 4 680 000,00 євро зі вказаного депозитного рахунку на поточний рахунок ТОВ «Промислові енергетичні системи» №26002010009960 відкритого в ПАТ «ВТБ Банк»;

- платіжний документ на підставі якого здійснено списання коштів з депозитного рахунку №26153302008339;

- організаційно-розпорядчі документи ПАТ «ВТБ Банк» на підставі яких здійснено списання коштів в сумі 4 680 000,00 євро з депозитного рахунку №26153302008339;

- виписка про рух грошових коштів ТОВ «Промислові енергетичні системи» по рахунку №26002010009960 в ПАТ «ВТБ Банк» з 30.06.2015 року по сьогоднішній день;

- платіжний документ №21000 від 08.07.2015 яким були перераховані кошти в сумі 4 680 000,00 євро з поточного рахунку ТОВ «Промислові енергетичні системи» №26002010009960 в ПАТ «ВТБ Банк» на рахунок ТОВ «Рекуперація свинцю» №20698301013785 в ПАТ «ВТБ Банк»;

- організаційно розпорядчі документи на підставі яких здійснено списання коштів в сумі 4 680 000,00 євро з поточного рахунку ТОВ «Промислові енергетичні системи» №26002010009960 в ПАТ «ВТБ Банк» на рахунок ТОВ «Рекуперація свинцю» №20698301013785 в ПАТ «ВТБ Банк» та посадові інструкції кола осіб які приймали рішення та підписували документи щодо списання вищезазначених коштів в ПАТ «ВТБ Банк» з поточного рахунку клієнтів станом на 08.07.2015 року;

- договір застави майнових прав №11z (далі - Договір застави) від 19.06.2008 між ТОВ «Промислові енергетичні системи» та ПАТ «ВТБ Банк» з додатками;

- виписка про рух грошових коштів ТОВ «Рекуперація свинцю» (код 35395039) по рахунку №20698301013785 в ПАТ «ВТБ Банк» з моменту відкриття рахунку по сьогоднішній день;

- організаційно розпорядчі документи на підставі яких здійснено списання коштів в сумі 4 680 000,00 євро з поточного рахунку ТОВ «Рекуперація свинцю» №20698301013785 в ПАТ «ВТБ Банк» та посадові інструкції кола осіб які приймали рішення та підписували документи щодо списання вищезазначених коштів в ПАТ «ВТБ Банк».

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: