Ухвала суду № 77523174, 31.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52184/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ярошенко В.Ю. розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Іващенка А.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

24.10.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. надійшло вказане клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Іващенка А.О., погоджене старшим прокурором групи прокурорів - прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Ковальовим І. про тимчасовий доступ до реєстраційних документів компаній-резидентів юрисдикції Федерації Сент-Кіттс і Невіс: «ZAO UKRTRANSITSERVICE LIMITED», «ALLSTREAM VENTURES LTD», «PRIOR MANAGEMENT LTD».

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001823 від 06.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1, ч.1 ст. 220-2, ч.1 ст.255 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2008 - 2016 років службові особи Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Приватбанк» (далі-Банк) уклали кредитні договори із 193 суб'єктами господарювання про надання останнім кредитів, заборгованість по яких станом на початок жовтня 2016 року становила 126,9 млрд. грн., тобто близько 4,5 млрд. доларів США.

У період 2013-2015 років службові особи Банку, акціонерами якого являлися ОСОБА_3 та ОСОБА_4, а до складу правління входили: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, прийняли рішення про видачу кредитів Товариству з обмеженою відповідальністю «Веста-Компані» ЄДРПОУ 33185355 (далі - ТОВ «Веста-Компані»); Товариству з обмеженою відповідальністю «Інком 2001» ЄДРПОУ 31504346 (далі - ТОВ «Інком 2001»); Товариству з обмеженою відповідальністю «ЦЕРІС» ЄДРПОУ 35739432 (далі - ТОВ «ЦЕРІС»); Товариству з обмеженою відповідальністю «Техспецмонтаж» ЄДРПОУ 32176638 (далі - ТОВ «Техспецмонтаж») під заставу майнових прав на товар, заборгованість по яких станом на початок жовтня 2016 року становила 2 830 137 018 гривень, тобто 109 229 526 доларів США.

У свою чергу, ТОВ «Веста-Компані»; ТОВ «Інком 2001»; ТОВ «ЦЕРІС», ТОВ «Техспецмонтаж», отримавши кредитні кошти, у період 2013-2014 років, уклали угоди з компаніями нерезидентами: «ZAO UKRTRANSITSERVICE LIMITED», «ALLSTREAM VENTURES LTD», «PRIOR MANAGEMENT LTD» за якими здійснили 100% передплату шляхом перерахування грошових коштів на рахунки останніх з метою отримання товарів. Проте станом на грудень 2016 року умови контрактів не виконані, товари не поставлені, послуги не надані, а кредити Банку не повернуті.

У зв'язку з вищевикладеним, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочинів та встановлення інших причетних осіб до їх вчинення, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стали підставою для реєстрації «ZAO UKRTRANSITSERVICE LIMITED», «ALLSTREAM VENTURES LTD», «PRIOR MANAGEMENT LTD» у компетентних органів Федерації Сент-Кіттс і Невіс.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Іващенка Артема Олеговича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів компаній-резидентів юрисдикції Федерації Сент-Кіттс і Невіс: «ZAO UKRTRANSITSERVICE LIMITED" Hamilton Development, Unit B, P.O. Box 642, Charlestown, Nevis, West Indies; «ALLSTREAM VENTURES LTD» Daly Building, Prince William Street, Charlestown, Nevis, West Indies; Postal address: Box 872, Hunkins Plaza, Main Street, Charlestown, Nevis, West Indies; «PRIOR MANAGEMENT LTD» Daly Building, Prince William Street, Charlestown, Nevis, West Indies, з можливістю вилучення їх світлокопій, які перебувають у володінні компетентних органів Федерації Сент-Кіттс і Невіс, а саме:

- реєстраційних документів компаній «ZAO UKRTRANSITSERVICE LIMITED», «ALLSTREAM VENTURES LTD», «PRIOR MANAGEMENT LTD»;

- паспортів засновників, кінцевих бенефіціарів, директорів, уповноважених (довірених) осіб, карток з зразками підписів та відтисками печаток, листів, заяв, довіреностей, declaration of trust та інших документів, які мають відношення до створення та функціонування компаній «ZAO UKRTRANSITSERVICE LIMITED», «ALLSTREAM VENTURES LTD», «PRIOR MANAGEMENT LTD», за весь період їх діяльності (з часу створення по 30.10.2018).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52184/18-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Іващенку А.І.

Слідчий суддя: С.І. Смик