Ухвала суду № 77522342, 11.10.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/20835/18

Провадження №: 1-кс/752/8762/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

11.10.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Мороз О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 42018100000000752, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві Коновалової Т. С., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Ігнатюком І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві Коновалової Т. С., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Ігнатюком І.В. про тимчасовий доступ до оригіналів та здійснити виїмку копій банківської справи, документів, на підставі яких здійснювалось відкриття та закриття банківських рахунків Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта», інформації щодо руху коштів Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта» по розрахункових рахунках, відкритих в АТ «Ощадбанк» МФО 300465 №№ 26002300191199; 26001301191199; 26000302191199; 26043303191199; 26042304191199 за період часу з 01.03.2001 по 24.09.2018. Надати розпорядження АТ «Ощадбанк» МФО 300465, адреса головного офісу: м. Київ, вул. Госпітальна, 12, виготовити зазначену інформацію в паперовому вигляді та оптичному носії інформації (в форматах файлів .doc, .docx, .excel) та належним чином завірити копії документів.

Слідчий Коновалова Т. С. в судове засідання не з'явилась, подала заяву в якій просила розглядати клопотання за її відсутності, підтримала вимоги клопотання, просила його задовольнити.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, унесене 10.08.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018100000000752, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із наданих слідчим документів вбачається, що посадові особи Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта» зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, а саме - з метою одержання неправомірної вигоди для себе та юридичної особи, завдали шкоду інтересам держави.

Так, встановлено, що 01.03.2001 року між УДППЗ «Укрпошта» в особі Одеської дирекції УДППЗ (орендодавець) та ТОВ «Тритон-Сервіс» (орендар, код 20960191, керівник ОСОБА_3, укладено договір оренди (на термін до 01.03.2016 року з правом пролонгації) нежитлового приміщення загальною площею 1 820,6 кв.м. за адресою: м. Одеса, вул. Центральний аеропорт, 5/7. Вартість оренди майна по договору розраховувалась відповідно до наказу Фонду державного майна України № 1765 від 22.08.2000 року. Відповідно до витягу з Єдиного реєстру об'єктів державної власності, балансоутримувачем вказаного майнового комплексу є УДППЗ «Укрпошта». Після корпоратизації 01.03.2017 року вказаний об'єкт нерухомості передано на баланс ПАТ «Укрпошта».

На даний момент вказаний договір оренди є діючим відповідно до ч. 2 ст. 17 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», яка передбачає, що договір вважається автоматично пролонгованим (на той самий термін і на тих самих умовах, які передбачені договором) у разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору оренди протягом одного місяця після закінчення терміну його дії.

Водночас встановлено, що протягом 2015 - 2017 років в бухгалтерському обліку доходів Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта» відсутні будь-які надходження від оренди зазначеного майнового комплексу. Таким чином, на даний час ТОВ «Тритон-Сервіс» не сплачено близько 2 млн. грн. за оренду вказаного нежитлового приміщення, яке продовжується використовуватись комерційною структурою для власних господарських потреб - в ньому розміщується працююча лінія по виробництву елітних меблів.

При цьому, службовими особами Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта» та ТОВ «Тритон-Сервіс» не вжито будь-яких заходів з погашення вказаної заборгованості, незважаючи навіть на те, що безпосередньо витрати Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта» на утримання зазначеного нежитлового приміщення тільки за 2017 рік склали 392 809 грн. (217 537 грн. - податок на землю, 56 764 - податок на нерухомість, 118 508 грн. - амортизація).

Установлено, що Одеська дирекція ПАТ «Укрпошта», юридична адреса: м. Одеса, вул. Садова, 10 має відкриті рахунки в Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (далі АТ «Ощадбанк») МФО 300465 №№ 26002300191199; 26001301191199; 26000302191199; 26043303191199; 26042304191199.

З метою встановлення чи перераховувало ТОВ «Тритон-Сервіс» ЄДРПОУ 20960191 кошти за оренду нежитлового приміщення загальною площею 1 820,6 кв.м. за адресою: м. Одеса, вул. Центральний аеропорт, 5/7 на рахунок Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта» необхідно отримати рух коштів по вказаних рахунках.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні АТ «Ощадбанк».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Коноваловій Тетяні Станіславівні, а також слідчим слідчої групи або оперативним працівникам за дорученням слідчого тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю здійснити виїмку належним чином завірених копій банківської справи, документів, на підставі яких здійснювалось відкриття та закриття банківських рахунків Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта», інформації щодо руху коштів Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта» по розрахункових рахунках, відкритих в АТ «Ощадбанк» МФО 300465 №№ 26002300191199; 26001301191199; 26000302191199; 26043303191199; 26042304191199 за період часу з 01.03.2001 по 24.09.2018.

Надати розпорядження АТ «Ощадбанк» МФО 300465, адреса головного офісу: м. Київ, вул. Госпітальна, 12, виготовити зазначену інформацію в паперовому вигляді та оптичному носії інформації (в форматах файлів .doc, .docx, .excel) та належним чином завірити копії документів.

Надати виписку по вказаному рахунку про залишок коштів станом на день здійснення тимчасового доступу.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.С. Хоменко