Ухвала суду № 77518560, 29.10.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9732/18

н/п 1-кс/640/11872/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" жовтня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області підполковника юстиції ОСОБА_1 про проведення експертизи у кримінальному провадженню №22018220000000137 від 18.05.2018, розпочате за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 362 КК України, -

встановив:

Сторона обвинувачення просить доручити проведення судової технічної експертизи експертам Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. На вирішення експерта поставити наступні питання: чи відповідають надані на дослідження банкноти номіналом 200 гривень України у кількості 6 шт. наступних серій та номерів: УГ 4633007, ЕИ 1580460, УБ 7569743, ПД 1821046, СЛ 7235902, ЕЗ 0747698 зразкам аналогічних банкнот гривень України? чи відповідають надані на дослідження банкноти номіналом 100 гривень України у кількості 13 шт. наступних серій та номерів: ТА 0839093, МЄ 7104994, ЕА 1994412, ТБ 2129360, КЕ 1662560, СБ 6000376, СД 1352568, ЗБ 0347781, КР 1445521, СБ 0790146, ЕЮ 3194287, СЖ 7931067, КЙ 3370146 зразкам аналогічних банкнот гривень України? чи відповідають надані на дослідження банкноти номіналом 50 гривень України у кількості 8 шт. наступних серій та номерів: КФ 3070515, ФА 0606715, ПА 6183405, УЗ 2968364, СТ 2145622, СЕ 3087688, СУ 2392003, ТА 0832017 зразкам аналогічних банкнот гривень України? якщо не відповідають, то яким способом виготовлені? Для проведення порівняльного дослідження надати експерту: вилучені 19 червня 2018 року під час особистого обшуку в ході затримання ОСОБА_2 грошові кошти, а саме: 6 купюр номіналом 200 гривень з наступними серіями та номерами: УГ 4633007, ЕИ 1580460, УБ 7569743, ПД 1821046, СЛ 7235902, ЕЗ 0747698, 13 купюр номіналом 100 гривень з наступними серіями та номерами: ТА 0839093, МЄ 7104994, ЕА 1994412, ТБ 2129360, КЕ 1662560, СБ 6000376, СД 1352568, ЗБ 0347781, КР 1445521, СБ 0790146, ЕЮ 3194287, СЖ 7931067, КЙ 3370146 та 8 купюр номіналом 50 гривень з наступними серіями та номерами: КФ 3070515, ФА 0606715, ПА 6183405, УЗ 2968364, СТ 2145622, СЕ 3087688, СУ 2392003, ТА 0832017, які знаходяться у полімерному сейф – пакеті Експертної служби МВС України № 2649803, на якому маються рукописні пояснювальні записи: «Грошові знаки НБУ номіналом 200 грн. – 6 шт., 100 грн. – 13 шт., 50 грн. – 8 шт. до повідомлення про неможливість проведення експертизи від 12.09.2018 № 279. Експерт: (підпис) ОСОБА_3 12.09.2018. ЄРДР № 22018220000000137». Дозволити експертам Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України повне або часткове знищення, чи зміну властивостей об’єктів, наданих на дослідження. У розпорядження експерту надати: полімерний сейф – пакет Експертної служби МВС України № 2649803, на якому маються рукописні пояснювальні записи: «Грошові знаки НБУ номіналом 200 грн. – 6 шт., 100 грн. – 13 шт., 50 грн. – 8 шт. до повідомлення про неможливість проведення експертизи від 12.09.2018 № 279. Експерт: (підпис) ОСОБА_3 12.09.2018. ЄРДР № 22018220000000137»; за необхідності інші матеріали кримінального провадження № 22018220000000137 в частині, що стосується проведення судової експертизи.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом Управління СБ України в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22018220000000137 від 18.05.2018 за підозрою громадян України ОСОБА_2 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення – злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень – злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 362 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування було встановлено, що близько 07 год. 00 хв. 28.05.2018 громадянин ОСОБА_5 ОСОБА_6 ОСОБА_7 прибув на залізничний вокзал в смт. Куп’янськ-Вузловий Куп’янського району Харківської області з метою з’ясування обставин відмови у перетині державного кордону Україну громадянина ОСОБА_5 ОСОБА_8.

Так, в ході розмови ОСОБА_6 з ОСОБА_4 та ОСОБА_2, йому стало відомо, що ОСОБА_8 відмовлено в перетині державного кордону України у зв’язку із наявною в останнього забороною на в’їзд в Україну через несплату штрафу за накладеним на нього адміністративним стягнення.

В подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_2 запропонували ОСОБА_6 здійснити оплату штрафу за накладеним на ОСОБА_8 адміністративного стягнення, на що ОСОБА_6 погодився та за допомогою ОСОБА_2 здійснив оплату вказаного штрафу через термінал самообслуговування, при цьому чек про сплату штрафу забрав ОСОБА_2

Надалі, 28.05.2018, точний час в ході досудового розслідування не встановлений, ОСОБА_2 не відмовившись від превалювання приватного інтересу під час здійснення наданих йому повноважень в не встановлений в ході досудового розслідування час та за не встановлених в ході досудового розслідування обставин, вступив із ОСОБА_4 в злочинну змову, на умисне спільне використання службового становища, з метою одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб, поєднаної з вимаганням такої неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів за вирішення питання щодо зняття заборони в’їзду та потрапляння на територію України ОСОБА_8

Після чого, ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_2, реалізуючи їхній спільний злочинний умисел, спрямований на власне незаконне збагачення, перебуваючи на території відділення інспекторів прикордонної служби «Куп’янськ» відділу прикордонної служби «Тополі» Харківського прикордонного загону, що за адресою: Харківська область, смт. Куп’янськ-Вузловий, вул. Тополина, 2-а, повідомив ОСОБА_6, що вирішить питання щодо зняття заборони в’їзду та потрапляння на територію України ОСОБА_8, у разі надання ОСОБА_6 їм (ОСОБА_4 та ОСОБА_2В.) неправомірної вигоди у розмірі 800 доларів США.

Будучи поставленим в умови за яких відмова від надання неправомірної вигоди зашкодить його та ОСОБА_8 законним правам та інтересам погодився на вимогу ОСОБА_4, який діяв за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2

Після чого, інспектор прикордонного контролю 1 категорії – начальником групи відділення інспекторів прикордонної служби «Куп’янськ» відділу прикордонної служби «Тополі» Харківського прикордонного загону ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб із начальником відділення інспекторів прикордонної служби «Куп’янськ» відділу прикордонної служби «Тополі» Харківського прикордонного загону ОСОБА_4, розуміючи протиправність своїх діянь направлених на власне незаконне збагачення, шляхом вимагання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів, 29.05.2018 о 04 год. 00 хв. перебуваючи в автомобілі ОСОБА_6 поблизу залізничної станції що в Харківській області в смт. Куп’янськ-Вузловий по вул. Печериці, 2а, одержав від ОСОБА_6, який діяв під контролем правоохоронних органів, частину неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у розмірі 19 800 гривень України, які він спільно із ОСОБА_4, вимагали від ОСОБА_6 за вирішення питання щодо зняття заборони в’їзду та потрапляння на територію України громадянину ОСОБА_5 ОСОБА_8

Після одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4, повернув ОСОБА_8 паспорт громадянина ОСОБА_5 та незаконно пропустив його на територію України без внесення відомостей до інформаційної бази комплексу автоматизації паспортного контролю «Гарт-1П», при цьому зазначивши, що після вчинення ними (ОСОБА_2 та ОСОБА_4Я.) всіх необхідних дій для зняття заборони в’їзду громадянину ОСОБА_5 ОСОБА_8 на територію України, ОСОБА_6 необхідно буде прибути до них (ОСОБА_2 та ОСОБА_4Я.) із паспортом ОСОБА_8 для внесення у вказаний паспорт відповідного штампу про в’їзд на територію України.

В подальшому 17.06.2018 о 23 год. 35 хв., ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4, в не встановленому в ході досудового розслідування місці, вніс до інформаційної бази комплексу автоматизації паспортного контролю «Гарт-1П» відомості про перетин державного кордону громадянином ОСОБА_5 ОСОБА_8

Надалі, 19.06.2018 близько 03 год. 30 хв. ОСОБА_2, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_4, злочинного умислуперебуваючи в автомобілі ОСОБА_6 поблизу залізничної станції що в Харківській області в смт. Куп’янськ-Вузловий по вул. Печериці, 2а, проставивши в паспорт громадянина ОСОБА_5 ОСОБА_8 для виїзду за кордон штамп №034 про в’їзд останнього 17.06.2018 на територію України, одержав від ОСОБА_6, який діяв під контролем правоохоронних органів, другу частину неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у розмірі 1000 гривень України, про що ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_4 в ході телефонної розмови. Загалом, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4, одержав від ОСОБА_6, який діяв під контролем правоохоронних органів, неправомірну вигоду у розмірі 20 800 гривень України, що є сумою еквівалентною 800 доларів США, які ОСОБА_2 та ОСОБА_4 вимагали від ОСОБА_6, за вирішення питання щодо зняття заборони в’їзду та потрапляння на територію України громадянину ОСОБА_5 ОСОБА_8

Під час особистого обшуку ОСОБА_2, який проводився 19.06.2018 р. в ході затримання останнього, у порядку ст. 208 КПК України, виявлено та вилучено 6 банкнот номіналом 200 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: УГ4633007, ЕИ 1580460, УБ 7569743, ПД 1821046, СЛ 7235902, ЕЗ0747698, 13 банкнот номіналом 100 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: ТА0839093, МЄ 7104994, ЕА 1994412, ТБ 2129360, КЕ 1662560, СБ 6000376, СД 1352568, ЗБ 0347781, КР 1445521, СБ 0790146, ЕЮ 3194287, СЖ 7931067, КЙ 3370146, 8 банкнот номіналом 50 гривень України кожна, з наступними серіями та номерами: КФ 3070515, ФА 0606715, ПА 6183405, УЗ 2968364, СТ 2145622, СЕ 3087688, СУ 2392003, ТА 0832017.

Крім цього, 03.08.2018 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А. було призначено судову технічну експертизу документів експертам Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України щодо проведення дослідження вищевказаних грошових коштів. Проте, після ознайомлення з матеріалами та об’єктами, які надійшли на експертизу, комісією у складі: старшого експерта ОСОБА_3, якому було доручено проведення експертизи, та завідувача сектору технічних досліджень документів та почерку відділу криміналістичних досліджень Харківського НДЕКЦ МВС України ОСОБА_9, на підставі Інструкції з організації проведення та оформлення експертних проваджень у підрозділах Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України, затвердженої наказом МВС України від 17.07.2017 № 591 було складено акт про невідповідність від 09.08.2018 р. № 279.

29.08.2018 р. слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А. було винесено окрему ухвалу щодо виправлення описки слідчого у попередній ухвалі. Однак, зазначена ухвала надійшла до Харківського НДЕКЦ МВС України 17.09.2018 р., що призвело до втрати терміну на виправлення описку, у зв’язку з чим, експертом 12.09.2018 було складено повідомлення про неможливість проведення судової експертизи. Об’єкти дослідження були запаковані в полімерний сейф – пакет Експертної служби МВС України № 2649803, на якому маються рукописні пояснювальні записи: «Грошові знаки НБУ номіналом 200 грн. – 6 шт., 100 грн. – 13 шт., 50 грн. – 8 шт. до повідомлення про неможливість проведення експертизи від 12.09.2018 № 279. Експерт: (підпис) ОСОБА_3 12.09.2018. ЄРДР № 22018220000000137».

Слідчий вважає, що для встановлення належності грошових коштів до банкнот України, являються предметом злочину, як частина суми неправомірної вигоди, а також з метою встановлення істини по суті, необхідно проведення судової технічної експертизи.

В судове засідання слідчий не з’явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, у матеріалах доданих до клопотання міститься заява слідчого, в якій він просить розглядати клопотання без його участі. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з’ясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п’яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов’язковою.

На виконання вимог ч. 6 ст. 244 КПК України, сторона обвинувачення довела, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 40, 107, 242-244, КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання слідчого про проведення експертизи – задовольнити.

Надати доручення експертній установі та залучити для проведення судової технічної експертизи експерта Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

На вирішення експерта поставити наступні питання:

- чи відповідають надані на дослідження банкноти номіналом 200 гривень України у кількості 6 шт. наступних серій та номерів: УГ 4633007, ЕИ 1580460, УБ 7569743, ПД 1821046, СЛ 7235902, ЕЗ 0747698 зразкам аналогічних банкнот гривень України?

- чи відповідають надані на дослідження банкноти номіналом 100 гривень України у кількості 13 шт. наступних серій та номерів: ТА 0839093, МЄ 7104994, ЕА 1994412, ТБ 2129360, КЕ 1662560, СБ 6000376, СД 1352568, ЗБ 0347781, КР 1445521, СБ 0790146, ЕЮ 3194287, СЖ 7931067, КЙ 3370146 зразкам аналогічних банкнот гривень України?

- чи відповідають надані на дослідження банкноти номіналом 50 гривень України у кількості 8 шт. наступних серій та номерів: КФ 3070515, ФА 0606715, ПА 6183405, УЗ 2968364, СТ 2145622, СЕ 3087688, СУ 2392003, ТА 0832017 зразкам аналогічних банкнот гривень України?

- якщо не відповідають, то яким способом виготовлені?

Для проведення порівняльного дослідження надати експерту:

- вилучені 19 червня 2018 року під час особистого обшуку в ході затримання ОСОБА_2 грошові кошти, а саме: 6 купюр номіналом 200 гривень з наступними серіями та номерами: УГ 4633007, ЕИ 1580460, УБ 7569743, ПД 1821046, СЛ 7235902, ЕЗ 0747698, 13 купюр номіналом 100 гривень з наступними серіями та номерами: ТА 0839093, МЄ 7104994, ЕА 1994412, ТБ 2129360, КЕ 1662560, СБ 6000376, СД 1352568, ЗБ 0347781, КР 1445521, СБ 0790146, ЕЮ 3194287, СЖ 7931067, КЙ 3370146 та 8 купюр номіналом 50 гривень з наступними серіями та номерами: КФ 3070515, ФА 0606715, ПА 6183405, УЗ 2968364, СТ 2145622, СЕ 3087688, СУ 2392003, ТА 0832017, які знаходяться у полімерному сейф – пакеті Експертної служби МВС України № 2649803, на якому маються рукописні пояснювальні записи: «Грошові знаки НБУ номіналом 200 грн. – 6 шт., 100 грн. – 13 шт., 50 грн. – 8 шт. до повідомлення про неможливість проведення експертизи від 12.09.2018 № 279. Експерт: (підпис) ОСОБА_3 12.09.2018. ЄРДР № 22018220000000137».

Дозволити експертам Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України повне або часткове знищення, чи зміну властивостей об’єктів, наданих на дослідження.

У розпорядження експерту надати:

- полімерний сейф – пакет Експертної служби МВС України № 2649803, на якому маються рукописні пояснювальні записи: «Грошові знаки НБУ номіналом 200 грн. – 6 шт., 100 грн. – 13 шт., 50 грн. – 8 шт. до повідомлення про неможливість проведення експертизи від 12.09.2018 № 279. Експерт: (підпис) ОСОБА_3 12.09.2018. ЄРДР № 22018220000000137»;

- за необхідності інші матеріали кримінального провадження № 22018220000000137 в частині, що стосується проведення судової експертизи.

Після проведення необхідних досліджень направити висновок експерта до слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - В.В. Божко