Ухвала суду № 77514441, 31.10.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/16266/18

Провадження № 1-кс/592/7731/18

УХВАЛА

про дозвіл на обшук

31 жовтня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018200000000055 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2018 р. за фактом вчинення службовими особами ТОВ «БС Енергія» (код 38867731), КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР (код 03352461), ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) та ПП «Амадеус» (код 23641240), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2017-2018 років службові особи ТОВ «БС Енергія» (код 38867731) ухилились від сплати податків у значних розмірах на загальну суму 1,114 млн. грн. та у змові з службовими особами КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР (код 03352461), ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) та ПП «Амадеус» (код 23641240) здійснили розкрадання державних коштів на загальну суму 201,5 тис. грн.

Проведеними по даному кримінальному провадженню слідчими (розшуковими) та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено злочинну схему розкрадання державних коштів службовими особами ТОВ «БС Енергія», КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР, ФОП ОСОБА_4 та ПП «Амадеус» під час виконання робіт на замовлення ПрАТ «ВФ Україна» (код 14333937).

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 40, 93 КПК України з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також з метою перевірки дотримання вимог податкового законодавства директору КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР вручено вимогу №14578/10/18-28-23-16 від 16.08.2018 р. про надання документів. На дану вимогу КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР надало відповідь №372 від 27.09.2018 р. з наданням документів. Крім того, ФОП ОСОБА_4 вручено вимогу №15007/10/18-28-23-16 від 23.08.2018 р. та отримано відповідь №18/09/18 від 18.09.2018 р. з наданням документів.

При цьому, проведеним аналізом наданих первинних документів з питань проведення фінансово-господарських взаємовідносин КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР з ФОП ОСОБА_4 встановлено, що жодних документів по фінансово-господарським взаємовідносинам з ПрАТ «ВФ Україна» не надано.

КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР здійснює господарську діяльність за адресою: м. Суми, провулок Громадянський, 5, за якою зберігаються документи, які були знаряддями кримінальних правопорушень, зберегли на собі сліди злочинів та були об`єктом злочинних дій, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення і які мають значення для встановлення істини у справі та можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних, зокрема оригінали документів по фінансово-господарським взаємовідносинам КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР з ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «БС Енергія», ПрАТ «ВФ Україна» та ПП «Амадеус» за період 01.01.2017 р. по 29.10.2018 р., чорнові записи, печатки підприємств з ознаками фіктивності та інші предмети, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини, комп`ютерної техніки за допомогою якої були виготовлені ці документи (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації, системи відео-спостереження, мобільні телефони).

Вилучення вище перерахованих речей та документів надасть можливість встановити порушення податкового законодавства України службовими особами КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР, а також вид та розмір шкоди, яку було завдано державі, та будуть використані в подальшому як речові докази.

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приміщення за адресою: м. Суми, провулок Громадянський, 5, зареєстровані на праві власності за Територіальною громадою міста Суми.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що у приміщеннях КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР знаходяться речі та документи, які були знаряддями кримінальних правопорушень, зберегли на собі сліди злочинів та були об`єктом злочинних дій, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення і які мають значення для встановлення істини у справі та можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних та у зв`язку із тим, а також те, що доступ до даних речей і документів неможливо отримати за допомогою проведення інших слідчих дій та існує реальна загроза зміни або знищення їх

Вислухавши думку слідчого, перевіривши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведо наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані документи можуть знаходитись у зазначених в клопотанні приміщеннях та за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення документів, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.233, 234 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку приміщень, розташованих за адресою: м. Суми, провулок Громадянський, 5, які зареєстровані на праві власності за Територіальною громадою міста Суми та використовуються КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР.

2. Мотиви надання дозволу на обшук у зв`язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати, з метою не допущення подальшого безпідставного кримінального переслідування посадових осіб Територіальної громади міста Суми.

3. Обшук проводиться з метою виявлення та вилучення документів по фінансово-господарським взаємовідносинам КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР (код 03352461) з ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), ТОВ «БС Енергія» (код 38867731), ПрАТ «ВФ Україна» (код 14333937) та ПП «Амадеус» (код 23641240), а саме: договори, додаткові угоди, податкові накладні, видаткові накладні, накладні, прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, банківські виписки, акти приймання виконаних робіт, графіки виконання робіт, довіреності на укладення договорів та отримання ТМЦ, переписка між підприємствами, сертифікати (паспорти) якості на товар та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам за період 01.01.2017 по 29.10.2018, чорнові записи, печатки підприємств з ознаками фіктивності та інші предмети, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини, комп`ютерної техніки за допомогою якої були виготовлені ці документи (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації, системи відео-спостереження, мобільні телефони).

4. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Проведення обшуку доручити старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , заступнику начальника управління-начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий уддя ОСОБА_1