Ухвала суду № 77512755, 31.10.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/16100/18

Провадження № 1-кс/520/6292/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Сницереві А.С., розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одеса ГУНП в Одеській області Діцул О.В., погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Злим Л.М. про арешт майна у кримінальному провадженні № 12018160480004127 від 24.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12018160480004127 від 24.10.2018 за фактом замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попереднью змовою групою осіб в особливо великих розмірах, процесуальне керівництво у якому здійснюється Одеською місцевою прокуратурою № 1 та прокуратурою Одеської області.

Так, 24.10.2018до Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що група невстановлених осіб використовуючи підроблені документи, намагаються шахрайським шляхом заволодіти належним йому на праві приватної власності об'єктом нерухомого майна у вигляді квартири АДРЕСА_1, шляхом укладення відповідного договору купівлі-продажу.

В ході досудового розслідування та з допиту потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що у нього у власності є квартира АДРЕСА_1, яку від згідно договору купівлі-продажу придбав у ОСОБА_4Даний договір зареєстрований в реєстрі за № 1626, який був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5224.10.2018р. в першій половині дня, йому стало відомо про те, що невідома група осіб за підробленими документами, в тому числі за підробленим паспортом громадянина України, оформленого на його ім'я, з вклеєною фотографією невідомого йому особи і на іншому бланку - серії НОМЕР_11, виданого 13.03.2012 Малиновський РВ ОМУ УМВС України в Одеський області та ідентифікаційного коду з його номером НОМЕР_1, але з невірною датою видачі та внесення в держ. реєстр фіз. осіб, мають намір здійснити відчуження його майна - квартири АДРЕСА_1, шляхом здійснення договору купівлі-продажу вищевказаної квартири на фізичну особу - ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 Договір купівлі-продажу повинний відбутися 24.10.2018 в 16:00 год. в кабінеті приватного нотаріуса ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2.

Також згідно відповіді начальника Малиновського районного відділу ГУ ДМС України в Одеській області паспорт громадянина України серії НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 Малиновським РВ у м. Одесі ГУ ДМС України в Одеській області не оформлювався, бланк паспорта НОМЕР_11 отриманий Болградським РВ ГУМВС України в Одеській області.

Разом з цим, під час проведення досудового розслідування та в результаті виконання доручення слідчого, оперативним підрозділом УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України були встановлені повні анкетні дані та місцезнаходження особи, яка можливо причетна до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України в рамках кримінального провадження № 12018160480004127, ним виявився ОСОБА_7, який мешкає за адресою: АДРЕСА_5, який належить на праві приватної власності ОСОБА_8 Богданівніна підставі договору купівлі-продажу від 24.05.2007.20.09.2018 року, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси Іванчука В.М., за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька, 44-Б, в офісному приміщені ТОВ «СТРІЛЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 30420938), яке згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №135603616 від 27.08.2018 року на праві приватної власності належить ОСОБА_9 та який є засновником ТОВ «СТРІЛЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 30420938), було проведено обшук, в ході проведення якого було виявлено та вилучено системний блок марки «VENTO» model:QD450 P/N:9ЗФ4ООФ401, S/N: І3291051584 чорно-сірого кольору упакованого в поліетиленовий пакет, чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за НОМЕР_12 синього кольору та упакованої в спеціальний пакет №ЕХР0206188, документи з написом «Реєстр документів «Налоговая накладная» за 01.08.2018-19.08.2018» ТОВ «СТРІЛЕЦЬ» з додатками на 6 арк. упакованих в спеціальний пакет №ЕХРО206174, металевий сейф чорного кольору, який 20.09.2018 року оглянуто та долучено до матеріалів кримінального провадження, в ході огляду якого виявлено картонну коробку з гумовими резинкамита грошові кошти різних валют, а саме: грошові кошти у сумі 720 доларів США, відповідними купюрами та номіналом 100 та 20доларів США доларів США; грошові кошти у сумі 900 євро, купюрами номіналом 50 євро; грошові кошти у сумі 198 149 гривень, купюрами номіналом 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 гривень.

26.10.2018 року, у зв'язку із реальною необхідністю врятувати речі та документі, які мають суттєві відношення до обставин скоєння кримінального правопорушення, а також у зв'язку із безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, тобто відповідно до вимог ч. 3 ст.233 КПК України в буд. АДРЕСА_5 був проведений обшук, в ході якого були виявлені та вилучені наступні речі, документи та грошові кошти, а саме:банківські картки «Приват банк» № НОМЕР_13, № НОМЕР_14; мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ - НОМЕР_15; пластикову картку від мобільного оператора «Київстар» без сім-картки; договір банківського рахунку № 823172 від 27.01.2012 р. на 1-му арк.; копію справи № 1272 від 24.10.2017 на 1-му арк.; копію картки платників податків № НОМЕР_2 на 1-му арк.; лист ДПСУ Управління державної пенітенціарної служби України в Одеській області щодо ОСОБА_10 на 1-му арк.; копію паспорту на ім'я ОСОБА_11 серії НОМЕР_16 на 1-му арк.; копію паспорту на ім'я ОСОБА_12 серії НОМЕР_17 на 1-му арк.; копію картки платника податків № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_12 на 1-му арк.; копію свідоцтва про народження ОСОБА_13 серії НОМЕР_18 на 1-му арк.; копію паспорту на імя ОСОБА_10 серії НОМЕР_19 на 1-му арк.; копію свідоцтва про народження ОСОБА_14 № НОМЕР_20 на 1-му арк.; копія рішення іменем України справа № 523/15105/14-ц від 24.11.2014 р. на 1-му арк.; копію свідоцтва про шлюб № НОМЕР_21 - на 1-му арк.; копію довідки № 425 щодо домоволодіння по АДРЕСА_5 на 1-му арк.; копію апеляційної скарги на рішення Суворівського районного суду № 523/8010/15-ц - на 3-х арк.; акт про встановлення земельної ділянки АДРЕСА_6 від 04.07.2005 р. на 2-х арк.; копію паспорту ОСОБА_8 серії НОМЕР_22 на 1-му арк.; копію державного акту на земельну ділянку серії НОМЕР_23 на 1-му арк.; копію постанови про накладення арешту на земельну ділянку по АДРЕСА_6 на 1-м арк.; накладну №03/1/8 ІН на технічну документацію на 1-му арк.; державний акт на земельну ділянку серії НОМЕР_23 на 1-му арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки ВАК № 447015 на 1-му арк.; мобільний телефон (пароль НОМЕР_24) марки «Айфон 5» ІМЕІ НОМЕР_25 (тел. НОМЕР_26); мобільний телефон марки «Самсунг» (пароль НОМЕР_27) ІМЕІ НОМЕР_28 (тел. НОМЕР_29); мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_30 (тел. НОМЕР_31); аркуш паперу з чорновими записами (ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17), ОСОБА_53, ОСОБА_18, 1987 на 1-му арк.; мобільний телефон марки «Самсунг» (пароль НОМЕР_27) ІМЕІ нулевий телефон НОМЕР_32; службове посвідчення «Комітет по боротьбі з корупцією в органах» на ім'я ОСОБА_19 серія № НОМЕР_33 на 1-му арк.; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_34; ключ від замку та електронний ключ від домофону; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_35; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_36; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_37; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_38; флеш-накопичувач «Sandisk» 86B; копію паспорту на ім'я ОСОБА_20 № НОМЕР_39; копію технічного паспорту на садибний будинок АДРЕСА_7 на ОСОБА_21 на 8-ми арк.; копія свідоцтва про право власності на вищевказане нерухоме майно серія НОМЕР_40 на 3-х арк.; копію рішення Апеляційного суду Одеської області 22-ц/785/1897/16 від 01.03.2016 року на 3-х арк.; копію заочного рішення Суворівського районного суду м. Одеси № 523/14580/16-ц від 06.12.2016 на 1-му арк.; копію рішення іменем України справа № 1527/2-6440/11 від 17.12.2015 на 3-х арк.; копію паспорту на імя ОСОБА_22 серії НОМЕР_41 на 1-му арк.; копію паспорту на ім'я ОСОБА_23 серії НОМЕР_42 на 1-му арк.; копію паспорту на ім'я ОСОБА_21 серії НОМЕР_43 на 1-му арк.; копію ухвали Суворівського районного суду м. Одеси справа № 523/19336/15-ц від 29.12.2015 на 1-му арк.; постанову іменем України справа № 523/19387/14-а від 24.04.2015 на 3-х арк.; додаткове рішення Апеляційного суду Одеської області № 22-з/1785/252/18 та супровідний лист до нього всього 2-х арк.; витяг з державного реєстру актів цивільного стану КТ 981711 на 1-му арк.; копію паспорту на ім'я ОСОБА_24 серії НОМЕР_44 на 4-х арк.; довіреність на представлення інтересів між ОСОБА_25 та ОСОБА_26, серії НВО 922428 на 1-му арк.; оригінал заяви від ОСОБА_10 до прокурора Одеської області на 2-х арк.; рішення іменем України № 1527/2-4213/11 від 13.01.2012 на 1-му арк.; заяву від ОСОБА_10 до начальника Суворівського ВП в м. Одесі на 2-х арк.; заяву від ОСОБА_10 до ГУНП в Одеській області на 2-х арк.; аркуш паперу з надписами (ЄРДР-485 від 20.09.2018) на 1-му арк.; виписку з реєстру 7025573 на 3-х арк.; оригінал договору дарування серії НМО 518950 від 07.12.2001 року на 1-му арк.; супровідний лист на ім'я ОСОБА_25 на 1-му арк.; аркуш паперу з чорновими записами (прізвище та цифра зазначені валютою $) на 1-му арк.; аркуш паперу з чорновими записами (ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_28, 1952 г., зареєстрован АДРЕСА_8) - на 1-му арк.; копію паспорту ОСОБА_29, серії НОМЕР_45 та ІНН НОМЕР_4 - на 2-х арк.; копію паспорту на імя ОСОБА_25 серії НОМЕР_46 - на 4-х арк.; довідки про безпосередню участь в АТО ОСОБА_10 на 1-му арк.; розписки на 40 000 доларів США від ОСОБА_30 на 1-му арк.; заяву до ГУ НП про кримінальне правопорушення від ОСОБА_31 в 2 екз., всього на 6-ти арк.; копію свідоцтва про спадщину за законом 04340660 від 23.08.2018 з додатками, всього на 6-ти арк.; копію паспорту на ОСОБА_32, серії НОМЕР_47 на 1-му арк.; копію свідоцтва про право власності кв.АДРЕСА_9 від 15.04.2003 року, з додатком, всього на 3-х арк.; клопотання про скасування арешту майна ЄРДР № 12018160900001892 з додатковими документами на 5-ти арк. (копія паспортів), всього на 7-ми арк.; довідку з домової книги № НОМЕР_48 дана ОСОБА_33 на 1-му арк.; заяву про кримінальне правопорушення від ОСОБА_31 на 3-х арк.; копію ІНННОМЕР_49 на імя ОСОБА_34 на 1-му арк.; копію договору дарування земельної ділянки НАА 111893 від 21.07.2014 на 2-х арк.; копію договору дарування земельної ділянки НАА111891 від 21.07.2014 р. на 3-х арк.; копію свідоцтва про право власності серії НОМЕР_50 на 2-х арк.; копію свідоцтва про право власності НОМЕР_51 - на 2-х арк.; копію свідоцтва про право власності серії НОМЕР_52 - на 2-х арк.; копію паспорту на імя ОСОБА_30, серії НОМЕР_53 та ІНН № НОМЕР_54на 2-х арк.; довіреність серії НСС № 263835 від 18.05.2018 р. на 1-му арк.; довіреність серії ННР № 062431 від 03.09.2018 на 1-му арк.; довіреність НРР № 062432 від 03.09.2018 р. на 1-му арк.; ІНН на ім'я ОСОБА_35 № НОМЕР_5 від 24.02.2011 р., № НОМЕР_6 від 12.05.2009 р. на 2-х арк.; копію паспорту на імя ОСОБА_36, серії НОМЕР_55 з додатками, всього на 2-х арк.; копію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 135430342 від 23.08.2018 на 1-му арк.; копію свідоцтва про право на спадщину за законом серії ННК 745316 від 23.08.2018 р. з додатками всього на 5-ти арк.; копію ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 22.10.2018 р. з супровідним листом, всього на 2-х арк.; клопотання про витребування доказів від 01.10.2018, в 5-ти прим.; клопотання про зобов'язання іншого учасника справи надати докази від 01.10.2018 в 6-ти прим.; клопотання про ухвалення судом заочного рішення у разі неявки відповідача від 01.10.2018 року в 6-ти прим.; копію позовної заяви про визнання протиправним та скасування рішення та зобов'язання вчинити дії в 6-ти прим.; копію попереднього (орієнтовний) розрахунку суми судових витрат в 6-ти прим.; копію заяви про забезпечення позову від 01.10.2018 в 5-ти прим.; копію рішення суворівського районного суду міста Одеси від 03.11.2009 р. в 5-ти прим.; копію договору купівлі-продажу квартири серії НМА № 852247 від 03.04.2018 на 12-ти арк.; копію клопотання про призначення додаткової почеркознавчої судової експертизи по справі № 523/6367/16-ц на 1-му арк.; копію довідки виданої на ОСОБА_37 на 1-му арк.; копію експлікації по АДРЕСА_10 на 6-ти арк.; копію технічної характеристики квартири на 12-ти арк.; копію довідки № 129 від 1992 р. на 6-ти арк.; ІНН № НОМЕР_7 та копія паспорту на імя ОСОБА_35 серії НОМЕР_56, всього на 3-х арк.; аркуші паперу з чорновими записами, всього на 5-ти арк.; рахунок за комунальні послуги на АДРЕСА_3 на 5-ти арк.; фотокартки чоловіка у кількості 5-ти шт.; експрес - накладну «Нова пошта» № 59000358818786, № 59000371698888 на 2-х арк.; ІНН на імя ОСОБА_39 № НОМЕР_8 від 14.03.2012 на 1-му арк.; паперові стрічки у кількості 4-х шт. щодо кількості грошових коштів НБУ; картку реквізитів для погашення кредиту, рахунок № НОМЕР_9, ПАТ «ПУМБ» на 1-му арк.; універсальну картку Альфабанк № НОМЕР_57; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_58; банківську картку «Альфабанк» на імя ОСОБА_40 № НОМЕР_59; банківську картку «Приватбанк» для виплат № НОМЕР_60; банківську картку «ПУМБ» № НОМЕР_61; кредитну картку «ПУМБ» № НОМЕР_62; візитку на ім'я ОСОБА_41 на 1-му арк.; DVD-R диск - 1 шт.; флеш-накопичувач блакитного кольору; мобільний телефон «Самсунг» моноблок; мобільний телефон марки «Айфон 7+» (НОМЕР_63); ноутбук «Мокбук» з зарядним пристроєм; копію про здачу житлового приміщення в найм від 14.03.2005 р. на 1-му арк.; сертифікати на право на земельну частку (пай) серії НОМЕР_64 на 3-х арк.; постанови про відкриття виконавчого провадження з супровідним листом від 23.08.2013 р. на 2-х арк.; заяву до Приморського р/с м.Одеси за вх. № 32736/15 від 22.04.2015 на 1-му арк.; список нотаріусів з зазначенням ФІО, адреси та номеру телефону на 11-ти арк.; довіреність серії ННР 379230 від 25.10.2018 р. на 1-му арк.; аркуш паперу з чорновими записами на 1-му арк.; квитанцію про поповнення рахунку на 1-му арк.; повістку про виклик до Суворівського районного суду м. Одеси з додатками, всього на 5-ти арк.; заяву № 1347290700 про відкриття та ведення карткового рахунку банку «Райффайзен банк Аваль» на 5-ти арк.; ухвалу Біляївського районного суду Одеської області від 03.09.2018 з супровідним листом на 2-х арк.; довіреність серії НМТ 018412 від 15.09.2017 р. на 2-х арк.; квитанцію на ОСОБА_10 на 1-му арк.; заяву-договір № 26201001568222/980/р щодо обслуговування на умовах пакетів продуктів та послуг універсальний в рамках договору щодо банківського обслуговування від 14.09.2018 р. на 1-му арк.; відповідь Державної прикордонної служби України щодо надання інформації стосовно ОСОБА_10 на 1-му арк.; копію свідоцтва про укладення шлюбу ОСОБА_10 серія НОМЕР_65 в 2-х прим.; відповідь голови правління страхового акціонерного товариства ОСОБА_42 про надання страхових полісів відносно ОСОБА_10 на 1-му арк.; копію паспорту на імя ОСОБА_43, серії НОМЕР_66, з додатками, всього на 2-х арк.; фотокопію договору купівлі-продажу АДРЕСА_4, серії ВВО № 765870 на 1-му арк.; копію свідоцтва про народження ОСОБА_44 серії НОМЕР_67 на 1-му арк.; копію паспорту на імя ОСОБА_8 серії НОМЕР_22 на 1-му арк.; розписку на 1-му арк.; копію позовної заяви про стягнення заборгованості за договором позики в 3-х прим.; розписку від 14.08.2014 р. в 2-х прим.; копію паспорту ОСОБА_45 серії НОМЕР_68 з додатками на 6-ти арк.; заяву про забезпечення позову з додатками на 14-ти арк.; повідомлення ОСОБА_10 про надходження претензій до спадкоємців померлої ОСОБА_38 від нотаріуса ОСОБА_46 з додатками на 20-ти арк.; ухвалу Приморського районного суду м. Одеси від 25.05.2018 з додатками на 3-х арк.; вимогу-претензію до спадкоємців з додатками на 13-ти арк.; повідомлення ОСОБА_10 про претензію кредитора до майна ОСОБА_47 на 2-х арк.; конверт від приватного нотаріуса ОСОБА_46 на імя ОСОБА_10 на 1-му арк.; повідомлення ГТУЮ в Одеській області ОСОБА_10 та приватному нотаріусу про перенаправлення листа-вимога до спадкоємців померлої ОСОБА_47 на 1-му арк.; повідомлення приватного нотаріуса ОСОБА_46 ОСОБА_10 щодо надання інформації про спадкоємців померлої ОСОБА_47 на 1-му арк.; експрес-накладну «Нова пошта» № 59000343551517 на 1-му арк.; оригінал свідоцтва про народження ОСОБА_48 серії НОМЕР_69 на 1-му арк.; копію заяви ОСОБА_49 серії НАР № 424494 про заперечення проти позбавлення його батьківських прав; копію свідоцтва про право власності на житло від 10.05.2012 № 217636 на 1-му арк.; копію ухвали Малиновського районного суду м. Одеси від 15.09.2017 р. на 1-му арк.; копію технічного паспорту на житловий будинок (гуртожиток) АДРЕСА_11 з додатками, всього на 11-ти арк.; заочне рішення Малиновського районного суду м. Одеси від 27.06.2017 р. у 2-х прим., всього на 6-ти арк.; копію рішення Малиновського районного суду м. Одеси від 23.12.2015 р. на 3-х арк.; копію заяви від 11.02.2017 р. з квитанцією Укрпошта, всього на 2-х арк.; копію паспорту на імя ОСОБА_10 серії НОМЕР_19 на 1-му арк.; копію заяви ОСОБА_50 з додатками, всього на 13-ти арк.; копію розпорядження органу приватизації № 217636 від 10.05.2012 р. на 3-х арк.; копію свідоцтва про право власності № 217636 від 10.05.2012 р. на 4-х арк.; заочне рішення Малиновського районного суду м. Одеси від 27.06.2017 р. на 3-х арк.; копію договору дарування серії ВРС № 955448 від 27.06.2012 р. на 2-х арк.; копію заочного рішення Малиновського районного суду від 18.08.2011 р. на 2-х арк.; копію рішення Малиновського районного суду від 23.12.2015 р. на 3-х арк.; копію рішення Малиновського районного суду від 25.05.2015 р. на 2-х арк.; копію заяви ОСОБА_49 з додатками, всього на 5-ти арк.; позовну заява про виділення в натурі частки із спільної часткової власності від 13.03.2017 р. на 4-х арк.; паперовий конверт від ОСОБА_10 - 3 шт.; рішення Малиновського районного суду м. Одеси від 03.07.2018 р. в 2-х прим., всього на 6-ти арк.; цифрові носії - диски у кількості 6-ти шт.; блокнот «Я твой ангел» з чорновими записами; банківську карту універсальна «Приватбанк» № НОМЕР_70; банківську карту універсальна «Приватбанк» на імя ОСОБА_51 № НОМЕР_71; банківську картку А-банк голд № НОМЕР_72; пластикову картку «Київстар» без сім-картки; грошові кошти на загальну суму 18 300 доларів США.

В судове засідання прокурор та слідчий не з'явились, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, в яких вказали, що клопотання підтримують та просять задовольнити.

Представник власника майна, в судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки слідчого суддю не повідомив, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Власник майна в судове засідання не з'явився, згідно долученого рапорту, про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до ст.170 КПК України арешт майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження або користування майном, що є основним завданням арешту майна. Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається для забезпечення збереження речових доказів, в цьому випадку арешт накладається на майно будь якої фізичної або юридичної особи, якщо речові докази є матеріальні об'єкти, в тому числі предмети, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч.7 ст.236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Так, відповідно до матеріалів провадження, 26.10.2018 року вищевказані документі, речі, грошові кошті, мобільні телефони визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та те, що вищевказані предмети та речі, є збереження речових доказів якими є вищевказані документі, речи, грошові кошті, мобільні телефоні, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та їх арешт потрібен для позбавлення власників можливості відчужувати вказане майно, або псування, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі, що в свою чергу в подальшому унеможливить прийняття законного та об'єктивного рішення, слідчий суддя вважає за доцільне накласти арешт на майно вказане у клопотанні слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 110, 170-173, 309, 372, КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одеса ГУНП в Одеській області Діцул О.В., погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Злим Л.М. про арешт майна у кримінальному провадженні № 12018160480004127 від 24.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України -задовольнити.

Накласти арешт на речі, документи та грошові кошти, які 26.10.2018 були вилучені в ході проведення обшукубуд. АДРЕСА_5,який належить на праві приватної власності ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу від 24.05.2007, де мешкає ОСОБА_7, а саме на: банківські картки «Приват банк» № НОМЕР_13, № НОМЕР_14; мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ - НОМЕР_15; пластикову картку від мобільного оператора «Київстар» без сім-картки; договір банківського рахунку № 823172 від 27.01.2012 р. на 1-му арк.; копію справи № 1272 від 24.10.2017 на 1-му арк.; копію картки платників податків № НОМЕР_2 на 1-му арк.; лист ДПСУ Управління державної пенітенціарної служби України в Одеській області щодо ОСОБА_10 на 1-му арк.; копію паспорту на ім'я ОСОБА_11 серії НОМЕР_16 на 1-му арк.; копію паспорту на ім'я ОСОБА_12 серії НОМЕР_17 на 1-му арк.; копію картки платника податків № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_12 на 1-му арк.; копію свідоцтва про народження ОСОБА_13 серії НОМЕР_18 на 1-му арк.; копію паспорту на імя ОСОБА_10 серії НОМЕР_19 на 1-му арк.; копію свідоцтва про народження ОСОБА_14 № НОМЕР_20 на 1-му арк.; копія рішення іменем України справа № 523/15105/14-ц від 24.11.2014 р. на 1-му арк.; копію свідоцтва про шлюб № НОМЕР_21 - на 1-му арк.; копію довідки № 425 щодо домоволодіння по АДРЕСА_5 на 1-му арк.; копію апеляційної скарги на рішення Суворівського районного суду № 523/8010/15-ц - на 3-х арк.; акт про встановлення земельної ділянки АДРЕСА_6 від 04.07.2005 р. на 2-х арк.; копію паспорту ОСОБА_8 серії НОМЕР_22 на 1-му арк.; копію державного акту на земельну ділянку серії НОМЕР_23 на 1-му арк.; копію постанови про накладення арешту на земельну ділянку по АДРЕСА_6 на 1-м арк.; накладну №03/1/8 ІН на технічну документацію на 1-му арк.; державний акт на земельну ділянку серії НОМЕР_23 на 1-му арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки ВАК № 447015 на 1-му арк.; мобільний телефон (пароль НОМЕР_24) марки «Айфон 5» ІМЕІ НОМЕР_25 (тел. НОМЕР_26); мобільний телефон марки «Самсунг» (пароль НОМЕР_27) ІМЕІ НОМЕР_28 (тел. НОМЕР_29); мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_30 (тел. НОМЕР_31); аркуш паперу з чорновими записами (ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17), ОСОБА_53, ОСОБА_18, 1987 на 1-му арк.; мобільний телефон марки «Самсунг» (пароль НОМЕР_27) ІМЕІ нулевий телефон НОМЕР_32; службове посвідчення «Комітет по боротьбі з корупцією в органах» на ім'я ОСОБА_19 серія № НОМЕР_33 на 1-му арк.; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_34; ключ від замку та електронний ключ від домофону; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_35; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_36; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_37; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_38; флеш-накопичувач «Sandisk» 86B; копію паспорту на ім'я ОСОБА_20 № НОМЕР_39; копію технічного паспорту на садибний будинок АДРЕСА_7 на ОСОБА_21 на 8-ми арк.; копія свідоцтва про право власності на вищевказане нерухоме майно серія НОМЕР_40 на 3-х арк.; копію рішення Апеляційного суду Одеської області 22-ц/785/1897/16 від 01.03.2016 року на 3-х арк.; копію заочного рішення Суворівського районного суду м. Одеси № 523/14580/16-ц від 06.12.2016 на 1-му арк.; копію рішення іменем України справа № 1527/2-6440/11 від 17.12.2015 на 3-х арк.; копію паспорту на імя ОСОБА_22 серії НОМЕР_41 на 1-му арк.; копію паспорту на ім'я ОСОБА_23 серії НОМЕР_42 на 1-му арк.; копію паспорту на ім'я ОСОБА_21 серії НОМЕР_43 на 1-му арк.; копію ухвали Суворівського районного суду м. Одеси справа № 523/19336/15-ц від 29.12.2015 на 1-му арк.; постанову іменем України справа № 523/19387/14-а від 24.04.2015 на 3-х арк.; додаткове рішення Апеляційного суду Одеської області № 22-з/1785/252/18 та супровідний лист до нього всього 2-х арк.; витяг з державного реєстру актів цивільного стану КТ 981711 на 1-му арк.; копію паспорту на ім'я ОСОБА_24 серії НОМЕР_44 на 4-х арк.; довіреність на представлення інтересів між ОСОБА_25 та ОСОБА_26, серії НВО 922428 на 1-му арк.; оригінал заяви від ОСОБА_10 до прокурора Одеської області на 2-х арк.; рішення іменем України № 1527/2-4213/11 від 13.01.2012 на 1-му арк.; заяву від ОСОБА_10 до начальника Суворівського ВП в м. Одесі на 2-х арк.; заяву від ОСОБА_10 до ГУНП в Одеській області на 2-х арк.; аркуш паперу з надписами (ЄРДР-485 від 20.09.2018) на 1-му арк.; виписку з реєстру 7025573 на 3-х арк.; оригінал договору дарування серії НМО 518950 від 07.12.2001 року на 1-му арк.; супровідний лист на ім'я ОСОБА_25 на 1-му арк.; аркуш паперу з чорновими записами (прізвище та цифра зазначені валютою $) на 1-му арк.; аркуш паперу з чорновими записами (ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_28, 1952 г., зареєстрован АДРЕСА_8) - на 1-му арк.; копію паспорту ОСОБА_29, серії НОМЕР_45 та ІНН НОМЕР_4 - на 2-х арк.; копію паспорту на імя ОСОБА_25 серії НОМЕР_46 - на 4-х арк.; довідки про безпосередню участь в АТО ОСОБА_10 на 1-му арк.; розписки на 40 000 доларів США від ОСОБА_30 на 1-му арк.; заяву до ГУ НП про кримінальне правопорушення від ОСОБА_31 в 2 екз., всього на 6-ти арк.; копію свідоцтва про спадщину за законом 04340660 від 23.08.2018 з додатками, всього на 6-ти арк.; копію паспорту на ОСОБА_32, серії НОМЕР_47 на 1-му арк.; копію свідоцтва про право власності кв.АДРЕСА_9 від 15.04.2003 року, з додатком, всього на 3-х арк.; клопотання про скасування арешту майна ЄРДР № 12018160900001892 з додатковими документами на 5-ти арк. (копія паспортів), всього на 7-ми арк.; довідку з домової книги № НОМЕР_48 дана ОСОБА_33 на 1-му арк.; заяву про кримінальне правопорушення від ОСОБА_31 на 3-х арк.; копію ІНННОМЕР_49 на імя ОСОБА_34 на 1-му арк.; копію договору дарування земельної ділянки НАА 111893 від 21.07.2014 на 2-х арк.; копію договору дарування земельної ділянки НАА111891 від 21.07.2014 р. на 3-х арк.; копію свідоцтва про право власності серії НОМЕР_50 на 2-х арк.; копію свідоцтва про право власності НОМЕР_51 - на 2-х арк.; копію свідоцтва про право власності серії НОМЕР_52 - на 2-х арк.; копію паспорту на імя ОСОБА_30, серії НОМЕР_53 та ІНН № НОМЕР_54на 2-х арк.; довіреність серії НСС № 263835 від 18.05.2018 р. на 1-му арк.; довіреність серії ННР № 062431 від 03.09.2018 на 1-му арк.; довіреність НРР № 062432 від 03.09.2018 р. на 1-му арк.; ІНН на ім'я ОСОБА_35 № НОМЕР_5 від 24.02.2011 р., № НОМЕР_6 від 12.05.2009 р. на 2-х арк.; копію паспорту на імя ОСОБА_36, серії НОМЕР_55 з додатками, всього на 2-х арк.; копію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 135430342 від 23.08.2018 на 1-му арк.; копію свідоцтва про право на спадщину за законом серії ННК 745316 від 23.08.2018 р. з додатками всього на 5-ти арк.; копію ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 22.10.2018 р. з супровідним листом, всього на 2-х арк.; клопотання про витребування доказів від 01.10.2018, в 5-ти прим.; клопотання про зобов'язання іншого учасника справи надати докази від 01.10.2018 в 6-ти прим.; клопотання про ухвалення судом заочного рішення у разі неявки відповідача від 01.10.2018 року в 6-ти прим.; копію позовної заяви про визнання протиправним та скасування рішення та зобов'язання вчинити дії в 6-ти прим.; копію попереднього (орієнтовний) розрахунку суми судових витрат в 6-ти прим.; копію заяви про забезпечення позову від 01.10.2018 в 5-ти прим.; копію рішення суворівського районного суду міста Одеси від 03.11.2009 р. в 5-ти прим.; копію договору купівлі-продажу квартири серії НМА № 852247 від 03.04.2018 на 12-ти арк.; копію клопотання про призначення додаткової почеркознавчої судової експертизи по справі № 523/6367/16-ц на 1-му арк.; копію довідки виданої на ОСОБА_37 на 1-му арк.; копію експлікації по АДРЕСА_10 на 6-ти арк.; копію технічної характеристики квартири на 12-ти арк.; копію довідки № 129 від 1992 р. на 6-ти арк.; ІНН № НОМЕР_7 та копія паспорту на імя ОСОБА_35 серії НОМЕР_56, всього на 3-х арк.; аркуші паперу з чорновими записами, всього на 5-ти арк.; рахунок за комунальні послуги на АДРЕСА_3 на 5-ти арк.; фотокартки чоловіка у кількості 5-ти шт.; експрес - накладну «Нова пошта» № 59000358818786, № 59000371698888 на 2-х арк.; ІНН на імя ОСОБА_39 № НОМЕР_8 від 14.03.2012 на 1-му арк.; паперові стрічки у кількості 4-х шт. щодо кількості грошових коштів НБУ; картку реквізитів для погашення кредиту, рахунок № НОМЕР_9, ПАТ «ПУМБ» на 1-му арк.; універсальну картку Альфабанк № НОМЕР_57; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_58; банківську картку «Альфабанк» на імя ОСОБА_40 № НОМЕР_59; банківську картку «Приватбанк» для виплат № НОМЕР_60; банківську картку «ПУМБ» № НОМЕР_61; кредитну картку «ПУМБ» № НОМЕР_62; візитку на ім'я ОСОБА_41 на 1-му арк.; DVD-R диск - 1 шт.; флеш-накопичувач блакитного кольору; мобільний телефон «Самсунг» моноблок; мобільний телефон марки «Айфон 7+» (НОМЕР_63); ноутбук «Мокбук» з зарядним пристроєм; копію про здачу житлового приміщення в найм від 14.03.2005 р. на 1-му арк.; сертифікати на право на земельну частку (пай) серії НОМЕР_64 на 3-х арк.; постанови про відкриття виконавчого провадження з супровідним листом від 23.08.2013 р. на 2-х арк.; заяву до Приморського р/с м.Одеси за вх. № 32736/15 від 22.04.2015 на 1-му арк.; список нотаріусів з зазначенням ФІО, адреси та номеру телефону на 11-ти арк.; довіреність серії ННР 379230 від 25.10.2018 р. на 1-му арк.; аркуш паперу з чорновими записами на 1-му арк.; квитанцію про поповнення рахунку на 1-му арк.; повістку про виклик до Суворівського районного суду м. Одеси з додатками, всього на 5-ти арк.; заяву № 1347290700 про відкриття та ведення карткового рахунку банку «Райффайзен банк Аваль» на 5-ти арк.; ухвалу Біляївського районного суду Одеської області від 03.09.2018 з супровідним листом на 2-х арк.; довіреність серії НМТ 018412 від 15.09.2017 р. на 2-х арк.; квитанцію на ОСОБА_10 на 1-му арк.; заяву-договір № 26201001568222/980/р щодо обслуговування на умовах пакетів продуктів та послуг універсальний в рамках договору щодо банківського обслуговування від 14.09.2018 р. на 1-му арк.; відповідь Державної прикордонної служби України щодо надання інформації стосовно ОСОБА_10 на 1-му арк.; копію свідоцтва про укладення шлюбу ОСОБА_10 серія НОМЕР_65 в 2-х прим.; відповідь голови правління страхового акціонерного товариства ОСОБА_42 про надання страхових полісів відносно ОСОБА_10 на 1-му арк.; копію паспорту на імя ОСОБА_43, серії НОМЕР_66, з додатками, всього на 2-х арк.; фотокопію договору купівлі-продажу АДРЕСА_4, серії ВВО № 765870 на 1-му арк.; копію свідоцтва про народження ОСОБА_44 серії НОМЕР_67 на 1-му арк.; копію паспорту на імя ОСОБА_8 серії НОМЕР_22 на 1-му арк.; розписку на 1-му арк.; копію позовної заяви про стягнення заборгованості за договором позики в 3-х прим.; розписку від 14.08.2014 р. в 2-х прим.; копію паспорту ОСОБА_45 серії НОМЕР_68 з додатками на 6-ти арк.; заяву про забезпечення позову з додатками на 14-ти арк.; повідомлення ОСОБА_10 про надходження претензій до спадкоємців померлої ОСОБА_38 від нотаріуса ОСОБА_46 з додатками на 20-ти арк.; ухвалу Приморського районного суду м. Одеси від 25.05.2018 з додатками на 3-х арк.; вимогу-претензію до спадкоємців з додатками на 13-ти арк.; повідомлення ОСОБА_10 про претензію кредитора до майна ОСОБА_47 на 2-х арк.; конверт від приватного нотаріуса ОСОБА_46 на імя ОСОБА_10 на 1-му арк.; повідомлення ГТУЮ в Одеській області ОСОБА_10 та приватному нотаріусу про перенаправлення листа-вимога до спадкоємців померлої ОСОБА_47 на 1-му арк.; повідомлення приватного нотаріуса ОСОБА_46 ОСОБА_10 щодо надання інформації про спадкоємців померлої ОСОБА_47 на 1-му арк.; експрес-накладну «Нова пошта» № 59000343551517 на 1-му арк.; оригінал свідоцтва про народження ОСОБА_48 серії НОМЕР_69 на 1-му арк.; копію заяви ОСОБА_49 серії НАР № 424494 про заперечення проти позбавлення його батьківських прав; копію свідоцтва про право власності на житло від 10.05.2012 № 217636 на 1-му арк.; копію ухвали Малиновського районного суду м. Одеси від 15.09.2017 р. на 1-му арк.; копію технічного паспорту на житловий будинок (гуртожиток) АДРЕСА_11 з додатками, всього на 11-ти арк.; заочне рішення Малиновського районного суду м. Одеси від 27.06.2017 р. у 2-х прим., всього на 6-ти арк.; копію рішення Малиновського районного суду м. Одеси від 23.12.2015 р. на 3-х арк.; копію заяви від 11.02.2017 р. з квитанцією Укрпошта, всього на 2-х арк.; копію паспорту на імя ОСОБА_10 серії НОМЕР_19 на 1-му арк.; копію заяви ОСОБА_50 з додатками, всього на 13-ти арк.; копію розпорядження органу приватизації № 217636 від 10.05.2012 р. на 3-х арк.; копію свідоцтва про право власності № 217636 від 10.05.2012 р. на 4-х арк.; заочне рішення Малиновського районного суду м. Одеси від 27.06.2017 р. на 3-х арк.; копію договору дарування серії ВРС № 955448 від 27.06.2012 р. на 2-х арк.; копію заочного рішення Малиновського районного суду від 18.08.2011 р. на 2-х арк.; копію рішення Малиновського районного суду від 23.12.2015 р. на 3-х арк.; копію рішення Малиновського районного суду від 25.05.2015 р. на 2-х арк.; копію заяви ОСОБА_49 з додатками, всього на 5-ти арк.; позовну заява про виділення в натурі частки із спільної часткової власності від 13.03.2017 р. на 4-х арк.; паперовий конверт від ОСОБА_10 - 3 шт.; рішення Малиновського районного суду м. Одеси від 03.07.2018 р. в 2-х прим., всього на 6-ти арк.; цифрові носії - диски у кількості 6-ти шт.; блокнот «Я твой ангел» з чорновими записами; банківську карту універсальна «Приватбанк» № НОМЕР_70; банківську карту універсальна «Приватбанк» на імя ОСОБА_51 № НОМЕР_71; банківську картку А-банк голд № НОМЕР_72; пластикову картку «Київстар» без сім-картки; грошові кошти на загальну суму 18 300 доларів США.

Виконання ухвали покласти на слідчого або прокурора.

Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.