Ухвала суду № 77511642, 31.10.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/13758/18

Провадження № 1-кс/428/6354/2018

УХВАЛА

іменем України

31 жовтня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі судового засідання Бондаренко І.С., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження – старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Луганській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження №12016130240002103 від 15.08.2016, за фактом безпідставної невиплати заробітної плати працівникам відокремлених підрозділів ПАТ «Лисичанськвугілля» протягом 2015-2018 років, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Відповідно до актів перевірок Головного управління Держпраці у Луганській області щодо додержання суб’єктом господарювання законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування встановлено, що ПАТ «Лисичанськвугілля» (код 32359108), ВП «Шахта ім. Г.Г. Капустіна» (код 26349214) та ВП «Шахта Новодружеська» (код 26349208) ПАТ «Лисичанськвугілля» мають постійну поточну заборгованість з виплати заробітної плати;

Допитані в ході досудового розслідування працівники шахт, зокрема, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 пояснили, що з 2015 року заробітна плата шахтарям ПАТ «Лисичанськвугілля» стала виплачуватися не в повному обсязі, мали місце затримки з її виплати, у зв’язку з чим утворилася заборгованість з виплати заробітної плати, яка до теперішнього часу не погашена.

Допитана головний бухгалтер ОСОБА_7 пояснила, що заборгованість, яка виникла у 2015 році, утворилась внаслідок недостатнього фінансування, яке повинно було б надходити до бюджету для погашення заборгованості по заробітній платі працівникам відокремлених підрозділів, через зниження бюджетного фінансування. Всі грошові кошти, отриманні по статті «Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної продукції», за рахунок реалізації вугільної продукції, інших надходжень та бюджетних коштів першочергово спрямовані на погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівників шахт.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації наданої Державною податковою інспекцією у м. Лисичанську ПАТ «Лисичанськвугілля» (код за ЄДРПОУ 32359108, юридична адреса: Лисичанськ, вул. Малиновського, буд. 1) має розрахунковий рахунок № 26001155799401, який відкрито в ПАТ "Комерційний банк "Надра", що знаходяться у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Комерційний банк "Надра" ОСОБА_8, м. Київ, Шевченківський район, вул ОСОБА_4, буд. 15.

З огляду на викладене для з’ясування питання, чи мали місце порушення діючого законодавства про працю з боку посадових осіб ПАТ «Лисичанськвугілля» або їх відокремлених підрозділів в частині виплати заробітної плати, існує необхідність отримати тимчасовий доступ до реєстрів руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26001155799401, який відкрито в ПАТ "Комерційний банк "Надра", що знаходяться у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Комерційний банк "Надра" ОСОБА_8, м. Київ, Шевченківський район, вул ОСОБА_4, буд. 15, для проведення аналізу використання посадовими особами цих грошових коштів.

Такі відомості мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ПАТ Лисичанськвугілля (код за ЄДРПОУ 32359108, юридична адреса: м. Лисичанськ, вул. Малиновського, буд. 1) № 26001155799401 за період часу з 01.01.2015 по 13.09.2018 року, який відкрито в ПАТ "Комерційний банк "Надра", що знаходяться у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Комерційний банк "Надра" ОСОБА_8, м. Київ, Шевченківський район, вул ОСОБА_4, буд. 15.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.

Відповідно до п. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», від 7 грудня 2000 р. № 2121-III (з послідуючими внесеними змінами і доповненнями), - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що документи, щодо руху грошових коштів ПАТ Лисичанськвугілля (код за ЄДРПОУ 32359108, юридична адреса: м. Лисичанськ, вул. Малиновського, буд. 1) по рахунку № 26001155799401 за період часу з 01.01.2015 по 13.09.2018 року, який відкрито в ПАТ "Комерційний банк "Надра", що знаходяться у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Комерційний банк "Надра" ОСОБА_8, м. Київ, Шевченківський район, вул ОСОБА_4, буд. 15, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки. При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме з можливістю їх виїмки, що знаходяться у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на лівідацію ПАТ "Комерційний Банк "Надра" ОСОБА_8, м. Київ, Шевченківський район, вул. Артема, буд. 15 по клієнту ПАТ «Лисичанськвугілля» (код за ЄДРПОУ 32359108), які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши прокурора, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Комерційний банк "Надра" ОСОБА_8, м. Київ, Шевченківський район, вул ОСОБА_4, буд. 15.

Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 15.08.2016 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 12016130240002103 від 13.09.2018 року.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх виїмки, а саме до інформації, яка складає банківську таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: не доведена доцільність виїмки і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без виїмки вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Водночас вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання відповідною юридичною особою, у володінні якої перебувають вищевказані речі і документи, інформації з розміщенням її на паперовому носії (роздруківку) і в електронному вигляді задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.1 ст.159 КПК України у зв’язку з тим, що вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

У зв’язку з цим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання до інформації про рух коштів по вищевказаному банківському рахунку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159–166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_9, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_10, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_11, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Чернишу слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_12, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_13, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_14, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Комерційний банк "Надра" ОСОБА_8, м. Київ, Шевченківський район, вул ОСОБА_4, буд. 15, з можливістю їх копіювання по клієнту ПАТ Лисичанськвугілля (код за ЄДРПОУ 32359108), за саме:

-реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку № 26001155799401, який відкрито в ПАТ "Комерційний банк "Надра", по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2015 по 13.09.2018.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Бойко