Ухвала суду № 77511568, 31.10.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/11523/18

Провадження № 1-кс/428/5481/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Кордюкова Ж.І., за участю секретаря судового засідання Чумак Ю.А., прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

13.09.2018 року до слідчого судді надійшло вищевказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №120161302400002103 від 15.08.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, за фактом безпідставної невиплати заробітної плати працівникам відокремлених підрозділів ПАТ «Лисичанськвугілля» протягом 2015-2018 років.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівники шахт, зокрема, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 пояснили, що починаючи з грудня 2015 року заробітна плата шахтарям відокремлених підрозділів ПАТ «Лисичанськвугілля» стала виплачуватися не в повному обсязі, мали місце затримки з її виплати, у зв'язку з чим утворилася заборгованість з виплати заробітної плати, яка до теперішнього часу не погашена.

Допитана головний бухгалтер ОСОБА_7 пояснила, що заборгованість, яка виникла з грудня 2015 року, утворилась внаслідок недостатнього фінансування, яке повинно було б надходити з бюджету для погашення заборгованості по заробітній платі працівникам відокремлених підрозділів, через зниження бюджетного фінансування. Всі грошові кошти, отримані за статтею «Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної продукції», за рахунок реалізації вугільної продукції, інших надходжень та бюджетних коштів першочергово спрямовані на погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівників шахт.

Відповідно до наданої Державною податковою інспекцією у м. Лисичанську ВП «Шахта ім. Г.Г. Капустіна» ПАТ «Лисичанськвугілля» (код за ЄДРПОУ 26349214) має розрахунковий рахунок №26006000036213, який відкрито в АТ «Укрексімбанк».

В клопотанні стороною кримінального провадження ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме: до відомостей по клієнту ВП «Шахта ім. Г.Г. Капустіна» ПАТ «Лисичанськвугілля» за період часу з 26.05.2017 року по 13.09.2018 року щодо відомостей по вказаному рахунку, які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, б. 127, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для з’ясування питання, чи мало місце порушення діючого законодавства про працю з боку посадових осіб ВП «Шахта ім. Г.Г. Капустіна» ПАТ «Лисичанськвугілля» в частині виплати заробітної плати.

Заслухавши прокурора, який повністю підтвердив доводи, наведені в обґрунтування клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Слідчий суддя, враховуючи положення ч.2 ст.163 КПК України, вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до першого абзацу ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 15.08.2016 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №120161302400002103 від 13.09.2018 року.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація буде мати доказове значення для кримінального провадження і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте вимога, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання АТ «Укрексімбанк» інформації на паперовому та електронному носіях задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.1 ст.159 КПК України у зв’язку з тим, що вказана норма права не передбачає обов’язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному стороною кримінального провадження.

Водночас клопотання в частині надання АТ «Укрексімбанк» тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України у клопотанні не доведена доцільність вилучення і не обґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що їх копії не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини.

За таких обставин слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

Керуючись ст.ст.110, 131-132, 159–166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшим слідчим СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, ОСОБА_8, ОСОБА_9; старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_10, ОСОБА_11; слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні AT «Укрексімбанк» (МФО 322313) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, з можливістю їх копіювання, по клієнту ВП «Шахта ім. Г.Г. Капустіна» ПАТ «Лисичанськвугілля» (код за ЄДРПОУ 26349214) за період часу з 26.05.2017 року по 13.09.2018 року, а саме до:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку №26006000036213 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів вказаного клієнта (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку- відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ж. І. Кордюкова