Ухвала суду № 77508068, 31.10.2018, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/2180/18

Провадження № 1-кс/461/9477/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

31.10.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Волоско І.Р., секретар Мисько С.М. з участю слідчого Салтикова С.М. розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу УСБ України у Львівській області Салтикова С.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

в с т а н о в и в:

слідчий слідчого відділу УСБ України у Львівській області Салтиков С.М. звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №42018140400000010 від 22.01.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, за погодженням із начальником першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях управління процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів органами, що проводять оперативно - розшукову діяльність військової прокуратури Західного регіону України Федорів О.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містяться в облікових справах ТзОВ «ТП Плейн» (ЄДРПОУ: 40883883), ТзОВ «Мілтон Трейд» (ЄДРПОУ 40400417), ТзОВ «Мілтон Трейд» (ЄДРПОУ 40400417) та ТзОВ «Таймсервісторг» (код ЄДРПОУ 37717913), які складаються з реєстраційної та звітної частини, та знаходиться у володінні Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області за адресою: м. Маріуполь, вул. А. Куїнджі, буд. 93 або за адресою: м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької дивізії буд. 114, тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а також вилучити оригінали в документальному або електронному вигляді для запобігання їх зміні та знищенню.

Подане клопотання мотивує тим, що вказані вище документи, які містяться в облікових справах ТзОВ «ТП Плейн», ТзОВ «Мілтон Трейд», ТзОВ «Мілтон Трейд» та ТзОВ «Таймсервісторг», що знаходиться у володінні Маріупольській ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, самостійно або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять у собі печатки, підписи, розписки та інші рукописні написи, що можуть свідчити про факти їх підписання, видачі, розгляду відповідними службовими особами підприємств. Зазначені документи можуть бути використані також для встановлення осіб, яким відомо або які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, що матиме значення для проведення досудового розслідування. Просить клопотання задоволити.

Одночасно із поданим клопотанням, слідчий Салтиков С.М. звернувся до суду із клопотанням про слухання справи без проведення фіксації судового засідання технічними засобами. Під час розгляду справи просив задовольнити подане клопотання.

Заслухавши думку слідчого, який просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Встановлено, що слідчим відділом УСБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018140400000010, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2018 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного підприємства «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» (код ЄДРПОУ 07684556, Львівська обл., м. Львів, вул. Авіаційна, буд. 3) допустили розтрату бюджетних коштів в особливо великому розмірі при здійсненні, продовж 2016-2017 років, закупівель комплектуючих для ремонту авіаційної техніки у ТОВ «Компанія інженерної взаємодії в авіації».

В період часу 2017 - 2018 років службові особи ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод зловживаючи службовим становищем, внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання-передачі авіаційно-технічного майна від ТОВ «Грандавіатайм» (код ЄДРПОУ 37717913, на даний момент змінено назву на ТОВ «Таймсервісторг») та безпідставно перерахували державні кошти на рахунок комерційної структури на суму у понад 13,6 млн. грн.

В свою чергу, ТОВ «Грандавіатайм» по обліку підприємства відобразило отримання вищевказаного авіаційного обладнання від ТзОВ «Міленкор» (ЄДРПОУ 40401505), ТзОВ «Мілтон Трейд» (ЄДРПОУ 40400417) та ТзОВ «Тімбер-Проф» (ЄДРПОУ: 40764937), які за даними податкового обліку відобразили закупівлю товарів у ТзОВ «ТП Плейн» (ЄДРПОУ: 40883883) та ТзОВ «Нью Лайт Компані» (ЄДРПОУ: 40049523). За наявними даними, вказані підприємства мають окремі ознаки фіктивності: маніпулюють номенклатурою купівлі-продажу товарів, робіт та послуг, не мають необхідних виробничих активів, робочої сили, не здійснюють реальної господарської діяльності тощо.

Із пошуку відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що облікові справи ТзОВ «ТП Плейн» (ЄДРПОУ: 40883883), ТзОВ «Мілтон Трейд» (ЄДРПОУ 40400417), ТзОВ «Мілтон Трейд» (ЄДРПОУ 40400417) та ТзОВ «Таймсервісторг» (код ЄДРПОУ 37717913), які складаються з реєстраційної та звітної частини, знаходиться у володінні Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області (м. Маріуполь, вул. А.Куїнджі, буд. 93).

При цьому, юридичною адресою Головного управління Державної фіскальної служби України у Донецькій області є: м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької дивізії буд. 114.

Слідчим доведено необхідність вилучення оригіналів документи, які містяться в облікових справах ТзОВ «ТП Плейн», ТзОВ «Мілтон Трейд», ТзОВ «Мілтон Трейд» та ТзОВ «Таймсервісторг», обґрунтовується потребою у подальшому проведенні судових експертиз, почеркознавчої, технічної експертизи документів тощо. Іншим чином довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей та інформації, наявних у цих документах є неможливим.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені речі та документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області лейтенанту юстиції Салтикову Станіславу Михайловичу або, за його дорученням, слідчим слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України у Донецькій та Луганській областях лейтенантам юстиції Шевченко М. В. або Бурикіну В. В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в облікових справах ТзОВ «ТП Плейн» (ЄДРПОУ: 40883883), ТзОВ «Мілтон Трейд» (ЄДРПОУ 40400417), ТзОВ «Мілтон Трейд» (ЄДРПОУ 40400417) та ТзОВ «Таймсервісторг» (код ЄДРПОУ 37717913), які складаються з реєстраційної та звітної частини, та знаходиться у володінні Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області за адресою: м. Маріуполь, вул. А. Куїнджі, буд. 93 або за адресою: м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької дивізії буд. 114, тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а також вилучити оригінали в документальному або електронному вигляді для запобігання їх зміні та знищенню.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити Маріупольській ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Салтикова С.М.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І.Р.Волоско.