Ухвала суду № 77504915, 31.10.2018, Якимівський районний суд Запорізької області

УХВАЛА

iменем України

Справа № 330/2275/18

1-кс/330/784/2018

"31" жовтня 2018 р. Суд Якимівського районного суду Запорізької області у складі :

Слідчого судді - Гусарової В.В., секретаря Колєдаєвої Л.І.., прокурора О.О. Дударенко розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, яке надійшло від слідчого Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Дєдушева О.В. по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080170000568 від 18.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України

в с т а н о в и в:

18.10.2018 р. до Якимівського районного суду Запорізької області надійшло вищевказане клопотання. Згідно матеріалів клопотання, 17.10.2018 до чергової частини Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшов повідомлення від ОСОБА_2 про те, що 17.10.2018 приблизно о 14:00 годині невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 204600 гривень.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_2, який показав, що він являється головою КФХ «Істок», так 16.10.2018 ОСОБА_2 уклав договір з ТОВ «НІКА - ПЛАСТ» про купівлю добрива, а саме аміачної селітри, після укладення договору на КФХ «Істок» привезли аміачну селітру, розвантажили вказаний товар та ОСОБА_2 на рахунок ТОВ «НІКА - ПЛАСТ» № 26000010052160 перерахував кошти в сумі 204600 гривень, який знаходиться в банку Акціонерний банк «Південний», але після розгрузки вказаного товару, на територію КФХ «Істок» приїхали представники фірми ТОВ «НОВЕ ДЕСЯТИРІЧЧЯ» та повідомили, що вказана селітра належить їх підприємству та сказали, що за товар необхідно заплатити, але ОСОБА_2 повідомив, що вже за вказаний товар заплатив, та не збирається більше платити, також ОСОБА_2 звернувся з заявою, що невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 204600 гривень.

Таким чином, інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку 26000010052160 ТОВ «НІКА - ПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 33611350), із зазначенням контрагентів (прізвище, ім'я, по-батькові, місце реєстрації фізичних осіб, найменування юридичних осіб), сум та дат перерахування коштів і зняття готівки, за період часу з 08:00 годин 16.10.2018 до теперішнього часу (тобто до 18.10.2018 р.), має значення для досудового розслідування та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи існуючі потреби досудового розслідування, необхідність проведення швидкого, повного і неупередженого розслідування, а також те, що іншим чином отримати інформацію неможливо, слідчий за погодженням з прокурором просив надати дозвіл на доступ до вказаних документів.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання у повному обсязі, просив його задовольнити.

У судовому засіданні були вивчені наступні докази:

- витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань ( а.с.1)

- протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (а.с.2)

- протокол допиту потерпілого ( а.с.3-4)

- платіжне доручення (а.с.5)

- договір поставки (а.с.6-7)

- свідоцтво про реєстрацію платника податку (а.с.8)

Так вивчені матеріали показали, що існує:

А) обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення - злочину середньої тяжкості, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України (ст.132 ч.3 п.1 КПК України)

Б) потреби досудового розслідування виправдовують втручання у право власності на речі та документи (ст.132 ч.3 п.2 КПК України)

В) факти,що можуть бути встановлені під час дослідження вказаних документів не можуть бути встановлені іншим шляхом і не застосування цих заходів забезпечення кримінального провадження не дають змоги досягти дієвості цього кримінального провадження (ст.132 ч.3 п.3 КПК України)

Крім того, під час дослідження вищевказаних доказів, було встановлено, що:

в справі мають достатньо підстав вважати, що документи знаходяться в АБ «Південиий»» та вони мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені та сторона обвинувачення , за думкою суду, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах. На підставі ст. 159-160,163,164 КПК України, суд

УХВАЛИВ :

1. клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, яке надійшло від слідчого Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Дєдушева О.В. по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080170000568 від 18.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити .

2. Зобов'язати Акціонерний банк «Південний», який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Дєдушеву Олександру Валерійовичу або працівникам оперативного підрозділу Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме:

- інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку 26000010052160 ТОВ «НІКА - ПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 33611350), із зазначенням контрагентів (прізвище, ім'я, по-батькові, місце реєстрації фізичних осіб, найменування юридичних осіб), сум та дат перерахування коштів і зняття готівки, за період часу з 08:00 годин 16.10.2018 до 24:00 години 18.10.2018 р..

3). Строк дії ухвали до 30.11.2018 р.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя (підпис)