Ухвала суду № 77504858, 31.10.2018, Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя

Дата ухвалення
31.10.2018
Номер справи
335/12154/18
Номер документу
77504858
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

1Справа № 335/12154/18 1-кс/335/8084/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2018 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєва І.П., за участю секретаря судового засідання Хома Д.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016080000000039 від 30.05.2016 за ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, юрист 1 класу, ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 32016080000000039 від 30.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Росукрліфт» (ЄДРПОУ 36576492), які при здійсненні фінансово-господарських операцій з ТОВ «Гольфстрим ТМ» (ЄДРПОУ 35791623), ТОВ «Ван-Такс» (ЄДРПОУ 38438352), ТОВ «Шеу» (ЄДРПОУ 38704109), ТОВ «Колфілд» (ЄДРПОУ 39147907), ТОВ «Дримтаун» (ЄДРПОУ 39265671), ТОВ «Штріхмед» (ЄДРПОУ 39265713), ТОВ «Алекс Груп» (ЄДРПОУ 39274639), ТОВ «Салем Торг» (ЄДРПОУ 39317614), ТОВ «Магнат ПК» (ЄДРПОУ 39416298), ТОВ «Т.І.Р.А.» (ЄДРОПУ 30730482), ТОВ «Торенія» (ЄДРОПУ 38091691),ТОВ «Запорожский Коксохимремонт» (ЄДРПОУ 34656607), ТОВ «АтлантісІнвест» (ЄДРПОУ 39647560), ТОВ «Мунскейп» (ЄДРПОУ 39818753), ТОВ «Старттрейд» (ЄДРПОУ 33846607), при проведенні капітального ремонту пасажирських ліфтів у м. Запоріжжі, ухилились від сплати ПДВ на суму 1 732 068,51 грн. та податку на прибуток на суму 1 631 417,14 грн., а всього податків на суму 3 363 485,65 грн.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи ТОВ «Росукрліфт» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документації підприємства.

Прокурор підтримав клопотання про що зазначив в поданій заяві.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався, оскільки в клопотанні обґрунтовано необхідність розгляду клопотання без представника цієї особи, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, прокурора, без здійснення фіксування технічними засобами.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Як передбачено частиною п’ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання прокурору тимчасового доступу до цих речей і документів.

Керуючись статтями 159 – 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ФДС у Запорізькій області капітану податкової міліції ОСОБА_2, прокурору, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням – прокурору Запорізької місцевої прокуратури № 1, юристу 1 класу ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів ТОВ «Росукрліфт» (ЄДРПОУ 36576492, за адресою: м. Запоріжжя, пр. Ювілейний, буд. 39 А кв.72), а саме:

- оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів

ТОВ «Росукрліфт» (ЄДРПОУ 36576492) по взаємовідносинам з ТОВ «Гольфстрим ТМ» (ЄДРПОУ 35791623), ТОВ «Ван-Такс» (ЄДРПОУ 38438352), ТОВ «Шеу» (ЄДРПОУ 38704109), ТОВ «Колфілд» (ЄДРПОУ 39147907), ТОВ «Дримтаун» (ЄДРПОУ 39265671), ТОВ «Штріхмед» (ЄДРПОУ 39265713), ТОВ «Алекс Груп» (ЄДРПОУ 39274639), ТОВ «Салем Торг» (ЄДРПОУ 39317614), ТОВ «Магнат ПК» (ЄДРПОУ 39416298), ТОВ «Т.І.Р.А.» (ЄДРОПУ 30730482), ТОВ «Торенія» (ЄДРОПУ 38091691),ТОВ «Запорожский Коксохимремонт» (ЄДРПОУ 34656607), ТОВ «Атлантіс Інвест» (ЄДРПОУ 39647560), ТОВ «Мунскейп» (ЄДРПОУ 39818753),

ТОВ «Старттрейд» (ЄДРПОУ 33846607), Управління комунального будівництва в м. Запоріжжя (ЄДРПОУ 04054151), за період 2011-2015 роки (договорів, угод та додатків до них, додаткових угод до договорів, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, специфікацій, довіреностей, платіжних доручень, грошових чеків, розрахункових документів, інших первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам між вказаними підприємствами);

- документів, які підтверджують наявність на ТОВ «Росукрліфт» відповідного кваліфікованого персоналу, ліцензій на будівництво, інших первинних фінансово-господарських документів, які підтверджують факт проведення капітального ремонту ліфтів пасажирських в житлових будинках у м. Запоріжжі, за період 2013-2016 років.Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 5 грудня 2018 р.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Соболєва

Часті запитання

Який тип судового документу № 77504858 ?

Документ № 77504858 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 77504858 ?

Дата ухвалення - 31.10.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 77504858 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 77504858 ?

В Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя
Попередній документ : 77504848
Наступний документ : 77505881