Ухвала суду № 77504726, 31.10.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/12155/18 1-кс/335/8085/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2018 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєва І.П., за участю секретаря судового засідання Хома Д.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016080000000039 від 30.05.2016 за ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, юрист 1 класу, ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 32016080000000039 від 30.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Росукрліфт» (ЄДРПОУ 36576492), які при здійсненні фінансово-господарських операцій з ТОВ «Гольфстрим ТМ» (ЄДРПОУ 35791623), ТОВ «Ван-Такс» (ЄДРПОУ 38438352), ТОВ «Шеу» (ЄДРПОУ 38704109), ТОВ «Колфілд» (ЄДРПОУ 39147907), ТОВ «Дримтаун» (ЄДРПОУ 39265671), ТОВ «Штріхмед» (ЄДРПОУ 39265713), ТОВ «Алекс Груп» (ЄДРПОУ 39274639), ТОВ «Салем Торг» (ЄДРПОУ 39317614), ТОВ «Магнат ПК» (ЄДРПОУ 39416298), ТОВ «Т.І.Р.А.» (ЄДРОПУ 30730482), ТОВ «Торенія» (ЄДРОПУ 38091691),ТОВ «Запорожский Коксохимремонт» (ЄДРПОУ 34656607), ТОВ «АтлантісІнвест» (ЄДРПОУ 39647560), ТОВ «Мунскейп» (ЄДРПОУ 39818753), ТОВ «Старттрейд» (ЄДРПОУ 33846607), при проведенні капітального ремонту пасажирських ліфтів у м. Запоріжжі, ухилились від сплати ПДВ на суму 1 732 068,51 грн. та податку на прибуток на суму 1 631 417,14 грн., а всього податків на суму 3 363 485,65 грн.

На теперішній час встановлено, що у ТОВ «Росукрліфт» (ЄДРПОУ 36576492) відкрито банківські рахунки в Запорізькому РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 313399, адреса: м. Запоріжжя, площа Інженерна, буд. 1), а саме: 26001000515519 (дата відкриття 11.06.2012, дата закриття 19.02.2014), №26107000313671 (дата відкриття 30.10.2015, дата закриття 01.12.2015), № 26009000360926 (дата відкриття 17.10.2014, дата закриття 18.01.2015), №26007055701770 (дата відкриття 08.11.2010, дата закриття 05.09.2011), № 26155060220789 (дата відкриття 28.08.2009, дата закриття 22.11.2010), № 26009000306612 (дата відкриття 21.10.2015, дата закриття 22.01.2016), №26055060487280 (дата відкриття 28.08.2009 по теперішній час), №26005060517100 (дата відкриття 28.08.2009 по теперішній час), №26008001612878 (дата відкриття 17.06.2016 по теперішній час), № 26042060170221 (дата відкриття з 01.07.2011 по теперішній час).

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи ТОВ «Росукрліфт» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документації підприємства, яка знаходиться в установі Запорізькому РУ ПАТ КБ «ПриватБанк.

Прокурор підтримав клопотання про що зазначив в поданій заяві.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався, оскільки в клопотанні обґрунтовано необхідність розгляду клопотання без представника цієї особи, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без здійснення фіксування технічними засобами.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Як передбачено частиною п’ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання прокурору тимчасового доступу до цих речей і документів.

Керуючись статтями 159 – 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ФДС у Запорізькій області капітану податкової міліції ОСОБА_2,прокурору який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням – прокурору Запорізької місцевої прокуратури № 1 юристу 1 класу, ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ з подальшим вилученнямдокументів, які містять охоронювану законом таємницюв Запорізькому РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 313399, адреса: м. Запоріжжя, площа Інженерна, буд. 1, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів на паперовому та магнітному носії по рахунках

ТОВ «Росукрліфт» (ЄДРПОУ 36576492), ід.н. НОМЕР_1, а саме: 26001000515519 (з 11.06.2012 по 19.02.2014), №26107000313671 (з 30.10.2015 по 01.12.2015), № 26009000360926 (з 17.10.2014 по 18.01.2015), №26007055701770 (з 08.11.2010 по 05.09.2011), № 26155060220789 (з 28.08.2009 по 22.11.2010), № 26009000306612 (з 21.10.2015 по 22.01.2016), №26055060487280 (з 28.08.2009 по теперішній час), №26005060517100 (з 28.08.2009 по теперішній час), №26008001612878 (з 17.06.2016 по теперішній час), № 26042060170221 (з 01.07.2011по теперішній час), із зазначенням вхідного та вихідного платежу, залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунків контрагентів, з якими проведено операції;

- заяв про відкриття (закриття) вказаних вище рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпорядження) про призначення директорів та інших посадових осіб;

- заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух коштів по вказаним вище рахункам;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки, що діяли протягом періоду часу з моменту відкриття вказаних вище рахунків, а також наявних копій паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

- договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу “Клієнт-Банк”, “Інтернет-Банк”, “SMS послуги”, а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв’язок з сервером банку.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Соболєва