Ухвала суду № 77499622, 29.10.2018, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа № 175/4058/18

Провадження № 1-кс/175/1448/18

У Х В А Л А

Іменем України

29 жовтня 2018 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді – Новік Л.М.,

при секретарі – Єльшиній А.С.

розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника слідчого відділення Дніпровського районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12018040440001129 від 22.08.2018 за ч.1 ст. 366 КК України, у рамках якого було подано клопотання, –

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що у провадженні СВ Дніпровського районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22.08.2018 за №12018040440001129, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

22.08.2018 до Дніпровського районного відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області з Управління СБУ у Дніпропетровській області надійшов матеріал за фактом складання завідомо неправдивих офіційних документів і внесення завідомо неправдивих відомостей до кредитних угод, які було в подальшому укладено з Дніпропетровською обласною філією AT «Ощадбанк».

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22.08.2018 за № 12018040440001129, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Управлінням СБ України у Дніпропетровській області, у ході виконання заходів отримано інформацію щодо протиправної діяльності з боку невстановлених посадових осіб філії - Дніпропетровське обласне управління ПАТ «Державний Ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 09305480, МФО 305482, місцезнаходження: м. Дніпро, пр. Гагаріна, буд. 115), які організували та впровадили незаконну фінансову схему з виведення грошових коштів під виглядом надання кредитів під заставу неліквідного майна та/або його виведення з-під застави.

Отримані дані свідчать, що вказана схема використовується в філії Дніпропетровського обласного управління AT «Ощадбанк», за згодою та узгодженням не встановлених посадових осіб банку, які у якості механізму використали штучне банкрутство ряду компаній, яким видавились кредитні грошові кошти.

Зокрема, на даний час Управлінням отримано інформацію із заборгованості за кредитними угодами перед філією філії - Дніпропетровського обласного управління AT «Ощадбанк» з боку юридичних та фізичних осіб Дніпропетровського регіону.

Так, Управлінням встановлено ряд сумнівних та безнадійних заборгованостей, за кредитними угодами яких було безпідставне списання заборгованостей, на користь наступних юридичних осіб, а саме:

TOB «Магенллангруп» (код СДРПОУ 35902558), 14.07.2016 визнано банкрутом та припинено державну реєстрацію;

TOB «Асоціація дитячого харчування» (код ЄДРПОУ 30394678);

ВАТ «Дніпрошина» (код ЄДРПОУ 5768898), визнано банкрутом;

TOB «Вояджер» (код ЄДРПОУ 24450375), 13.11.2009 порушено справу про банкрутство;

TOB ВКФ «Гермес і ко» (код ЄДРПОУ 14356031);

ПП «Орнамент» (код ЄДРПОУ 23370490);

TOB «ЛАН» (код ЄДРПОУ 30912315):

ПП «Екосвіт-Ю» (код ЄДРПОУ 35044607);

ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1);

ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2);

ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3);

ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4);

ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5);

ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6).

В той же час встановлено, що деякі суб'єкти підприємницької діяльності Дніпропетровського регіону були створені без наміру здійснення ними підприємницької діяльності, з метою отримання державних грошових коштів під виглядом оформлення кредитних угод.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах вищевказаних юридичних осіб, що знаходяться виключно у Філії - Дніпропетровського обласного управління AT «Ощадбанк», та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв’язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч.4 ст. 107 КПК України.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.7 ч.1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Суд вважає, що прокурором доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 366 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні – Філії - Дніпропетровського обласного управління AT «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 09305480, МФО 305482, місцезнаходження: м. Дніпро, просп. Гагаріна, буд. 115) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах клопотання вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цій інформації, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, суд вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити частково, та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Філії - Дніпропетровського обласного управління AT «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 09305480, МФО 305482, місцезнаходження: м. Дніпро, просп. Гагаріна, буд. 115) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_9 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів – задовольнити частково.

Надати слідчим Дніпровського РВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Фролову А.О., Куян М.В. дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містять банківську таємницю стосовно TOB «Магєнллангруп» (код ЄДРПОУ 35902558); TOB «Асоціація дитячого харчування» (код ЄДРПОУ 30394678); ВАТ «Дніпрошина» (код ЄДРПОУ 5768898); TOB «Вояджер» (код ЄДРПОУ 24450375); TOB ВКФ «Гермес і ко» (код ЄДРПОУ 14356031); ПП «Орнамент» (код ЄДРПОУ 23370490), TOB «ЛАН» (код ЄДРПОУ 30912315); ПП «Екосвіт-Ю» (код ЄДРПОУ 35044607); ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1); ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2); ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3); ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4); ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5); ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6), які перебувають у володінні Філії - Дніпропетровського обласного управління AT «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 09305480, МФО 305482, місцезнаходження: м. Дніпро, просп. Гагаріна, буд. 115), а саме до:

- кредитних справ щодо відкриття кредитних договорів, з усіма доповненнями (додатками) до договору, у тому числі до документів, які підтверджують сплату по даним договорам та строку виплати кредитів, в тому числі до наступних документів:

¦ договори застави (зі змінами та доповненнями);

¦ договори поруки (зі змінами та доповненнями);

¦ договори іпотеки (майнової поруки) (зі змінами та доповненнями);

¦ документів, які надані боржником (особою, яка отримала кредит), підтверджуючих мету отримання кредитних коштів та їх подальше використання;

¦ документів, що підтверджують платоспроможність боржника (особи, яка отримала кредит) і можливість повернення кредиту;

¦ документів, що свідчать про право власності на заставне майно;

¦ акти огляду заставного майна, експертні висновки їх вартості;

¦ витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідки з

банку про наявну кредитну заборгованість, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави;

¦ висновки кредитного та юридичного відділів, служби безпеки (інших відділів) з перевірки боржника (особи, яка отримала кредит) при вирішенні питання про можливість надання кредиту;

¦ рішення глави банку або уповноваженої особи про видачу кредиту, протоколи засідань кредитних комітетів, розпорядження кредитного відділу, операційного на відкриття кредиту;

¦ документів, що підтверджують використання кредиту;

¦ документів, що підтверджують оплату кредитних зобов'язань;

¦ положення про кредитування, розрахунку фінансового стану позичальника та всі інші положення, якими користуються співробітники Філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» при перевірці особи при вирішенні питання про можливість видачі кредиту;

¦ документів, що посвідчують виплату коштів по кредитному договору, в тому числі тіла та процентів по кредиту;

¦ проведення за ними претензійно-позовної роботи, та які відображають факти проведення розрахунків за зобов'язаннями, що виникали по них, чи за судовими чи іншими документами, що постановлені у зв'язку із вирушенням їх умов та ін.;

- документів, які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею грошових коштів по рахункам, які належать вказаним юридичним особам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також ІР-адреси, з якої надійшло платіжне доручення.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 28 листопада 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Л.М. Новік