Ухвала суду № 77499232, 26.10.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6360/18

Провадження № 1-кс/202/6719/2018

УХВАЛА

Іменем України

26 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Федорченко А.І.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Ткач Ю.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Мельниченко В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Ткач Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000905 від 05.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 31.07.2018 року невстановлена особа вчинила ряд дій з метою видати себе за власника номеру та отримала доступ до сім-картки мобільного оператора ПрАТ «ВФ України» ОСОБА_3, після чого невстановлена особа незаконно отримала доступ до електронних систем та перерахувала грошові кошти в сумі 54 655 грн. на інший рахунок з рахунку ОСОБА_3 та здійснила їх зняття у банкоматах на території м. Дніпра, чим завдала ОСОБА_3 майнових збитків у зазначеній сумі.

Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_3, який пояснив, що 31.07.2018 року він розмістив оголошення на Інтернет-аукціоні «olx.ua» щодо продажу власної собаки. Приблизно о 16:45 год. на його телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2. Під час розмови невідома йому жінка представилась Мариною та виявила зацікавленість в придбанні собаки. У зв'язку з неякісним зв'язком остання попрохала передзвонити нібито її матері за телефоном НОМЕР_3 Він подзвонив по вищевказаному номеру та з іншою жінкою домовились про продаж собаки, а саме те, що саме Марина приїде до місця його мешкання 04.08.2018 року забере собаку та передасть грошові кошти у сумі 3500 грн.

В цей же день, о 18:29 год., на його телефон надійшло СМС повідомлення із інформацією про заміну Sim-картки з № НОМЕР_4. Вже о 18:30 год. мережа була відсутня та через деякий час він виявив, що його Sim-картка неактивна. Він із іншого номера передзвонив своїй дружині ОСОБА_4, НОМЕР_5 та повідомив, що в нього труднощі з його номером. Вони вирішили подзвонити до оператора вже зранку.

01.08.2018 року вранці він додзвонився до оператора ПрАТ «ВФ Україна» та звернувся за допомогою у вирішенні його проблеми із карткою. Оператор повідомила, що Sim-картка з № НОМЕР_4 активна і це є некоректною ситуацією. Найближчим часом надійде СМС повідомлення про розблокування його картки.

Так як мобільний зв'язок не було відновлено, він знову подзвонив до оператора та попрохав надати інформацію про стан виконання його заявки. На що йому було сповіщено, що його номер вже не існує і його замінили на інший, а саме НОМЕР_6. Так як ці операції ним не проводились, він був занепокоєним про факт заміни картки, тому вони разом з дружиною вирушили до відділення оператора (м. Дніпро, вул. Гагаріна 8, ТЦ Нагорка), де здійснили відновлення Sim-картки з № НОМЕР_4.

Після відновлення номеру він зайшов через додаток «Приват24» з метою перевірки балансу по банківським карткам. Він виявив, що фінансовий номер для доступу до керування ДБО Приват 24 було змінено на номер НОМЕР_3 у зв'язку з чим зайти до системи він не мав змоги.

Відразу ж вони вирушили до найближчого банкомату для перевірки балансу. Він виявив нестачу власних грошових коштів по картці для виплат НОМЕР_7 яка відкрита в АТ КБ «ПриватБанк» на його ім'я у розмірі приблизно 2600 грн.

Після того вони зайшли до відділення банку та звернулись до консультанта для уточнення інформації про стан рахунків та причини списання грошових коштів. В ході діалогу з останнім було виявлено, що окрім як списання грошових коштів з картки для виплат у сумі 2648 грн. були здійснені наступні операції, а саме: списання грошових коштів у сумі 16242,86 грн. з його універсальної картки, яка відкрита в АТ КБ «ПриватБанк» на його ім'я (номера не пам'ятає, так як він вважав, що вона була закрита однак за словами консультанта картка була активною) через підвищення кредитного ліміту онлайн заявками Приват 24 до суми 18000 грн. Кредитні грошові кошти перераховувались невстановленими особами із кредитного рахунку до картки для виплат. Вже потім за словами консультанта грошові кошти перераховувались різними сумами до FKKD OOO Kiev нібито в якості оплати телеком послуг загальною сумою: 20 655 грн. Відповідну заяву про несанкціоноване списання грошових коштів ним була здійснена на гарячу лінію банку. Невдовзі йому надійшли СМС повідомлення про оформлені банком заяви на оскарження зазначених операцій.

02.08.2018 року йому стало відомо, що невстановленими особами також було здійснено несанкціоноване списання грошових коштів із його кредитної картки НОМЕР_8 оформленої в ПАТ «Акцент Банк» на його ім'я. Кредитний ліміт до списання становив 15000 грн. Весь ліміт було списано на картку гр. ОСОБА_5. В подальшому при спілкуванні із консультантом А-банку йому стало відомо, що окрім кредитного ліміту було здійснено онлайн кредитну заявку у сумі 20000 грн. Ці грошові кошти надійшли на його рахунок та в подальшому у сумі 19000 грн. знову були перераховані до карткового рахунку ОСОБА_5. Ним була залишена заявка про проведення службової перевірки проведення вказаних транзакцій на гарячій лінії А-банку.

Зазначає, що всі операції, які здійснювались з його мобільним номером та картковими рахунками, а саме перевипуск Sim-картки та несанкціоноване списання грошових коштів, здійснювались без його відома та без його будь-якої згоди. На даний час сума загального збитку становить 54 655 грн.

Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ «КБ «Приват банк» (код ЄДРПОУ 14360570), що знаходиться: юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), МФО 305299, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд.1-Д, фактична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- довідки-інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці НОМЕР_7 та універсальній картці, відкритої на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (паспорт серія НОМЕР_9 ІПН НОМЕР_1) із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця «Webmoney», що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці НОМЕР_7 та універсальній картці, відкритих на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (паспорт серія НОМЕР_9 ІПН НОМЕР_1) за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці НОМЕР_7 та універсальній картці, відкритих на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (паспорт серія НОМЕР_9 ІПН НОМЕР_1) а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській картці НОМЕР_7 та універсальній картці, відкритих на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (паспорт серія НОМЕР_9 ІПН НОМЕР_1), що перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк».

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи «Приват24» по банківській картці НОМЕР_7 та універсальній картці, відкритої на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (паспорт серія НОМЕР_9 ІПН НОМЕР_1), з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період.

- інформацію про всі наявні відкриті рахунки гр. ОСОБА_5 з наданням довідок про рух грошових коштів, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків, а також даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи при використанні банківськими послугами за вказаними рахунками за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали.

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву в котрій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), МФО 305299, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд.1-Д, фактична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Ткач Ю.О. задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції Ткач Юлії Олегівні, членам слідчо-оперативної групи у вказаному провадженні: старшому інспектору з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП НПУ підполковнику поліції Тавакаляну Артему Олександровичу або інспектору ВПК у м. Києві Київського УКП ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції Возному Руслану Миколайовичу,старшому інспектору відділу аналізу та опрацювання електронних звернень Київського управління кіберполіції ДКП НП України старшому лейтенанту поліції Чуб Євгену Олександровичу на підставі доручення слідчого, дозвіл на тимчасовий доступдо інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), МФО 305299, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд.1-Д, фактична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- довідки-інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці НОМЕР_7 та універсальній картці, відкритої на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (паспорт серія НОМЕР_9 ІПН НОМЕР_1) із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця «Webmoney», що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по 26.10.2018 року;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці НОМЕР_7 та універсальній картці, відкритих на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (паспорт серія НОМЕР_9 ІПН НОМЕР_1) за період з дати оформлення рахунку по 26.10.2018 року, а також документів, що засвідчують кому належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці НОМЕР_7 та універсальній картці, відкритих на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (паспорт серія НОМЕР_9 ІПН НОМЕР_1) а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській картці НОМЕР_7 та універсальній картці, відкритих на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (паспорт серія НОМЕР_9 ІПН НОМЕР_1), що перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк».

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи «Приват24» по банківській картці НОМЕР_7 та універсальній картці, відкритої на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (паспорт серія НОМЕР_9 ІПН НОМЕР_1), з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період.

- інформацію про всі наявні відкриті рахунки гр. ОСОБА_5 з наданням довідок про рух грошових коштів, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків, а також даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи при використанні банківськими послугами за вказаними рахунками за період з дати оформлення рахунку по 26.10.2018 року.

Строк виконання ухвали до 25 листопада 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.