Ухвала суду № 77499069, 25.10.2018, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/5663/17

(1-кс/199/2395/18)

УХВАЛА

іменем України

25.10.2018 м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Подорець О.Б., за участю секретаря Терентієвої Я.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42017042630000050 від 21.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

23.10.2018 до суду надійшло клопотання слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42017042630000050 від 21.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, погодженим із повноваженим прокурором.

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "Дніпроспецліфтсервіс" (код ЄДРПОУ 39828410) протягом 2016-2017 роки при виконанні зобов’язань за договорами капітальних ремонтів вантажно-пасажирських ліфтів, що є складовою частиною житлових будинків м. Дніпро та м. Кам’янське, з метою привласнення бюджетних коштів, внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних робіт.

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці 2016 року ТОВ "Дніпроспецліфтсервіс" стало переможцем ряду державних закупівель, предметами яких є надання послуг з ремонту вантажно-пасажирських ліфтів.

Зокрема, Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Кам’янської міської ради, що розташований за адресою: м. Кам’янське, вул. Москворецька, 14 було укладено договори про виконання капітальних ремонтів ліфтів в житлових будинків, а саме: договори: № 213-17 від 19.05.17; № 380-17 від 06.09.17; № 379-17 від 06.09.17; № 377-17 від 06.09.17; № 7-17 від 29.11.17; № 7-17 від 15.11.17; 199-17 від 17.05.17; № 205-17 від 17.05.17; № 196-17 від 17.05.17; № 204-17 від 17.05.17; 202-17 від 17.05.17; 207-17 від 17.05.17; 203-17 від 17.05.17; 212-17 від 19.05.17; 200-17 від 17.05.17; 198-17 від 17.05.17; 383-17 від 06.09.17; 384-17 від 12.09,17; 6/2017 від 29.11.17 5/2017 від 15.11.17; 4/2017 від 29.11.17; 6/2017 від 29.11.17; 197-17 від 17.05.17 681-16 від 26.12.16; 381-17 від 19.69.17; 382-17 від 12.09.17; 376-17 від 06.09.17; 375-17 від 06.09.17; 378-17 від 06.09.17; 373-17 від 06.09.17; 374.-17 від 06.09.17 192-17 від 15.05.17; 193-17 від 15.05.17.

Проведеним аналізом діяльності підприємства встановлено, що в актах приймання-здачі виконаних робіт, виконавцем зазначено про використання, під час ремонтних робіт запчастин та необхідних товаро-матеріальних цінностей, реальне постачання яких - є сумнівним, оскільки постачальниками, такого обладнання є ризикові суб’єкти господарювання, та мають ознаки фіктивності.

Так, ТОВ "Дніпроспецліфтсервіс", у період виконання робіт, а саме 2016 - 2017 роках, відзвітувало про взаємовідносини, з ТОВ «Фонд проекшен» (код ЄДРПОУ 40411057) яке має ознаки «транзитера», на загальну суму 3 573 832 грн. (в т.ч. 595 638 грн. ПДВ), щодо постачання наступних запчастин (податкові накладні №112, 161, 162, 163, 423, 492, 493, 494, 495, 64, 65, 87): - комплект напрямних до ліфту; - пояси противаги; - пояси кронштейнів кабіни; - штурвал двигуна ф 55; - створка широка несиметричної, ролик каретки ДІЛ; - станція керування УШІ - 17 «Родос»; - система позиціювання ліфта Мікроліфт; - редуктор РЛГ - 180; - обмежувач швидкості 1 м/с (правий); - купе кабіни г/п 500 кг. і т.п.

У подальшому встановлено, що вищезазначені запчастини ТОВ «Фонд проекшен» були придбані у підприємств, які мають ознаки «зустрічних транзитів», а саме: ТОВ «Ювенталь» та ТОВ «Натсгарден».

Так встановлено, що реалізовані зазначеними вище СГД товарно-матеріальні цінності на адресу ТОВ «Фонд проекшен» фактично, на адресу ТОВ "Дніпроспецліфтсервіс" не постачались, та відповідно останніми - не використовувались.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що документи щодо, взаємовідносин Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам’янської міської ради в частині укладення вищевказаних договорів та додатків до них, про виконання капітальних ремонтів ліфтів в житлових будинків, необхідні для з’ясування фактичних обставин, а саме: договори, кошториси, рахунки, податкові та видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт, листування, банківські виписки та ін. мають ознаки фіктивності та необхідні для проведення почеркознавчої та інших криміналістичних експертиз.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2017 за №42017042630000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

За таких обставин, порушується питання про надання слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, та/або слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, та/або старшому слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3, заступнику начальника СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4, та/або прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_5, та/або прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_6, та/або прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_7, та/або прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_8, та/або прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_9 або за їхнім дорученням уповноваженим оперативним співробітникам Національної поліції України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам’янської міської ради, що розташований за адресою: м. Кам’янське, вул.Москворецька, 14, а саме: договорів з додатками № 213-17 від 19.05.2017; № 380-17 від 06.09.2017; № 379-17 від 06.09.2017; № 377-17 від 06.09.2017; № 7-17 від 29.11.2017; № 7-17 від 15.11.2017; 199- 17 від 17.05.2017; № 205-17 від 17.05.2017; № 196-17 від 17.05.2017; № 204-17 від 17.05.2017; 202-17 від 17.05.2017; 207-17 від 17.05.2017; 203-17 від 17.05.2017; 212-17 від 19.05.2017; 200-17 від 17.05.2017; 198-17 від 17.05.2017; 383-17 від 06.09.2017; 384-17 від 12.09.2017; 6/2017 від 29.11.2017; 5/2017 від 15.11.2017; 4/2017 від 29.11.2017; 6/2017 від 29.11.2017; 197-17 від 17.05.2017; 681-16 від 26.12.2016; 381-17 від 19.09.2017; 382-17 від 12.09.2017; 376-17 від 06.09.2017; 375-17 від 06.09.2017; 378-17 від 06.09.2017; 373-17 від 06.09.2017; 374-17 від 06.09.2017; 192-17 від 15.05.2017; 193-17 від 15.05.2017; документів щодо взаємовідносин з Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Кам’янської міської ради та ТОВ "Дніпроспецліфтсервіс" (код ЄДРПОУ 39828410) у частині постачання ТМЦ, а саме: дефектні акти, проектно-кошторисні документи капітального ремонту, договори, накази про призначення відповідальних осіб, договори про здійснення технічного нагляду, тендерна пропозиція, протокол визначення переможця тендерної процедури, документи підтверджуючі Наявність достатньо кваліфікованих співробітників у переможця, квитанції (або інші платіжні документи) щодо придбання товарно-матеріальних цінностей під час виконання підрядних робіт, попередній кошторис (із додатками), акти приймання-здачі виконаних робіт по капітальному ремонту ліфтів, декларації про готовність об’єкта до експлуатації, договори, кошториси, рахунки, податкові та видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт, листування, банківські виписки).

В судове засідання слідчим Гриценко В.С. надано заяву щодо розгляду клопотання за його відсутності, просив його задовольнити.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, приходжу до наступного.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В судовому засіданні встановлено, що відповідно до ОСОБА_1 з кримінального провадження №42017042630000050, внесеного до ЄРДР 21.04.2017, зафіксовано, що службові особи ТОВ "Дніпроспецліфтсервіс" (код ЄДРПОУ 39828410) протягом 2016 року при виконанні зобов’язань за договорами капітальних ремонтів вантажно-пасажирських ліфтів, що є складовою частиною житлових будинків м. Дніпро та м. Кам’янське, з метою привласнення бюджетних коштів, внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних робіт.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам’янської міської ради, що розташований за адресою: м. Кам’янське, вул. Москворецька, 14,в інший спосіб отримана бути не може, відомості, які містяться в ній є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації кримінального правопорушення, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання, а відтак слід надати дозвіл з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42017042630000050 від 21.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України – задовольнити.

Надати слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, та/або слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, та/або старшому слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3, заступнику начальника СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4, та/або прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_5, та/або прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_6, та/або прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_7, та/або прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_8, та/або прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_9 або за їхнім дорученням уповноваженим оперативним співробітникам Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: договорів з додатками: № 213-17 від 19.05.2017; №380-17 від 06.09.2017; № 379-17 від 06.09.2017; № 377-17 від 06.09.2017; № 7-17 від 29.11.2017; № 7-17 від 15.11.2017; 199- 17 від 17.05.2017; № 205-17 від 17.05.2017; № 196-17 від 17.05.2017; № 204-17 від 17.05.2017; 202-17 від 17.05.2017; 207-17 від 17.05.2017; 203-17 від 17.05.2017; 212-17 від 19.05.2017; 200-17 від 17.05.2017; 198-17 від 17.05.2017; 383-17 від 06.09.2017; 384-17 від 12.09.2017; 6/2017 від 29.11.2017; 5/2017 від 15.11.2017; 4/2017 від 29.11.2017; 6/2017 від 29.11.2017; 197-17 від 17.05.2017; 681-16 від 26.12.2016; 381-17 від 19.09.2017; 382-17 від 12.09.2017; 376-17 від 06.09.2017; 375-17 від 06.09.2017; 378-17 від 06.09.2017; 373-17 від 06.09.2017; 374-17 від 06.09.2017; 192-17 від 15.05.2017; 193-17 від 15.05.2017; документів щодо взаємовідносин з Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Кам’янської міської ради та ТОВ "Дніпроспецліфтсервіс" (код ЄДРПОУ 39828410) у частині постачання ТМЦ, а саме: дефектні акти, проектно-кошторисні документи капітального ремонту, договори, накази про призначення відповідальних осіб, договори про здійснення технічного нагляду, тендерна пропозиція, протокол визначення переможця тендерної процедури, документи підтверджуючі наявність достатньо кваліфікованих співробітників у переможця, квитанції (або інші платіжні документи) щодо придбання товарно-матеріальних цінностей під час виконання підрядних робіт, попередній кошторис (із додатками), акти приймання-здачі виконаних робіт по капітальному ремонту ліфтів, декларації про готовність об’єкта до експлуатації, договори, кошториси, рахунки, податкові та видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт, листування, банківські виписки), які знаходяться у володінні Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам’янської міської ради, що розташований за адресою: м. Кам’янське, вул.Москворецька, 14.

Строк дії ухвали до 25.11.2018.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.Б.Подорець