Ухвала суду № 77498990, 18.10.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/11270/18

Провадження № 1-кс/201/6451/2018

УХВАЛА

іменем України

18 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Трещов В.В., з секретарем судового засідання Дідик М.Ю., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32018090000000041 від 26.07.2018 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32018090000000041 від 26.07.2018 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 205 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що відповідно до матеріалів досудового розслідування невстановлені особи вчинили фіктивне підприємництво, шляхом придбання ПП «Торговий Будинок «Мушкетер» (код ЄДРПОУ 39992713), з метою прикриття незаконної діяльності.

Згідно відомостей Автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» державного рівня встановлено, що ПП «ТБ «Мушкетер» (код ЄДРПОУ 39992713) зареєстроване Новомосковською районною державною адміністрацією за №12241020000073891 від 04.09.2015.

Надалі, ПП «ТБ «Мушкетер» з 2015 року перебувало на обліку в ДПІ у Соборному р-ні м.Дніпра, з 01.01.2018 в Новомосковській ОДПІ, з 03.06.2018 в Тисменицькій ОДПІ Івано-Франківської області, в теперішній час в ДПІ у Шевченківському районі м.Дніпра.

Юридична адреса ПП «ТБ «Мушкетер» в теперішній час – м.Дніпро, вул.Глинки, 17А, рівень 1, оф. 2.

Встановлено, що у травні 2018 року невстановлені особи здійснили перереєстрацію ПП «ТБ «Мушкетер» на ім’я гр-на ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, який, перебуваючи у м.Дніпрі і діючи за грошову винагороду, здійснив підписання документів, необхідних і достатніх для оформлення такої перереєстрації, виступивши номінальним засновником і в подальшому директором даного підприємства.

Надалі, в період травня – серпня 2018 року, невстановлені досудовим розслідуванням особи використали реквізити ПП «ТБ «Мушкетер», яке мало податкову адресу: Івано-Франківська область, Тисменицький р-н, с.Хом’яківка, вул.Шевченка, 31, - з метою прикриття незаконної діяльності.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 надав показання про те, що він до фінансово-господарської діяльності ПП «ТБ «Мушкетер» відношення не має, господарські документи відносно діяльності ПП «ТБ «Мушкетер» не складав і не підписував, у травні 2018 року перереєстрував ПП «ТБ «Мушкетер» на своє їм’я за грошову винагороду без мети ведення підприємницької діяльності. У ОСОБА_3 відібрані зразки почерку та підписів для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені відомості, які свідчать про перереєстрацію ПП «ТБ «Мушкетер» для здійснення фіктивного підприємництва.

В ході досудового розслідування виникла об’єктивна необхідність перевірки фактів підписання ОСОБА_4 уставних і реєстраційних документів ПП «ТБ «Мушкетер», підписаних від його імені як засновника даного підприємства, в тому числі шляхом проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Крім того, документи реєстраційної справи ПП «ТБ «Мушкетер» зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають реєстраційні документи ПП «ТБ «Мушкетер», які свідчать про факт його створення (реєстрації) і перебувають у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, а саме: рішення засновників (учасників) про створення підприємства (юридичної особи), установчі угоди, статути, в тому числі із змінами та доповненнями, заяви про державну реєстрацію новоутвореної шляхом заснування юридичної особи, реєстраційні картки про державну реєстрацію новоутвореної шляхом заснування юридичної особи, накази про призначення у якості службової особи, реєстраційні картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів, протоколи зборів засновників, свідоцтва про держреєстрацію в якості суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи, інші документи, які підтверджують факти перереєстрації підприємства за іншими адресами та на інших осіб, - які є необхідними для встановлення кола осіб, що уповноважені на виконання адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій на підприємстві, і є важливим і ключовим доказом у зазначеному кримінальному провадженні, що допоможе встановити істину по справі, підтвердити об’єктивну сторону кримінального правопорушення і визначити суб’єкта кримінального правопорушення.

Вказані докази можливо отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження виключно шляхом отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме документів реєстраційної справи ПП «ТБ «Мушкетер», та проведення їх вилучення (виїмки) в реєстраційній установі.

В ході досудового слідства по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що ПП «ТБ «Мушкетер» в теперішній час зареєстроване як суб’єкт підприємницької діяльності за адресою: м.Дніпро, вул.Глинки, 17А, рівень 1, оф. 2, - про що свідчить витяг з АІС «Податковий Блок».

Таким чином, документи відносно ПП «ТБ «Мушкетер», які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні перевірити факт перереєстрації ПП «ТБ «Мушкетер» ОСОБА_4 або іншою особою, встановити, якими саме документами була визначена процедура реєстраційних змін, перереєстрації, а також підтвердити чи спростувати факти підписання документів по реєстрації, перереєстрації ПП «ТБ «Мушкетер» саме ОСОБА_4, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

Так, відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012: «... Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів» (п. 1.1 розділу 1 «Криміналістичні експертизи»).

Виходячи з викладеного, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, їх належної правової оцінки, визначення вірної кваліфікації вчиненого злочину, підтвердження або спростування фактів використання реквізитів ПП «ТБ «Мушкетер» для прикриття незаконної діяльності, з метою забезпечення проведення призначеної судово-почеркознавчої експертизи виникла необхідність у вилученні реєстраційної справи ПП «ТБ «Мушкетер».

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ПП «Торговий Будинок «Мушкетер» (код ЄДРПОУ 39992713).

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_5, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ПП «Торговий Будинок «Мушкетер» (код ЄДРПОУ 39992713) з можливістю їх вилучення, а саме: рішення засновників (учасників) про створення підприємства (юридичної особи), установчих угод, статутів, в тому числі із змінами та доповненнями, заяв про державну реєстрацію новоутвореної шляхом заснування юридичної особи, реєстраційних карток про державну реєстрацію новоутвореної шляхом заснування юридичної особи, наказів про призначення у якості службової особи, реєстраційних карток на проведення державної реєстрації змін до установчих документів, протоколів зборів засновників, свідоцтв про держреєстрацію в якості суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи, інших документів, які підтверджують факти перереєстрації підприємства за іншими адресами та на інших осіб, що знаходяться в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради за адресою: мДніпро, вул.Старокозацька, б.58.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Трещов