Ухвала суду № 77498926, 09.10.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6033/18

Провадження № 1-кс/202/6220/2018

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Федорченко А.І.,

слідчого Гребенюк Н.Ю.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції Гребенюк Н.Ю. про арешт майна у кримінальному провадженні № 1201804000000680 від 16.07.2018 року,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції Гребенюк Н.Ю., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області про арешт майна у кримінальному провадженні № 1201804000000680 від 16.07.2018 року.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201804000000680 від 16.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, знаходячись в злочинній змові, використовуючи підроблені документи, 18.04.2018 року вчинили дії, направлені на незаконне заволодіння правами на квартиру АДРЕСА_1, незаконну перереєстрацію на громадянку ОСОБА_2, подальшу перереєстрацію на громадянина ОСОБА_3 та третіх осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в матеріалах інвентарної справи станом на 31.12.2012 року відсутні відомості про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_1.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень № 122264679 від 27.04.2018 року державним реєстратором Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур ДМР ОСОБА_4 18.04.2018 року було прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з відкриттям розділу № 40775700 від 24.04.2018 року за ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серії НОМЕР_4, виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області 01.03.2012 року, РНОКПП НОМЕР_1.

Відповідно до листа Соснівського районного відділу ДМС у м. Черкаси від 14.09.2018 року за вих. №5779 01.03.2002 року Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області оформлено та видано паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, 26.03.2005 року ОСОБА_5 оформлено та видано новий паспорт, в зв'язку з втратою попереднього.

За даними наявними в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків ДФС України станом на 21.08.2018 року реєстраційний номер НОМЕР_1 є недійсним. Фізична особа ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, не зверталася до ДФС у Дніпропетровській області з питань реєстрації, внесення змін до Державного реєстру або отримання картки платника податків на своє ім'я.

Відповідно до відповіді на запит з Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур ДМР громадянка ОСОБА_2 зверталася до Департаменту із заявою про видачу довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1.

Таким чином, невстановлена особа, використовуючи підроблені документи на ім'я ОСОБА_2, з метою шахрайського заволодіння квартирою, що розташована за адресою: АДРЕСА_2, надала державному реєстратору Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур ДМР ОСОБА_4 підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_2, підроблену довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, підроблену довідку про склад сім'ї та зареєстрованих осіб.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 28.09.2018 року право власності на квартиру АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_2, та за ОСОБА_7, ІПН НОМЕР_3, по ? частці.

У зв'язку з викладеним, з метою запобігання будь якими особами та будь-яким способом незаконного привласнення квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1, запобігання незаконного перепродажу вказаної квартири добросовісному покупцю та вчинення відносно нього шахрайських дій, особами, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного злочину, слідчий просила накласти арешт на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Ознайомившись з клопотанням і доданими до нього матеріалами, матеріалами кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201804000000680 від 16.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції Гребенюк Н.Ю. від 28.09.2018 року нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1, було визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на зазначене, приймаючи до уваги, що постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції Гребенюк Н.Ю. від 28.09.2018 року нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 1201804000000680 від 16.07.2018 року, приходжу до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки надані докази дають підстави зробити висновок, що вищезазначене нерухоме майно є набутим в результаті вчинення кримінального правопорушення. Крім того, визнання вказаного нерухомого майна речовим доказом відповідає вимогам ст. 98 КПК України, тому відповідно до п. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України є підстави для накладення арешту з метою забезпечення речового доказу та запобігання можливості його відчуження.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції Гребенюк Н.Ю. про арешт майна у кримінальному провадженні № 1201804000000680 від 16.07.2018 року задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1.

Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.