Ухвала суду № 77496956, 31.10.2018, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

31.10.18

Провадження № 1-кс/235/1604/18

Справа № 235/6774/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(про надання тимчасового доступу до речей і документів)

31 жовтня 2018 року м. Покровськ

Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Коваленко В.О.,

за участю секретаря судового засідання: Лемзікової В.С., слідчого Щербініна Є.М.(відсутній),

розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Щербініна Є.М., погоджене з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури Власенко В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного 04.02.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018150100000078 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

31.10.2018 року на розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідчий СВ Покровського ВП Щербінін Є.М., за погодженням з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури Власенко В.В., просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, що містить охоронювану законом інформацію, що знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк».

Клопотання обґрунтоване тим, що 04.02.2018 до ЧЧ Очаківского ВП ГУНП в Миколаївскій обл. надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що невідомі особи шляхом обману заволоділи її грошима в розмірі 2000 грн., чим спричинили збиток на вказану суму.

04.02.2018 розпочате досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12018150100000078 за ознаками правопорушення передбаченого ч.І ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що 04.02.2018 близько 10:30 год. на її мобільний телефон абонентський номер НОМЕР_1 з абонентського номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка ввівши в оману потерпілу, представилась родичем заявниці, а саме її дядьком ОСОБА_4, який проживає в м. Києві, його тел. НОМЕР_3, та під час телефонної розмови повідомила, що є тяжко хворим, та на лікування не вистачає 2000 грн. Далі, вказану суму, дана невідома особа, попрохала зарахувати на банківську картку «ОщадБанк» НОМЕР_4. Повіривши, що дійсно розмовляє в телефонному режимі зі своїм родичем, який нібито є хворим та потребує грошової допомоги, гр. ОСОБА_3 названу суму зарахувала на вказану банківську картку. Операцію по зарахуванню коштів було здійснено потерпілою 04.02.2018 близько 12:00 - 12:30 год. через термінал, що знаходиться в приміщенні магазину «Чотири сезони» за адресою:м. Очаків вул. ім. Шмідта буд.16. Потім потерпіла засумнівавшись в правильності своїх дій, зателефонувала на мобільній телефон абонентський номер НОМЕР_3 своєму родичеві гр. ОСОБА_4, який в ході телефонної розмови пояснив, що не телефонував заявниці, та про ситуацію, що склалася йому нічого не відомо. Зрозумівши, що в відношенні неї було скоєно злочин гр. ОСОБА_3 звернулася до поліції.

Відповідно до квитанції про перерахунок коштів, яку надала потерпіла ОСОБА_3 встановлено, що 04.02.2018 о 12год. 01 хв. на банківську картку «Ощадбанк» НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти в сумі 2000 гривень.?

Для проведення об'єктивного і всебічного розслідування та враховуючи, що винна особа у вчиненні даного кримінального правопорушення може продовжувати вчинення злочину, шляхом зняття грошових коштів після переведення їх на карту через деякий проміжок часу, у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні відомостей про власника банківського рахунку (ймовірний злочинець) та відомостей за рухом коштів рахунку банківської картки за номером НОМЕР_4 АТ «Ощадбанк» в період часу з 00 год.00 хв. 04.02.2018 по 00 год. 00 хв. 30.10.2018.

Необхідна інформація і документи містять охоронювану законом таємницю і знаходиться у володінні відділення АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 00032129, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог 214 КПК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2018р. за №12018150100000078, за попередньою правовою кваліфікацієюч.1ст. 190 КК України, та цього ж дня розпочато досудове розслідування.

Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.

Слідчий Щербінін Є.М. у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник АТ «Ощадбанк» у судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду вказаного клопотання був належним чином повідомлений. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши, з дотриманням Глави 15 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши долучені до нього документи, - приходить до наступних висновків.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Прокурором погоджено клопотання, та доведено що, існує достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення. Обставини, викладені в клопотанні, підтверджують вчинення кримінального правопорушення.

Так, згідно витягу з кримінального провадження № 12018150100000078 від 04.02.2018р.до ЄРДР внесено відомості на підставі того, що 04.02.2018 близько 10:30 год. на її мобільний телефон абонентський номер НОМЕР_1 з абонентського номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка ввівши в оману потерпілу, представилась родичем заявниці, а саме її дядьком ОСОБА_4, який проживає в м. Києві, його тел. НОМЕР_3, та під час телефонної розмови повідомила, що є тяжко хворим, та на лікування не вистачає 2000 грн. Далі, вказану суму, дана невідома особа, попрохала зарахувати на банківську картку «ОщадБанк» НОМЕР_4. Повіривши, що дійсно розмовляє в телефонному режимі зі своїм родичем, який нібито є хворим та потребує грошової допомоги, гр. ОСОБА_3 названу суму зарахувала на вказану банківську картку. Операцію по зарахуванню коштів було здійснено потерпілою 04.02.2018 близько 12:00 - 12:30 год. через термінал, що знаходиться в приміщенні магазину «Чотири сезони» за адресою: м. Очаків вул. ім. Шмідта буд.16. Потім потерпіла

засумнівавшись в правильності своїх дій, зателефонувала на мобільній телефон абонентський номер НОМЕР_3 своєму родичеві гр. ОСОБА_4, який в ході телефонної розмови пояснив, що не телефонував заявниці, та про ситуацію, що склалася йому нічого не відомо. Зрозумівши, що в відношенні неї було скоєно злочин гр. ОСОБА_3 звернулася до поліції.

Відповідно до квитанції про перерахунок коштів, яку надала потерпіла ОСОБА_3 встановлено, що 04.02.2018 о 12год. 01 хв. на банківську картку «Ощадбанк» НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти в сумі 2000 гривень.?

Для проведення об'єктивного і всебічного розслідування та враховуючи, що винна особа у вчиненні даного кримінального правопорушення може продовжувати вчинення злочину, шляхом зняття грошових коштів після переведення їх на карту через деякий проміжок часу, у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні відомостей про власника банківського рахунку (ймовірний злочинець) та відомостей за рухом коштів рахунку банківської картки за номером НОМЕР_4 АТ «Ощадбанк» в період часу з 00 год.00 хв. 04.02.2018 по 00 год. 00 хв. 30.10.2018.

Необхідна інформація і документи містять охоронювану законом таємницю і знаходиться у володінні відділення АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 00032129, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г.

Встановити особу яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 іншим шляхом окрім як отримати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

Відповідно до ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді. Згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.4 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать відомості які можуть становитиконфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя в судовому засіданні встановив, що:

- відомості, відносно яких надійшло клопотання щодо надання доступу до них, відповідно до ст. 162 КПК України, - містять охоронювану законом таємницю;

- доступ до інформації необхідний слідчому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вчинення повідомленого правопорушення.

- іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ;

- володільцем інформації, доступ до якої необхідно отримати дійсно є АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г); в порядку ч. 2 ст. 159 КПК України постановляє ухвалу про тимчасовий доступ до інформації, що містить таємницю, яка охороняється законом.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя звертає увагу, що прокурором поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції Щербініна Є.М., погоджене з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури Власенко В.В., про надання тимчасовий доступ до виконавчого провадження-задовольнити.

Надати групі слідчих, які входять до складу слідчої групи за вказаним кримінальним провадженням, а саме слідчим СВ Покровського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області: старшому лейтенанту поліції Щербініну Євгену Миколайовичу, лейтенанту поліції Кравченко Олександру Юрійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів відділення АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г), а саме відомості про власника банківського рахунку (ймовірний злочинець), а саме копію ІПН, копію паспорту, копію заяви про відкриття рахунку, зміни рахунку або номеру банківської картки та відомості за рухом коштів рахунку банківської картки за номером НОМЕР_4 АТ «Ощадбанк» в період часу з 00 год.00 хв. 04.02.2018 по 00 год. 00 хв. 30.10.2018, тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

Встановити строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноармійського міськрайонного суду

Донецької області Коваленко В.О.