Ухвала суду № 77496886, 24.10.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/15977/18

Провадження № 1-кс/234/5971/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

(вступна та резолютивна частини)

24 жовтня 2018 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Пікалова Н.М., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., слідчого Унанова М.К., розглянув у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, погодженого із прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових осіб Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк».

Клопотання надійшло до суду 12.10.2018 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017050390000367 від 07.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У зв’язку із тим, що складання ухвали суду вимагає значного часу, суд обмежується складанням і оголошенням резолютивної частини.

Керуючись ст. ст .159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, погодженого із прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових осіб Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк»,– задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Краматорського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до всієї наявної інформації щодо банківських операцій та власника банківської карти АТ КБ «Приватбанк» №5168-7423-5944-1130, а саме:

- вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім’я якої відкритий даний банківський рахунок, інформація про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки АТ КБ «Приватбанк» » №5168-7423-5944-1130, коли саме та кому видана вказана банківська карта, чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки)?

- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки АТ КБ «Приватбанк» » №5168-7423-5944-1130, починаючи з починаючи з 01.02.2017 та до 10.02.2017 (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти – надати на CD-R компакт-диску);

- інформації щодо кінцевих отримувачів грошових кошт грошових переводів, призначень платежів чи інших банківських операцій, банківських рахунків кінцевих отримувачів грошових кошт, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, а також банківські виписки з аналогічною інформацією по всім іншим банківським рахункам даного клієнта (в паперовому вигляді - з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки; в електронному вигляді - на CD-R компакт-диску), що знаходяться в електронній базі клієнтів та перебувають у АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ №14360570), адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, факсимільний зв'язок НОМЕР_1 (регіональне представництво вказаного банку - Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» за адресою: 49094, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16).

Дати розпорядження посадовим особам АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ № 14360570), адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, факсимільний зв'язок НОМЕР_1, надати слідчому СВ Краматорського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, з можливістю її вилучення в електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити до 22 листопада 2018 року.

Роз’яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали суду буде складений та оголошений 25 жовтня 2018 року о 16-45 годині.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області ОСОБА_3