Ухвала суду № 77496690, 24.10.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/15977/18

Провадження № 1-кс/234/5971/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 жовтня 2018 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Пікалова Н.М., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., слідчого Унанова М.К., розглянув у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, погодженого із прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових осіб Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк».

Клопотання надійшло до суду 12.10.2018 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017050390000367 від 07.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12017050390000367 від 07.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що 07.02.2017 до Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_3, про те, що 01.02.2017 невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 13000 гривень, чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.

Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017050390000367 від 07.02.2017, у зв’язку з чим СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області розпочато досудове розслідування. Правова кваліфікація кримінального правопорушення – ст.190 ч.1 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_3 показала, що 02.02.2017 на сайті «ОЛХ» замовив купівлю техніки, вартістю 13000 гривень, та за домовленістю з продавцем, перерахував в якості передоплати на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» №5168-7423-5944-1130 грошові кошти у сумі 13000 грн. 06.02.2017 потерпіла отримала товар, який не відповідав замовленню, однак гроші їй не повернуто, та телефон продавця відключений.

Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, що вчинила шахрайство та встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, в отриманні від банківської установи ПАТ КБ «Приватбанк» всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо банківських операцій та власника банківської карти АТ КБ «Приватбанк» » №5168-7423-5944-1130, а саме:

- вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім’я якої відкритий даний банківський рахунок, інформація про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки АТ КБ «Приватбанк» » №5168-7423-5944-1130, коли саме та кому видана вказана банківська карта, чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки)?

- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки АТ КБ «Приватбанк» » №5168-7423-5944-1130, починаючи з починаючи з 01.02.2017 та до 10.02.2017 (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти – надати на CD-R компакт-диску);

- інформації щодо кінцевих отримувачів грошових кошт грошових переводів, призначень платежів чи інших банківських операцій, банківських рахунків кінцевих отримувачів грошових кошт, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, а також банківські виписки з аналогічною інформацією по всім іншим банківським рахункам даного клієнта (в паперовому вигляді - з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки; в електронному вигляді - на CD-R компакт-диску).

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість слідству встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою автоматично зроблених фотографій з банкомату ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в електронних та паперових документах (найменування юридичної особи: АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ №14360570), адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, факсимільний зв'язок НОМЕР_1; регіональне представництво вказаного банку - Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» за адресою: 49094, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16.

Враховуючи, що Наказом начальника Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області №59 від 18.01.2018 призначено осіб, які входять до слідчо-оперативної групи з розкриття шахрайств, зокрема оперуповноважених ВКП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та помічника оперуповноваженого ВКП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7, необхідно вказати зазначених осіб в ухвалі суду для подальшого здійснення ними тимчасовий доступ.

Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв’язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ «Приватбанк», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий просивклопотання задовольнити.

Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України необхідно проводити без виклику представників оператора телекомунікації мобільного зв’язку ПАТ КБ «Приватбанк».

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню за таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017050390000367 від 07.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява ОСОБА_3, яка надійшла 07.02.2017 до Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області про те, що 01.02.2017 невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 13000 гривень, чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3, остання показала, що 02.02.2017 на сайті «ОЛХ» замовила техніку, вартістю 13000 гривень, та за домовленістю з продавцем, перерахувала в якості передоплати на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» №5168-7423-5944-1130 грошові кошти у сумі 13000 грн. 06.02.2017 потерпіла отримала товар, який не відповідав замовленню, однак гроші їй не повернуто, та телефон продавця відключений.

Судом встановлено, що є достатні підстави вважати, що інформація щодо банківських операцій та власника банківської карти АТ КБ «Приватбанк» №5168-7423-5944-1130, перебуває у володінні посадових осіб Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк».

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведено, що інформація, яка міститься в зазначених документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, суд прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст .159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, погодженого із прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових осіб Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк»,– задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Краматорського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до всієї наявної інформації щодо банківських операцій та власника банківської карти АТ КБ «Приватбанк» №5168-7423-5944-1130, а саме:

- вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім’я якої відкритий даний банківський рахунок, інформація про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки АТ КБ «Приватбанк» » №5168-7423-5944-1130, коли саме та кому видана вказана банківська карта, чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки)?

- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки АТ КБ «Приватбанк» » №5168-7423-5944-1130, починаючи з починаючи з 01.02.2017 та до 10.02.2017 (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти – надати на CD-R компакт-диску);

- інформації щодо кінцевих отримувачів грошових кошт грошових переводів, призначень платежів чи інших банківських операцій, банківських рахунків кінцевих отримувачів грошових кошт, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, а також банківські виписки з аналогічною інформацією по всім іншим банківським рахункам даного клієнта (в паперовому вигляді - з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки; в електронному вигляді - на CD-R компакт-диску), що знаходяться в електронній базі клієнтів та перебувають у АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ №14360570), адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, факсимільний зв'язок НОМЕР_1 (регіональне представництво вказаного банку - Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» за адресою: 49094, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16).

Дати розпорядження посадовим особам АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ № 14360570), адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, факсимільний зв'язок НОМЕР_1,надати слідчому СВ Краматорського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, з можливістю її вилучення в електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити до 22 листопада 2018 року.

Роз’яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області ОСОБА_8