Ухвала суду № 77496660, 22.10.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/8218/18

Провадження № 1-кс/234/5911/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 жовтня 2018 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Пікалова Н.М., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., прокурора Неминущого О.В., розглянув у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Сопіної А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Східного ТУ ПрАТ «МТС Україна».

Клопотання надійшло до суду 10.10.2018 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000581 від 14.07.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст. 366-1, ч. 1 ст. 368-2, ч. 1 ст. 388 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42017050000000581 від 14.07.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст. 366-1, ч. 1 ст. 368-2, ч. 1 ст. 388 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017050000000581 від 14.07.2017 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст. 366-1, ч. 1 ст. 368-2, ч. 1 ст. 388 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що Голова Бахмутської районної ради ОСОБА_2 всупереч встановленим законом порядку фактично володіє та контролює діяльність підприємств ТОВ «Агрофірма «Слав-Агро», ФГ «Максімус-1» та ТОВ «Агрофірма Шевченківська», незаконно набуваючи у власність активи, вносить завідомо недостовірні відомості до декларації, сприяє посадовим особам підприємств ТОВ «Агрофірма «Слав-Агро», ТОВ «Агрофірма «Шевченківська» у відчуженні майна, на яке накладено арешт.

Проведеними в ході досудового розслідування НСРД встановлено, що Голова Бахмутської районної ради ОСОБА_2 фактично володіє та керує підприємствами ТОВ «Агрофірма «Слав-Агро», ТОВ «Агрофірма «ШЕВЧЕНКІВСЬКА», ФГ «Максімус-1», які йому повністю підзвітні та підконтрольні. Всі питання діяльності цих підприємств, працевлаштування працівників, закупівля обладнання, кількість зібраного урожаю, яку слід відображати у звітності, тощо, узгоджуються з ОСОБА_2 ОСОБА_2 організував незаконну діяльність з набуття права власності на земельні ділянки, здійснюючи фактично купівлю-продаж земельних ділянок, надає цим угодам удавану законність шляхом оформлення заповітів та договорів міни. При цьому право власності на земельні ділянки оформлює на себе та членів своєї родини - ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 Для реалізації свого умислу на набуття земельних ділянок він залучив ОСОБА_6, який, виконуючи вказівки ОСОБА_2, підшуковує земельні ділянки, які можна набути ОСОБА_2 та членам родини, та здійснює їх переоформлення, при цьому всі питання, в тому числі суму грошових коштів, яку слід заплатити власникам майна, узгоджуються з ОСОБА_2 Головні бухгалтери підприємств ТОВ «Агрофірма «Слав-Агро», ТОВ «Агрофірма «ШЕВЧЕНКІВСЬКА», ФГ «Максімус-1» ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 обізнані у злочинній діяльності ОСОБА_2 та виконують його вказівки, в тому числі з надання готівки для купівлі земельних ділянок.

Під час досудового розслідування встановлено, що фігуранти під час злочинної діяльності користувались мобільним телефоном з сім-картками мобільного оператора «Vodafone»:ОСОБА_2 з номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4;ОСОБА_6. з номером НОМЕР_5;ОСОБА_22. з номером НОМЕР_6;ОСОБА_7. з номером НОМЕР_7;ОСОБА_9. з номером НОМЕР_8;ОСОБА_8. з номером НОМЕР_9.

З метою підтвердження або спростування отриманих в ході досудового розслідування доказів, в тому числі щодо місцезнаходження фігурантів, їх спілкування між собою за допомогою мобільних телефонів тощо, виникла необхідність в отриманні інформації про з'єднання кінцевих споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9: вхідних та вихідних дзвінків, вхідних та вихідних SMS-повідомлень; а також інформації про азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, які забезпечували зв'язок.

У зв'язку з необхідністю забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, що перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна» в яких міститься необхідна інформація, що має доказове значенні по кримінальному провадженню.

Використання інших способів отримання необхідних відомостей є неможливим у зв'язку з недостатністю використання інших засобів доказування.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПрАТ «МТС Україна», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги викладене вище, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна».

У судовому засіданні прокурор просивклопотання задовольнити.

Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України необхідно проводити без виклику представників оператора телекомунікації мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна».

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017050000000581 від 14.07.2017 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст. 366-1, ч. 1 ст. 368-2, ч. 1 ст. 388 КК України.

Так, Рішенням Артемівської міської ради від 11.03.2015 року № 6/56-610 ОСОБА_2 було обрано на посаду голови Артемівської районної ради шостого скликання.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що Голова Бахмутської районної ради ОСОБА_2 всупереч встановленим законом порядку фактично володіє та контролює діяльність підприємств ТОВ «Агрофірма «Слав-Агро», ФГ «Максімус-1» та ТОВ «Агрофірма Шевченківська», незаконно набуваючи у власність активи, вносить завідомо недостовірні відомості до декларації, сприяє посадовим особам підприємств ТОВ «Агрофірма «Слав-Агро», ТОВ «Агрофірма «Шевченківська» у відчуженні майна, на яке накладено арешт. З метою підтвердження або спростування отриманих в ході досудового розслідування доказів, в тому числі щодо місцезнаходження фігурантів, їх спілкування між собою за допомогою мобільних телефонів тощо, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про з'єднання кінцевих споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9: вхідних та вихідних дзвінків, вхідних та вихідних SMS-повідомлень; а також інформації про азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, які забезпечували зв'язок.

Судом встановлено, що відповідно до матеріалів клопотання є достатні підстави вважати, що інформація про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг,у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2015 року до 00 год. 00 хв. 09.10.2018 року за абонентськими номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку «МТС» - Східного ТУ ПрАТ «МТС Україна», що розташоване за адресою: м. Краматорськ, бул. Машинобудівників, 30.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Статтею 39 ЗУ «Про телекомунікації» встановлено, що оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Крім того, прокурором доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, поміж того, зазначена інформація, що міститься в документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до інформації у період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2015 року до 00 год. 00 хв. 09.10.2018 року, бо відповідно до рішення Артемівської міської ради від 11.03.2015 року № 6/56-610 ОСОБА_2 було обрано на посаду голови Артемівської районної ради шостого скликання.

Крім цього, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім'я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

У клопотанні слідчий просить за дорученням надати тимчасовий доступ до речей і документів іншим особам, уповноваженим відповідним дорученням без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів іншій уповноваженій особі за дорученням слід відмовити.

Таким чином, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, ст. 39 ЗУ «Про телекомунікації», слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Сопіної А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Східного ТУ ПрАТ «МТС Україна», - задовольнити частково.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Сопіній Анні Олександрівні, слідчим першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Цуріну Андрію Володимировичу, Боргуну Євгену Васильовичу, Левандовському Олексію Валентиновичу, Білику Віталію Олександровичу, Чапланову Анатолію Васильовичу, Перунову Владиславу Анатолійовичу, Оголю Віталію Миколайовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг,у період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2015 року до 00 год. 00 хв. 09.10.2018 року за абонентськими номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку «МТС» - Східного ТУ ПрАТ «МТС Україна», що розташоване за адресою: м. Краматорськ, бул. Машинобудівників, 30.

Дати розпорядження Східному ТУ ПрАТ «МТС Україна», розташованому за адресою: м. Краматорськ, бул. Машинобудівників, 30, надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Сопіній Анні Олександрівні, слідчим першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Цуріну Андрію Володимировичу, Боргуну Євгену Васильовичу, Левандовському Олексію Валентиновичу, Білику Віталію Олександровичу, Чапланову Анатолію Васильовичу, Перунову Владиславу Анатолійовичу, Оголю Віталію Миколайовичу, надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та виготовити її на електронному носії за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями:

1.1.Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентськими номерами.

1.2.Типи з'єднання абонентів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.

1.3.Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9.

Строк дії ухвали встановити до 20 листопада 2018 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області Н.М. Пікалова